ส่องคดีทุจริตโลก: ลูกขุนสหรัฐฯฟันอดีตพ่อค้าน้ำมัน บ.วิตอล คดีสินบนเม็กซิโก-เอกวาดอร์

เขียนวันที่

วันอาทิตย์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10:30 น.

เขียนโดย

isranews

Hits

3193 views

blmmmb

อัยการสหรัฐฯกล่าวหาว่าในการที่จะทำให้บริษัทวิตอลชนะสัญญากว่า 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (17,965,000,000 บาท) นายอากีลาร์ได้มีการใช้คนกลางหลายราย บริษัทเปลือกหอยหลายแห่ง และผู้สมรู้ร่วมคิดอย่างน้อย 6 รายดำเนินการจ่ายเงินหลายแสนดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งนี่เป็นการจ่ายเงินที่ผิดกฎหมายที่ส่งไปถึงเจ้าหน้าที่รัฐบาลในเม็กซิโกและในเอกวาดอร์

ส่องคดีทุจริตโลก สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) สัปดาห์นี้ขอนำเสนอประเด็นสืบเนื่องจากกรณีสำนักข่าวบลูมเบิร์กอ้างในรายงานข่าวว่า บริษัทค้าน้ำมันระดับโลก 3 แห่ง ได้แก่ Gunvor Group(กุนโวร์ กรุ๊ป), Vitol Group (วิตอล กรุ๊ป) และ Trafigura Group (ทราฟิกูรา กรุ๊ป) ได้ใช้นายหน้า (Front) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจจากประเทศจีน ,ประเทศไทย ,ประเทศโอมาน และประเทศอุรุกวัย เป็นบริษัทนายหน้า ในการทำข้อตกลงซื้อขายน้ำมันมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐกับประเทศเอกวาดอร์ในช่วงปี 2553 ซึ่งมีการให้สินบนกับเจ้าหน้าที่รัฐบาลเอกวาดอร์ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อตกลงซื้อขายน้ำมัน

(อ่านประกอบ : อ้างคำให้การ 3 บ.น้ำมันยักษ์ใช้ ปตท.-รัฐวิสาหกิจ ตปท.เป็นนายหน้าในคดีสัญญาทุจริตกับเอกวาดอร์)

corrttt

โดยคราวนี้เป็นกรณีของบริษัทค้าน้ำมันวิตอล กรุ๊ป ที่อดีตผู้ค้าน้ำมันจากบริษัทนี้ถูกตัดสินว่ามีความผิดจริงโดยคณะลูกขุนศาลรัฐนิวยอร์ก ในข้อหาว่าได้มีแผนการที่ซับซ้อนเพื่อติดสินบนเจ้าหน้าที่ชาวเม็กซิกันและเอกวาดอร์

คณะลูกขุนของศาลแขวงบรู๊คลิน รัฐนิวยอร์กตัดสินว่านายฮาเวียร์ อากีลาร์ (Javier Aguilar) อดีตผู้ค้าน้ำมัน มีความผิดฐานสมรู้ร่วมคิดเพื่อละเมิดกฎหมายต่อต้านการติดสินบนและการฟอกเงินของสหรัฐอเมริกา การอ่านคําตัดสินซึ่งใช้เวลาน้อยกว่าหนึ่งวันเป็นปลายทางของการพิจารณาคดีที่นานกว่าเจ็ดสัปดาห์ โดยเรื่องนี้ถือว่าไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์การพิจารณาทุจริตในอุตสาหกรรมสินค้าโภคภัณฑ์

นายฮาเวียร์ อากีลาร์ (อ้างอิงวิดีโอจาก Nothing Personal)

ก่อนหน้าจะมีคำตัดสิน อัยการสหรัฐฯกล่าวหาว่าในการที่จะทำให้บริษัทวิตอลชนะสัญญากว่า 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (17,965,000,000 บาท) นายอากีลาร์ได้มีการใช้คนกลางหลายราย บริษัทเปลือกหอยหลายแห่ง และผู้สมรู้ร่วมคิดอย่างน้อย 6 รายดำเนินการจ่ายเงินหลายแสนดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งนี่เป็นการจ่ายเงินที่ผิดกฎหมายที่ส่งไปถึงเจ้าหน้าที่รัฐบาลในเม็กซิโกและในเอกวาดอร์

“จําเลยและผู้สมรู้ร่วมคิดของเขาพยายามทำให้ตัวเองได้ประโยชน์ผ่านข้อตกลงลับที่มีลักษณะเป็นความผิด” นาย นายบรีออน พีซ อัยการประจำเขตอีสเทิร์นของนิวยอร์ก กล่าวในแถลงการณ์และกล่าวต่อไปว่า “ประชาชนเอกวาดอร์และเม็กซิโกสมควรได้รับสิ่งที่ดีกว่า และบริษัทที่ควรจะเล่นตามกติกาและรู้ว่ากระบวนการนั้นไม่ควรจะถูกบ่อนทำลาย”

นายอากีลาร์ในวัย 50 ปี ตอนนี้ต้องเผชิญหน้ากับข้อหาฟอกเงินที่มีบทลงโทษรุนแรงที่สุด โดยเป็นโทษจำคุกนานกว่า 20 ปี แต่ว่ายังไม่มีการกำหนดวันพิจารณาคดี

โดยหลังจากคำตัดสินจากคณะลูกขุน นายเอริค วิตาเลียโน ผู้พิพากษาเขตสหรัฐฯได้ปฏิเสธคำขอของฝ่ายอัยการที่ขอให้ควบคุมนายอากีลาร์เอาไว้ และสั่งให้เพิ่มเงินประกันตัวนายอากีลาร์เป็น 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (71,860,000 บาท) สั่งให้มีการสวมใส่กำไลข้อเท้าอิเล็กทรอนิกส์และสั่งจำกัดการเดินทางไปยังรัฐเท็กซิสและเขตตะวันออกของนิวยอร์ก

ทางด้านของนายแดเนียล คอฟฟ์มันน์ ทนายความของนายอากีลาร์กล่าวตอบโต้คำตัดสินและยืนยันว่าลูกความของเขาไม่มีความเสี่ยงว่าจะหลบหนีแต่อย่างใด

“เราไม่เห็นด้วยกับลูกขุน และเราตั้งใจจะอุทธรณ์” นายคอฟมันน์กล่าว

อนึ่งบริษัทวิตอลเป็นบริษัทค้าน้ำมันอิสระที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกได้ทำข้อตกลงในปี 2563 ว่าจะจ่ายเงินค่ายุติคดีมูลค่า 160 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (5,748,800,000 บาท) เพื่อยุติการสอบสวนของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับข้อกล่าวหาว่าบริษัทได้มีการจ่ายสินบนในสามประเทศ ขณะที่โฆษกของบริษัทปฏิเสธที่จะตอบคำถามเกี่ยวกับคำตัดสินของคณะลูกขุน

นายอากีลาร์ที่ปฏิเสธจะให้ความเห็นหลังจากมีคำตัดสิน พบว่าเขาเป็นพ่อค้าโภคภัณฑ์คนแรกที่ต้องเผชิญกับการสืบสวนในข้อหาที่ร้ายแรงทั้งในสหรัฐฯ,สหราชอาณาจักร,บราซิล และสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งทั้งหมดเกี่ยวข้องกับรายชื่อผู้บริหารระดับสูงในบริษัทจำนวนหลายคน และคำรับสารภาพว่ากระทำความผิดเป็นจำนวนมาก

ข้อกล่าวหาการให้สินบนรวมไปถึงการปรับปรุงห้องน้ำสุดหรูและการจ่ายเงินสดที่ส่งมอบในหลายสถานที่ อาทิโรงแรม สนามบิน และแม้แต่ในลานจอดรถนอกสํานักงานของบริษัทเปเม็กซ์ (Pemex) ซึ่งเป็นบริษัทสาขาของวิตอลในเมืองฮูสตัน รัฐเท็กซัส บันทึกของธนาคารยังแสดงให้เห็นว่า นายอากีลาร์นำเงินจากวิตอล มากกว่า 610,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ (21,917,300 บาท) เข้าไปยังกระเป๋าตัวเขาเอง

ในปัจจุบัน บริษัทผู้ค้าสินค้าโภคภัณฑ์ในระดับโลกที่มีชื่อเสียงไม่ค่อยดีมายาวนานในด้านการจ่ายสินบนเพื่อชนะสัญญาธุรกิจ แต่บริษัทเหล่านี้ก็พยายามแยกตัวออกจากอดีต ทว่าคําให้การและหลักฐานในการพิจารณาคดีของนายอากีลาร์ได้เปิดเผยโครงข่ายการคอร์รัปชั่นที่เริ่มขึ้นในปี 2558 และดําเนินต่อไปจนถึงปี 2563

Oilgas

หน้าเว็บกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ สรุปถึงการที่นายอากีลาร์จ่ายสินบนมากกว่าล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

นายอากีลาร์ถูกตั้งข้อหาในปี 2563 โดยระบุว่าเขามีการจัดเตรียมแผนการติดสินบนและการฟอกเงินมาเป็นเวลานานห้าปี ในขณะที่ทำงานที่บริษัทในเครือของวิตอลที่ฮูสตัน

การพิจารณาคดีนี้มีข้อมูลมาจากคําให้การของชายหกคนที่รับสารภาพและให้ความร่วมมือกับทางการสหรัฐฯ โดยหกคนนี้รวมถึงอดีตเจ้าหน้าที่ของรัฐวิสาหกิจน้ำมันของเอกวาดอร์และเม็กซิโก นอกจากนี้ยังมีผู้ให้ความร่วมมือคนอื่นๆ รวมถึงพ่อค้าคนกลางหลายคนที่ยอมรับว่าจ่ายเงินหลายแสนดอลลาร์ให้กับนายอากีลาร์

@ร่องรอยจากกระดาษ

หลักฐานของทางการสหรัฐฯ ยังรวมถึงอีเมลจํานวนมากที่นายอากีลาร์แลกเปลี่ยนกับผู้สมรู้ร่วมคิดของเขาที่ใช้นามแฝงว่า "007" ในขณะที่เขาพูดถึงการให้สินบน

ทางการสหรัฐฯ กล่าวว่าในการพิจารณาคดี หลักฐานในกระดาษยังเชื่อมโยงนายอากีลาร์กับเงินที่ส่งมาจากบริษัทวิตอลผ่านไปยังบริษัทเปลือกหอย เพื่อที่บริษัทเปลือกหอยเหล่านี้จะได้จ่ายเงินให้กับเจ้าหน้าที่รัฐบาลต่างชาติมากกว่าจำนวนมากกว่าหกคน

ส่วนนายอากีลาร์ปฏิเสธข้อกล่าวหา โดยให้เหตุผลว่าเขาถูกใส่ร้ายโดยผู้บริหารวิตอลในนครเจนีวา

เรียบเรียงจาก:https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-02-23/ex-vitol-oil-trader-aguilar-guilty-in-us-bribery-case

อ่านประกอบ：

#กดคลิก ติดตาม ส่งแชร์ข่าวอิศรา ได้ที่นี่ https://www.facebook.com/isranewsfanpage