ส่องคดีทุจริตโลก:เส้นทางทองคำ แสน ล.จาก 'รัสเซีย' สู่ UAE หลบมาตรการคว่ำบาตรตะวันตก

เขียนวันที่

วันอาทิตย์ ที่ 28 พฤษภาคม 2566 เวลา 12:00 น.

เขียนโดย

isranews

Hits

2719 views

exclusiveee

ตามข้อมูลบันทึกศุลกากรของรัสเซียที่ระบุรายละเอียดพบว่ามีเส้นทางการขนส่งทองคำนับพันเที่ยวเกิดขึ้นในปีที่สงครามรัสเซีย-ยูเครนได้ปะทุขึ้น โดยในปี 2565 พบว่าสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้มีการเข้าทองจากรัสเซียคิดเป็นประมาณ 75.7 ตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 4.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (149,382,000,000 บาท) ขณะที่ในปี 2564 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ มีปริมาณการนำเข้าทองจากรัสเซียแค่ 1.3 ตันเท่านั้น

ส่องคดีทุจริตโลก สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) ในสัปดาห์นี้ขอนำเสนอเส้นทางการลำเลียงทองของประเทศรัสเซีย

โดยสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ นั้นได้กลายเป็นศูนย์รวมของทองคำจากรัสเซีย นับตั้งแต่วันที่ตะวันตกได้คว่ำบาตรรัสเซียในเหตุการณ์รุกรานยูเครนเป็นต้นมา

ตามข้อมูลบันทึกศุลกากรของรัสเซียที่ระบุรายละเอียดพบว่ามีเส้นทางการขนส่งทองคำนับพันเที่ยวเกิดขึ้นในปีที่สงครามรัสเซีย-ยูเครนได้ปะทุขึ้น โดยในปี 2565 พบว่าสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้มีการเข้าทองจากรัสเซียคิดเป็นประมาณ 75.7 ตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 4.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (149,382,000,000 บาท) ขณะที่ในปี 2564 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ มีปริมาณการนำเข้าทองจากรัสเซียแค่ 1.3 ตันเท่านั้น

ส่วนประเทศตุรเตียและประเทศจีนกลายเป็นจุดหมายปลายทางใหญ่ที่สุดที่อยู่ลำดับถัดไป สำหรับเส้นทางการขนส่งทองคำ โดยทั้งสองประเทศมีปริมาณการนำเข้าทองในแต่ละประเทศอยู่ที่ 20 ตัน ในช่วงระหว่างวันที่ 24 ก.พ. 2565-3 มี.ค. 2566

โดยถ้าหากรวมทั้งสามประเทศอันได้แก่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ตุรเคีย และจีนแล้ว จากข้อมูลศุลกากรของรัสเซียจะพบว่าทองคำกว่า 99.8 เปอร์เซ็นต์ของรัสเซียถูกส่งไปยังสามประเทศนี้

ในช่วงไม่กี่วันหลังจากความขัดแย้งยูเครนปะทุขึ้น ธนาคารข้ามชาติ,ผู้ให้บริการการขนส่ง และโรงกลั่นโลหะหลายรายยุติการจัดการกับทองคำของรัสเซีย ซึ่งโดยปกติแล้วจะถูกส่งไปยังกรุงลอนดอนอันเป็นศูนย์กลางสำหรับซื้อขายและจัดเก็บทองคำ

โดยสมาคมตลาดทองคําแท่งลอนดอนได้แบนทองคำจากรัสเซียตั้งแต่วันที่ 7 มี.ค. 2565 และต่อมาในช่วงสิ้นเดือน ส.ค.สหราชอาณาจักร,สหภาพยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกา แคนาดา และญี่ปุ่น ได้สั่งห้ามนําเข้าทองคําแท่งของรัสเซีย

อย่างไรก็ตามข้อมูลบันทึกการส่งออกบ่งชี้ว่าผู้ผลิตทองคำรัสเซียสามารถหาตลาดใหม่ได้อย่างรวดเร็วในประเทศที่ไม่ได้กําหนดมาตรการคว่ำบาตรมอสโก เช่น สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์,ตุรเคีย และจีน

ทางด้านของนายหลุยส์ มาเรชาล ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดหาทองคําขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา กล่าวว่า มีความเสี่ยงที่ทองคํารัสเซียอาจถูกหลอมละลายและหล่อใหม่ แล้วหาทางกลับเข้าสู่ตลาดสหรัฐฯ และยุโรปโดยมีกระบวนการปิดบังต้นกำเนิดที่แท้จริง

ส่วนคณะกรรมการทองคําแท่งของรัฐบาลสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ออกมากล่าวว่ารัฐบาลได้ดำเนินการด้วยกระบวนการที่ชัดเจนและแข็งแกร่งต่อสินค้าผิดกฎหมาย,สินค้าที่เกี่ยวกับการฟอกเงินและสินค้าที่เกี่ยวกับหน่วยงานที่ถูกคว่ำบาตร

“สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จะยังคงทําการค้าอย่างเปิดเผยและซื่อสัตย์กับพันธมิตรระหว่างประเทศตามบรรทัดฐานระหว่างประเทศในปัจจุบันทั้งหมดตามที่สหประชาชาติกําหนด” คณะกรรมการฯระบุ

@ศูนย์กลางทองคำที่เฟื่องฟู

ด้วยความพยายามที่จะโดดเดี่ยวรัสเซียให้มากขึ้น ทางวอชิงตันได้ออกคำเตือนไปยังประเทศต่างๆรวมถึงตุรเคียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ว่าสองประเทศนี้อาจจะสูญเสียตลาดในกลุ่มประเทศจี 7 ได้ ถ้าหากพวกเขายังทำธุรกิจกับประเทศหรือหน่วยงานที่ถูกสหรัฐฯคว่ำบาตร

โดยข้อมูลเบื้องต้นที่สำนักข่าวรอยเตอร์สสามารถตรวจสอบได้ ณ เวลานี้ ยังไม่พบว่าประเทศเหล่านั้นได้มีการละเมิดมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ แต่อย่างใด

ขณะที่กระทรวงการคลังสหรัฐฯ โดยสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ ซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวกับการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรก็ปฏิเสธที่จะให้ความเห็นในกรณีนี้

ขณะที่ข้อมูลศุลกากรที่ระบุเกี่ยวกับการส่งออกซึ่งส่งมายังสำนักข่าวรอยเตอร์สโดยผู้ให้บริการเชิงพาณิชย์ระบุว่ามีการส่งออกทองคำกว่า 116.3 ตัน ในช่วงระหว่าง 24 ก.พ.2565- 3 มี.ค. ที่ผ่านมา ขณะที่บริษัทซึ่งให้คำปรึกษาด้านโลหะมีค่า ซึ่งชื่อว่าบริษัท Metal Focus ในกรุงลอนดอนได้ประเมินว่ารัสเซียสามารถผลิตทองคำได้ประมาณ 325 ตันในปี 2565

เส้นทางทองคำรัสเซีย (อ้างอิงวิดีโอจากสำนักข่าว Firstpost)

ส่วนที่เหลือของทองคําที่ถูกขุดในรัสเซียน่าจะอยู่ในประเทศหรือถูกส่งออกในธุรกรรมที่ไม่รวมอยู่ในบันทึกศุลกากร ซึ่งสำนักข่าวรอยเตอร์สยังไม่สามารถระบุได้ว่าข้อมูลดังกล่าวครอบคลุมสัดส่วนการส่งออกทองคําทั้งหมดของรัสเซียมากน้อยเพียงใด

โดยทองคำรัสเซียที่ถูกส่งไปยังจีนส่วนมากแล้วจะผ่านเขตปกครองพิเศษฮ่องกง ขณะที่กระทรวงการต่างประเทศของจีนกล่าวว่าความร่วมมือของประเทศกับรัสเซีย "จะปราศจากการหยุดชะงักหรือการบีบบังคับจากบุคคลที่สาม"

ส่วนกระทรวงการคลังตุรเคียยังไม่ออกมาแสดงความเห็นหรือตอบคำถามใดๆเกี่ยวกับเรื่องนี้ เช่นเดียวกับรัฐบาล,หน่วยงานศุลกากร และธนาคารกลางรัสเซียก็ไมได้ตอบคำถามเกี่ยวกับการคาดการณ์ของผู้เชี่ยวชาญด้านทองคำเช่นกัน

การเปลี่ยนผ่านเป้าหมายปลายทางทองคำของรัสเซียจากกรุงลอนดอนไปสู่ที่อื่นนั้น ไม่ได้ถูกมองว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่แต่อย่างใด เพราะว่ารัสเซียไม่ได้พึ่งพากรุงลอนดอนเป็นศูนย์กลางอยูแล้ว ยกตัวอย่างเช่นในปี 2564 ทองคำจากรัสเซียในสัดส่วนการนำเข้าของลอนดอนอยู่ที่ 29 เปอร์เซ็นต์ แต่ว่าในปี 2561 สัดส่วนนี้อยู่แค่ 2 เปอร์เซ็นต์ ตามข้อมูลบันทึกของอังกฤษ

ในขณะเดียวกันสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีอุตสาหกรรมทองคําที่เฟื่องฟูมายาวนาน ข้อมูลการค้าแสดงให้เห็นว่ามีการนําเข้าทองคําบริสุทธิ์ประมาณ 750 ตันต่อปีโดยเฉลี่ยระหว่างปี 2559 ถึง 2564 ซึ่งหมายความว่าการจัดส่งในบันทึกของรัสเซียจะคิดเป็นสัดส่วนเพียงประมาณ 10% ของการนําเข้าของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ที่เป็นผู้ส่งออกทองคําแท่งและเครื่องประดับรายใหญ่

@ราคาส่วนลด

ผู้จัดการของบริษัทแห่งหนึ่งที่จัดส่งทองคํารัสเซียจํานวนมากไปยังสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์บอกกับสำนักข่าวรอยเตอร์สว่า บริษัทรัสเซียขายทองคําแท่งที่นั่นในราคาส่วนลดประมาณ 1% ต่อราคามาตรฐานทั่วโลก เพื่อเสนอแรงจูงใจในการซื้อขาย

ผู้จัดการคนดังกล่าวขอให้สำนักข่าวปกปิดชื่อและนามสกุลจริงเอาไว้ระบุต่อไปว่าทองคำส่วนมากที่บริษัทเขาส่งไปยังสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ นั้นจะถูกส่งไปยังโรงหล่อ ซึ่งเป็นสถานที่ทองคำเหล่านี้จะถูกหลอมละลายและขึ้นรูปใหม่

รอยเตอร์สได้พยายามติดต่อไปยังบริษัทขุดทองคำที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซียเพื่อขอความเห็น โดยบริษัท Nordgold และ บริษัท Norilsk Nickel (GMKN. MM.) ปฏิเสธที่จะให้ความเห็น ส่วนบริษัท Polyus (PLZL. MM) และบริษัท Polymetal ไม่ตอบสนองแต่อย่างใด

โดยในหลายกรณีบันทึกศุลกากรจะแสดงให้เห็นเฉพาะผู้ส่งสินค้าหรือผู้ค้าที่เกี่ยวข้องกับการทําธุรกรรม ซึ่งไม่ใช่ผู้ซื้อปลายทางที่อาจเป็นโรงหล่อโลหะ นักค้าขายเครื่องประดับหรือนักลงทุนก็เป็นได้

ในบันทึกระบุต่อไปอีกว่าผู้ที่จัดการทองคำรัสเซียรายใหญ่ที่สุดในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ นั้นได้แก่บริษัท Temis Luxury Middle East ซึ่งบริษัทนี้ตั้งอยู่ในดูไบ และเป็นบริษัทในเครือของบริษัทโลจิสติกส์สัญชาติฝรั่งเศสชื่อว่าบริษัท Temis Luxury อันมีส่วนในการขนส่งทองคำปริมาณ 15.6 ตัน มูลค่ากว่า 863 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (29,980,620,000 บาท) ระหว่างเดือน เม.ย.2565- 3 มี.ค.ที่ผ่านมา

termis

หน้าเว็บไซต์บริษัท Temis Luxury

อย่างไรก็ตามนายโบรก้า ฮุย หัวหน้าฝ่ายกํากับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ Temis Luxury Group กล่าวว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์สําหรับธุรกิจผู้ส่งสินค้าอย่างเคร่งครัด

นายฮุยกล่าวต่อด้วยบริษัท Temis ไม่ได้มีการซื้อทองจากรัสเซีย และจะรับแค่เฉพาะคำสั่งการขนส่งจากผู้ประกอบกิจการที่ไม่ได้อยู่ในบัญชีรายชื่อคว่ำบาตรของสหรัฐฯเท่านั้น

ต่อมาสำนักข่าวได้มีการสอบถามเกี่ยวกับการขนส่งไปยังกระทรวงการคลังฝรั่งเศส แต่ก็ไม่ได้รับคำตอบเป็นกรณีเฉพาะเจาะจงแต่อย่างใด โดยทางกระทรวงการคลังฝรั่งเศสกล่าวเพียงแค่ว่าได้ดำเนินการตามมาตรการคว่ำบาตรอย่างเคร่งครัด

อนึ่งการคว่ำาบาตรของยุโรปมักไม่มีผลบังคับใช้กับ บริษัทที่มีบริษัทย่อยที่อยู่ในต่างประเทศรวมไปถึงประเทศที่คว่ำบาตร โดยนายแทน อัลไบรัค ทนายความด้านการคว่ำบาตรที่บริษัทกฎหมาย Reed Smith ในกรุงลอนดอนกล่าวว่าบริษัทย่อยของบริษัทในยุโรปนั้นมีส่วนสำคัญในการจัดส่งทองไปยังเขตปกครองพิเศษฮ่องกง ไปยังประเทศตุรเคียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

มีรายงานว่าบริษัทผู้ที่จัดการทองคำรัสเซียที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสอง ที่ตั้งอยู่ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ นั้นได้แก่บริษัทโลจิสติกส์ชื่อว่าบริษัท Transguard โดยบริษัทนี้มีส่วนในการขนส่งทองกว่า 14.6 ตัน คิดเป็นมูลค่า 820 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (28,486,800,000 บาท) และบริษัทแห่งนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของสายการบิน Emirates Group

ผู้จัดการที่ใหญ่เป็นอันดับสองของทองคําแท่งรัสเซียในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องในการขนส่ง 14.6 ตันมูลค่า 820 ล้านดอลลาร์คือ บริษัท โลจิสติกส์ Transguard ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Emirates Group ซึ่งเป็นสายการบินที่มีเจ้าของได้แก่กองทุนความมั่งคั่งของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

ทาง Emirates ยืนยันว่าว่าไม่ได้ซื้อทองคํารัสเซียแต่อย่างใด โดยสายการบินระบุต่อไปว่าได้ดําเนินการตามกฎหมายที่บังคับใช้อย่างสมบูรณ์และตอนนี้ได้ยุติการขนส่งแล้วการขนส่งแล้ว

"เนื่องจากการพัฒนาด้านกฎระเบียบเมื่อเร็ว ๆ นี้ ทางบริษัท Transguard ไม่ได้ให้บริการโลจิสติกส์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดส่งทองคําไปยังหรือจากรัสเซียอีกต่อไป" Emirates ระบุ

ส่วนในฮ่องกงการจัดส่งทองคําของรัสเซียส่วนใหญ่ได้รับการจัดการโดยบริษัท Vpower Finance Security Hong Kong Ltd ซึ่งเป็น บริษัท โลจิสติกส์ของจีน มีส่วนเกี่ยวข้องกับการนําเข้าทองคํา 20.5 ตันมูลค่า 1.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (41,688,000,000 บาท) ระหว่างเดือน พ.ค. 2565 ถึง 3 มี.ค. ที่ผ่านมา

เรียบเรียงจาก:https://www.investing.com/news/commodities-news/exclusivefrom-russia-with-gold-uae-cashes-in-as-sanctions-bite-3090388,https://www.reuters.com/markets/russia-with-gold-uae-cashes-sanctions-bite-2023-05-25/

#กดคลิก ติดตาม ส่งแชร์ข่าวอิศรา ได้ที่นี่ https://www.facebook.com/isranewsfanpage