ส่องคดีทุจริตโลก:อัยการสวิสสั่งฟัน 4 นายธนาคาร เอื้อประโยชน์คนสนิทปูตินฝากเงินนับพัน ล.

เขียนวันที่

วันอาทิตย์ ที่ 12 มีนาคม 2566 เวลา 09:09 น.

เขียนโดย

isranews

Hits

1518 views

russsii

ย้อนไปในช่วงระหว่างปี 2557-2559 นายโรลดูกินได้มีการฝากเงินจำนวนกว่า 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (1,741,000,000 บาท) ลงในบัญชีธนาคารสวิส โดยการฝากเงินนั้นไม่คำอธิบายที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับที่ไปที่มาของเงินจำนวนมหาศาล ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวนายโรลดูกินได้ระบุตัวเองว่าเป็นนักเชลโลและมีรายได้แค่พอประมาณเท่านั้น แน่นอนว่าเขาเป็นนักดนตรีที่มีชื่อเสียงแต่ก็ไม่ถึงกับว่าจะทำให้เขาได้รับเงินก้อนโตแต่อย่างใด

ส่องคดีทุจริตโลก สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) ขอนำเสนอกรณีการฟอกเงินของกลุ่มผู้มีอิทธิพลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน ของรัสเซีย

โดยเมื่อวันที่ 8 มี.ค. สำนักข่าวหลายแห่งได้มีการรายงานข่าวกรณีชายสัญชาติรัสเซียจำนวนสามรายและสัญชาติสวิสหนึ่งรายถูกตั้งข้อหาว่าได้ช่วยเหนือนักดนตรีสัญชาติรัสเซียชื่อว่านายเซอร์เก โรลดูกิน ฟอกเงิน ซึ่งคาดกันว่าเงินที่ถูกฟอกนั้นเป็นของนายวลาดิเมียร์ ปูติน ประธานาธิบดีรัสเซีย

ทั้งนี้ย้อนไปในช่วงระหว่างปี 2557-2559 นายโรลดูกินได้มีการฝากเงินจำนวนกว่า 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (1,741,000,000 บาท) ลงในบัญชีธนาคารสวิส โดยการฝากเงินนั้นไม่คำอธิบายที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับที่ไปที่มาของเงินจำนวนมหาศาล ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวนายโรลดูกินได้ระบุตัวเองว่าเป็นนักเชลโลและมีรายได้แค่พอประมาณเท่านั้น แน่นอนว่าเขาเป็นนักดนตรีที่มีชื่อเสียงแต่ก็ไม่ถึงกับว่าจะทำให้เขาได้รับเงินก้อนโตแต่อย่างใด

และที่ผ่านมานายโรลดูกินก็เคยให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวนิวยอร์กไทม์สด้วยว่าเขาไม่ใช่นักธุรกิจและก็ไม่ใช่มหาเศรษฐีด้วยเช่นกัน

ดังนั้นคำถามสำคัญก็คือว่าแล้วนายโรลดูกินไปเอาเงินฝากจำนวนหลายล้านดอลลาร์มาจากไหนถึงสามารถฝากบัญชีธนาคารสวิสได้

โดยอัยการซูริคกล่าวว่าอดีตนายธนาคารรายหนึ่งนั้นควรจะดำเนินการถามนายโรลดูกินทุกครั้งที่เขาได้ดำเนินการฝากเงิน ซึ่งเป็นที่รับทราบกันว่านายโรลดูกินนั้นเป็นเพื่อนสนิทของประธานิบดีปูติน และถึงขนาดมีข่าวลือว่าเขาเป็นพ่อทูนหัวของลูกสาวของประธานาธิบดีปูตินด้วยเช่นกัน

ทั้งนี้ตามกฎหมายของสวิตเซอร์แลนด์ กำหนดว่าธนาคารจะต้องปฏิเสธหรือว่าปิดบัญชี ถ้าหากว่าพวกเขามีความสงสัยเกี่ยวกับตัวตนของเจ้าของบัญชี หรือว่าแหล่งที่มาของเงินฝาก

หรือก็คือธนาคารควรจะดำเนินการกับบุคคลที่มีความเด่นชัดว่ามีส่วนเกี่ยวข้องทางการเมืองด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่งยวด โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับบุคคลที่ได้ชื่อว่าเป็นเพื่อนกับผู้นำรัสเซีย เข้าไปลงทุนคิดเป็นมูลค่าหลายล้านดอลลาร์สหรัฐฯในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ในช่วงเวลาหลังจากที่รัสเซียเข้ายึดครองไครเมียโดยผิดกฎหมายในปี 2557 อันเป็นเหตุทำให้เกิดการคว่ำบาตรรัสเซียหลังจากนั้น

นายเซอร์เก โรลดูกินกับข้อสงสัยเรื่องบริษัทนอกอาณาเขต (อ้างอิงวิดีโอจาก RFEL)

โดยในกรณีการทำธุรกรรมกับนายโรลดูกิน นี่ควรจะเป็นสิ่งที่ทำให้ธนาคารต้องมีความตระหนักถึงความเสี่ยงเสมอ แต่ว่าอัยการกล่าวว่าเรื่องเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นเลย

นอกจากนี้คดีดังกล่าวยังส่งสำคัญยิ่งเพราะทำให้สวิตเซอร์แลนด์ถูกมองว่ามีการบังคับใช้กฎหมายป้องกันการฟอกเงินอย่างเข้มงวดมากเพียงใด ซึ่งจากพฤติกรรมของธนาคารในคดีนั้นทำให้สวิตเซอร์แลนด์ดูจะมีความเข้มงวดทางกฏหมายแค่บนหน้ากระดาษเท่านั้น

ในช่วงเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ ทางการสวิสได้พยายามทำงานอย่างหนักเพื่อจะขจัดภาพลักษณ์ว่าสวิตเซอร์แลนด์เป็นแหล่งรวบรวมเงินสกปรกที่มาจากเผด็จการที่โหดร้ายหรือนักธุรกิจผู้ฉ้อฉล ที่จะนำเงินมาฟอกขาวยังประเทศแห่งนี้

สำหรับกรณีเงินอันน่าสงสัยของนายโรลดูกินนั้นเคยถูกเปิดโปงครั้งแรกไม่ใช่จากอัยการสวิส แต่มาจากผู้สื่อข่าวซึ่งรวมไปถึงผู้สื่อข่าวสำนักข่าวบีบีซีที่ทำรายการข่าวชื่อว่า Panorama โดยรายการนี้ในตอนหนึ่งได้ลงลึกในรายละเอียดเกี่ยวกับการทำข่าวสืบสวนนานาชาติในประเด็นเรื่องเอกสารปานามา ซึ่งทางสมาคมนักข่าวสืบสวนสอบสวนนานาชาติหรือ ICIJ ได้เปิดเผยในปี 2559

ผู้สื่อข่าวสืบสวนยังพบหลักฐานการโอนเงินอันน่าสงสัยที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทนอกอาณาเขตของนายโรลดูกินคิดเป็นมูลค่าหลายร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐฯรวมไปถึงบัญชีธนาคารสวิสด้วยเช่นกัน

ความสัมพันธ์ระหว่างประธานาธิบดีปูตินกับนายโรลดูกิน (อ้างอิงวิดีโอจาก OCCRP)

โดยหลังจากที่หลักฐานดังกล่าวปรากฏขึ้น ทางอัยการสวิสก็ได้เริ่มการสอบสวนของตัวเอง โดยคำฟ้องของอัยการต่อหน้าศาลที่ซูริกแสดงให้เห็นชัดเจนว่านักดนตรีรายนี้กำลังทำหน้าที่เป็นกระเป๋าเงินของประธานาธิบดีปูติน โดยส่งเงินผ่านบริษัทบังหน้าทั้งในไซปรัสและในปานามาไปยังธนาคารแก๊ซพรอมในซูริก

ผู้ถูกกล่าวหาทั้ง 4 รายนั้นยังถูกตั้งข้อหาว่าไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วน หรือก็คือไม่ดำเนินการตรวจสอบและละเลยแหล่งที่มาที่แท้จริงของเงินสด

ในเบื้องต้นผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมดยังคงยืนยันว่าพวกเขาไม่มีความผิดในเรื่องนี้ โดยทนายความของพวกเขาได้โต้แย้งฝั่งอัยการว่าพวกเขาไม่สามารถจะดำเนินการตรวจสอบเงินที่ลงทุนได้ว่าไม่ใช่ของนักดนตรีแต่อย่างใด

อย่างไรก็ตาม ข้อเท็จจริงที่ว่านักดนตรีคนนี้เป็นเพื่อนสนิทของประธานาธิบดีปูตินนั้นเป็นสิ่งที่เห็นเด่นชัดอย่างยิ่ง และมันก็กลายเป็นเหตุผลที่ดียิ่งว่าทำไมถึงไม่มีการสอบถามแหล่งที่มาของรายได้ เพราะว่าความมั่งคั่งของนักดนตรีคนนี้นั้นไม่ต้องสงสัยเลยว่ามาจากแหล่งใดกันแน่

โดยในปัจจุบัน ธนาคารแก๊ซพรอมได้ปิดการดำเนินกิจการในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ไปแล้ว และนายโรลดูกินก็เป็นหนึ่งในผู้ที่อยู่ในรายชื่อคว่ำบาตรของทางการสวิส

คาดกันว่าคดีนี้จะมีคำตัดสินในวันที่ 30 มี.ค. ซึ่งถ้าหากนายธนาคารทั้งสี่คนนั้นถูกตัดสินว่ามีความผิด พวกเขาจะได้รับจำคุกที่ไม่รุนแรงเป็นระยะเวลาประมาณ 7 เดือน และการที่จะทำให้ทั้งสี่คนนี้มีความผิด ทางฝ่ายอัยการจะต้องโน้มน้าวศาลให้เชื่อถือได้ว่าเงินจำนวนหลายล้านดอลลาร์สหรัฐฯเป็นของประธานาธิบดีปูตินจริง

อย่างไรก็ตามการจะเอาผิดทั้งสี่คนนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างรัฐ ซึ่งในกรณีนี้หมายถึงระหว่างสวิตเซอร์แลนด์และรัสเซีย ทำให้การสอบสวนกรณีการฟอกเงินของทั้งสองประเทศนี้ไม่เคยเกิดขึ้นอย่างจริงจังมาก่อนเลย

ข่าวการดำเนินกับสี่นายธนาคาร (อ้างอิงวิดีโอจาก Euronews)

ในปัจจุบันนั้นยังไม่เคยมีใครทราบว่าประธานาธิบดีปูตินนั้นมีคนสนิทมากน้อยแค่ไหน ที่ผ่านมาเขาได้เคยระบุแหล่งรายได้แค่ว่ามีเงินเดือนจากตำแหน่งประธานาธิบดีอยู่ที่ 1 แสนดอลลาร์สหรัฐฯ (3,480,300 บาท) ตามคำฟ้องของอัยการสวิส แต่ก็มีข่าวลือว่านายปูตินมีทรัพย์สมบัติรวมทั้งสิ้นคิดเป็นมูลค่ากว่า 1.25 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (4.35 ล้านล้านบาท) ซุกซ่อนอยู่ตามบริษัทเปลือกหรือว่าคนสนิทเช่นนายโรลดูกิน

ดังนั้นผู้เชี่ยวชาญจึงได้ให้ความเห็นว่าการที่จะมีคำตัดสินว่าผิดในคดีนี้จึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง เพราะแม้ว่าความผิดจะมีบทลงโทษเพียงเล็กน้อยก็ตาม แต่มันก็จะเป็นการส่งสัญญาณว่าประธานาธิบดีรัสเซียรวมไปถึงเครือข่ายบุคคลใกล้ชิดไม่สามารถจะซุกซ่อนเงินของพวกเขาผ่านสถาบันการเงินหรือว่าช่องทางต่างๆที่เกี่ยวข้องได้โดยง่ายอีกต่อไป

เรียบเรียงจาก:https://www.bbc.com/news/world-europe-64885959

#กดคลิก ติดตาม ส่งแชร์ข่าวอิศรา ได้ที่นี่ https://www.facebook.com/isranewsfanpage