"...นายยิม เลียก ยืนยันว่า ตนเองไม่เคยรู้จัก หรือมีความเกี่ยวข้องใด ๆ กับบุคคลชื่อ "แตงไทย" ที่สื่อมวลชนไทยอ้างถึงแต่อย่างใด ซึ่งเมื่อปี 2567 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ได้ใช้ความพยายามเชื่อมโยงบุคคลดังกล่าวกับลูกความเพื่อทำการยึดหรืออายัดทรัพย์ไว้ตรวจสอบมาแล้วครั้งหนึ่ง ซึ่งในขณะนั้น ปปง. ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ทรัพย์สินดังกล่าวมิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดจึงได้มีคำส ...

"...จากข้อมูล จะเห็นได้ว่า บริษัท เจด เอ็มไพร์ จำกัด , บริษัท วชิรคม จำกัด , บริษัท นาใต้ บีช โฮลดิ้ง จำกัด , บริษัท อีวาร่า พร็อบเพอตี้ จำกัด , บริษัท โอเวอร์ซีส์ แมเนจเม้นท์ คอนซัลแตนท์ส จำกัด , บริษัท พังงา บีช โฮลดิ้ง จำกัด , บริษัท เอเพกซ์ ลักซ์ เอวิเอชั่น จำกัด ล้วนแล้วแต่เป็นบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกับ นายยิม เลียก นางวิรินยา ยิมจ์ (ภรรยานายยิม เลียก) , นาย เบน สมิธ และนางสาวแคทรียา บีเวอ ...

สาวลึก บ.เซอร์เคิล พร็อพเพอร์ตี้ ทุนจีนผู้โอนหุ้น ‘ไห่ ทั่ว นิว เอ็นเนอร์จีฯ’ ธุรกิจขายรถยนต์ให้ ‘กิตติศักดิ์ คล่องกิจกล’ ลูกชาย‘ก๊ก อาน’สว.กัมพูชา ใช้‘ผู้รับมอบอำนาจ’จดทะเบียน - ‘คนทำบัญชี’ กลุ่มเดียวนิติบุคคลหลายแห่งเจ้าของบ้านหรู คดีฟอกเงินเหลียน เซิง

"...ต่อไปนี้ เป็นรายละเอียดในคำสั่ง ปปง.ยึดอายัดทรัพย์ นางสาวแตงไทย บ้านมะหิงษ์ กับพวก จำนวน 66 รายการ รวมมูลค่าประมาณ 9,279 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นทรัพย์สินในชื่อ นายยิม เลียก นางวิรินยา ยิมจ์ (ภรรยานายยิม เลียก) , นาย เบน สมิธ และนางสาวแคทรียา บีเวอร์ ภรรยา , น.ส. สุภารัตน์ สง่าเมือง และบริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในจำนวนนี้ มีหลักทรัพย์ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ อยู่ในชื่อ บริษัทอัลฟ่าชาร์เตอร์ด เ ...

เป็นทางการ! อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ปธ.คกก.อำนวยการป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยี นำทีมแถลงข่าวยุทธการถอนรากสแกมเมอร์ข้ามชาติ ยึดอายัดทรัพย์หมื่นล้าน ออกหมายจับผู้ต้องหา 42 ราย รวมตัวได้ 29 ราย ความผิดฐาน อั้งยี่-ซ่องโจร-ฉ้อโกงประชาชน-ฟอกเงิน ผู้เสียหายกว่า 700 ราย พบเส้นทางฟอกเงินมีโอนต่อเป็นทอดๆ เข้าบัญชี 'ยิม เลียก' รอบ 1 วัน ยอดเงินคงเหลือเพิ่มจาก 1.2 ล้าน เป็น 21.5 ...