ส่องคดีทุจริตโลก:โครงการพาสปอร์ตทองคำ โยงผู้ต้องสงสัย คดีฟอกเงิน 2.5 หมื่น ล.ที่สิงคโปร์

Pastporttt

สิ่งของที่ถูกยึดได้นั้นมีหนังสือเดินทางประเทศอื่นซึ่งอยู่นอกเหนือจากประเทศเจ้าของสัญชาติของผู้ต้องสงสัย ซึ่งตำรวจสิงคโปร์เชื่อว่าประเทศผู้ออกหนังสือเดินทางเหล่านี้ได้แก่ประเทศวานูอาตู,เซนต์คิตส์และเนวิส,กัมพูชาและโดมินิกา โดยในปัจจุบันมีหลายประเทศเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เป็นพลเมืองด้วยวิธีการที่สั้นกว่าประเทศอื่นมาก ด้วยการเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจเข้าไปลงทุนในประเทศนั้นๆ ซึ่งประเทศที่มีช่องทางพิเศษในการออกสัญชาติเหล่านี้ก็ได้แก่ประเทศตุรเคีย,เซนต์คิตส์และเนวิส และโดมินิกาเป็นต้น

ส่องคดีทุจริตโลก สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) ในสัปดาห์นี้ขอนำเสนอรายงานเกี่ยวกับขบวนการฟอกเงินที่มีการใช้หนังสือเดินทางในหลายประเทศ

โดยสำนักข่าวเอบีซีของออสเตรเลียได้รายงานข่าวกรณีที่มีชาวต่างชาติจำนวนสิบรายถูกจับกุมได้ที่ประเทศสิงคโปร์เมื่อสองสัปดาห์ที่ผ่านมา พร้อมกับเงินอีกเป็นจำนวนนับพันล้านดอลลาร์สิงคโปร์ ซึ่งชาวต่างชาติที่ว่านี้ก็พบว่ามาจากหลายประเทศ อาทิ จีน วานูอาตู ไซปรัส ตุรเคีย และกัมพูชา

อย่างไรก็ตามพบข้อมูลเพิ่มเติมว่าผู้ต้องหาทั้งหมดพกหนังสือเดินทางที่ออกโดยประเทศอื่นๆ

คำถามสำคัญก็คือว่าเงินจำนวนนับพันล้านดอลลาร์ฯ ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการฟอกเงินนั้นมาจากไหน และพวกเขาเหล่านี้ได้รับหนังสือเดินทางด้วยวิธีไหน

@การเข้าจับกุมนั้นเกี่ยวกับอะไร

ย้อนไปเมื่อวันที่ 8 ส.ค. เจ้าหน้าที่ตำรวจจำนวน 400 คนทั่วประเทศสิงคโปร์ได้เข้าตรวจค้นทั่วทั้งเกาะ และต่อมาในวันที่ 15 ก็ได้มีการเข้าจู่โจมโดยพร้อมกัน ในสถานที่เก้าแห่งเป็นอย่างน้อย สามารถยึดทรัพย์สินได้มากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (25,926,335,290 บาท) ทรัพย์สินที่ว่านี้รวมไปถึงอสังหาริมทรัพย์ 94 แห่ง บัญชีธนาคารหลายบัญชีมูลค่า 110 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (2,851,896,881) รถยนต์หลายคันมูลค่า 23 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (596,305,711 บาท) กระเป๋าถือและนาฬิกาสุดหรูหลายร้อยเรือนเครื่องประดับและทองคําแท่งสองแท่ง

ชาวต่างชาติที่ถูกจับกุมมีอายุระหว่าง 31 ถึง 44 ปี รวมถึงชาวไซปรัสอายุ 40 ปีที่กระโดดออกมาจากระเบียงชั้นสองของบังกะโลของเขาและถูกพบว่าซ่อนตัวอยู่ในท่อระบายน้ำ

เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ให้ข้อมูลอีกว่ามีบุคคลผู้เกี่ยวข้องจำนวน 12 รายได้ช่วยเหลือการสืบสวน และอีกแปดรายถูกออกหมายจับ

270823 pp1

รถยนต์ที่ถูกตำรวจสิงคโปร์ยึดได้

แถลงการณ์ของตํารวจระบุว่า กลุ่มนี้ถูกสงสัยว่าฟอกเงินจากอาชญากรรมในต่างประเทศ รวมถึง "การฉ้อโกงและการพนันออนไลน์" และถูกตั้งข้อหาในความผิดต่างๆ รวมถึงการฟอกเงิน การปลอมแปลงเอกสาร และการต่อต้านการจับกุม

โดยผู้ถูกจับกุมบางคนพบว่าพกหนังสือเดินทางเอาไว้ถึงสองประเทศหรือมากกว่า

ทางด้านของนายเดวิด ชิว ผู้อํานวยการฝ่ายกิจการพาณิชย์ของกองกําลังตํารวจกล่าวว่าสิงคโปร์จะไม่ทนต่อการที่ประเทศถูกใช้เป็นที่หลบภัยสําหรับอาชญากรหรือครอบครัวของพวกเขาและจะไม่ทนต่อการที่ประเทศกลายเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกในด้านการธนาคารสำหรับคนกลุ่มนี้

270823 pp2

เครื่องเพชร และนาฬิกาของกลุ่มผู้ต้องสงสัยว่าจะมีความผิดฐานฟอกเงิน

@สิงคโปร์ควรจะสะอาดใช่หรือไม่

นายแคลนซี มัวร์ ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติออสเตรเลียหรือ Transparency International Australia chief ให้สัมภาษณ์สำนักข่าวเอบีซีว่าแม้ว่าสิงคโปร์จะมีชื่อเสียงในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด แต่ก็เป็นสถานที่ที่น่าดึงดูดสำหรับการตั้งหน้าร้านสําหรับกลุ่มผู้ฟอกเงิน

“ประเทศสิงคโปร์มอบโอกาสให้กับอาชญากร และโจรต่างๆ ด้วยเหตุผลที่ว่าสิงคโปร์เป็นหนึ่งในเขตอำนาจศาลที่เก็บความลับทางการเงินได้ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ส่งผลทำให้กลายเป็นแหล่งเก็บเงินและรายได้จากอาชญากรรมที่ผิดกฎหมาย” นายมัวร์กล่าว

โดยสิงคโปร์เป็นที่ตั้งของสถาบันการเงินระดับภูมิภาคหลายแห่ง มีภาษีนิติบุคคลที่ต่ำมาก และผู้คนสามารถจะก่อตั้งโครงสร้างบริษัทได้ แค่การคลิกเมาส์เท่านั้น

"ตัวอย่างเช่น เรารู้ว่าแก๊งอาชญากรรมและระบอบเผด็จการจำนวนหลายแห่ง เช่นรัฐบาลทหารเมียนมาใช้สิงคโปร์เป็นศูนย์กลางทางการเงินในฟอกเงินสกปรกของพวกเขา” นายมัวร์กล่าว

@ผู้ต้องสงสัยเหล่านี้มาจากไหน

ในบรรดาชายเก้าคนและผู้หญิงหนึ่งคนที่ถูกจับกุมพบว่าเป็นพลเมืองจีนสามคน พลเมืองกัมพูชาสามคน พลเมืองวานูอาตูหนึ่งคน เป็นพลเมืองตุรเคียหนึ่งคนและไซปรัสสองคน

โดยสิ่งของที่ถูกยึดได้นั้นมีหนังสือเดินทางประเทศอื่นซึ่งอยู่นอกเหนือจากประเทศเจ้าของสัญชาติของผู้ต้องสงสัย ซึ่งตำรวจสิงคโปร์เชื่อว่าประเทศผู้ออกหนังสือเดินทางเหล่านี้ได้แก่ประเทศวานูอาตู,เซนต์คิตส์และเนวิส,กัมพูชาและโดมินิกา โดยในปัจจุบันมีหลายประเทศเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เป็นพลเมืองด้วยวิธีการที่สั้นกว่าประเทศอื่นมาก ด้วยการเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจเข้าไปลงทุนในประเทศนั้นๆ ซึ่งประเทศที่มีช่องทางพิเศษในการออกสัญชาติเหล่านี้ก็ได้แก่ประเทศตุรเคีย,เซนต์คิตส์และเนวิส และโดมินิกาเป็นต้น

เมื่อปี 2565 ที่ผ่านมา สหภาพยุโรปหรืออียูได้มีการระงับข้อตกลงยกเว้นวีซ่าของประเทศวานูอาตู อันเกี่ยวกับโครงการ “หนังสือเดินทางทองคำ” หลังจากที่มีความกังวลว่าอียูอาจจะขาดการตรวจสอบ และวิเคราะห์สถานะของเจ้าของวีซ่า ทำให้เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและเสี่ยงในการฟอกเงิน

โครงการหนังสือเดินทางทองคำนี้คิดเป็นรายได้ให้กับประเทศวานูอาตูถึงกว่าหนึ่งในสามของรายได้ทั้งหมด ซึ่งในปี 2563 ที่ผ่านมา วานูอาตูได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจสามารถซื้อสัญชาติวานูอาตูได้ในราคา 130,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ (4,570,800 บาท)

ส่วนประเทศไซปรัสเองก็ยกเลิกโครงการลงทุนในหนังสือเดินทางในปี 2563 หลังจากที่สำนักข่าวอัลจาซีรารายงานว่าโครงการนี้ถูกใช้ประโยชน์โดยอาชญากร

ทั้งนี้หลังจากเหตุจับกุมในสิงคโปร์ สำนักข่าวไซปรัสเมล์ได้รายงานข่าวว่านางไอรีน ชาราลิมบิดู สส.ไซปรัส ได้ขอฟังการบรรยายสรุปฉบับเต็มจากกระทรวงมหาดไทยในประเทศ

“การที่ต่างชาติตีตราประเทศของเรา อันเป็นผลมาจากพฤติกรรมละเมิดที่อยู่เบื้องหลังโครงการหนังสือเดินทางทองคำควรได้รับการจัดการทันที โดยรัฐมนตรีและผู้มีอำนาจ เพื่อที่จะให้หนังสือเดินทางของพวกเขา (ผู้ต้องสงสัย) ถูกเพิกถอน” นางชาราลิมบิดูกล่าว

ส่วนสำนักข่าวพนมเปญโพสต์ได้รายงานข่าวว่าผู้ต้องสงสัยสามคนได้รับสัญชาติกัมพูชา ผ่านกระบวนการแปลงสัญชาติในปี 2561 และ 2562

270823 pp3

ผู้ต้องสงสัยหลายรายพบว่ามีหนังสือเดินทางมากกว่าหนึ่งประเทศ ซึ่งออกโดยโครงการหนังสือเดินทางทองคำ

＠ทำไมทําไมผู้ต้องสงสัยอาจมีหนังสือเดินทางเพิ่มเติมอีก

นายมัวร์กล่าวว่าการได้รับสัญชาติเพิ่มเติมเป็นประโยชน์สําหรับผู้ฟอกเงินอย่างแน่นอน

“การเป็นพลเมืองประเทศนั้นๆสามารถทำให้ผู้ฟอกเงินจัดตั้งโครงสร้างบริษัท และซื้ออสังหาริมทรัพย์ ลงทุนในประทเศใหม่ได้ง่ายขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงจากการตรวจจับและกฎระเบียบต่างๆ” นายมัวร์กล่าวและกล่าวต่อไปว่าหลายประเทศตั้งโครงการหนังสือเดินทางและวีซ่าทองคำขึ้นเพื่อดึงดูดการลงทุนและธุรกิจ

โดยในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่รัฐและนักธุรกิจที่ทุจริตได้เข้าซื้อหนังสือเดินทางทองคำและวีซ่าเอาไว้เป็นจำนวนหลายราย เพื่อช่วยปกปิดทรัพย์สินและตัวตนของพวกเขา

นายมัวร์กล่าวอีกว่ากรณีอื้อฉาวเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงมุมอับ ซึ่งไม่มีการลงทุนและการโยกย้ายถิ่นฐานเกิดขึ้นจริง โดยนับตั้งแต่การรุกรานยูเครน พบข้อมูลว่าชาวรัสเซียกำลังสร้างตัวตนใหม่ โดยให้บุคคลจำนวนมากได้หนังสือเดินทางผ่านช่องทางนี้

ขณะที่องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติออสเตรเลียได้ถกเถียงกันมานานหลายปีแล้วว่า กรณีการโยกย้ายการลงทุนอย่างรวดเร็วนั้นเต็มไปด้วยความเสี่ยงจากการทุจริตและก่อให้เกิดการฟอกเงิน

“ในออสเตรเลียและบางส่วนของยุโรป โครงการวีซ่าทองคําซึ่งเป็นที่ถกเถียง ได้ถูกยกเลิกไปในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงของการฟอกเงินและความมีธรรมาภิบาลของโครงการ” นายมัวร์กล่าวทิ้งท้าย

เรียบเรียงเนื้อหาและอ้างอิงรูปภาพจาก: https://www.abc.net.au/news/2023-08-25/singapore-money-laundering-case-citizenships-passports/102767474

อ่านประกอบ：

#กดคลิก ติดตาม ส่งแชร์ข่าวอิศรา ได้ที่นี่ https://www.facebook.com/isranewsfanpage