ส่องคดีทุจริตโลก: จนท.ยูเครนจับอดีตผู้สนับสนุน ปธน.เซเลนสกี โยงทุจริต-ฟอกเงินนับ พัน ล.

kolooo

นายโคโลมอยสกีเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของโรงกลั่นน้ำมันแห่งหนึ่งชื่อว่า Ukrtatnafta โดยโรงกลั่นนี้ถูกกล่าวหาว่าเป็นแหล่งยักยอกเงินเป็นจำนวนมาก และยังได้ประโยชน์จากสัญญาของรัฐจากการใช้เส้นสายเพื่อเรียกเก็บเงินค่าขายน้ำมันในราคาที่สูงเกินจริง จึงเป็นเหตุทำให้ยูเครนได้แปรรูปโรงกลั่นน้ำมันนี้เป็นของรัฐไปเมื่อเดือน พ.ย.ปีที่แล้ว ด้วยเหตุผลที่ว่าน้ำมันนั้นเป็นทรัพย์สินในเชิงยุทธศาสตร์อันจำเป็นในช่วงเวลาสงคราม

ส่องคดีทจริตโลก สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) สัปดาห์นี้ขอเสนอกรณีการจับกุมอดีตผู้สนับสนุนของประธานาธิบดีโวโลโดเมียร์ เซเลนสกี ของประเทศยูเครน ในข้อหาทุจริต

สำนักข่าวหลายแห่งในประเทศยูเครนได้รายงานข่าวกรณีที่นายอิฮอร์ โคโลมอยสกี โอลิการ์ชหรือมหาเศรษฐีผู้ทรงอิทธิพลชื่อดังของยูเครนถูกจับกุมเมื่อวันที่ 2 ก.ย.ในข้อหาว่าฉ้อโกงและยักยอกเงินจากโรงกลั่นน้ำมันที่เขาได้ถือหุ้นอยู่

เจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคงยูเครนได้เปิดเผยภาพแสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังเผชิญหน้ากับนายโคโลมอยสกีที่บ้านพักของเขา โดยเจ้าหน้าที่ได้ตรวจค้นที่พักอาศัย ในระหว่างที่กำลังตั้งข้อหาฉ้อโกงและฟอกเงิน

แถลงการณ์ของเจ้าหน้าที่ระบุว่า นายโคโลมอยสกีเป็นผู้ต้องสงสัยว่าได้ฟอกเงินกว่า 500 ล้านฮริฟเนียยูเครน (476,535,281 บาท) ในช่วงระหว่างปี 2562-2563 ทั้งนี้การจับกุมเกิดขึ้นหลังจากที่สำนักงานอัยการยูเครนได้ตรวจสอบความน่าสงสัยเกี่ยวกับแผนการเงินต่างๆของนายโคโลมอยสกี

ก่อนหน้านี้ ทางสํานักงานต่อต้านการทุจริตแห่งชาติยูเครนหรือว่า NABU ได้เคยเรียกนายโคโลมอยสกีไปสอบปากคำแล้วในช่วงเดือน ต.ค. ปีที่ผ่านมา โดยการสอบปากคำของ NABU ในปีที่แล้วเกิดขึ้นหลังจากที่มีการค้นบ้านของเขาแห่งหนึ่งที่ตั้งบนสกีรีสอร์ทบูโคเวล (Bukovel) และต่อมาในช่วงเดือน ก.พ.ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าตรวจค้นบ้านอีกแห่งหนึ่งของเขาที่เมืองดนิโปร

UKRNAFTA

หน้าเว็บไซต์ Ukrtatnafta

อีกเหตุผลที่ยูเครนต้องแปรรูปโรงกลั่นน้ำมันแห่งนี้ ก็เพราะว่าบริษัทปฏิเสธที่จะจ่ายเงินภาษีกว่า 3.2 พันล้านฮริฟเนียฯ (3,049,825,802 บาท) ในช่วงปี 2564 ซึ่งหลังจากการแปรรูป หุ้นในส่วนของนายโคโลมอยสกีก็ถูกยึดไปโดยทางการยูเครนเช่นกัน

ที่ผ่านมา เป็นที่รับทราบกันดีว่านายโคโลมอยสกีมักจะได้โครงการที่เอื้อประโยชน์ให้เขาสามารถเก็บค่าเช่าหรือทำกำไรด้วยวิธีการที่น่าสงสัย อย่างไรก็ตามเขายังไม่เคยถูกตั้งข้อหาหรือถูกสอบสวนจากการกระทำอันน่าสงสัยเหล่านี้

ในช่วงเดือน พ.ย. 2559 สำนักข่าว bne IntelliNews ได้เคยรายงานข่าวผ่านสกู๊ปข่าวสืบสวนชื่อว่า Privat Investigations ระบุข้อมูลจากธนาคารกลางยูเครนหรือ National Bank of Ukraine (NBU) ว่ามีมากกว่าครึ่งหนึ่งของสมุดบัญชีเงินกู้ของธนาคาร PrivatBank ได้ให้เงินสินเชื่อแก่บริษัทเปลือกหอยที่ถูกควบคุมโดยนายโคโลมอยสกี ซึ่งหลังจากรายการนี้ออกอากาศ ก็มีการสอบสวนตามมา

ต่อมาในเดือน ธ.ค. 2559 ธนาคาร NBU ก็ได้ยืนยันข้อมูลว่ามีธุรกรรมมูลค่ากว่า 5.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (194,463,500,000 บาท) ซึ่งไม่ถูกบันทึกลงไปในเอกสารงบดุลของธนาคาร PrivatBank และในเดือนเดียวกันนี้เองธนาคารแห่งนี้ก็ถูกแปรรูปเป็นของรัฐ

จากการตรวจสอบในภายหลังของธนาคาร NBU พบว่า 99 เปอร์เซ็นต์ของสมุดกู้เงินของธนาคาร PrivatBank แห่งนี้เป็นของปลอม และกระทรวงการคลังของยูเครนก็ถูกบังคับให้เข้าไปช่วยเหลือธนาคารแห่งนี้ โดยใช้เงินสาธารณะไปมากกว่าพันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

จากการสอบสวนของสำนักข่าว Kroll พบว่าเงินให้กู้บางส่วนนั้นถูกส่งไปถึงต่างประเทศ แต่ว่านายโคโลมอยสกีซึ่งเป็นผู้ร่วมก่อตั้งธนาคาร PrivatBank ก็ไม่เคยถูกสอบสวนแต่อย่างใด และยิ่งไปกว่านั้นเงินที่หายไปจำนวนกว่า 5.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ไม่เคยได้รับการกู้คืนกลับมาเลยแม้แต่ก้อนเดียว

นางวาเลเรีย กอนตาเรวา อดีตผู้ว่าการธนาคาร NBU ในช่วงปี 2557-2560 ได้เคยให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว bne IntelliNews ว่าตัวเธอเองได้เคยปฏิเสธที่จะคืนการควบคุมธนาคาร PrivatBank ให้กับนายโคโลมอยสกี ผลก็คือว่าบ้านของเธอถูกเผา และรถของลูกสะใภ้ของเธอก็ถูกเผาด้วยระเบิดขวดโมโลทอฟเช่นกัน และในที่สุดเธอก็ทนไม่ไหวและต้องลาออกจากการเป็นผู้ว่าการธนาคาร NBU เมื่อมีโลงศพพร้อมด้วยหุ่นที่แต่งกายเหมือนเธอถูกส่งมาที่นอกที่ทำการธนาคาร NBU

ข่าวการแปรรูปธนาคาร PravatBank ในปี 2560 (อ้างอิงวิดีโอจาก Euronews)

เชื่อกันว่าต่อมาหลังจากนั้นก็มีผู้บริหารระดับสูงของ NBU หลายรายถูกโจมตีในลักษณะทำนองนี้ ซึ่งทั้งหมดก็กล่าวโทษไปยังนายโคโลมอยสกี ว่าได้ดำเนินการประทุษร้ายต่อพนักงาน NBU ตลอดปี 2562

ในตอนนี้ธนาคาร PrivatBank ที่เป็นของรัฐไปแล้วได้ดำเนินการฟ้องร้องทางแพ่งต่อนายโคโลมอยสกีในกรุงลอนดอน และในไซปรัส และกำลังทำงานร่วมกันกับศาลและผู้พิพากษาที่กรุงลอนดอนเพื่อจะอายัดทรัพย์สินของนายโคโลมอนสกีกว่า สองพันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (70,714,000,000 บาท) จนกว่าคดีจะถูกตัดสิน

ขณะที่ในเดือน พ.ค. 2563 รัฐสภายูเครนก็ได้ผ่านกฎหมายที่มีชื่อเล่นว่ากฎหมายต่อต้านโคโลมอยสกี ซึ่งห้ามไม่ให้อดีตเจ้าของธนาคารซึ่งถูกแปรรูปเป็นของรัฐกลับมาควบคุมธนาคารได้อีก เพื่อจะต่อต้านความพยายามของนายโคโลมอยสกีในการกลับมาควบคุมธนาคาร PrivatBank

ที่สหรัฐอเมริกาเองก็ได้มีการเปิดการสอบสวนนายโคโลมอยสกีในข้อหาว่าฟอกเงิน เพราะว่าโอลิการ์ชคนนี้ได้ส่งเงินกว่าหลายร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ไปยังรัฐคลีฟแลนด์ และในเวลาต่อมาเขาก็ถูกคว่ำบาตร

โดยในปี 2564สหรัฐฯ ได้ห้ามไม่ให้นายโคโลมอยสกีและครอบครัวเข้าสู่ประเทศอีกต่อไป ด้วข้อกล่าวหาว่านายโคโลมอยสกีมีพฤติกรรมที่ทุจริต และเป็นภัยคุกคามต่อศรัทธาของประชาชนและสถาบันประชาธิปไตยในยูเครน

ตามมาด้วยในเดือน ก.ค. 2565 ประธานาธิบดีเซเลนสกีได้ถอนสัญชาติประชาชนยูเครนของนายโคโลมอยสกี โดยระบุว่าการถอนสัญชาติเป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์ต่อต้านโอลิการ์ช ตามที่ได้เคยหาเสียงเอาไว้ในเดือน มี.ค. 2564 และต่อมาหลังจากนั้นในเดือน ก.ย. 2564 ก็มีการออกกฎหมายต่อต้านโอลิการ์ช ที่ห้ามไม่ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีส่วนยุ่งเกี่ยวใดๆกับกลุ่มโอลิการ์ช

อย่างไรก็ตาม เหล่าบรรดาผู้สังเกตการณ์กล่าวว่านายเซเลนสกีที่ผ่านมาเคยมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับนายโคโลมอยสกี เนื่องจากว่าสื่อที่อยู่ในอาณาจักรของนายโคโลมอยสกีนั้นได้ให้กับสนับสนุนนายเซเลนสกีในช่วงปี 2562 และคาดว่าด้วยการสนับสนุนนี้เองก็ทำให้นายเซเลนสกีชนะเลือกตั้งและเป็นประธานาธิบดียูเครน

นายอิฮอร์ โคโลมอยสกีที่ปรากฎเป็นข่าวว่าหนีจากยูเครนในช่วงปี 2562

นอกจากนี้ในการเลือกตั้งประธานาธิบดียูเครนในปี 2562 ก็ปรากฎข้อมูลว่า นายโคโลมอยสกีได้ออกมาพูดเชียร์นายเซเลนสกีอย่างชัดเจน โดยกล่าวว่านายเซเลนสกีเป็นผู้ที่ความสามารถ และสามารถต่อสู้กับปัญหาการทุจริตของยูเครนได้เป็นอย่างดี และยังเชื่อว่านายเซเลนกสีจะสามารถนำพาประเทศยูเครนพ้นจากปัญหาทางเศรษฐกิจได้

เรียบเรียงจาก:https://www.intellinews.com/ukrainian-oligarch-ihor-kolomoisky-charged-with-money-laundering-fraud-290920/?source=ukraine,https://www.washingtonpost.com/world/europe/ukraines-minister-incumbent-and-his-rival-bribe-voters/2019/03/29/77bf4610-51f9-11e9-bdb7-44f948cc0605_story.html?utm_term=.b8e6b86c69db

อ่านประกอบ：

#กดคลิก ติดตาม ส่งแชร์ข่าวอิศรา ได้ที่นี่ https://www.facebook.com/isranewsfanpage