ส่องคดีทุจริตโลก:แฉทุนจีนสีเทา ถูกจับข้อหาฟอกเงินที่สิงคโปร์ ซื้ออสังหาฯ พันล. ณ ลอนดอน

laundry

หนึ่งสัปดาห์ก่อนหน้าการขายอสังหาริมทรัพย์ย่าน Oxford Circus เมื่อปี 2564 นางหลิน เป่าหยิง (Lin Baoying) ผู้ต้องสงสัยอีกรายที่ถูกจับที่สิงคโปร์ ได้ซื้อเพนต์เฮาส์อพาร์ทเมนท์ในตึกระฟ้าที่อยู่อาศัยสุดหรูในย่าน Canary Wharf ย่านการเงินชั้นนําของกรุงลอนดอน โดยบันทึกธุรกรรมที่ดินระบุว่าเธอจ่ายเงินไปกว่า 1.8 ล้านปอนด์ (79,553,355 บาท)

ส่องคดีทุจริต โลกสำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) สัปดาห์นี้ ขอนำเสนอการขยายผลการจับกุมขบวนการฟอกเงินที่ประเทศสิงคโปร์เมื่อเดือน ส.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งสำนักข่าวอิศราได้เคยรายงานไปแล้วถึงความไม่โปร่งใสของโครงการพาสปอร์ตทองคำในต่างประเทศ เป็นส่วนช่วยทำให้ขบวนการเหล่านี้สามารถปฏิบัติการได้ในประเทศอื่นๆ

โดยโครงการรายงานอาชญากรรมและการทุจริต (Organized Crime and Corruption Reporting Project: OCCRP)และสำนักข่าวเรดิโอฟรีเอเชียหรือ RFA ได้รายงานข่าวกรณีผู้ต้องสงสัยว่าเป็นสมาชิกขององค์กรฟอกเงินขนาดใหญ่ถูกจับกุมในสิงคโปร์เมื่อเดือน ซึ่งจากการตรวจสอบบันทึกบริษัท และบันทึกรรมสิทธิ์ที่ดินพบว่าผู้ต้องสงสัยรายนี้ซื้ออสังหาริมทรัพย์มูลค่าสูงในกรุงลอนดอนในปี 2564 ด้วยมูลค่าเกือบ 60 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (2,140,950,000 บาท)

การลงทุนที่กรุงลอนดอนดังกล่าว เน้นย้ำว่าองค์กรที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสิงคโปร์ระบุว่ามีส่วนในการกระทำผิดจากการหลอกลวงและการพนันที่ผิดกฎหมาย มีความสามารถในการเข้าถึงการลงทุนในระดับโลก

ย้อนไปเมื่อวันที่ 8 ส.ค. เจ้าหน้าที่ตำรวจจำนวน 400 คนทั่วประเทศสิงคโปร์ได้เข้าตรวจค้นทั่วทั้งเกาะ และต่อมาในวันที่ 15 ก็ได้มีการเข้าจู่โจมโดยพร้อมกัน ในสถานที่เก้าแห่งเป็นอย่างน้อย สามารถยึดทรัพย์สินได้มากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (25,926,335,290 บาท) ทรัพย์สินที่ว่านี้รวมไปถึงอสังหาริมทรัพย์ 94 แห่ง บัญชีธนาคารหลายบัญชีมูลค่า 110 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (2,851,896,881) รถยนต์หลายคันมูลค่า 23 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (596,305,711 บาท) กระเป๋าถือและนาฬิกาสุดหรูหลายร้อยเรือนเครื่องประดับและทองคําแท่งสองแท่ง

Pastporttt

ส่องคดีทุจริตโลก:โครงการพาสปอร์ตทองคำ โยงผู้ต้องสงสัย คดีฟอกเงิน 2.5 หมื่น ล.ที่สิงคโปร์

ต่อมาอัยการสิงคโปร์ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า จากการไต่สวนของศาลเมื่อวันที่ 5 ก.ย. ทำให้พวกเขาสามารถยึดทรัพย์ขบวนการเหล่านี้ได้อย่างน้อย 1.8 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์(47,105,610,300 บาท) ซึ่งทรัพย์สินมีทั้งเงินสด คริปโตเคอเรนซี่ และทรัพย์สิน รวมถึงกระเป๋าถือและเครื่องประดับราคาแพง

เจ้าหน้าที่ตำรวจระบุขณะจับกุมว่า ได้ยึดรถ 50 คัน และอสังหาริมทรัพย์ 94 แห่งในสิงคโปร์ คิดเป็นมูลค่ารวมกันอยู่ที่ 600 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (21,409,500,000 บาท) แต่จากการตรวจสอบของผู้สื่อข่าวพบว่า มีอสังหาริมทรัพย์ในกรุงลอนดอนอย่างน้อยสามแห่งด้วยกันที่มีเจ้าของเป็นผู้ต้องสงสัยสองรายในคดีนี้ โดยอสังหาริมทรัพย์สองแห่งถูกซื้อไปในเดือน ธ.ค. 2564 คิดเป็นมูลค่ารวม 56 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (1,998,220,000 บาท)

การทำธุรกรรมครั้งใหญ่ที่สุดพบว่าเกี่ยวข้องกับการซื้ออสังหาริมทรัพย์สองแห่งที่อยู่ในย่าน Oxford Circus ซึ่งเป็นย่านการค้าชื่อดังในกรุงลอนดอน โดยผู้ซื้อคือนิติบุคคลชื่อว่า New Yihao Limited ซึ่งเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนที่เกาะเจอร์ซีย์ (เจอร์ซีย์ เป็นหนึ่งในสามดินแดนปกครองตนเองภายใต้อธิปไตยของสหราชอาณาจักร แต่ไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งในสหราชอาณาจักร)

คู่มือท่องเที่ยวเกาะเจอร์ซีย์ (อ้างอิงวิดีโอจาก Expedia)

จากข้อมูลบันทึกทางธุรกิจของสหราชอาณาจักรระบุว่า บริษัท New Yihao Limited มีผู้รับผลประโยชน์คนเดียวก็คือนายซู ไห่จิน (Su Haijin) ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัยที่ถูกจับกุมที่สิงคโปร์

นายซูถูกจับกุมที่สิงคโปร์ พร้อมกับทรัพย์สินอย่างน้อย 117 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (4,174,852,500 บาท) โดยทรัพย์สินที่เชื่อมโยงไปถึงภรรยาของเขา ประกอบไปด้วยอสังหาริมทรัพย์ 13 รายการ รถหรู 5 คัน และบัญชีเงินสด ตามคําแถลงของตํารวจและการบันทึกการไต่สวนของศาลสิงคโปร์เมื่อวันที่ 5 ก.ย.

นอกจากนี้ยังพบว่านายซูมีเรือยอชท์ที่ จ.ภูเก็ต ประเทศไทย หนังสือเดินทางจากประเทศกัมพูชาและประเทศตุรเคีย และในโทรศัพท์มือถือของเขายังพบรูปถ่ายหนังสือเดินทางประเทศเซนต์ลูเซียที่ ระบุชื่อในหนังสือเดินทางว่านายซูจุนเจี๋ย (Su Junjie)

.อย่างไรก็ตามการถือครองอสังหาริมทรัพย์ในสหราชอาณาจักรเป็นสินทรัพย์เดี่ยวที่มีมูลค่าสูงที่สุดที่เชื่อมโยงกับนายซู จนถึงปัจจุบัน

ข้อมูลบันทึกที่ดินสหราชอาณาจักรระบุว่าอสังหาริมทรัพย์สองแห่งประกอบไปด้วย 1.ตึกที่สามารถมองเห็นจัตุรัสฮันโนเวอร์อันโด่งดัง และ 2. ตึกที่หันหน้าไปทางถนนออกซ์ฟอร์ด ซึ่งตึกนี้เคยถูกปล่อยเช่าให้กับบริษัท Foot Locker บริษัทยักษ์ใหญ่ค้าปลีกกีฬา ก่อนจะปล่อยขายในปี 2564

283OxfordStreet

ตึกในย่าน Oxford Circus ที่ถูกระบุว่ามีเจ้าของคือนายซู ไห่จิน

มีประเด็นที่น่าสนใจคือหนึ่งสัปดาห์ก่อนหน้าการขายอสังหาริมทรัพย์ย่าน Oxford Circus เมื่อปี 2564 นางหลิน เป่าหยิง (Lin Baoying) ผู้ต้องสงสัยอีกรายที่ถูกจับที่สิงคโปร์ ได้ซื้อเพนต์เฮาส์อพาร์ทเมนท์ในตึกระฟ้าที่อยู่อาศัยสุดหรูในย่าน Canary Wharf ย่านการเงินชั้นนําของกรุงลอนดอน โดยบันทึกธุรกรรมที่ดินระบุว่าเธอจ่ายเงินไปกว่า 1.8 ล้านปอนด์ (79,553,355 บาท)

75MarshWall1

ตึกระฟ้าย่าน Canary Wharf ที่นางหลิน เป่าหยิงได้เข้าไปที่อสังหาริมทรัพย์ในย่านนี้

แต่ไม่ปรากฎว่ามีการจดทะเบียนจํานองกับทรัพย์สินใด ๆ ซึ่งนี่เป็นข้อบ่งชี้ว่าการซื้อขายน่าจะกระทำกันด้วยการจ่ายเงินสด

นางหลินและคนรักของเธอ ซึ่งก็คือนายจาง รุ่ยจิน (Zhang Ruijin) ถูกจับกุมพร้อมกันที่ประเทศสิงคโปร์ ขณะทั้งคู่อยู่ในย่านเซนโตซ่าโคฟ โดยเจ้าหน้าที่สามารถยึดทรัพย์ได้กว่า 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (3,568,250,000 บาท) รวมถึงเงินสดจากบัญชีธนาคารที่ถูกอายัดอีกกว่า 16 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (570,920,000 บาท)

ทนายความของทั้งนายซู,นางหลิน และนายจางไม่ได้ตอบคำถามของผู้สื่อข่าวแต่อย่างใด ขณะที่ตำรวจและอัยการสิงคโปร์ระบุว่าพวกเขาไม่สามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการสอบสวนที่กำลังดำเนินอยู่ได้

รูปภาพนายนายซู ไห่จินจาก WhatsApp

@จากบังกะโลสู่ท่อระบายน้ำ

เมื่อวันที่ 15 ส.ค.เจ้าหน้าที่ตำรวจระดมกำลังเข้าจับกุมนายซู ขณะอยู่ที่บังกะโลสุดหรู นายซูจึงได้พยายามหลบหนีด้วยการกระโดดจากระเบียงชั้นสองส่งผลให้ข้อมือ กระดูกโคนขา และส้นเท้าหัก จากนั้นเขาก็คลานไปซ่อนตัวที่ท่อระบายน้ำ แต่ในที่สุดก็ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมอยู่ดี

จุดที่นายซูและผู้ต้องสงสัยรายอื่นๆ มีความคล้ายคลึงกันก็คือเขามาจากมณฑลฝูเจี้ยนของจีน ซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีชื่อเสียงทั้งการทำไร่ชาและอาชญากรใต้ดิน ข้อมูลจากทนายความของนายซู ระบุว่านายซูมาถึงสิงคโปร์ครั้งแรกในปี 2560 จากนั้นไม่นานเขาก็สร้างชื่อด้วยการลงทุนในธุรกิจเครือร้านอาหารทะเลชื่อดังที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ตามข้อมูลบันทึกธุรกิจ และข้อมูลจากผู้สื่อข่าวยังพบว่าเขาเป็นพลเมืองจีน ที่มีหนังสือเดินทางประเทศจีน แต่สามารถครอบครองหนังสือเดินทางของไซปรัสและกัมพูชาได้

มีรายงานว่านายซูยังได้ลงทุนในบริษัทตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์มือถือและบริษัทเครื่องปรับอากาศ และเขายังเป็นสมาชิกเซนโตซ่า กอล์ฟ คลับ และให้การสนับสนุนการแข่งขันกอล์ฟการกุศลของประธานาธิบดีสิงคโปร์ ตามการรายงานของสำนักข่าวสเตรทส์ไทมส์

ข้อมูลการจดทะเบียนบริษัทที่ประเทศจีนแสดงให้เห็นว่านายซูและภรรยาของเขาซึ่งก็คือนางอู๋ฉิน ซึ่งเป็นพลเมืองไซปรัส เข้าไปมีควบคุมส่วนหนึ่งของธุรกิจที่ถูกระบุว่าเป็นบริษัทเทคโนโลยีและบริษัทการลงทุนเป็นจำนวนหลายแห่ง แต่ปรากฎว่าบริษัทเหล่านี้ไม่ได้ดำเนินกิจการจริงหรือมีเว็บไซต์แต่อย่างใด และทั้งคู่ยังได้เข้าไปควบคุมบริษัทฮ่องกงหลายแห่งซึ่งส่วนใหญ่จดทะเบียนด้วยเงินทุน 1 ดอลลาร์ฮ่องกง หรือประมาณ 4.56 บาท ในขณะที่นายซูก็ถูกระบุว่าเป็นประธานบริษัทแห่งหนึ่งในกัมพูชา

@คาสิโนและการหลอกลวง

ผู้ต้องสงสัยที่ถูกจับกุม ถูกกล่าววหาว่าดำเนินกิจกรรมด้านการพนันออนไลน์ที่ผิดกฎหมายและการหลอกลวง โดยการพนันออนไลน์และการฉ้อโกงนี้ขยายตัวอย่างรวดเร็วในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยในช่วงปี 2565 OCCRP พบข้อมูลอ้างอิงรายงานของสํานักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติว่ามีปฏิบัติการที่ผิดกฎหมายเกิดขึ้น 350 จุดทั่วภูมิภาค

Seized handbags 2 Singapore police

คอลเลคชั่นกระเป๋าหรูหราที่เจ้าหน้าที่สิงคโปร์สามารถตรวจยึดได้

โดยหลายจุดดำเนินการภายใต้เขตเศรษฐกิจพิเศษที่มีการควบคุมที่ไม่ดีนัก และมีการกำหนดชัดเจนเลยว่าให้พุ่งเป้าดึงดูดนักพนันจากประเทศจีน ซึ่งในจีนแผ่นดินใหญ่ การเล่นพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมาย

รายงานสหประชาชาติระบุว่าเหยื่อหลายคนกลายเป็นผู้หลอกลวงเสียเอง เพราะเหยื่อจำนวนหลายแหสนคนถูกหลอกลวงไปยังสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งถูกแอบอ้างอย่างเท็จๆ อาทิว่าเป็นที่ทำงาน แล้วหลังจากนั้นพวกเขาก็ถูกบังคับให้เข้าร่วมขบวนการฉ้อโกง

อุตสาหกรรมการฉ้อโกงนี้มีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และการฟอกเงินก็เป็นส่วนสำคัญของปฏิบัติการ นาย Gan Ee Kiat รองอัยการสิงคโปร์กล่าวว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังประเมินขนาดและขยายความซับซ้อนของคดีว่าเป็นอย่างไร

นาย Gan กล่าวว่าผู้ต้องสงสัยหลายคนมีความมั่งคั่งและทรัพย์สินในต่างประเทศ "มาก" รวมถึงอสังหาริมทรัพย์จำนวนหนึ่ง แต่เขาไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดว่ามีอะไรบ้าง

ข้อมูลบันทึกบริษัทจากดินแดนปกครองต้นเอง เกาะเจอร์ซีย์ของสหราชอาณาจักร แสดงให้เห็นว่าบริษัทผู้ให้บริการการเงินชื่อว่าบริษัท Fiduchi Group ช่วยจัดตั้งโครงสร้างบริษัท New Yihao ในช่วงเวลาสองเดือนก่อนมีการซื้ออสังหาริมทรัพย์ในกรุงลอนดอน

บันทึกที่เจอร์ซีย์แสดงให้เห็นต่อไปว่าหนึ่งในลูกค้าของบริษัท Fiduchi Group คือบริษัทนายหน้าเรือยอชท์สุดหรูชื่อว่าบริษัท Imperial Yachts บริษัทแห่งนี้ และเจ้าของบริษัทซึ่งก็คือนาย Evgeniy Kochman ถูกคว่ำบาตรจากกระทรวงการคลังสหรัฐฯ เมื่อปีที่แล้ว ด้วยข้อหาว่าช่วยเหลือโอชิการ์ชรัสเซียหลายคนในการซุกซ่อน เคลื่อนย้ายและรักษาความมั่งคั่งของพวกเขา

ทางบริษัท Fiduchi Group ก็ไม่ได้ตอบคำถามผู้สื่อข่าวเช่นกัน

เอกสารการลงทะเบียนบริษัท ในสหราชอาณาจักรไม่ได้เปิดเผยโครงสร้างองค์กรทั้งหมดของบริษัท New Yihao แต่ระบุว่าว่านายซูถือครองหุ้น "โดยตรงหรือโดยอ้อมมากกว่า 25 เปอร์เซ็นต์ในนิติบุคคล

เรียบเรียงจาก:https://www.occrp.org/en/investigations/members-of-alleged-singapore-money-laundering-syndicate-bought-london-properties-worth-dollar56m

อ่านประกอบ：

#กดคลิก ติดตาม ส่งแชร์ข่าวอิศรา ได้ที่นี่ https://www.facebook.com/isranewsfanpage