ส่องคดีทุจริตโลก:ครอบครัว สส.ยูเครน เอี่ยวสัญญาชุดทหารด้อยคุณภาพ ซื้ออสังหาฯดูไบ 34 ล.

dubaiukraine

เอกสารจากทะเบียนสาธารณะของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ที่ได้รับโดย Schemes ซึ่งเป็นโครงการสืบสวนของสำนักข่าว RFE/RL ประจำยูเครน และได้รับการยืนยันกับ OCCRP แสดงให้เห็นว่าลูกสาวและหลานชายของนายคาไซซื้ออพาร์ทเมนต์สี่แห่งในดูไบระหว่างปี 2565 ถึง 2566 โดยช่วงเวลานี้มีข่าวเรื่องอื้อฉาวในการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของตระกูลคาไซในการจัดหาเสื้อผ้าทหารในราคาที่สูงเกินจริง

ส่องคดีทุจริตโลก สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) สัปดาห์นี้ยังเกาะติดในประเด็นการถือครองทรัพย์สินที่ไม่ถูกต้อง ที่นครดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยคราวนี้ผู้ถือครองได้แก่นักการเมืองจากยูเครน

สำนักข่าวโครงการรายงานอาชญากรรมและการทุจริตที่จัดตั้งขึ้น (OCCRP) ได้รายงานข่าวกรณีครอบครัวของนายเฮนนาดี คาไซ (Hennadiy Kasai) สส.ยูเครน สังกัดพรรค Servant of the People ของประธานาธิบดีโวโลดีมีร์ เซเลนสกี แอบครอบครองอสังหาริมทรัพย์มูลค่า 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (34,841,979 บาท) โดยอสังหาฯที่ว่านี้ได้มาหลังเหตุรัสเซียรุกรานยูเครนในปี 2565 ตามรายงานข่าวสืบสวนของสำนักข่าววิทยุเสรียุโรป (RFE/RL) ประจำยูเครน

HEnneee

นายเฮนนาดี คาไซและน.ส.โพลินา

สำหรับอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาเป็นที่อยู่อาศัยในระดับพรีเมียม ได้มาในช่วงเวลาที่มีการตรวจสอบการใช้จ่ายด้านกลาโหมของยูเครนอย่างเข้มงวด โดยในเดือน เม.ย. 2565 น.ส.โพลินา (Polina) ลูกสาวของนายคาไซ ซึ่งขณะนั้นเธออายุ 22 ปี ได้ซื้ออพาร์ทเมนต์สองห้องนอนในคอมเพล็กซ์ Dubai Gate 2 ในราคา 310,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ (10,801,013 บาท)

ในเดือน เม.ย.2565 เช่นเดียวกัน นายโอเล็กซานเดอร์ (Oleksandr) อายุ 25 ปีในตอนนั้น และยังเป็นหลานชายนายคาไซ ซื้ออพาร์ทเมนต์ในสตูดิโอวันคอมเพล็กซ์มูลค่า 202,500 ดอลลาร์สหรัฐฯ (7,055,500 บาท) และต่อมาเขาได้ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติมอีกสองแห่งได้แก่ 1.อพาร์ทเมนท์ราคา 330,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ (11,497,853 บาท) ในคอมเพล็กซ์ Palm Views West ย่านหาดปาล์มชื่อดังหรือ Palm Jumeirah โดยซื้อมาในเดือน ส.ค.2565 และ 2.ซื้ออพาร์ทเมนต์ที่สตูดิโอวันคอมเพล็กซ์อีกหนึ่งยูนิต มูลค่า 240,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ (8,362,075 บาท)

แหล่งที่มาของเงินทุนสําหรับการซื้ออสังหาริมทรัพย์เหล่านี้ยังไม่ชัดเจน การประกาศบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของสมาชิกรัฐสภายูเครนและบันทึกรายได้ของครอบครัวของนายคาไซแสดงให้เห็นว่าไม่มีวิธีการที่ถูกต้องตามกฎหมายที่ชัดเจนที่จะอธิบายถึงการถือครองอสังหาริมทรัพย์ในดูไบ นอกเหนือจากรายได้ทางธุรกิจที่เชื่อมโยงกับสัญญากับกระทรวงกลาโหมของยูเครน ซึ่งกระตุ้นให้เกิดการสอบสวนทางอาญาตามมาได้

ในช่วงปี 2565 นายโอเล็กซานเดอร์ หรือชื่อเต็มโอเล็กซานเดอร์ คาไซ พบว่าเคยเป็นเจ้าของร่วมบริษัทสัญชาติตุรเคียชื่อว่า Vector Avia ได้รับสัญญามูลค่า 27 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (940,733,443 บาท) เพื่อจัดส่งเสื้อผ้าทหารให้กับกองทัพยูเครน ทว่าตามข้อมูลจากหน่วยงานความมั่นคงแห่งรัฐของยูเครน (SBU) พบว่าเสื้อผ้าเหล่านี้คุณภาพไม่เพียงพอและราคาสูงกว่าการประเมินศุลกากรของตุรเคียถึงสามเท่า ซึ่งนี่เป็นการกระตุ้นให้เกิดข้อกล่าวหาว่ามีการทุจริตและใช้จ่ายเงินรัฐอย่างไม่เหมาะสม

เจ้าหน้าที่ของกระทรวงกลาโหมสองคนถูกตั้งข้อหา เนื่องจากมีส่วนร่วมในข้อตกลง แม้ว่าจะมีเพียงเจ้าของร่วมของ Vector Avia เพียงคนเดียวที่ถูกฟ้องร้อง ณ เวลานี้ เพราะว่านายโอเล็กซานเดอร์ คาไซ ออกจากบริษัทก่อนที่เจ้าหน้าที่จะมีการตั้งข้อหา

สำหรับเจ้าของบริษัท Vector Avia อีกรายได้แก่นายโรมัน เพลตเนฟ (Roman Pletnev) จากข้อมูลบันทึกการข้ามพรมแดนที่ Scheme ได้รับมา ระบุว่าเขาหนีไปตุรเคียตั้งแต่ปี 2565 แล้ว ซึ่งต่อมาทางหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายยูเครนก็ได้ยืนยันข้อมูลนี้ ส่วนนายโอเล็กซานเดอร์ คาไซ หนีออกจากยูเครนไปในเดือน พ.ค.2566 และก็ไม่เคยกลับมาอีกเลย ซึ่งก็ไม่ทราบว่าเขาสามารถออกจากยูเครนไปได้อย่างไร ในช่วงเวลาที่ทั้งประเทศอยู่ภายใต้กฎอัยการศึก ที่บังคับไม่ให้ชายตั้งแต่ 18-60 ปี ออกนอกประเทศ ตัวนายโอเล็กซานเดอร์เองก็ไม่ได้ตอบสนองเมื่อทาง Scheme โทรติดต่อหรือเขียนข้อซักถามไป จนถึงอย่างน้อย ณ เวลานี้

ยิ่งไปกว่านั้นข้อมูลการเปิดเผยบัญชีงบการเงินของบริษัท Vector Avia ก็แสดงให้เห็นแหล่งรายได้ที่จำกัดมากสำหรับครอบครัวของนายคาไซ

contactt

รัฐสภายูเครนตรวจสอบเสื้อทหารที่เป็นปัญหา

สำหรับประวัติของนายโอเล็กซานเดอร์ คาไซ พบว่าเคยเล่นแฮนด์บอลให้กับคลับของทีม Motor Zaporizhzhia สโมสรในเครือของบริษัทยูเครนผู้ผลิตเครื่องยนต์อากาศยาน โดยขณะนี้เขาถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนที่เล็กน้อยในธุรกิจที่ยูเครน

ขณะที่น.ส.โพลินา คาไซ ประกอบอาชีพเป็นก็อปปี้ไรเตอร์หรือนักคิดคำโฆษณาอิสระ โดยมีรายได้ที่ไม่น่าจะสามารถซื้ออสังหาฯที่ดูไบได้ ทั้งนี้เมื่อพยายามจะสอบถามเกี่ยวกับประเด็นทรัพย์สินที่ดูไบผ่านทางการโทรพูดคุย น.ส.โพลินาก็วางสายทันทีเมื่อได้ยินเกี่ยวกับคำถามดังกล่าว

ย้อนไปตลอดสี่ปีที่ผ่านมา รายได้ของครอบครัวของนายเฮนนาดี คาไซ ดูเหมือนจะไม่เพียงพอที่จะครอบคลุมมูลค่าของสินทรัพย์อสังหาริมทรัพย์ที่พวกเขาได้มาใหม่ นี่จึงทำให้อาจมีการตรวจสอบที่เข้มข้นเกี่ยวกับการทุจริตเกิดขึ้นตามมา

ขณะที่ตัวนายเฮนนาดี คาไซ เขียนตอบสนองต่อข้อซักถามของผู้สื่อข่าวว่าลูกสาวของเขาและหลานของเขาโตแล้ว มีอิสระทางการเงินและใช้ชีวิตแยกออกไป อย่างไรก็ตาม เขาเองก็ไม่สามารถอธิบายเกี่ยวกับแหล่งที่มาของเงิน 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯที่ถูกใช้ไปกับอสังหาฯที่ดูไบได้

นายเฮนนาดี คาไซยังปฏิเสธความเกี่ยวข้องของตัวเองเกี่ยวกับบริษัทของหลานชายซึ่งไปทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างทางทหารที่มีราคาสูงเกินจริง

เรียบเรียงเนื้อหาและรูปภาพจาก:https://www.rferl.org/a/ukraine-schemes-investigation-lawmaker-dubai-property/33200812.html,https://www.occrp.org/en/news/ukrainian-mps-family-linked-to-1m-dubai-real-estate-amid-war

#กดคลิก ติดตาม ส่งแชร์ข่าวอิศรา ได้ที่นี่ https://www.facebook.com/isranewsfanpage