ส่องคดีทุจริตโลก:เจาะลึกระบบธนาคารใต้ดินจีน เอี่ยวฟอกเงินพันล้านแก๊งยาเสพติดยุโรป

 มีการสืบสวนในอีกกรณี ที่ส่งผลทำให้ทางเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปยึดยาเสพติดปริมาณ 720กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่าหลายล้านยูโร ซึ่งที่ไปที่มาของการยึดมาจากการที่เจ้าหน้าที่ได้ติดตามตัวชายคนหนึ่งที่เคลื่อนที่เข้าออกประเทศอิตาลีอยู่เป็นประจำ  โดยชายคนนี้จะดำเนินการเก็บเงินจำนวนมาก แล้วก็จ่ายเงนเพื่อให้มียาเสพติดเป็นจำนวนมากถูกส่งมาจากประเทศโมร็อกโก ตามข้อมูลของหมายจับกุมในปี 2564  

ส่องคดีทุจริตโลก สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) ในสัปดาห์นี้ขอนำเสนอกรณีการใช้ธนาคารเงาสัญชาติจีน เพื่อซุกซ่อนเส้นทางการเงินสำหรับขบวนการค้ายาเสพติดที่ปฏิบัติการในประเทศอิตาลี

โดยสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานข่าวว่าแก๊งค้ายาเสพติดที่ได้ปฏิบัติการในประเทศอิตาลี ได้เพิ่มการใช้บริกาผ่านระบบโบรกเกอร์ชาวจีนที่ไม่มีใบอนุญาตมากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อที่จะซุกซ่อนการจ่ายเงินระหว่างประเทศ ตามคำให้สัมภาษณ์ของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของอิตาลี

*หมายเหตุ:ระบบโบรกเกอร์เงินดังกล่าวนี้คนไทยมักจะคุ้นชื่อกับคำว่าระบบโพยก๊วน

ทั้งนี้การเพิ่มขึ้นของการใช้ระบบทางการเงินเงาดังกล่าวนั้นเกี่ยวข้องเชื่อมโยงไปถึงกรณีที่หน่วยงานของสหรัฐอเมริกาได้พยายามปราบปรามและจัดการกับแก๊งค้ายาเสพติดในภูมิภาคละตินอเมริกา ที่พบว่าเริ่มจะเข้ามาขยายสาขาในภูมิภาคยุโรป

ส่วนในอิตาลี หน่วยงานผู้บังคับใช้กฎหมายพบว่ามีการเพิ่มขึ้นของการใช้ระบบโอนเงิน ที่ไร้ร่องรอยในการติดตาม และไม่สามารถตรวจสอบได้โดยง่าย และระบบดังกล่าวนี้สามารถจะอำนวยความสะดวกทำให้ชำระเงินได้อย่างรวดเร็ว  

โดยเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายจำนวน 7 รายได้ให้สัมภาษณ์กับรอยเตอร์สว่าวิธีการโอนเงินดังกล่าวนั้นจะเป็นการฝากเงินเอาไว้จำนวนหนึ่งกับโบรกเกอร์ในประเทศหนึ่ง ขณะที่คนในเครือข่ายอีกคนซึ่งอยู่ที่อื่นจะดำเนินการจ่ายเงินเท่ากับที่ผู้รับต้องการ 

“ปรากฎการณ์ดังกล่าวนั้นกำลังเกิดขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆ” นางบาร์บาร่า ซาร์เจนติ อัยการฝ่ายต่อต้านมาเฟียแห่งชาติของอิตาลีกล่าว โดยเธอนั้นทำหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอื่นๆทั้งภายในและในต่างประเทศ ซึ่งจากการสัมภาษณ์ในกรุงโรม นางซาร์เจนติกล่าวว่ามีการสืบสวนที่เกี่ยวข้องเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ โดยสาเหตุของการสืบสวนที่เพิ่มขึ้นก็เป็นเพราะทั้งกิจกรรมทางธุรกรรมที่เพิ่มมากขึ้น และความสามารถของเจ้าหน้าที่ที่เพิ่มมากขึ้นในการตรวจจับกรณีดังกล่าว

นางซาร์เจนติกล่าวต่อไปโดยยอมรับว่าเงินที่ทำธุรกรรมนั้นอยู่นอกเหนือระบบธนาคารจึงทำให้ทางการติดตามและระบุได้ยากมาก 

“การใช้ตัวกลางทางการเงินประเภทนี้บ่อนทำลายระบบต่อต้านการฟอกเงินระหว่างประเทศทั้งหมด ซึ่งระบบต่อต้านการฟอกเงินนั้นจะประกอบไปด้วยการการควบคุมวิเคราะห์การทำธุรกรรมทางธนาคาร”นางซาร์เจนติกล่าวและกล่าวต่อไปว่าที่ผ่านมาระบบต่อต้านการฟอกเงินนั้นเปรียบเสมือนกันอาวุธหลักในการต่อสู้กับกลุ่มอาชญากรรม

ทางการอิตาลีได้มีการประกาศว่าจะมีการสืบสวนเป็นจำนวน 6 กรณี ซึ่งเกี่ยวข้องกับแก๊งค้ายาเสพติด และการใช้เครือข่ายจ่ายเงินของจีน ซึ่งกรณีการใช้เครือข่ายนั้นเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อ 5 ปีก่อน

สำหรับการสืบสวนทั้ง 6 กรณีนั้นจะเกี่ยวข้องกับการจ่ายเงิน ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นการจ่ายเงินไปให้กับซัพพลายเออร์ยาเสพติดในละตินอเมริกา,โมร็อกโก,และสเปน ตามคำกล่าวอ้างของเจ้าหน้าที่และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ทางการสหรัฐฯเคยระบุเมื่อปี 2563 ว่า “โบรกเกอร์เงิน” ของจีนนั้นเป็นหนึ่งในภัยคุกคามแบบใหม่ที่น่ากังวลที่สุดในสงครามต่อต้านยาเสพติด  และในช่วงต้นปีทีผ่านมานี้เอง นางแอนน์ มิลแกรม หัวหน้าสํานักงานปราบปรามยาเสพติดแห่งสหรัฐอเมริกาได้กล่าวถึงปัญหาดังกล่าวในระหว่างการให้ถ้อยคำต่อหน้าวุฒิสภาสหรัฐฯ ระบุว่าแก๊งยาเสพติดเม็กซิกันกำลังที่จะใช้องค์กรฟอกเงินจีนที่มีเครือข่ายอยู่ทั่วโลกในการดำเนินการฟอกเงินยาเสพติด 

เงินที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มโบรกเกอร์ชาวจีนที่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจอิตาลียึดมาได้ 

ประเด็นดังกล่าวได้กลายเป็นปัญหาสำหรับยุโรปด้วยเช่นกัน โดยหน่วยงานยูโรโพล ซึ่งเป็นหน่วยงานตำรวจของสหภาพยุโรปหรืออียูให้สัมภาษณ์กับรอยเตอร์สว่าเครือข่ายอาชญากรรมจีนนั้นมีส่วนร่วมในการฟอกเงินที่เกี่ยวกับความผิดทางอาญาในยุโรปมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งรวมถึงความผิดจากยาเสพติด

ขณะที่เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายจำนวน 7 รายของอิตาลีกล่าวว่ากรณีการโอนเงินนั้นเป็นส่วนหนึ่งของบริการที่ใหญ่กว่าที่ถูกเสนอโดยองค์กรที่เกี่ยวข้องกับประเทศจีน ซึ่งบริการดังกล่าวนี้รวมไปถึง ข้อเสนอการหลบเลี่ยงภาษี โดยทาการอิตาลีเรียกระบบทางการเงินเหล่านี้ว่า “ระบบธนาคารใต้ดิน”

 หนึ่งในเจ้าหน้าที่ของอิตาลีกล่าวว่าพบว่ามีการสืบสวนอื่นๆที่เกี่ยวข้องอีกจำนวนนับสิบกรณี กำลังดำเนินอยู่ ซึ่งการสืบสวนเหล่านี้เกี่ยวกับการโอนเงินหรือว่ากิจกรรมผิดกฎหมายอื่นๆที่เชื่อมโยงไปถึงองค์กรจีน ซึ่งไม่ใช่องค์กรที่มีลักษณะเป็นสาธารณะ

ขณะที่เจ้าหน้าที่ซึ่งมีความรู้โดยตรงเกี่ยวกับการสอบสวนได้ประมาณการว่าในแต่ละปีมีเงินจำนวนนับหมื่นล้านยูโรถูกย้ายออกจากประเทศอิตาลีผ่านระบบการเงินใต้ดิน ซึ่งก่อนหน้านี้ทางการจีนได้เคยออกมาประกาศคำมั่นไปแล้วว่าจะดำเนินการปราบปรามธนาคารใต้ดินเหล่านี้

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวได้เคยสอบถามไปยังทางการจีนแล้วว่าจีนรับทราบหรือไม่ว่ามีการย้ายเงินเป็นจำนวนมากผ่านโบรกเกอร์จีนที่ไม่ได้ลงทะเบียนในอิตาลี,ซึ่งรวมไปถึงแก๊งค้ายาเสพติด และถามต่อไปว่าจีนจะช่วยเหลืออิตาลีในการแก้ปัญหาหรือไม่ แต่ปรากฏว่าสํานักงานโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนได้ทำแถลงการณ์ออกมาระบุว่า “ตัวผมไม่ได้รับทราบเกี่ยวกับสถานการณ์ที่คุณได้กล่าวถึงมาก่อน”

สำนักข่าว WION ทำรายงานข่าวเปิดโปงเงินจากระบบธนาคารใต้ดินของจีนที่มีความเกี่ยวข้องกับมาเฟียอิตาลี

@เงินบินได้

เงินที่มีการโอนกันนั้นเป็นสิ่งที่ยึดโยงกับระบบการจ่ายเงินที่ไม่เป็นทางการซึ่งมีมายาวนานแล้ว  โดยระบบจ่ายเงินดังกล่าวนี้มักจะถูกเรียกด้วยคำภาษาจีนว่า ‘เฟยเฉียน’ หมายความว่าเงินที่บินได้ ซึ่งระบบนี้จะต้องพึ่งพาเครือข่ายตัวแทนการถ่ายโอนที่เชื่อถือได้

ระบบที่ว่ามานี้ไม่จำเป็นต้องผิดกฎหมายเสมอไป ในการโอนเงินผ่านเพื่อนและครอบครัวเพื่อส่งเงินสดไปยังเจ้าหนี้ในนามของคุณ อย่างไรก็ตามการให้บริการธนาคารในอิตาลี โดยไม่ได้รับอนุญาต และการฟอกเงินที่มาจากอาชญากรรมเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายในอิตาลี

หนึ่งในการสอบสวนในกรณีแรกพบว่าเกี่ยวกับกรณีที่มีการใช้นายหน้าโอนเงินชาวจีน โดยผู้ที่ใช้งานได้แก่กลุ่มนักเลงอิตาลี ที่มีความเชื่อมโยงถึงกลุ่ม Calabrian 'Ndrangheta ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มอาชญากรรมที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งการสืบสวนส่งผลทำให้ในปี 2561 มีการจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายได้เป็นจำนวน 90 รายทั้งในอิตาลีและในยุโรป  และสามารถยึดโคเคนได้คิดเป็นปริมาณ 4 ตัน มูลค่าประมาณ 240 ล้านยูโร (8,996,051,724 บาท)

ส่วนการสืบสวนในอีกกรณีที่กำลังดำเนินการไปอย่างต่อเนื่อง ก็นำไปสู่การจับกุมผู้กระทำความผิดเป็นจำนวนกว่า 40 รายทั้งในอิตาลีและในสเปน โดยข้อหาว่าเป็นผู้ต้องสงสัยว่ามีส่วนในการลักลอบขนยาเสพติด ซึ่งหนึ่งในผู้ถูกจับกุมดังกล่าวก็รวมไปถึงอดีตเจ้าหน้าที่ทหารในกองทัพบกและบุคคลระดับอาวุโสในสมาคมกรรมการฟุตบอลอิตาลี ชื่อว่านายโรซาริโอ โดโนฟริโอ โดยตำรวจได้กล่าวหาว่านายคนนี้มีส่วนในการเป็นหัวหน้าฝ่ายโลจิสติกส์ของแก๊งค้ายาเสพติด

ตามบันทึกหมายจับกุมเมื่อเดือน ต.ค. 2565 ระบุว่านายโดโนฟริโอได้จ่ายเงินกว่า 1.8 แสนยูโร (6,747,038 บาท) ให้กับคนกลางชาวจีนในเดือน มี.ค.2563 ในระหว่างการเยือนไชน่าทาวน์ในเมืองมิลาน ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจ่ายเงินก็คือว่าจ่ายให้กับซัพพลายเออร์ในประเทศสเปน สำหรับการขนส่งกัญชา

โดยหลังจากจ่ายเงิน คนกลางก็ได้ส่งข้อความผู้ร่วมเครือข่ายในประเทศสเปนเพื่อให้จ่ายเงินจำนวนที่สอดคล้องกันให้กับซัพพลายเออร์ ซึ่งในการทำธุรกรรมครั้งนี้ตัวกลางชาวจีนได้คิดเงินจายโดโนฟริโอเป็นจำนวน2,700 ยูโร (101,205 บาท) เพื่อเป็นค่าคอมมิสชัน หรือคิดเป็น 1.5 เปอร์เซ็นต์ของยอดการโอนเงินทั้งหมด  ตามที่หมายจับได้ระบุไว้

ส่วนนายโดโนฟริโอ ณ เวลานี้ เขาถูกควบคุมตัวจากทางการอยู่ ซึ่งทางด้านของนาย Niccolò Vecchioni ทนายความส่วนตัวของนายโดโนฟริโอก็ปฏิเสธที่จะให้ความเห็นใดๆที่เกี่ยวข้อง ขณะที่กลุ่มคนกลางชาวจีน ก็ยังไม่มีการระบุตัวตนแต่อย่างใด 

@กระเป๋าเดินทางที่เต็มไปด้วยเงินสด

มีการสืบสวนในอีกกรณี ที่ส่งผลทำให้ทางเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปยึดยาเสพติดปริมาณ 720กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่าหลายล้านยูโร ซึ่งที่ไปที่มาของการยึดมาจากการที่เจ้าหน้าที่ได้ติดตามตัวชายคนหนึ่งที่เคลื่อนที่เข้าออกประเทศอิตาลีอยู่เป็นประจำ  โดยชายคนนี้จะดำเนินการเก็บเงินจำนวนมาก แล้วก็จ่ายเงนเพื่อให้มียาเสพติดเป็นจำนวนมากถูกส่งมาจากประเทศโมร็อกโก ตามข้อมูลของหมายจับกุมในปี 2564

โดยเงินดังกล่าวถูกส่งไปให้กับกลุ่มธุรกิจจีนในเมืองทัสคานี และในกรุงโรม ซึ่งทั้งสองเมืองนี้พบว่ามีการโอนเงินไปให้กับซัพพลายเออร์ยาเสพติดผ่าน “คนกลางชาวจีน” ไปยังประเทศในแถบแอฟริกาเหนือ

กรณีนี้ทางการได้จับกุมผู้ต้องหาจำนวน 8 ราย ในข้อหาว่าต้องสงสัยว่ามีพฤติกรรมการลักลอบขนยาเสพติดและฟอกเงิน และการสอบสวนยังได้เปิดโปงถึงตัวเงินสดที่มีการจ่ายเงินจริงๆอีกว่าพบว่ามีเงินจำนวนหนึ่งถูกแพคใส่กระเป๋าเดินทางและส่งให้กับชาวจีนคนหนึ่งที่บินไปฮ่องกง  ตามคำกล่าวอ้าววของนายมิเชล มาเซลลี เจ้าหน้าที่อาวุโสในตํารวจมิลาน

เจ้าหน้าที่ตำรวจมิลานกล่าวต่อไปด้วยว่ามีเงินประมาณ 2.5 ล้านยูโร-4 ล้านยูโร (93,708,872 บาท-149,934,195 บาท) ถูกขนส่งออกไปผ่านสนามบินสนามบินฟิอูมิชิโนกรุงโรมในทุกๆสัปดาห์ตั้งแต่เดือน ต.ค. 2562-ต.ค.2564

มีรายงานว่าธุรกินจีนทั้งในทัสคานีและในโรมล้วนเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายธนาคารใต้ดินตามหมายจับในปี 2564 โดยเจ้าหน้าที่ขอว่าอย่าเพิ่งระบุชื่อธุรกิจเหล่านี้เพราะว่ากำลังมีการดำเนินการสอบสวนการโอนเงินไปยังฮ่องกงและจุดหมายปลายทางสุดท้ายอยู่

@ระบบธนาคารใต้ดิน

โบรกเกอร์เงินถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของชาวจีนโพ้นทะเลจำนวนมากที่อยู่ในยุโรป ในสหรัฐอเมริกาและในละตินอเมริกา โบรกเกอร์เงินเหล่านี้มีส่วนช่วยชาวจีนที่ร่ำรวยที่ต้องการย้ายความมั่งคั่งไปต่างประเทศเพื่อหลบเลี่ยงการควบคุมสกุลเงินของจีน เพราะรัฐบาลจีนจํากัดจํานวนเงินที่พลเมืองของตนสามารถโอนออกจากจีนได้ไว้ที่ประมาณ 50,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ (1,704,650 บาท) ต่อปี

ด้วยเหตุนี้ชาวจีนจึงได้ใช้การแลกเปลี่ยนอย่างไม่เป็นทางการที่เกี่ยวข้องกับการโอนเงินสกุลเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศจีนและจํานวนเงินที่เทียบเท่าจะถูกมอบให้กับใครบางคนในต่างประเทศเป็นเงินสดเพื่อฝากเข้าบัญชีธนาคาร ขณะที่กลุ่มอาชญากรล้างใช้วิธีการนี้เพื่อจะให้ได้เงินยูโรจากกิจกรรมเช่นการขายยาเสพติด ซึ่งจะสามารถช่วยตอบสนองความต้องการสกุลเงินแข็งของกลุ่มอาญากรได้

"ต้นน้ำของกิจกรรมการธนาคารลับนี้มีสภาพคล่องจํานวนมากมาจากกลุ่มชาวจีนที่อยู่ทั่วโลก" นายฟรานเชสโก ปินโต รองหัวหน้าอัยการในเจนัวกล่าว

โดยในอิตาลีมีการถกเถียงกันในหมู่เจ้าหน้าที่ว่ามีการดําเนินการที่เชื่อมโยงกับประเทศจีนด้วยองค์กรแค่เพียงแห่งเดียว หรือว่ามีหลายองค์กรประสานกันดำเนินงานกันแน่ 

ขณะที่เจ้าหน้าที่จำนวนเจ็ดคนที่ให้สัมภาษณ์กับรอยเตอร์สกล่าวว่าการฟอกเงินเป็นเพียงหนึ่งในบริการที่ผิดกฎหมายที่ของ "ระบบธนาคารคู่ขนาน"เหล่านี้ซึ่งมีลูกค้าหลายประเภท "ตั้งแต่ผู้หลบเลี่ยงภาษีไปจนถึงผู้ค้ายาเสพติด"

 ทางด้านของนาง Laura Pedio รองหัวหน้าอัยการในมิลานกล่าวว่ามื่อเดือนที่แล้วอัยการมิลานประกาศจับกุผู้กระทำความผิด 22 รายและยึดเงิน 292 ล้านยูโร (10,945,196,264 บาท) หลังจากการสอบสวนการหลีกเลี่ยงภาษีซึ่งถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับพ่อค้าคนกลางชาวจีนบางคนในอิตาลี

ทั้งนี้การโอนเงินผ่านธนาคารอย่างเป็นทางการระหว่างอิตาลีและจีนหดตัวลงในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ซึ่งผู้ตรวจสอบอาวุโสคนหนึ่งกล่าวว่าชี้ให้เห็นว่าชุมชนชาวจีนในอิตาลีได้ลดการใช้ระบบธนาคารอย่างเป็นทางการ ตามข้อมูลของธนาคารแห่งอิตาลีการโอนเงินจากอิตาลีไปยังจีนมีมูลค่ารวม 22 ล้านยูโรในปี 2564 ลดลงจากระดับสูงสุดที่ 2.67 พันล้านยูโรในปี 2555

โดยเมื่อปีที่ผ่านมา ตํารวจการเงินของอิตาลีได้ดำเนินการจัดตั้งหน่วยพิเศษเพื่อตรวจสอบระบบธนาคารใต้ดิน และรัฐบาลอิตาลีชุดใหม่ได้ขอให้คณะกรรมาธิการต่อต้านมาเฟียของประเทศซึ่งประกอบด้วยนักการเมืองเป็นครั้งแรกเข้าร่วมในการสอบสวน "การแทรกซึมของจีนในสังคมอิตาลี"

เรียบเรียงจาก:https://www.reuters.com/world/europe/italian-drugs-cartels-conceal-payments-via-chinese-shadow-banks-2023-04-06/,https://www.saltwire.com/atlantic-canada/news/italian-drugs-cartels-conceal-payments-via-chinese-shadow-banks-100841526/

• ส่องคดีทุจริตโลก: อัยการ EU สั่งสอบ งบฟื้นฟูเมืองหลวงบัลแกเรียไม่โปร่งใส เสียหาย ร้อย ล.
• ส่องคดีทุจริตโลก: รบ.เซอร์เบีย ส่อใช้งานนักจารกรรมข้อมูลการเงินอิสราเอลโจมตีฝ่ายตรงข้าม
• ส่องคดีทุจริตโลก: เอกชนใกล้ชิดพรรคการเมือง ได้สัญญาส่งอาหารกองทัพลัตเวีย 8 พัน ล.
• ส่องคดีทุจริตโลก:อัยการสวิสสั่งฟัน 4 นายธนาคาร เอื้อประโยชน์คนสนิทปูตินฝากเงินนับพัน ล.
• ส่องคดีทุจริตโลก: เปิดโปง 3 เอกชนเยอรมนี นำเข้าไม้สักผิด กม.จากเมียนมานานนับปี
• ส่องคดีทุจริตโลก:แฉ หน.ทหารรับจ้างวากเนอร์ หลบคว่ำบาตรตะวันตก หารายได้ พัน ล.ในแอฟริกา
• ส่องคดีทุจริตโลก: แฉคอร์รัปชั่นวงการก่อสร้างตุรเคีย ต้นเหตุยอดตายแผ่นดินไหว 4.6 หมื่นศพ
• ส่องคดีทุจริตโลก: เปิดปม บ.เกลมาโต้ถูกกล่าวหาจ่ายคอมมิชชั่นเอื้อทำสัญญาหลาย รบ.ในแอฟริกา
• ส่องคดีทุจริตโลก:เปิดโปง บ.พลังงานยักษ์ใหญ่ตะวันตก ทำธุรกิจหนุนเส้นเงินเผด็จการเมียนมา
• ส่องคดีทุจริตโลก: เปิดปมฉาว กห.ยูเครนจัดซื้ออาหารไม่โปร่งใส กระทบความเชื่อมั่นต่างชาติ
• ส่องคดีทุจริตโลก:ขมวดปมอื้อฉาว ATK สะเทือนพรรคคอมฯเวียดนามอย่างไร หลัง ปธน.ลาออก
• ส่องคดีทุจริตโลก: ตามรอยบุหรี่จีนนับล้านมวนสูญหาย หลังเดินทางออกจากโรงงานในโรมาเนีย
• ส่องคดีทุจริตโลก: เปิดโปงเอกชนรับงานบูรณะถนนยูเครนพันล้าน เชื่อมโยงผู้ต้องหาหนีคดี FBI
• ส่องคดีทุจริตโลก: ประมวลข่าวคอร์รัปชันโลกปี 65 จากโอลิการ์ชรัสเซียถึงเอกสารแพนโดรา