ส่องคดีทุจริตโลก: ศาลสิงคโปร์ไม่ให้ประกันจีนเทา เหตุมีพาสปอร์ต ตปท.เพียบ หวั่นหลบหนี

launddyyyy

นางหลินได้รับหนังสือเดินทางจากโดมินิกาหลังจากที่เธอจ่ายเงินให้กับนายหน้า130,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ (3,453,982 บาท) และได้รับหนังสือเดินทางกัมพูชาอีกเล่มหลังจากเธอจ่ายเงิน 160,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ (4,251,055 บาท) ให้กับนายหน้า และเธอยังมีหนังสือเดินทางจากตุรเคียและจีน ..โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจสิงคโปร์ออกมายอมรับตรงๆว่าเป็นไปไม่ได้เลยที่จะสรุปตัวเลขว่านางหลินมีหนังสือเดินทางกี่เล่ม และเป็นไปไม่ได้ที่จะดำเนินการป้องกันไม่ให้นางหลินได้หนังสือเดินทางเล่มใหม่

ส่องคดีทุจริตโลก สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) ในสัปดาห์นี้ยังคงเกาะติดในประเด็นความคืบหน้าการตรวจสอบการลงทุนซื้อสัญชาติและหนังสือเดินทางของกลุ่มทุนจีนสีเทาที่ถูกจับกุมที่ประเทศสิงคโปร์เมื่อเดือน ส.ค.ที่ผ่านมา

laundry

โดยสื่อในประเทศสิงคโปร์ได้รายงานข่าวกรณีที่นางหลิน เป่าหยิง หนึ่งในกลุ่มผู้ต้องหาชาวจีนซึ่งถูกจับกุมเมื่อเดือน ส.ค. ด้วยข้อกล่าวหาว่าดำเนินการฟอกเงินกว่า 2.8 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (74,393,475,604 บาท) ล่าสุดเมื่อวันที่ 18 ต.ค. อัยการสอบสวนได้กล่าวในศาลว่าจากการตรวจสอบพบว่าเธอได้จ่ายเงินกว่า 290,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ (10,582,100 บาท) เพื่อให้ได้มาซึ่งหนังสือเดินทางของทั้งประเทศกัมพูชาและประเทศโดมินิกา

อัยการกล่าวว่านางหลินได้รับหนังสือเดินทางประเทศโดมินิกา แม้ว่าเธอจะไม่เคยเดินทางไปยังประเทศนี้มาก่อน และก็มีความเป็นไปได้ที่เธอจะทำแบบนี้ได้อีกในอนาคต

อัยการกล่าวต่อไปว่าจากการตรวจสอบพบว่าเธอมีความมั่งคั่งในต่างประเทศในระดับ ‘จำนวนมากมาย’ หรือก็คือมีทรัพย์สินอย่างน้อยกว่า 17 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (620,330,000 บาท) อย่างไรก็ตาม ฝ่ายผู้ต้องหาโต้แย้งว่าเธอมีเงินทรัพย์สินในต่างประเทศตามที่ได้มีการระบุไว้ในคำให้การก็คือแค่ 14 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (510,860,000 บาท) เท่านั้น

คดีฟอกเงินของผู้ต้องหาชาวจีนที่กำลังอยู่ในการพิจารณาของศาลสิงคโปร์ (อ้างอิงวิดีโอจาก WHATSUPsg)

การเปิดโปงเรื่องดังกล่าวนี้เกิดขึ้นในระหว่างการพิจารณาการประกันตัวของนางหลินในชั้นศาลที่ประเทศสิงคโปร์ โดยอัยการได้ยื่นขอค้านการประกันตัวนางหลิน พร้อมกับผู้ต้องหาทุนจีนสีเทาอีกสามคนได้แก่นายจาง รุ่ยจิน,นายสู เจียนเฟิง และนายหวัง เต๋อไห่ ซึ่งทั้งหมดยังอยู่ในการพิจารณาของศาลเพื่อพิจารณาว่าจะให้ประกันตัวหรือไม่

กระบวนการต่อสู้ในชั้นศาล นายชิว เค-จิน ทนายความจากบริษัท Ascendant Legalซึ่งเข้ารับตำแหน่งใหม่ในบริษัท Loo & Partners และยังเป็นที่ปรึกษากฎหมายคนใหม่ของนางหลินกล่าวว่าลูกความของเขาไม่ได้ถูกตั้งข้อหาว่าฟอกเงินแต่อย่างใด

โดยปัจจุบันนางหลินต้องเผชิญกับข้อหาปลอมแปลงเอกสารสองข้อหา ซึ่งข้อหานี้โยงไปถึงความพยายามที่จะโกงธนาคารสองแห่งในสิงคโปร์ได้แก่ธนาคาร OCBC และ CIMB รวมไปถึงข้อหาว่าพยายามบิดเบือนกระบวนการยุติธรรม โดยเธอถูกกล่าวหาว่าให้ข้อมูลเท็จแก่เจ้าหน้าที่กรมการค้าสิงคโปร์ (CAD)

นายชิวกล่าวกับศาลว่านางหลินถูกสอบสวนไปตั้งแต่เดือน มิ.ย. 2565 แล้ว สำหรับข้อหาปลอมแปลงเอกสารสองข้อหา และหลังจากนั้นเธอก็ได้รับอนุญาตให้เดินทางออกนอกประเทศสิงคโปร์จำนวนสองครั้งเพื่อพักผ่อนช่วงวันหยุดกับนายจาง ผู้ที่อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา (เป็นคำกล่าวอ้างของทางฝ่ายทนายความ) แล้วก็บินกลับมา

นายชิวได้แย้งต่อไปว่าลูกความของเขาจึงไม่ได้เป็นผู้มีความเสี่ยงว่าจะบินหลบหนีจากการถูกดำเนินคดีแต่อย่างใด แม้ว่ากระบวนการสอบสวนจะดำเนินการอยู่ก็ตาม แต่นางหลินก็ไม่เคยคิดจะบินหนีออกนอกประเทศ

นายชิวเน้นย้ำว่านางหลินนั้นมีลูกสาววัย 15 ปี และมีธุรกิจการจัดเลี้ยงที่ประเทศสิงคโปร์ จึงเป็นหลักฐานเด่นชัดว่าเธอคิดจะลงหลักปักฐานที่ประเทศสิงคโปร์และเขายังได้ขอให้ปล่อยตัวนางหลินเพื่อให้นางหลินได้ทำหน้าที่ผู้เป็นแม่

อย่างไรก็ตาม นายนิโคลัส ทัน รองอัยการสูงสุด (DPP)ได้โต้แย้งว่านางหลินมีความเกี่ยวพันกับประเทศสิงคโปร์ที่น้อยมาก และการกล่าวอ้างถึงลูกสาววัย 15 ปี ว่าเป็นเหตุผลว่านางหลินจะลงหลักปักฐานที่สิงคโปร์ ก็ดูเป็นเรื่องที่เกินจริงไปมาก เพราะปัจจุบันนางหลินและลูกสาวของเธอก็อาศัยอยู่คนละที่กัน โดยปัจจุบันลูกสาวของนางหลินอาศัยอยู่ที่บ้านพักในถนนบีช และได้รับการดูแลเลี้ยงดูโดยผู้ช่วยแม่บ้าน

@รายละเอียดของทรัพย์สินที่ถูกยึดในคดีของนางหลินและนายจางเมื่อเดือน ส.ค.

ตามข้อมูลเอกสารรับรองของของเจ้าหน้าที่สืบสวนในคดีของทั้งนางหลินและนายจางพบว่ามีทรัพย์สินประมาณ 215,556,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ (5,727,128,581 บาท) ที่ถูกอายัดเอาไว้ในประเทศ

ทรัพย์สินจำนวนนี้รวมถึงเงินสด 9.6 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (255,063,344 บาท) เงินอีกประมาณ 130.2 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (3,459,296,615 บาท) ในบัญชีธนาคาร 14 บัญชี เงินดิจิทัล 1.9 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (50,481,287 บาท) อสังหาริมทรัพย์ห้าแห่งมูลค่า 72.2 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (1,918,288,906 บาท) และยานพาหนะสองคันมูลค่า 1.6 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (42,510,557 บาท)

สรุปทรัพย์สินที่ยึดได้ในการดำเนินคดีเมื่อเดือน ส.ค. (อ้างอิงวิดีโอจากแชนนอลนิวส์เอเชีย)

CAD ยังได้ดำเนินการยึดทรัพย์เครื่องประดับ นาฬิกาหรู กระเป๋า และของสะสมจำนวนมากที่เป็นของนางหลิน

ส่วนกรณีของนายจาง พบว่ามีการยึดทรัพย์เขาคิดเป็นมูลค่ากว่า 109.8 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (2,917,287,007 บาท) ซึ่งทรัพย์สินจำนวนนี้รวมไปถึงเงินสดมากกว่า 14.6 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (387,908,837 บาท) เงินในบัญชีธนาคาร 13 บัญชีมากกว่า 60.5 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (1,607,430,455 บาท) อสังหาริมทรัพย์สี่แห่งมูลค่า 27 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (717,365,657 บาท)และยานพาหนะสี่คันมูลค่า 5.4 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (143,473,131 บาท)

ทรัพย์สินที่ถูกยึดเหล่านี้โดยมากอยู่ในชื่อของนายจางหรือในชื่อบริษัทสํานักงานครอบครัวของเขาชื่อว่าบริษัท Golden Eagle Assets

โดยรองอัยการสูงสุดกล่าวหาว่า "ธุรกิจ" เหล่านี้ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อสามารถผ่านเงื่อนไขการเป็นผู้ว่าจ้างงานในสิงคโปร์ได้และเพื่อจัดการความมั่งคั่งของตัวนายจางเอง

เจ้าหน้าที่ตํารวจยังได้ยึดสุรา,ทองคําและนาฬิกาหรูจำนวนหลายเรือนจากนายจางด้วยเช่นกัน

＠เหตุผลที่อัยการยื่นเรื่องไม่ให้ประกันตัวนายจาง

ตามที่เรียนไปแล้วว่าทางฝั่งอัยการได้คัดค้านการประกันตัวของทั้งนางหลินและนายจาง โดยในปัจจุบันพบว่าลูกชายของนายจางกำลังเรียนอยู่ในประเทศญี่ปุ่น,ลูกสาวของเขาเรียนอยู่ในประเทศจีน และตัวนายจางเองก็มีญาติและพี่น้องอยู่ในประเทศจีน

ข้อมูลตามบัญชีของจางพบว่าเขามีสินทรัพย์ประมาณ 41 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (1,089,333,035 บาท) ในต่างประเทศรวมถึงการถือหุ้นใน บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของฟิลิปปินส์ บัญชีธนาคารในประเทศจีน เงินสดในบริษัทการค้าของจีนและหุ้นที่ซื้อด้วยเงินทุนที่ถืออยู่ในบัญชีธนาคารของฮ่องกง

แต่นายจางอ้างว่าเขาไม่มีอสังหาริมทรัพย์ในเขตอำนาจศาลที่เขาจะสามารถใช้เป็นที่พักอาศัยได้ ต่อให้เขาจะมีเจตนาหลบหนีก็ตาม

นายจางระบุต่อไปว่าเขามีเงินส่วนตัวแค่ 93,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ (2,470,926 บาท) ซึ่งเงินจำนวนนี้ไม่พอจะเกื้อหนุนได้ "แม้แต่ค่าครองชีพขั้นพื้นฐานในระยะยาว" และย้ำอีกว่ามูลค่าที่เหลือของสินทรัพย์ในต่างประเทศของเขาอยู่ใน "หุ้นที่มีสภาพคล่องต่ำ"

ทางฝ่ายอัยการโต้กลับว่าแต่ก็ยังมีข้อเท็จจริงว่าเขามีแรงจูงใจที่จะหลบหนีจากสิงคโปร์ซึ่งเขาสามารถอยู่ต่างประเทศได้อย่างสะดวกสบาย

โดยหนังสือรับรองของนายจางอ้างว่ามีเขามีพื้นเพมาจากสิงคโปร์โดยอาศัยอยู่ที่นี่ประมาณสี่ปีและตั้งใจที่จะเริ่มต้นและเลี้ยงดูครอบครัวกับนางหลิน

“นายจางรู้จักนางหลินที่เรียกเขาว่าสามี มานานกว่า 10 ปี แม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้แต่งงานกันก็ตาม” เอกสารรับรองระบุ

อัยการกล่าวต่อไปว่านอกเหนือจากนางหลินแล้ว นายจางยังมีความเชื่อมโยงกับผู้ต้องหารายอื่นๆ รวมถึงเพื่อนของเขาเช่นนายซู ไห่จิน และเพื่อนร่วมก๊วนกอล์ฟได้แก่นายซู เป่าหลิน และทั้งหมดยังได้เคยมีโอกาสไปเที่ยวด้วยกันระหว่างครอบครัว

โดยอัยการได้พิเคราะห์แล้วเห็นว่าขอบเขตมิตรภาพที่นายจางรวมไปถึงผู้ต้องหารายอื่นๆได้มีด้วยกัน ก็เป็นเหตุผลเพียงพอที่จะค้านการประกันตัว

＠นางหลินได้หนังสือเดินทางหลายประเทศมาได้อย่างไร

พนักงานสอบสวนในคดีของนางหลินกล่าวว่านางหลินได้รับหนังสือเดินทางจากโดมินิกาหลังจากที่เธอจ่ายเงินให้กับนายหน้า130,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ (3,453,982 บาท) และได้รับหนังสือเดินทางกัมพูชาอีกเล่มหลังจากเธอจ่ายเงิน 160,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ (4,251,055 บาท) ให้กับนายหน้า และเธอยังมีหนังสือเดินทางจากตุรเคียและจีน

วิธีการได้สัญชาติกัมพูชาผ่านการลงทุน (อ้างอิงวิดีโอจาก Passport To Everywhere)

โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจสิงคโปร์ออกมายอมรับตรงๆว่าเป็นไปไม่ได้เลยที่จะสรุปตัวเลขว่านางหลินมีหนังสือเดินทางกี่เล่ม และเป็นไปไม่ได้ที่จะดำเนินการป้องกันไม่ให้นางหลินได้หนังสือเดินทางเล่มใหม่

นางหลินได้กรอกข้อมูลในคำให้การระบุว่าเธอได้เดินทางไปยังยุโรปและมัลดีฟส์เมื่อเดือน ก.ค. 2565 และ เม.ย. 2566 กับนายจาง ซึ่งนายชิว ผู้เป็นทนายความอ้างว่าการเดินทางนั้นเกิดขึ้นหลังจากที่นางหลิวถูกสอบสวนคดีปลอมเอกสารเมื่อเดือน มิ.ย.2565 จึงเป็นข้อบ่งชี้ว่าเธอไม่ได้มีเจตนาจะหลบหนี

แต่อัยการก็โต้กลับว่าทั้งนายจางและนางหลินไม่ได้ถูกตั้งข้อหา ณ เวลาที่เดินทางไปต่างประเทศแต่อย่างใด

นอกจากนี้ยังพบว่านางหลินมีความมั่งคั่งมากมายในต่างประเทศ - อสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยหกแห่งในสหราชอาณาจักรมีมูลค่า 10 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (265,690,984 บาท) และอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยมูลค่า 1 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (26,569,098 บาท) ในฟิลิปปินส์

นางหลินอ้างว่าทรัพย์สินของเธอในฟิลิปปินส์อยู่ในสภาพ "แย่มากจนไม่สามารถอยู่อาศัยได้" แต่พนักงานสอบสวนกล่าวว่าข้ออ้างนี้นี้ไม่ได้เบี่ยงเบนไปจากข้อเท็จจริงที่ว่าที่ดินที่ทรัพย์สินตั้งอยู่มีมูลค่ามาก

พนักงานสอบสวนระบุอีกว่าที่ดินที่ประเทศฟิลิปปินส์นั้นถูกซื้อมาในราคาระหว่าง 3.8 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (100,962,574 บาท) ถึง 5.7 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (148,786,951 บาท) ซึ่งราคานี้มากกว่าในคำให้การของนางหลินที่ระบุว่าราคาอสังหาริมทรัพย์อยู่ที่ 1 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ไปมาก

ด้วยปัจจัยทั้งหมดที่ได้กล่าวมา ทางผู้พิพากษาแขวงซึ่งก็คือนายเทอเรนซ์ เทย์ จึงได้มีคำพิพากษาว่าไม่ให้ประกันตัวทั้งนายจางและนางหลิน โดยให้เหตุผลว่าพวกเขามีความเสี่ยงอย่างยิ่งในการหลบหนีออกนอกประเทศด้วยหนังสือเดินทางที่มีจำนวนหลายเล่ม และแต่ละเล่มสามารถใช้หลบหนีออกนอกประเทศได้หากได้รับการประกันตัว

เรียบเรียงจาก:https://www.businesstimes.com.sg/companies-markets/banking-finance/money-laundering-accused-paid-us290000-dominica-cambodian, https://www.channelnewsasia.com/singapore/china-couple-325-million-assets-seek-bail-zhang-ruijin-lin-baoying-billion-dollar-money-laundering-3855036

อ่านประกอบ：

#กดคลิก ติดตาม ส่งแชร์ข่าวอิศรา ได้ที่นี่ https://www.facebook.com/isranewsfanpage