ส่องคดีทุจริตโลก:แฉเส้นเงินผิด กม.ผ่านภูมิภาคบอลข่านตะวันตก หลังสงครามรัสเซีย-ยูเครนปะทุ

เขียนวันที่

วันอาทิตย์ ที่ 30 กรกฎาคม 2566 เวลา 12:00 น.

เขียนโดย

isranews

Hits

3254 views

Balkannn

ตามรายงานระบุว่านับตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา ประเทศในคาบสมุทรบอลข่านอย่าง บอสเนีย บัลแกเรีย และเซอร์เบีย เป็นประเทศที่ไม่ได้ดำเนินการตามมาตรการคว่ำบาตรของสหภาพยุโรปหรืออียู ในขณะที่ประเทศอย่างมาซิโดเนียเหนือและมอนเตเนโกรได้ดำเนินการมอบสัญชาติประเทศของตัวเองให้กับชาวรัสเซียที่มาลงทุนในประเทศ แม้ว่าจะได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากอียูก็ตาม

ส่องคดีทุจริตโลก สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) ในสัปดาห์นี้ขอเสนอกรณีการหมุนเวียนของกระแสเงินสดที่ผิดกฎหมาย หลังจากที่สงครามรัสเซียและยูเครนได้ปะทุขึ้น

โดยเมื่อวันที่ 24 ก.ค.ที่ผ่านมา หน่วยงานเอกชนชื่อว่าองค์กรว่าด้วยความร่วมมือในระดับโลกเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติหรือว่า GI-TOC ได้มีการเผยแพร่บทความ ให้เฝ้าระวังในประเทศที่มีการใช้หลักนิติธรรมค่อนข้างต่ำ,ประเทศที่มีกิจกรรมอาชญากรรมข้ามชาติและประเทศที่มีเศรษฐกิจสีเทา ในภูมิภาคบอลข่านตะวันตก ควบคู่ไปกับปัญหาสงครามรัสเซีย-ยูเครนที่กำลังคุกรุ่นขณะนี้ ส่งผลทำให้ประเทศเหล่านี้ได้มีการอนุญาตให้มีการหมุนเวียนเงินสดที่ผิดกฎหมาย (IFFs) จากรัสเซียพุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ และเงินที่ไม่ถูกต้องเหล่านี้ยังกลายเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจในกระบวนการต่างๆในประเทศเหล่านี้ด้วยเช่นกัน

“ตําแหน่งทางภูมิศาสตร์เชิงกลยุทธ์ของคาบสมุทรบอลข่านซึ่งทําหน้าที่เป็นประตูเชื่อมระหว่างเอเชียและยุโรปตะวันตกควบคู่ไปกับระบบนิเวศของรัฐเหล่านี้,สถาบันต่างๆในประเทศที่มีจุดอ่อน และอาชญากรรมที่มีการจัดการอย่างเป็นระเบียบการเกิดขึ้นของเศรษฐกิจเงาที่อาละวาดทําให้ภูมิภาคนี้มีความอ่อนไหวต่อการหมุนเวียนของเงินสดที่ผิดกฎหมายเป็นพิเศษ” นางวานย่า ปีโตรวาผู้เขียนรายงานให้สัมภาษณ์

“ข้อเท็จจริงที่ประจักษ์ให้เห็นก็คือประเทศเหล่านี้ถูกเอาเปรียบด้วยผู้เล่นหลักๆอย่างเช่นรัสเซีย,จีน และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เพื่อสร้างอิทธิพลต่อการตัดสินใจของตลาดและสถาบันหลักๆในประเทศเหล่านี้” นางปีโตรว่ากล่าว

ผู้เขียนบทความกล่าวต่อไปด้วยว่าทางทำเนียบเครมลินได้ใช้ประโยชน์เพื่อให้ถึงระบบการเงินในโลกตะวันตก โดยแสวงหาผลประโยชน์จากช่องว่างที่ไร้การกำกับดูแลเงินสดหมุนเวียนที่ผิดกฎหมาย และอันตรายเหล่านี้ก็ดูจะพุ่งสูงยิ่งขึ้นนับตั้งแต่สงครามยูเครน-รัสเซียเกิดขึ้น

เซอร์เบียเป็นหนึ่งในประเทศในภูมิภาคบอลข่านที่มีจุดยืนสนับสนุนรัสเซีย (อ้างอิงวิดีโอจากบีบีซี)

นางปีโตรว่ากล่าวว่ามีการประเมินว่ากระแสเงินสดที่ผิดกฎหมายคิดเป็นมูลค่ากว่า 1-1.6 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯในแต่ละปี คิดเป็น 3-5 เปอร์เซ็นต์ของผลิตภัณฑ์มวลรวมหรือจีดีพีในทุกประเทศทั่วโลก อย่างไรก็ตามเปอร์เซ็นต์ของกระแสเงินสดที่ผิดกฎหมายในภูมิภาคบอลข่านตะวันตกนั้นอยู่ที่ 6 เปอร์เซ็นต์ของจีดีพีในภูมิภาค

หลังจากที่รัสเซียบุกยูเครนในเดือน ก.พ.ปีที่แล้ว ก็ได้เกิดการคว่ำบาตรเป็นจำนวนหลายครั้งจากทางประเทศตะวันตก รวมไปถึงการอายัดทรัพย์สินคิดเป็นมูลค่ากว่า 3.15 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (10.686 ล้านล้านบาท) ซึ่งเป็นเงินทุนสำรองในธนาคารกลางของรัสเซีย

วิธีที่เหล่าบรรดาผู้มีอิทธิพลของรัสเซียใช้เพื่อหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตรมักจะเป็นการฟอกเงินผ่านการซื้ออสังหาริมทรัพย์ และทรัพย์สินทางธุรกิจ การให้ผู้เชี่ยวชาญเดบัญชีธนาคารแทน การดำเนินการทำธุรกรรมผ่านสถันการเงิน การโยกย้ายเงินทุนและสร้างโครงสร้างบริษัทขึ้นมาเพื่อสนับสนุนทั้งทางตรงและทางอ้อม การใช้โครงสร้างอันซับซ้อนเพื่อหลีกเลี่ยงจากการระบุตัวตนเจ้าของผลประโยชน์ที่แท้จริง และการใช้เขตอำนาจศาลที่ 3 การใช้ข้อมูลทางการค้าปลอมเพื่ออำนวยความสะดวกในการส่งสินค้าที่มีความละเอียดอ่อนไปยังรัสเซีย

หรือก็คือรัสเซียสามารถหลีกเลี่ยงจากมาตรการคว่ำบาตรของตะวันตกไปได้ด้วยการใช้คาบสมุทรบอลข่านนั่นเอง

ตามรายงานระบุว่านับตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา ประเทศในคาบสมุทรบอลข่านอย่าง บอสเนีย บัลแกเรีย และเซอร์เบีย เป็นประเทศที่ไม่ได้ดำเนินการตามมาตรการคว่ำบาตรของสหภาพยุโรปหรืออียู ในขณะที่ประเทศอย่างมาซิโดเนียเหนือและมอนเตเนโกรได้ดำเนินการมอบสัญชาติประเทศของตัวเองให้กับชาวรัสเซียที่มาลงทุนในประเทศ แม้ว่าจะได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากอียูก็ตาม

ส่วนประเทศแอลเบเนีย แม้ว่าจะยังไม่เดินหน้าโครงการ “นิรโทษกรรมทางการเงิน” ซึ่งอนุญาตให้บุคคลไม่ว่าจะพลเมืองแอลเบเนียหรือว่าชาวต่างชาติสามารถจะฝากเงินที่ไม่ระบุที่มาที่ไปที่มามูลค่ามากกว่า 2 ล้านยูโร (74,880,445 บาท) เข้าสู่ระบบธนาคารของแอลเบเนียได้ แต่ทางการแอลเบเนียก็ยังไม่มีการยกเลิกความคิดนี้เช่นกัน

โดยพบว่ามีการลักลอบขนทั้งคน,อาวุธและเงินสด เพื่ออํานวยความสะดวกในกิจกรรมที่ผิดกฎหมายตั้งแต่เริ่มสงครามในยูเครน เงินสดที่ลักลอบนําเข้าส่วนใหญ่ซ่อนอยู่ในรถยนต์หรือซ่อนอยู่ในผลิตภัณฑ์ที่ถูกกฎหมายในรถบรรทุกขนส่งหรือตู้คอนเทนเนอร์

ตามรายงานระบุว่าหลังจากที่สงครามในปี 2565 เริ่มได้ไม่นาน พบว่ามีผู้ลี้ภัยชาวยูเครนได้มีการพกพาเอาเงินสดที่ไม่สามารถระบุที่ไปที่มาได้เข้าสู่ยุโรป อาทิ พบกรณีที่ภรรยาของอดีต สส.ยูเครนรายหนึ่งถูกจับที่จุดข้ามพรมแดนสำหรับผู้ลี้ภัย ในขณะที่เธอกำลังพยายามเข้าสู่ประเทศ โดยในตัวเธอพบว่ามีเงินกว่า 28 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (949,872,000 บาท) และเงินอีกกว่า 1.3 ล้านยูโร (48,672,289 บาท)

อีกกรณีหนึ่งพบว่ามีอดีตหัวหน้ากองกำลังความมั่นคงของยูเครน ซึ่งถูกกล่าวหาว่ามีพฤติกรรมสมคบคิดกับฝ่ายรัสเซีย ถูกควบคุมตัวที่บริเวณชายแดนระหว่างประเทศเซอร์เบียและมาซีโดเนียเหนือ ซึ่งในตัวเขาพบเงินกว่า 6 แสนยูโร (22,464,133 บาท) เงินดอลลาร์อีกจำนวนมาก รวมไปถึงเพชรและมรกตซึ่งยังไม่ทราบมูลค่า

นอกจากนี้ยังพบกรณีการใช้ช่องทางแอบแฝงเพื่อโอนเงินที่ผิดกฎหมายไปยังแอลเบเนียด้วยเช่นกัน

โดยเป็นการยากที่จะแยกกระแสการหนุมเวียนของเงินสดออกจากกัน เพราะมันจะถูกทำให้ผสมรวมไปกับผลกำไรในธุรกิจที่ใช้เงินสดจำนวนมาก อาทิ ร้านอาหาร บาร์ ร้านเสริมสวย ปั๊มน้ำมัน ที่จอดรถส่วนตัว และบริษัทแท็กซี่ ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นสถานที่ที่ใช้เพื่อการฟอกเงินผิดกฎหมาย

รายงานได้อธิบาบต่อไปว่ากระแสเงินสดที่มีความไม่ถูกต้องอีกรูปแบบหนึ่งนั้นมักจะมาในรูปแบบของการฉ้อโกงน้ำมันเชื้อเพลิง และการหลีกเลี่ยงภาษีศุลกากรโดยการประกาศลดปริมาณของผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิง นี่ทำใหเกิดพฤติกรรมการขายน้ำมันเถื่อนให้กับชาวประมงในแม่น้ำดานูบ ตามมาด้วยเทรนด์ล่าสุดก็ตือการซื้อน้ำมันในราคาที่ต่ำในระเทศฮังการี แล้วนำเอาน้ำมันไปขายซ้ำในราคาที่แพงกว่าในประเทศเซอร์เบีย

สหภาพยุโรปล้มเหลวในการบังคับให้ประเทศในกลุ่มบอลข่านปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตรต่อรัสเซีย (อ้างอิงวิดีจากฮินดูสถาน ไทม์ส)

นางปีโตรวากล่าวต่อไปว่านโยบายด้านการตลาดของอียูก็คือนโยบายว่าด้วยภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นศูนย์ สำหรับใบแจ้งหนี้ที่เกิดขึ้นระหว่างคนกลางด้วยกัน นี่ส่งผลทำให้การทุจริตด้านภาษีมูลค่าเพิ่มพุ่งสูงขึ้นมาก โดยในเดือน ธ.ค. 2565 สํานักงานอัยการยุโรป (EPPO) ได้มีการเปิดเผยเหตุการณ์ที่น่าเชื่อกันว่าเป็นการฉ้อโกงภาษีมูลค่าเพิ่มครั้งใหญ่ที่สุดในอียู คิดเป็นมูลค่าความเสียหายต่อผู้เสียภาษีในอียูถึง 2.2 พันล้านยูโร (82,368,489,720 บาท) ซึ่งประเทศที่ได้รับความเสียหายก็รวมไปถึง บัลแกเรียและโครเอเชีย รวมถึงประเทศที่สาม เช่น แอลเบเนียและเซอร์เบีย

“โดยทั่วไปแล้ว การขายใบแจ้งหนี้อันเป็นเท็จ ยังคงเป็นช่องทางหลักที่ทำให้เกิดการไหลเวียนของเงินสดที่ผิดกฎหมายทั้งในขาเข้าและออกภูมิภาคบอลข่านตะวันตก การขายใบแจ้งหนี้ปลอมนี้ยังรวมไปถึงการปลอมแปลงธุรกรรมปลอมๆ ซึ่งหมายความว่าไม่มีการทำธุรกิจใดๆเกิดขึ้นเลย” นางปีโตรวากล่าว

รายงานนี้ได้เรียกร้องให้ยุโรปดำเนินการอย่างเข้มข้นเพื่อแบ่งแยกเงินที่มาจากเศรษฐกิจของรัสเซีย,ดำเนินการสร้างโครงข่ายเพื่อตรวจสอบและคว่ำบาตรการลงทุนในเชิงยุทธศาสตร์ของรัสเซียที่เข้าไปลงทุนในภูมิภาคบอลข่าน และทำให้มั่นใจว่าประเทศในคาบสมุทรบอลข่านจะต้องอยู่ภายการบังคับใช้อำนาจของหน่วยงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (AMLA) ที่เพิ่งจะมีการปรับรูปแบบหน่วยงานไปไม่นานนี้ รวมไปถึงเรียกร้องให้เพิ่มการประสานงานให้มากขึ้นไปอีกกับหน่วยงานอาทิ FinCEN (เครือข่ายสืบสวนอาชญากรรมทางการเงินของสหรัฐอเมริกา) และสถาบันข่าวกรองทางการเงินในแต่ละประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป

เรียบเรียงจาก:https://balkaninsight.com/2023/07/24/russian-money-flowing-illicitly-through-western-balkans-report/?fbclid=IwAR3EFBnfmwLEIN1Iw5lQbRrV8UKfCEzBVleH7hKBwyaXYPl94n49uIfOMGM

#กดคลิก ติดตาม ส่งแชร์ข่าวอิศรา ได้ที่นี่ https://www.facebook.com/isranewsfanpage