ส่องคดีทุจริตโลก: ข้อครหา นักธุรกิจซูดานเอี่ยวเส้นเงินฮามาส ถือหุ้น บ.ไซปรัส กำไรมหาศาล

hamassss

นายอับเดลบาซิต ฮัมซา (Abdelbasit Hamza) นักธุรกิจจากประเทศซูดาน และเขายังเป็นพันธมิตรคนสำคัญกับนายโอมาร์ อัล-บาชีร์ อดีตประธานาธิบดีซูดาน ทั้งนี้นายฮัมซาถูกคว่ำบาตรโดยสหรัฐอเมริกาหลังจากเหตุโจมตีอิสราเอลของกลุ่มฮามาสเมื่อวันที่ 7 ต.ค.ด้วยข้อกล่าวหาว่าเป็นผู้จัดการลงทุนให้กับกลุ่มฮามาส และเขายังมีส่วนร่วมในการโอนเงินกว่า 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (692,600,000 บาท) ซึ่งเงินจำนวนนี้รวมไปถึงเงินที่ส่งตรงไปยังเจ้าหน้าที่การเงินอาวุโสของกลุ่มฮามาส

ส่องคดีทุจริตโลก สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) สัปดาห์นี้ขอนำเสนอกรณีที่บุคคลสำคัญของกลุ่มก่อการร้ายฮามาสปรากฎว่ามีธุรกิจมากมายอยู่ในทวีปยุโรป

โดยเว็บไซต์สมาคมผู้สื่อข่าวสืบสวนสอบสวนนานาชาติ (ICIJ) ได้รายงานข่าวว่าพบข้อมูลว่านักการเงินของกลุ่มฮามาสมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างกว้างขวางทั้งในยุโรปและเป็นเจ้าของหุ้นของบริษัทในไซปรัสที่มีความมั่งคั่งมาจากการขุดเหมืองทองในประเทศอียิปต์ ตามการรายงานข่าวสืบสวนร่วมกันของสำนักข่าว Shomrim ของประเทศอิสราเอล

นักการเงินคนดังกล่าวนั้นก็คือนายอับเดลบาซิต ฮัมซา (Abdelbasit Hamza) นักธุรกิจจากประเทศซูดาน และเขายังเป็นพันธมิตรคนสำคัญกับนายโอมาร์ อัล-บาชีร์ อดีตประธานาธิบดีซูดาน ทั้งนี้นายฮัมซาถูกคว่ำบาตรโดยสหรัฐอเมริกาหลังจากเหตุโจมตีอิสราเอลของกลุ่มฮามาสเมื่อวันที่ 7 ต.ค.ด้วยข้อกล่าวหาว่าเป็นผู้จัดการลงทุนให้กับกลุ่มฮามาส และเขายังมีส่วนร่วมในการโอนเงินกว่า 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (692,600,000 บาท) ซึ่งเงินจำนวนนี้รวมไปถึงเงินที่ส่งตรงไปยังเจ้าหน้าที่การเงินอาวุโสของกลุ่มฮามาส

กระทรวงการคลังสหรัฐฯ กล่าวหานายฮัมซาว่า "มีความสัมพันธ์อันยาวนานกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย" รวมถึงความเชื่อมโยงในอดีตกับบริษัทที่เชื่อมโยงกับกลุ่มก่อการร้ายอัลกออิดะฮ์และนายโอซามา บิน ลาเดน เขายังถูกคว่ำบาตรโดยสหราชอาณาจักรในเดือน พ.ย.ที่ผ่านมา

ICIJ และสำนักข่าว Shomrim ได้วิเคราะห์ข้อมูลเอกสารที่มีการรั่วไหลออกมา ซึ่งเปิดโปงว่านายฮัมซาได้เข้าไปเป็นเจ้าของบริษัทโฮลดิ้งแห่งหนึ่งในไซปรัสนานแล้ว โดยบริษัทนี้มีความร่วมมือกับบริษัทสวิสและสินทรัพย์ของบริษัทในไซปรัสก็มีมูลค่ารวมประมาณ 35 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (1,212,050,000 บาท) ในปี 2561 และในตอนนี้นายฮัมซาก็ยังไม่ถูกคว่ำบาตรจากสหภาพยุโรปหรืออียูแต่อย่างใด

ข้อมูลเอกสารที่รั่วไหลนั้นเป็นข้อมูลเอกสารชั้นความลับในไซปรัสหรือที่เรียกกันว่า Cyprus Confidential Leak อันประกอบไปด้วยเอกสารจำนวนกว่า 3.6 ล้านแผ่น ที่ถูกวิเคราะห์จาก ICIJ และพันธมิตรสำนักข่าวอีกจำนวน 68 แห่ง รวมถึงสำนักข่าว Shomrim ในปฏิบัติการณ์ทำข่าวสืบสวนระดับโลก

Cyprusss

เอกสารลับบริษัทในไซปรัสจากเว็บไซต์ ICIJ

นายอูดี เลวี อดีตหัวหน้าหน่วยข่าวกรองมอสสาดที่ติดตามข้อมูลการจัดหาเงินทุนขององค์กรก่อการร้าย ซึ่งถูกกำหนดโดยสหรัฐฯ กล่าวกับสำนักข่าว Shomrim ว่านายฮัมซาถือเป็นบุคคลสําคัญในพอร์ตการลงทุนของกลุ่มฮามาส การที่สหรัฐฯและอิสราเอลไม่ได้ขัดขวางความพยายามของนายฮัมซาก่อนหน้านี้ ถือว่าเป็นการละเลยอย่างยิ่งสำหรับหน่วยงานความมั่นคงของทั้งสองประเทศ

ขณะที่การติดต่อนายฮัมซาเพื่อขอให้ชี้แจงข้อสงสัยของ ICIJ และสำนักข่าว Shomrim นายฮัมซาได้ปฏิเสธและยืนยันว่าเขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเชื่อมโยงใดๆกับทั้งกลุ่มฮามาสหรืออัลกออิดะฮ์ โดยเขากล่าวว่าเขาไม่เคยโอนเงินไปให้กับเจ้าหน้าที่กลุ่มฮามาส และไม่เคยได้ยินชื่อแม้แต่บุคคลในกลุ่มมาก่อน ก่อนที่จะมีการคว่ำบาตรเกิดขึ้น

นายฮัมซากล่าวด้วยว่าเขาไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัทที่ทางการสหรัฐฯ ได้กล่าวอ้างถึงว่ามีส่วนช่วยกลุ่มฮามาสในการฟอกเงินแต่อย่างใด อีกทั้งเขายังรู้สึกแปลกใจมากที่เขาถูกคว่ำบาตรโดยกระทรวงการคลังสหรัฐฯ และเขาก็ได้ส่งอีเมลโต้แย้งไปยังกระทรวงการคลังฯแล้ว ระบุว่าข้อมูลของพวกเขานั้นไม่ถูกต้อง

ICIJ และ Shomrim สืบพบด้วยว่านายฮัมซายังคงมีความสัมพันธ์กับธุรกิจในยุโรปเป็นเวลานานเกือบ 20 ปีแล้ว โดยเขาเป็นเจ้าของบริษัท Matz Holdings ซึ่งเป็นบริษัทในไซปรัส จดทะเบียนตั้งแต่เมื่อเดือน ก.พ.2548 โดยบริษัทนี้ถือสัมปทานอันมั่งคั่งในเรื่องของการขุดเหมืองทองคำจำนวนสองแห่งในประเทศอียิปต์

พอมาถึงช่วงเวลาที่นายอัล-บาชีร์ อดีตประธานาธิบดีซูดานต้องหลุดออกจากอำนาจในปี 2562 นายฮัมซาก็ได้ขายหุ้นจำนวนมากของบริษัท Matz Holdings ออกไป โดยตอนนี้เขามีหุ้นในบริษัทนี้อยู่ที่ 10 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่หุ้นส่วนอื่นๆก็มีบริษัทคู่ค้าสัญชาติสวิสเข้ามาถือหุ้น

นอกจากนี้นายฮัมซายังเป็นเจ้าของบริษัทอสังหาริมทรัพย์สัญชาติสเปนที่ถูกคว่ำบาตรโดยกระทรวงการคลังสหรัฐฯในช่วงเวลาประมาณหนึ่งสัปดาห์หลังจากที่ตัวนายฮัมซาถูกคว่ำบาตร

อนึ่งการถือครองหุ้นในบริษัท Matz Holdings ของนายฮัมซานั้นเป็นการถือครองหุ้นผ่านกลุ่มบริษัท Zawaya Group for Development and Investment ซึ่งบริษัทนี้เป็นบริษัทในประเทศซูดานที่ถูกคว่ำบาตรโดยกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ในช่วงเดือน ต.ค. ด้วยคำกล่าวอ้างว่าบริษัทในซูดานมีความเชื่อมโยงกับพอร์ตการลงทุนของกลุ่มฮามาสผ่านนายฮัมซา

Matzzz

ข้อมูลบริษัท Matz Holdings ที่ไซปรัส

สำหรับเงื่อนไขข้อตกลงสัมปทานเหมืองทองคำของบริษัท Matz Holdings กับรัฐบาลอียิปต์ระบุว่าทั้งสองฝ่ายจะได้รับส่วนแบ่งผลกำไรที่เกือบจะเท่ากันจากทองคำที่ถูกขุดได้จากเหมืองทอง

ทางการซูดานเคยจับกุมนายฮัมซาในช่วงเดือน เม.ย.2562 หรือก็คือในช่วงไม่กี่วันหลังจากที่อดีตประธานาธิบดีอัล-บาชีร์ถูกโค่นลงจากอำนาจ โดยนายฮัมซาถูกตัดสินว่ามีความผิดข้อหาทุจริตในเดือน เม.ย. 2564 และต้องโทษจำคุกเป็นเวลา 10 ปี

ในเดือนถัดมานายฮัมซาได้ลาออกจากตำแหน่งในบอร์ดบริหารของบริษัท Matz Holdings แต่พอมาถึงเดือน ต.ค. 2564 ได้เกิดรัฐประหารขึ้นในประเทศซูดานขึ้น ทางสำนักข่าวรอยเตอร์สได้รายงานข่าวว่านายฮัมซาเป็นหนึ่งในพันธมิตรของอดีตประธานาธิบดีอัล-บาชีร์จำนวนหลายคนที่ถูกปล่อยตัวจากเรือนจำหลังเหตุรัฐประหาร

ทว่าในช่วงเวลาก่อนที่นายฮัมซาจะได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำ ปรากฎข้อมูลว่าเขาสามารถทำงานเพื่อปกป้องผลประโยชน์ทางการเงินของเขาในบริษัท Matz Holdings ได้

โดยข้อมูลเอกสารที่รั่วไหลออกมารวมถึงจดหมายจากนายฮัมซาที่ส่งเมื่อวันที่ 31 พ.ค.2564 พบว่าตัวนายฮัมซาและหุ้นส่วนทางธุรกิจสัญชาติสวิสชื่อว่านายจาค็อบ เฟลิกซ์ บลิกเกนสตอร์เฟอร์ (Jakob Felix Bliggenstorfer) ได้ขู่ว่าจะดำเนินคดีกับอีกแห่งในไซปรัส โดยอ้างว่าบริษัทนี้เป็นหนี้พวกเขาอยู่เกือบ 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ สำหรับการซื้อหุ้นส่วนใหญ่ในบริษัท Matz Holdings

Jakobbb

ข้อมูลของนายจาค็อบ เฟลิกซ์ บลิกเกนสตอร์เฟอร์ บนเว็บไซต์ linkedin

นายบลิกเกนสตอร์เฟอร์ได้เข้าไปถือหุ้นในบริษัท Matz Holdings ผ่านบริษัท Kaloa AG โดยเขาได้ออกมาปฏิเสธและกล่าวยืนยันว่านายฮัมซาไม่ได้มีส่วนเชื่อมโยงกับกลุ่มฮามาสแต่อย่างใด โดยกรณีการคว่ำบาตรต่อนายฮัมซานั้น นายบลิกเกนสตอร์เฟอร์กล่าวว่าเป็นเรื่องของความผิดพลาดของตัวอัตลักษณ์บุคคล ตามการรายงานข่าวของสำนักข่าว Tamedia ซึ่งเป็นอีกหนึ่งพันธมิตรสำนักข่าวของ ICIJ ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์

รายงานข่าวย้อนหลังไปกว่าสองทศวรรษได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับความเชื่อมโยงของนายฮัมซากับกลุ่มหัวรุนแรงต่างๆ บทความของวอลล์สตรีทเจอร์นัลเมื่อปี 2541 รายงานบทความเกี่ยวกับนายฮัมซาระบุว่าว่าเขาดูแลการก่อสร้างโครงการถนนให้กับบริษัทของนายบินลาเดนในช่วงที่ผู้นําอัลกออิดะฮ์ถูกเนรเทศในซูดานและนายฮัมซาได้พยายามโน้มน้าวให้นายบินลาเดนลงทุนในโรงงานผลิตอาวุธ

ส่วนสื่อซูดานเรียกนายฮัมซาว่า "ผู้จัดการการเงินของครอบครัวโอมาร์ อัล-บาชีร์" ขณะที่คณะทํางานเฉพาะกิจต่อต้านการทุจริตของซูดานซึ่งจัดตั้งขึ้นหลังจากอดีตประธานาธิบดีอัล-บาชีร์ถูกโค่นอำนาจยังระบุด้วยว่านายฮัมซาถือครองทรัพย์สินมูลค่าสูงถึง 1.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (41,544,000,000 บาท)

ในช่วงเดือนเดียวกับที่อดีตประธานาธิบดีอัล-บาชีร์ลงจากอำนาจ นายฮัมซาก็ได้ขายหุ้นส่วนใหญ่ของเขาในบริษัท ไปให้กับบริษัทในไซปรัสอีกแห่งชื่อว่าบริษัท Matz Dungash ผลจากการซื้อขายทำให้บริษัท Matz Dungash เข้าไปถือหุ้นบริษัท Matz Holdings อยู่ที่มากกว่า 80% ในช่วงเดือน เม.ย.2562

ผู้อำนวยการบริษัท Matz Dungash ก็คือนายเฮแชม เอลฮาเซค (Hesham ElHazek) ซึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเผด็จการอียิปต์ที่ถูกโค่นลงจากอำนาจ ซึ่งก็คืออดีตประธานาธิบดีฮอสนี มูบารัค ที่ลาออกจากตำแหน่งในปี 2554

ทางประเทศแคนาดาได้คว่ำบาตรนายเอลฮาเซคในข้อหาทุจริตและทางการอียิปต์ก็ได้อายัดทรัพย์สินของเขา แต่ว่านายเอลฮาเซคกลับดูเหมือนว่าจะได้ประโยชน์เป็นอย่างยิ่ง ในช่วงเวลาที่ทหารเข้ามาปกครองประเทศอียิปต์ และเขายังคงดำรงตำแหน่งเป็นคณะกรรมการของบริษัท Matz Holdings

นายฮัมซาชี้แจงกับ ICIJ และสำนักข่าว Shomrim ผ่านอีเมลระบุว่านายเอลฮาเซคนั้นเป็นเจ้าของบริษัท Matz Dungash และบริษัทเครือญาติที่เกี่ยวข้องซึ่งตั้งอยู่ในหมู่เกาะเคย์แมน โดยตัวเขา (นายฮัมซา) และนายบลิกเกนสตอร์เฟอร์ไม่เคยได้รับเงินส่วนแบ่งจากหุ้นของบริษัท Matz Dungash ที่เข้าไปถือหุ้นในบริษัท Matz Holdings แต่อย่างใด และนายเอลฮาเซคก็ไม่เคยติดต่อพวกเขานับตั้งแต่ได้เข้าควบคุมกิจการบริษัท Matz Holdings

ขณะที่นายเอลฮาเซคก็ไม่ได้ตอบคำถามของผู้สื่อข่าวแต่อย่างใดเกี่ยวกับการสืบค้นในกรณีนี้

ในปี 2565 บริษัท Matz Holdings ประกาศแผนการลงทุนมากกว่า 25 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (865,125,000 บาท)เพื่อขยายการผลิตที่เหมืองทองคํา Hammash ซึ่งเป็นหนึ่งในสองเหมือง และปัจจุบันบริษัท Matz Holdings ก็ยังคงดูแลการผลิตที่นั่น ขณะที่เว็บไซต์ของรัฐบาลอียิปต์อธิบายว่าการบริหารเหมืองนี้เป็นการถือครองสัมปทานกับบริษัท ส่วนสถานทูตอียิปต์ในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ไม่ได้ตอบคําถามที่ส่งโดย ICIJ ส่งไปถามเกี่ยวกับบริษัท Matz Holdings และบทบาทของของนายฮัมซาในบริษัท

ปัจจุบันนายฮัมซาดำเนินการผ่านการถือหุ้นส่วนน้อยของเขาในบริษัท Matz Holdings ซึ่งบริษัทแห่งนี้ยังคงทํากําไรจากการผลิตของเหมืองทอง

เมื่อปีที่แล้วสื่ออียิปต์รายงานว่าคณะกรรมการบริหารของ บริษัท ได้อนุมัติงบการเงินที่แสดงให้เห็นว่าเหมืองผลิตทองคําได้ครึ่งตันในปี 2563 และ 2564 โดยมีมูลค่ารวมประมาณ 25 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หากเหมืองยังคงรักษาระดับการผลิตนั้นรายได้จากการดําเนินงานอาจนี้ก็จะตกไปสู่นักการเงินที่มีข้อครหาได้

เรียบเรียงจาก:https://www.icij.org/investigations/cyprus-confidential/alleged-hamas-financier-holds-stake-in-cyprus-company-that-mines-egyptian-gold-leaked-files-reveal/

อ่านประกอบ：

#กดคลิก ติดตาม ส่งแชร์ข่าวอิศรา ได้ที่นี่ https://www.facebook.com/isranewsfanpage