Items tagged with: ส่องคดีทุจริตโลก

Title	Description	Last updated
ส่องคดีทุจริตโลก: ทวิตเตอร์ส่อโดนสอบ เหตุรับเงินผู้ก่อการร้าย ใช้งานบริการยืนยันตัวตน	หนึ่งใน 200 บัญชีดังกล่าวที่ว่ามานี้ ยังดูเหมือนจะเชื่อมโยงกับนายุบี ตุฟาอิลี (Subhi Tufayli) สมาชิกผู้ก่อตั้งของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ และเลขาธิการคนแรกข ...	วันอาทิตย์, 08 มิถุนายน 2568 12:29
ส่องคดีทุจริตโลก: ข้อพิรุธจัดซื้ออาหารเด็กลัตเวีย ใช้วิธีจับสลาก เลือกผู้ชนะประวัติฉาว	องค์ประกอบหนึ่งของสมาคมธุรกิจแห่งนี้ชื่อว่าบริษัท SIA “CNC” พบว่ามีเจ้าของร่วมเป็นพลเมืองลิทัวเนียชื่อว่านายอิร์มานต์ นอร์คัส อย่างไรก็ตามบริษัทนี้เพ ...	วันอาทิตย์, 01 มิถุนายน 2568 13:05
ส่องคดีทุจริตโลก:ผู้รับเหมาแฟลตฮ่องกง 2 หมื่นล. จ่ายสินบนหัวหน้างานแลกใช้เหล็กด้อยคุณภาพ	เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคมที่ผ่านมา คณะกรรมการอิสระว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตของฮ่องกงได้ออกมากล่าวว่าทางหน่วยงานได้ดำเนินการจับกุมผู้ต้องสงสัยรวมสิบราย ...	วันอาทิตย์, 25 พฤษภาคม 2568 12:21
ส่องคดีทุจริตโลก: นักธุรกิจฉาวพัวพัน 'ทรัมป์' เอี่ยวลงทุนศูนย์ข้อมูล TikTok ที่ฟินแลนด์	โครงการศูนย์ข้อมูลนี้จะมีบริษัท Hyperco ทำหน้าที่เป็นแม่งานหลักในการดำเนินการก่อสร้าง โดยบริษัทนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2563 อย่างไรก็ตามข้อมูลผลประกอบก ...	วันอาทิตย์, 18 พฤษภาคม 2568 11:30
ส่องคดีทุจริตโลก:บ.ออฟชอร์จ่ายให้! ลูกขุนคลังเซอร์เบียเรียน รร.นานาชาติ ค่าเทอมหลัก ล.	ในปี 2558 KRIK และ OCCRP เปิดเผยว่านายมาลีมีบทบาทในบริษัทแห่งหนึ่ง ในปีถัดมา บริษัทหยุดจ่ายค่าเล่าเรียนให้กับลูกของนายมาลี แต่บริษัทอีกสองแห่งได้มารั ...	วันอาทิตย์, 11 พฤษภาคม 2568 14:59
ส่องคดีทุจริตโลก:ข้อครหา บ.จีน ส่งเอกสารปลอม เข้าประมูลเทคนิค โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำที่เนปาล	เอกสารที่บริษัท Jiangxi Construction Engineering (Group) Corporation Limited ได้ส่งไปให้กับบริษัท JHCL อ้างว่าบริษัทนั้นเคยมีประสบการณ์ในการก่อสร้างโ ...	วันจันทร์, 05 พฤษภาคม 2568 00:28
ส่องคดีทุจริตโลก: เปิดประวัติคาร์ดินัลโดนคดีการเงิน อ้างมีสิทธิ์โหวตโป๊ปพระองค์ใหม่	ข้อตกลงการซื้อตึกทั้งหมดจะทำให้วาติกันเสียเงินเพิ่มไปอีกหลายร้อยล้านยูโร กรณีนี้ทำให้เกิดการสอบสวนการดำเนินงานของพระคาร์ดินัลเบชชูและพนักงานของวาติกั ...	วันอาทิตย์, 27 เมษายน 2568 17:49
ส่องคดีทุจริตโลก: รัฐสภาเนปาลสอบ จนท.เอื้อประโยชน์ บ.จีน หนีภาษี-ย้อมแมวสนามบิน 7พันล.	ข้อมูลเอกสารความยาว 36 หน้าที่ถูกเผยแพร่เมื่อวันที่ 17 เม.ย.ที่ผ่านมา โดยคณะกรรมการสอบสวนของรัฐสภาเนปาลเกี่ยวกับประเด็นเรื่องสนามบิน พบข้อมูลว่าบริษั ...	วันอาทิตย์, 20 เมษายน 2568 14:03
ส่องคดีทุจริตโลก: ธนาคารชั้นนำสวิสถูกสอบ เหตุทำธุรกรรมกับลูกค้าความเสี่ยงสูง 1,400 บัญชี	ในส่วนหนึ่งของการค้นพบระหว่างการตรวจสอบ FINMA ตั้งข้อสังเกตว่า Reyl ล้มเหลวในการดําเนินการทันทีเกี่ยวกับ กรณีธงแดงที่เกิดจากระบบตรวจสอบกิจกรรมที่น่าส ...	วันอาทิตย์, 13 เมษายน 2568 13:30
ส่องคดีทุจริตโลก:ข้อพิรุธไชน่า เรลเวย์ อินเตอร์ฯ ใช้นอมินีรับสัญญารถไฟแอฟริกาใต้หมื่น ล.	รายงานผู้เปิดโปงระบุต่อไปถึงคำชี้แจงของฝ่ายเอกชนผู้เข้าประมูลว่าจะปฏิบัติตามข้อกำหนด ซึ่งเอกสารคำชี้แจงนี้ลงนามโดยนายแคสซิม ระบุรายละเอียดว่ากิจการร่ ...	วันอาทิตย์, 06 เมษายน 2568 16:40

ส่องคดีทุจริตโลก: ทวิตเตอร์ส่อโดนสอบ เหตุรับเงินผู้ก่อการร้าย ใช้งานบริการยืนยันตัวตน

หนึ่งใน 200 บัญชีดังกล่าวที่ว่ามานี้ ยังดูเหมือนจะเชื่อมโยงกับนายุบี ตุฟาอิลี (Subhi Tufayli) สมาชิกผู้ก่อตั้งของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ และเลขาธิการคนแรกข ...

วันอาทิตย์, 08 มิถุนายน 2568 12:29

ส่องคดีทุจริตโลก: ข้อพิรุธจัดซื้ออาหารเด็กลัตเวีย ใช้วิธีจับสลาก เลือกผู้ชนะประวัติฉาว

องค์ประกอบหนึ่งของสมาคมธุรกิจแห่งนี้ชื่อว่าบริษัท SIA “CNC” พบว่ามีเจ้าของร่วมเป็นพลเมืองลิทัวเนียชื่อว่านายอิร์มานต์ นอร์คัส อย่างไรก็ตามบริษัทนี้เพ ...

วันอาทิตย์, 01 มิถุนายน 2568 13:05

ส่องคดีทุจริตโลก:ผู้รับเหมาแฟลตฮ่องกง 2 หมื่นล. จ่ายสินบนหัวหน้างานแลกใช้เหล็กด้อยคุณภาพ

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคมที่ผ่านมา คณะกรรมการอิสระว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตของฮ่องกงได้ออกมากล่าวว่าทางหน่วยงานได้ดำเนินการจับกุมผู้ต้องสงสัยรวมสิบราย ...

วันอาทิตย์, 25 พฤษภาคม 2568 12:21

ส่องคดีทุจริตโลก: นักธุรกิจฉาวพัวพัน 'ทรัมป์' เอี่ยวลงทุนศูนย์ข้อมูล TikTok ที่ฟินแลนด์

โครงการศูนย์ข้อมูลนี้จะมีบริษัท Hyperco ทำหน้าที่เป็นแม่งานหลักในการดำเนินการก่อสร้าง โดยบริษัทนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2563 อย่างไรก็ตามข้อมูลผลประกอบก ...

วันอาทิตย์, 18 พฤษภาคม 2568 11:30

ส่องคดีทุจริตโลก:บ.ออฟชอร์จ่ายให้! ลูกขุนคลังเซอร์เบียเรียน รร.นานาชาติ ค่าเทอมหลัก ล.

ในปี 2558 KRIK และ OCCRP เปิดเผยว่านายมาลีมีบทบาทในบริษัทแห่งหนึ่ง ในปีถัดมา บริษัทหยุดจ่ายค่าเล่าเรียนให้กับลูกของนายมาลี แต่บริษัทอีกสองแห่งได้มารั ...

วันอาทิตย์, 11 พฤษภาคม 2568 14:59

ส่องคดีทุจริตโลก:ข้อครหา บ.จีน ส่งเอกสารปลอม เข้าประมูลเทคนิค โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำที่เนปาล

เอกสารที่บริษัท Jiangxi Construction Engineering (Group) Corporation Limited ได้ส่งไปให้กับบริษัท JHCL อ้างว่าบริษัทนั้นเคยมีประสบการณ์ในการก่อสร้างโ ...

วันจันทร์, 05 พฤษภาคม 2568 00:28

ส่องคดีทุจริตโลก: เปิดประวัติคาร์ดินัลโดนคดีการเงิน อ้างมีสิทธิ์โหวตโป๊ปพระองค์ใหม่

ข้อตกลงการซื้อตึกทั้งหมดจะทำให้วาติกันเสียเงินเพิ่มไปอีกหลายร้อยล้านยูโร กรณีนี้ทำให้เกิดการสอบสวนการดำเนินงานของพระคาร์ดินัลเบชชูและพนักงานของวาติกั ...

วันอาทิตย์, 27 เมษายน 2568 17:49

ส่องคดีทุจริตโลก: รัฐสภาเนปาลสอบ จนท.เอื้อประโยชน์ บ.จีน หนีภาษี-ย้อมแมวสนามบิน 7พันล.

ข้อมูลเอกสารความยาว 36 หน้าที่ถูกเผยแพร่เมื่อวันที่ 17 เม.ย.ที่ผ่านมา โดยคณะกรรมการสอบสวนของรัฐสภาเนปาลเกี่ยวกับประเด็นเรื่องสนามบิน พบข้อมูลว่าบริษั ...

วันอาทิตย์, 20 เมษายน 2568 14:03

ส่องคดีทุจริตโลก: ธนาคารชั้นนำสวิสถูกสอบ เหตุทำธุรกรรมกับลูกค้าความเสี่ยงสูง 1,400 บัญชี

ในส่วนหนึ่งของการค้นพบระหว่างการตรวจสอบ FINMA ตั้งข้อสังเกตว่า Reyl ล้มเหลวในการดําเนินการทันทีเกี่ยวกับ กรณีธงแดงที่เกิดจากระบบตรวจสอบกิจกรรมที่น่าส ...

วันอาทิตย์, 13 เมษายน 2568 13:30

ส่องคดีทุจริตโลก:ข้อพิรุธไชน่า เรลเวย์ อินเตอร์ฯ ใช้นอมินีรับสัญญารถไฟแอฟริกาใต้หมื่น ล.

รายงานผู้เปิดโปงระบุต่อไปถึงคำชี้แจงของฝ่ายเอกชนผู้เข้าประมูลว่าจะปฏิบัติตามข้อกำหนด ซึ่งเอกสารคำชี้แจงนี้ลงนามโดยนายแคสซิม ระบุรายละเอียดว่ากิจการร่ ...

วันอาทิตย์, 06 เมษายน 2568 16:40