ส่องคดีทุจริตโลก:อดีตผู้บริหารโกลด์แมนแซคส์ ถูกสอบจ่ายสินบน จนท.กานา แลกสัญญาโรงไฟฟ้า

เขียนวันที่

วันอาทิตย์ ที่ 21 กรกฎาคม 2567 เวลา 11:30 น.

เขียนโดย

isranews

Hits

1947 views

Ghanaaaa

USAO กล่าวว่าหนึ่งในตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเลยก็คือ มีการจ่ายสินบนให้กับเจ้าหน้าที่กานาห้าคนในเดือน เม.ย. 2558 โดยในเดือนนั้นเจ้าหน้าที่มีการบินไปดูอุปกรณ์โรงไฟฟ้าที่ประเทศตุรเคีย ปรากฏว่าระหว่างการเดินทาง แต่ละคนได้เงินไปทั้งสิ้นคนละ 5 พันดอลลาร์สหรัฐฯ

ส่องคดีทุจริตโลก สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รายงานว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ขอนำเสนอกรณีการจ่ายสินบนของผู้บริหารวาณิชธนกิจชื่อดังอย่างโกลด์แมนแซคส์ (Goldman Sachs)

โดยสำนักข่าวหลายแห่งในต่างประเทศรายงานกรณีที่นายอัสซานเต ควากู เบอร์โก (Asante Kwaku Berko) อดีตกรรมการบริหารโกลด์แมนแซคส์ ต้องขึ้นศาลแขวงบรู๊คลิน นิวยอร์ก ในข้อหาติดสินบน หลังจากที่เขาแพ้คดีในส่วนของการทำเรื่องขอให้ไม่มีการส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนจากสหราชอาณาจักรซึ่งเป็นประเทศที่เขาถูกจับกุม มายังสหรัฐอเมริกา

ทางการสหรัฐฯตั้งข้อหานายเบอร์โกว่าได้มีการจัดเตรียมเงินสินบนไว้หลายล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ให้กับเจ้าหน้าที่รัฐของกานาเพื่อให้ลูกค้าของโกลด์แมนแซคส์ได้รับสัญญาก่อสร้างโรงไฟฟ้าที่นั่น

หลังจากที่ถูกส่งตัวมายังสหรัฐฯ นายเบอร์โกก็ได้กล่าวยืนยันว่าตัวเองบริสุทธิ์ ไม่มีความผิด ต่อหน้าบัลลังก์ศาลเมื่อวันที่ 16 ก.ค.ที่ผ่านมา และจ่ายเงินประกันตัวไปทั้งสิ้น 6 แสนดอลลาร์สหรัฐฯ (21,817,200 บาท) โดยตอนนี้นายเบอร์โกยังถูกกักบริเวณในที่พักที่แมนฮัตตันซึ่งเป็นบ้านของน้องสะใภ้ และต้องอยู่ภายใต้การตรวจสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตลอดเวลา และเขามีกำหนดว่าจะต้องขึ้นศาลอีกครั้งในวันที่ 14 ส.ค.

ข้อกล่าวหาของนายเบอร์โกดังกล่าวเกิดขึ้นสามปีหลังจากที่นายเบอร์โกตกลงกับตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (SEC) ในคดีแพ่งว่าเขาจะจ่ายเงิน 329,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ (11,963,098 บาท) โดยไม่ต้องยอมรับในข้อกล่าวหาแต่อย่างใด

ขณะที่โฆษกของโกลด์แมนแซคส์กล่าวว่าอดีตลูกจ้างคนนี้ออกจากบริษัทไปตั้งแต่ 7 ปีก่อนแล้ว และบริษัทได้ถอนตัวจากการมีส่วนร่วมในธุรกรรมที่เป็นปัญหา

@กรณีสินบน

สํานักงานอัยการสหรัฐฯ (USAO) พื้นที่เขตตะวันออกของนิวยอร์กระบุถึงรายละเอียดคำฟ้องว่าระหว่างประมาณเดือน ธ.ค. 2557 ถึง มี.ค. 2560 นายเบอร์โกสมรู้ร่วมคิดกับผู้อื่นเพื่อติดสินบนเจ้าหน้าที่รัฐบาลกานาที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและการจัดหาเงินทุนของโรงไฟฟ้ามูลค่าหลายล้านดอลลาร์สหรัฐฯในกานา

ตอนนั้นนายเบอร์โกทำหน้าที่เป็นกรรมการบริหาร สายงานวาณิชธนกิจ ของโกลด์แมนแซคส์ที่กรุงลอนดอน และยังทำหน้าที่เป็นผู้บริหารรับผิดชอบในการเดินเรื่องเพื่อให้ได้สัญญาและจัดการข้อตกลงระหว่างลูกค้าของเขาซึ่งก็คือบริษัทพลังงานสัญชาติตุรเคียแห่งหนึ่ง และสาธารณรัฐกานา เพื่อให้การก่อสร้างและการจัดหาเงินทุนของโรงไฟฟ้าในกานาสามารถเดินหน้าไปได้ ต่อมาในปี 2559 นายเบอร์โกซึ่งเป็นพลเมืองสหรัฐฯ ก็ได้ลาออกจากโกลด์แมนแซคส์

มีการกล่าวหาว่านายเบอร์โกและผู้สมรู้ร่วมคิดจ่ายสินบนมูลค่าหลายแสนดอลลาร์สหรัฐฯ ให้กับเจ้าหน้าที่กานาและคนอื่นๆเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทพลังงานสัญชาติตุรเคียชนะการประมูลในการก่อสร้างและดำเนินการกับโรงไฟฟ้า

USAO กล่าวว่าหนึ่งในตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเลยก็คือ มีการจ่ายสินบนให้กับเจ้าหน้าที่กานาห้าคนในเดือน เม.ย. 2558 โดยในเดือนนั้นเจ้าหน้าที่มีการบินไปดูอุปกรณ์โรงไฟฟ้าที่ประเทศตุรเคีย ปรากฏว่าระหว่างการเดินทาง แต่ละคนได้เงินไปทั้งสิ้นคนละ 5 พันดอลลาร์สหรัฐฯ (181,810 บาท)

นายอัสซานเต ควากู เบอร์โก (อ้างอิงวิดีโอจาก Paul Adom-Otchere)

@อีเมลเปิดโปงรายละเอียดการสมรู้ร่วมคิด

หลังจากที่รัฐสภากานาให้สัตยาบันข้อตกลงโรงไฟฟ้าในเดือน ก.ค.2558 นายเบอร์โกและผู้สมรู้ร่วมคิดก็ได้มีการแลกเปลี่ยนอีเมลกันเกี่ยวกับรายละเอียดการจ่ายสินบน

ในเดือน ส.ค. 2558 พวกเขาตกลงหารือกันเกี่ยวกับการจ่ายเงินสินบน 250,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ (9,090,500 บาท) ให้กับเจ้าหน้าที่รัฐจำนวนหลายคน ซึ่งรวมไปถึงการจ่ายเงิน 2 หมื่นดอลลาร์สหรัฐฯ (727,240 บาท) ให้กับบุคลที่มีตัวย่อว่า “MoP Girls” ซึ่งความหมายเต็มของคำนี้หมายถึงกระทรวงพลังงานของกานา หนึ่งในข้อความของกลุ่มผู้สมรู้ร่วมคิดยังได้อธิบายต่อว่ามีความสำคัญยิ่งที่จะมีการสื่อสารและการที่เราจะได้มาซึ่งข้อมูล

อัยการกล่าวหาว่าในอีเมลมีรายละเอียดเกี่ยวกับเงินสินบนหลายหมื่นดอลลาร์สหรัฐฯที่นายเบอร์โกได้จ่ายเป็นการส่วนตัว และเขายังเป็นหนี้เงินจำนวนนี้อยู่ อีเมลที่รวบรวมโดยโกลด์แมนแซคส์แสดงให้เห็นว่านายเบอร์โกและผู้สมรู้ร่วมคิดหลักของเขาเข้าใจว่าว่าผู้สมรู้ร่วมคิดจะใช้ความสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่กานาบางคนซึ่งรวมไปถึงเครือญาติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและโอกาสในการสร้างธุรกิจในภูมิภาคให้กับบริษัทจากตุรเคีย

“USAO เชื่อว่านายเบอร์โกพูดไม่จริงและพยายามซ่อนแผนการของเขาจากเจ้าหน้าที่ที่กำกับดูแลให้เป็นไปตามกฎระเบียบของโกลด์แมนแซคส์ เมื่อเจ้าหน้าที่ได้สอบถามเกี่ยวกับการชำระเงินบางอย่างให้กับบริษัทพลังงานจากตุรเคีย” ข้อกล่าวหาระบุ

อีเมลหลายฉบับยังมีการพูดถึงใบแจ้งหนี้และการโอนเงินผ่านธนาคารด้วยความตั้งใจที่จะส่งเสริมแผนการติดสินบนผ่านธนาคารตัวแทน ซึ่งบางแห่งผ่านธนาคารในพื้นที่เขตตะวันออกของนิวยอร์ก

ตัวอย่างหนึ่งที่ระบุไว้ในคําฟ้องอ้างถึงอีเมลจากผู้สมรู้ร่วมคิดถึงนายเบอร์โกและผู้สมรู้ร่วมคิดอีกคนในเดือน ก.ย. 2558 โดยเนื้อหามีการตกลงที่จะจ่ายเงิน 140,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ (5,090,680 บาท) เพื่อเป็นสินบนตามที่สัญญาไว้ก่อนหน้านี้ และในอีเมลยังระบุอีกว่า "เราสามารถติดตามได้อีก 105 ส่วนพี่น้องของเราสามารถติดตามได้เพิ่มเติมอีก 35 เราสามารถบรรลุได้ที่ 140" โดยนายเบอร์โก ตอบกลับว่าได้บรรลุแล้ว

Turkish

ข่าวเมื่อปี 2558 ว่าบริษัทในตุรเคียทำสัญญาก่อสร้างโรงไฟฟ้าในกานา

อนึ่งในช่วงปี 2563 SEC ระบุว่านายเบอร์โกเคยให้การกับนายจ้างว่าการจ่ายเงินให้กับบุคลากรนั้นเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาว่าจ้างเอาท์ซอร์ส

จนถึงตอนนี้นายเบอร์โกถูกตั้งข้อหาไปแล้วหกข้อหารวมถึงข้อหาอาทิ สมรู้ร่วมคิดที่จะละเมิดกฎหมายการทุจริตในต่างประเทศ (FCPA) สมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงิน จงใจไม่ยื่นรายงานบัญชีธนาคารและบัญชีการเงินต่างประเทศ

กรณีการทำผิดกฎหมาย FCPA นั้นพบว่าเกี่ยวข้องกับการโอนเงิน 140,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ จากบัญชีบริษัทพลังงานตุรเคียไปยังบัญชีพนักงานของบริษัทที่ปรึกษาที่ดำเนินการผ่านบัญชีธนาคารธนาคารตัวแทนที่นิวยอร์ก ส่วนข้อหาสมรู้ร่วมคิดกันฟอกเงินเกี่ยวข้องกับการขนส่งและโอนตราสารเงินตากสหรัฐฯไปยังที่อื่นๆ ซึ่งทั้งหมดมีเจตนาเพื่อจะสนับสนุนการกระทำผิดกฎหมายอย่างน้อยหนึ่งอย่างด้วยกัน

ย้อนไปในปี 2563 SEC ประกาศการยื่นฟ้องทางแพ่งจากข้อกลาวหานายเบอร์โก ว่าเกี่ยวข้องกับการ "จัดเตรียมแผนการติดสินบนเพื่อช่วยให้ลูกค้าชนะสัญญาของรัฐบาลในการสร้างและดําเนินการโรงไฟฟ้า" ในกานา และต่อมาในช่วงกลางปี 2564 นายเบอร์โกก็ได้บรรลุข้อตกลงกับ SEC ว่าจะจ่ายเงินทั้งสิ้น 329,163.92 ดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นค่ายุติคดีตามข้อตกลงการเจรจาระงับข้อพิพาท

ทางธนาคารซึ่งไม่ได้ถูกระบุชื่อในการยื่นฟ้องต่อศาล ในที่สุดก็ไม่ได้จัดหาเงินให้ตามข้อตกลง และยุติการมีส่วนร่วมในโครงการดังกล่าว หลังจากที่บริษัทพลังงานในตุรเคียปฏิเสธบทบาทของบริษัทคนกลางในขบวนการสินบนนี้

ขณะที่โฆษกของโกลด์แมนแซคส์กล่าวว่าธนาคารของบริษัทให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับการสอบสวนของ SEC ในปี 2564 และกล่าวเสริมว่าคณะกรรมาธิการในเวลานั้นตั้งข้อสังเกตว่าธนาคารของบริษัทได้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่เหมาะสมแล้ว

เรียบเรียงจาก:https://www.grip.globalrelay.com/not-guilty-plea-from-former-goldman-banker-extradited-to-us-to-face-bribery-charges/

อ่านประกอบ：

#กดคลิก ติดตาม ส่งแชร์ข่าวอิศรา ได้ที่นี่ https://www.facebook.com/isranewsfanpage