Items tagged with: คดีฟอกเงิน
| Image | Title | Description | Last updated |
|---|---|---|---|
|
รายงาน ก.คลังสหรัฐฯ เผยพฤติการณ์ชาวจีน ตั้งบริษัทในไทย ฟอกเงิน ซื้อคอนโดหรูริมหาดพัทยา | บริษัท สไปซี่ โค้ด จำกัด ถูกใช้เพื่อการซื้ออสังหาริมทรัพย์โดยนายหวัง หยุนเหอ และนายหวังยังได้มีการซื้อบริษัทอีกสองแห่งชื่อว่าบริษัท ทิวลิป บิซ พัทยา ... | วันจันทร์, 03 มิถุนายน 2567 14:41 |
|
โฆษก ปปง.แจงพร้อมสอบ หลังสื่อนอกตีข่าว อดีต ผอ.แบงก์ชาติบังกลาเทศใช้บัญชีไทยฟอก 319 ล. | โฆษก ปปง.แจงพร้อมสอบเหตุสื่อบังกลาเทศตีข่าว อดีต ผอ.แบงก์ชาติใช้บัญชีในไทยฟอกเงิน 319 ล. แจงขั้นตอนต้องตรวจสอบกับสถาบันการเงิน มีรายงานเข้ามาหลังมีข่ ... | วันเสาร์, 06 เมษายน 2567 12:13 |
|
ตร.กองปราบตรวจสอบ 17 บริษัทนอมินีรัสเซียรับทำเอกสารเท็จ คาดเอี่ยวขบวนการฟอกเงิน | ตำรวจกองปราบตรวจสอบ 17 บริษัทนอมินีรัสเซียรับทำเอกสารเท็จ คาดเอี่ยวขบวนการฟอกเงิน | วันพฤหัสบดี, 04 เมษายน 2567 13:57 |
|
ป.ป.ช.บังกลาเทศยื่นฟ้อง อดีต ผอ.แบงก์ชาติ-น้องชาย ใช้บัญชีไทย ฟอกเงิน 319 ล. | ป.ป.ช.บังกลาเทศยื่นฟ้อง อดีต ผอ.แบงก์ชาติ-น้องชาย เหตุใช้บัญชีธนาคารในไทยฟอกเงิน 319 ล. เผยพฤติการณ์สมคบเจ้าหน้าที่แบงก์ชาติ อนุมัติใช้บัตรเครดิตเกิน ... | วันอังคาร, 02 เมษายน 2567 15:52 |
|
ตร.ออกหมายเรียก 'บิ๊กโจ๊ก' เข้ารับทราบข้อกล่าวหา คดีฟอกเงินเว็บพนัน BNK MASTER | สน.เตาปูนออกหมายเรียก 'พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล' เข้ารับทราบข้อกล่าวหาคดีฟอกเงินเว็บพนัน BNK MASTER พร้อมทำหนังสือแจ้ง ผบ.ตร.ให้ดำเนินการตามระเบียบ สตช ... | วันอาทิตย์, 17 มีนาคม 2567 12:01 |
|
หลังสำนวนค้าง4 ปี! 'อำนาจ' อสส.สั่งฟ้อง 'อนันต์ อัศวโภคิน' คดีฟอกเงินซื้อที่ส.คลองจั่น | 'อำนาจ เจตเจริญรักษ์' อสส. มีคำสั่งฟ้อง 'อนันต์ อัศวโภคิน' นักธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชื่อดัง คดีฟอกเงินซื้อที่ดินสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นแล้ว ... | วันพฤหัสบดี, 29 กุมภาพันธ์ 2567 06:41 |
|
รายงาน UN แฉโครงข่ายธนาคารใต้ดินฟอกเงิน คาสิโนริมฝั่งแม่น้ำโขง-ชายแดนไทย เม็ดเงินมหาศาล | UNODC ระบุว่าสิ่งที่มีความเป็นอันตรายที่สุดสำหรับกระบวนการใช้การทำนิติกรรมอำพรางก็คือข้อปฏิบัติว่าด้วย “การชดเชย” โดยลูกค้าจะฝากเงินเข้าสู่บัญชีของผู ... | วันอังคาร, 07 พฤศจิกายน 2566 09:41 |
|
สื่ออินเดียรายงานผลสอบเจ้าของโรงแรมในไทย เอี่ยวฟอกเงิน หนุนกลุ่มก่อการร้ายชาวซิกข์ | ผลการสืบสวนพบว่านายลอว์เรนซ์ บิชนอย และเพื่อนร่วมงานของเขาสามารถทำเงินได้เป็นจำนวนมหาศาล จากการขายสุราผิดกฎหมายและการกรรโชกทรัพย์ ยิ่งไปกว่านั้นพบหนึ ... | วันอังคาร, 26 กันยายน 2566 15:34 |
|
ส่องคดีทุจริตโลก:แฉทุนจีนสีเทา ถูกจับข้อหาฟอกเงินที่สิงคโปร์ ซื้ออสังหาฯ พันล. ณ ลอนดอน | หนึ่งสัปดาห์ก่อนหน้าการขายอสังหาริมทรัพย์ย่าน Oxford Circus เมื่อปี 2564 นางหลิน เป่าหยิง (Lin Baoying) ผู้ต้องสงสัยอีกรายที่ถูกจับที่สิงคโปร์ ได้ซื้ ... | วันอาทิตย์, 17 กันยายน 2566 14:04 |
|
ส่องคดีทุจริตโลก:โครงการพาสปอร์ตทองคำ โยงผู้ต้องสงสัย คดีฟอกเงิน 2.5 หมื่น ล.ที่สิงคโปร์ | สิ่งของที่ถูกยึดได้นั้นมีหนังสือเดินทางประเทศอื่นซึ่งอยู่นอกเหนือจากประเทศเจ้าของสัญชาติของผู้ต้องสงสัย ซึ่งตำรวจสิงคโปร์เชื่อว่าประเทศผู้ออกหนังสือเ ... | วันอาทิตย์, 22 ตุลาคม 2566 00:31 |
Isranews Agency | สำนักข่าวอิศรา 