ส่องคดีทุจริตโลก:สหรัฐฯ เผยขบวนการค้ายาเม็กซิโกใช้กลุ่มชาวจีนฟอกเงิน หากำไรนับพัน ล.

เขียนวันที่

วันอาทิตย์ ที่ 23 มิถุนายน 2567 เวลา 14:00 น.

เขียนโดย

isranews

Hits

2566 views

sinoalaaa

“องค์กรที่เป็นสื่อกลางทำหน้าที่โอนเงินดังกล่าวถือครองสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นจำนวนมาก และยังสามารถช่วยทำให้ชาวจีนที่มีความมั่งคั่งสามารถหลบเลี่ยงมาตรการควบคุมสกุลเงินของจีนได้” อัยการกล่าวและกล่าวต่อไปว่าองค์กรกลางที่ทำหน้าที่โอนเงินนั้นนำส่งผลกำไรไปให้กับลูกค้า โดยใช้วิธีการซื้ออสังหาริมทรัพย์หรือทรัพย์สินส่วนบุคคลให้

ส่องคดีทุจริตโลก สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) สัปดาห์นี้ขอนำเสนอกรณีการสืบสวนของทางการสหรัฐอเมริกา ที่ระบุว่าบริษัทจีนนั้นมีส่วนในการฟอกเงินจากขบวนการค้ายาเสพติดในประเทศเม็กซิโก ซึ่งเป็นข่าวที่ถูกนำเสนอไปทั่วโลก

โดยสำนักข่าว USA Today รายงานข่าวกรณีการสืบสวนของทางการสหรัฐฯ นานหลายปี จนสามารถเปิดโปงโครงข่ายหนึ่งในขบวนการค้ายาเสพติดที่มีความแพร่หลายมากที่สุดในโลก ซึ่งเป็นพันธมิตรกับกลุ่มธนาคารใต้ดินของจีน ที่มีถิ่นฐานในรัฐแคลิฟอร์เนียตอนใต้ โดยธนาคารที่ว่านี้นั้นดำเนินกิจกรรมฟอกเงินจากรายได้ที่มีจากการขายยาเสพติด ตามการเปิดเผยของอัยการกลางสหรัฐฯ

ขบวนการค้ายาเสพติดจากเม็กซิโกที่ว่านี้ชื่อว่าขบวนการซีนาโลอา คาร์เทล (Sinaloa Cartel) ซึ่งได้สมคบคิดกับระบบธนาคารใต้ดิน ดำเนินปฏิบัติการโดยชาวจีนคนหนึ่ง โดยกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ แถลงว่าในคำฟ้องระบุถึงแผนการที่ซับซ้อนระหว่างขบวนการค้ายาและธนาคารใต้ดิน เพื่อจะฟอกเงินมูลค่า 50 ล้านดอลลาร์ฯ (1,835,250,000 บาท) ซึ่งเงินนี้มาจากรายได้จากการค้ายาเสพติด

อัยการกล่าวว่ากระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ได้ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในจีนและเม็กซิโก และประเทศเหล่านั้นเพิ่งจับกุมผู้ถูกกล่าวหาที่มีชื่ออยู่ในคําฟ้อง ซึ่งถูกเปิดผนึกเมื่อวันที่ 17 มิ.ย. โดยผู้ถูกกล่าวหาเหล่านี้ได้หลบหนีออกจากสหรัฐอเมริกาหลังจากที่พวกเขาถูกตั้งข้อหาครั้งแรกเมื่อปีที่แล้ว

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯแถลงข่าวจับกุมขบวนการฟอกเงิน (อ้างอิงวิดีโอจากฟอร์บส์)

มีผู้ถูกกล่าวหาจำนวนอย่างน้อย 12 คนถูกตั้งข้อหาในกระทงหนึ่งว่าได้ช่วยเหลือและสนับสนุนการจําหน่ายโคเคนและเมทแอมเฟตามีน อีกข้อหาได้แก่ข้อหาสมคบกันเพื่อฟอกเงิน และสมคบกันเพื่อประกอบธุรกิจส่งเงินโดยไม่ได้รับอนุญาต ตามข้อมูลของอัยการ พบว่ามีผู้ต้องหาอีกอย่างน้อย 20 คน คาดว่าน่าจะถูกจับกุมในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า ซึ่งในจำนวนนี้รวมไปถึงผู้ที่ถูกตั้งข้อหาไปเมื่อวันที่ 17 มิ.ย.ที่ผ่านมา

ขณะที่นางแอนน์ มิลแกรม (Anne Milgram) เจ้าหน้าที่สำนักงานปราบปรามยาเสพติดสหรัฐฯ หรือ DEA ได้แถลงว่าการสืบสวนนี้ความให้เห็นความร่วมมือระหว่างขบวนการค้ายาเสพติดซีโนอาลา และองค์กรอาชญากรรมจีน ซึ่งส่งผลทำให้มีการนำเข้ายาเสพติดไปยังสหรัฐฯ

@โครงการสร้างเงินก้อนโตจากยาเสพติด

การสืบสวนภายใต้ชื่อปฏิบัติการณ์ Fortune Runner พบข้อมูลว่าสมาชิกขบวนการค้ายาซีโนอาลานำเข้ายาเสพติดจำนวนมากเข้ามายังสหรัฐฯ ระหว่างเดือน ต.ค.2562-ต.ค.2566 และทำเงินได้เป็นจำนวนมาก โดยเป็นเงินดอลลาร์ฯ

แผนการนี้ดำเนินการโดยนายเอ็ดการ์ โจเอล มาร์ติเนซ เรเยซ ในวัย 45 ปี อาศัยที่ในเมืองลองแองเจลิสทางตะวันออก โดยนายมาร์ติเนซ-เรเยซเดินทางไปยังเม็กซิโกในช่วงเดือน ม.ค. 2564 เพื่อพบกับสมาชิกกลุ่มซีโนอาลา และทำข้อตกลงการเป็นผู้โอนเงินที่จะไปเชื่อมโยงกับธนาคารใต้ดินของจีน หลังจากที่มีการทำข้อตกลง ขบวนการค้ายาก็ได้มีการจำหน่ายโคเคน เมทแอมเฟตามีน และยาเสพติดอื่นๆ ผ่านเครือข่ายของพวกเขา

นายมาร์ติเนส-เรเยซและผู้สมรู้ร่วมขบวการพบว่าได้มีการส่งมอบเงินสดเป็นสกุลดอลลาร์ฯ จำนวนหลายแสนดอลลาร์ฯให้กับสมาชิกคนอื่นๆของกลุ่มใต้ดินจีนและองค์กรที่ทำหน้าที่โอนเงินเพื่อนำเงินไปฟอก โดยมีการคิดค่าธรรมเนียมในส่วนนี้

“องค์กรที่เป็นสื่อกลางทำหน้าที่โอนเงินดังกล่าวถือครองสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นจำนวนมาก และยังสามารถช่วยทำให้ชาวจีนที่มีความมั่งคั่งสามารถหลบเลี่ยงมาตรการควบคุมสกุลเงินของจีนได้” อัยการกล่าวและกล่าวต่อไปว่าองค์กรกลางที่ทำหน้าที่โอนเงินนั้นนำส่งผลกำไรไปให้กับลูกค้า โดยใช้วิธีการซื้ออสังหาริมทรัพย์หรือทรัพย์สินส่วนบุคคลให้

ในขั้นตอนการสืบสวน หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายได้ยึดเงินจากยาเสพติดประมาณ 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (183,525,000 บาท) โคเคน 302 ปอนด์ เมทแอมเฟตามีน 92 ปอนด์ ยาอี 3,000 เม็ด ปืนไรเฟิลกึ่งอัตโนมัติ 3 กระบอกพร้อมแม็กกาซีนความจุสูง และปืนพกกึ่งอัตโนมัติแปดกระบอก

ข่าวชาวจีนมีส่วนให้เงินสนับสนุนกับขบวนการค้ายาเสพติด ผ่านการฟอกเงิน (อ้างอิงวิดีโอจาก Firstpost)

＠ความสัมพันธ์ระหว่างขบวนการค้ายาเม็กซิโกกับชาวจีน

อัยการกล่าวว่าขบวนการค้ายาซีนาโอลามีส่วนในการนำเข้ายาเสพติดเฟนทานิลเข้ามายังสหรัฐฯเป็นระยะเวลานานกว่าแปดปีที่ผ่านมา การไหลของยาเสพติดที่ผิดกฎหมายที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจากการใช้ยาเกินขนาดจํานวนมากในแต่ละปีทั่วประเทศ

กิจกรรมของของขบวนการค้ายาซีนาโอลาสร้างผลกำไรมหาศาล ซึ่งผลกำไรนี้ถูกส่งไปยังเม็กซิโก ตามข้อมูลของทางการสหรัฐฯ ระบุว่ากลุ่มชาวจีนใต้ดินได้ดำเนินการฟอกเงินเพื่อช่วยขบวนการค้ายาขนย้ายผลกำไรที่ผิดกฎหมายไปยังเม็กซิโก โดยจัดหาตลาดที่พร้อมสำหรับสกุลเงินสหรัฐฯ

“มีข้อมูลว่ามีมหาเศรษฐีชาวจีนมากมายที่ทำงาน,อาศัย หรือลงทุนในประเทศจีน คนกลุ่มนี้มีความต้องการจะย้ายทรัพย์สินมายังสหรัฐอเมริกา ด้วยหลายเหตุผล แต่ต้องเผชิญกับข้อจำกัดโดยรัฐบาลจีน ที่กำหนดห้ามมิให้นำทรัพย์สินออกนอกประเทศจีน ไม่เกินปีละ 50,000 ดอลลาร์ฯ (1,835,250 บาท) กลุ่มมหาเศรษฐีชาวจีนเหล่านี้เลยต้องหาวิธีทางเลือกอื่นๆนอกเหนือจากระบบธนาคารปกติ เพื่อเคลื่อนย้ายเงินทุนของพวกเขา” กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ระบุ

ทางอัยการระบุว่ากลุ่มผู้ซื้อบริการจากจีนสามารถฝากเงินเข้าสู่บัญชีของผู้ทำหน้าที่ขายสกุลเงินสหรัฐฯ โดยผู้ซื้อจะได้สิ่งตอบแทนเป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐที่เทียบเท่า โดยจะได้ในสหรัฐอเมริกา

“ผู้ค้ายาเสพติดได้ร่วมมือกับขบวนการแลกเปลี่ยนเงินใต้ดินของจีนมากขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์จากการที่ชาวจีนต้องการเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นจำนวนมาก” กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯระบุ

เรียบเรียงจาก:https://www.usatoday.com/story/news/nation/2024/06/19/sinaloa-cartel-chinese-group-money-laundering-los-angeles/74146328007/

อ่านประกอบ：

#กดคลิก ติดตาม ส่งแชร์ข่าวอิศรา ได้ที่นี่ https://www.facebook.com/isranewsfanpage