ส่องคดีทุจริตโลก:อัยการอิตาลีสอบคนกลางจัดซื้อชุด PPE จีน รับคอมมิสชันนับ พัน ล.

italyaaaa

สำนักอัยการจากกรุงโรมได้เปิดเผยว่ามีบริษัทจำนวน 4 แห่งได้แก่ บริษัท Sunsky, บริษัท Partecipazioni, บริษัท Microproducts It และบริษัท Guernica กระทำผิดกฎหมายในฐานการทำหน้าที่เป็นตัวกลางอันไม่ระบุนาม ในขั้นตอนการทำสัญญาระหว่างรัฐบาลอิตาลี กับกลุ่มกิจการค้าร่วมหรือคอนซอร์เทียมสัญชาติจีน โดยปรากฏว่าในการทำสัญญาชุดพีพีอีนั้น ทั้ง 4 บริษัทได้รับเงินผิดกฎหมายจากกลุ่มธุรกิจในเมืองเหวินโจว ประเทศจีน

......................

ส่องคดีทุจริตโลก สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) ในสัปดาห์นี้ขอนำเสนอประเด็นการทุจริตอันเกี่ยวข้องกับการระบาดของไวรัสโควิด-19 อีกครั้งหนึ่ง

เมื่อสำนักข่าวไฟแนนเชียลไทม์ของประเทศอังกฤษได้รายงานว่าอัยการของประเทศอิตาลีได้ดำเนินการสืบสวนสอบสวนกรณีการจัดซื้อชุดป้องกันการติดเชื้อหรือชุดพีพีอีที่รัฐบาลอิตาลีได้จัดซื้อกับประเทศจีน คิดเป็นมูลค่า 1.25 พันล้านยูโร (45,420,678,300 บาท) โดยทางอัยการได้กล่าวว่ามีกลุ่มนักธุรกิจกลุ่มหนึ่งได้รับเงินค่าตอบแทนหรือเงินค่าคอมมิสชั่นอันผิดกฎหมาย คิดเป็นมูลค่านับหลายสิบล้านยูโรเพื่อที่ดำเนินการให้ได้สัญญาที่ว่านี้

โดยสำนักอัยการจากกรุงโรมได้เปิดเผยว่ามีบริษัทจำนวน 4 แห่งได้แก่ บริษัท Sunsky, บริษัท Partecipazioni, บริษัท Microproducts It และบริษัท Guernica กระทำผิดกฎหมายในฐานการทำหน้าที่เป็นตัวกลางอันไม่ระบุนาม ในขั้นตอนการทำสัญญาระหว่างรัฐบาลอิตาลี กับกลุ่มกิจการค้าร่วมหรือคอนซอร์เทียมสัญชาติจีน โดยปรากฏว่าในการทำสัญญาชุดพีพีอีนั้น ทั้ง 4 บริษัทได้รับเงินผิดกฎหมายจากกลุ่มธุรกิจในเมืองเหวินโจว ประเทศจีน

ประเทศอิตาลีนั้นถือว่าเป็นประเทศแรกในทวีปยุโรปที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 หรือโคโรน่าไวรัสในช่วงต้นปีที่ผ่านมา โดยมีผู้เสียชีวิตในการระบาดครั้งแรกเกิน 35,000 ราย ทำให้ ณ เวลานั้น รัฐบาลจำเป็นต้องจัดหาชุดพีพีอีให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งการดำเนินการจัดหาก็เป็นไปอย่างยากลำบาก และยังมีรายงานว่ามีการขาดแคลนหน้ากากอนามัยในร้านค้าต่างๆเป็นระยะเวลานานถึง 2 เดือน

ย้อนไปในช่วงเดือน มี.ค. สำนักงานคณะกรรมการเพื่อรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินการระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้มอบสัญญาให้กับบริษัทสัญชาติจีน 3 แห่ง ได้แก่ บริษัท Wenzhou Moon-Ray, บริษัท Wenzhou Light และ บริษัท Luokai Trade เพื่อจะจัดหาหน้ากากอนามัยจำนวนกว่า 800 ล้านชิ้น

โดยผู้ที่ชนะการประกวดราคาได้รับสัญญาดังกล่าวเพราะว่ามีบริษัทอิตาลีทำหน้าที่เป็นผู้ที่ไกล่เกลี่ยให้ และทางเจ้าของบริษัทอิตาลีเหล่านี้ก็จะได้รับเงินนับสินล้านยูโรจากบริษัทจีนเป็นการตอบแทน ซึ่งทางสำนักข่าวไฟแนนเชียลไทม์ได้ตรวจสอบข้อมูลจากเอกสารในชั้นศาลก็พบข้อมูลว่าบริษัทจีนแห่งหนึ่งที่ชื่อว่า Luokai Trade เพิ่งจะมีการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทได้แค่ 5 วันเท่านั้น ก่อนจะมีคำสั่งซื้ออย่างเป็นทางการจากทางรัฐบาลอิตาลี

อัยการอิตาลีเปิดเผยเพิ่มเติมว่า จากการตรวจสอบนาย Andrea Vincenzo Tommasi ผู้บริหารบริษัท Sunsky พบข้อมูลว่า คู่ค้าทางธุรกิจของของเขาซึ่งก็คือนาย Daniele Guidi อดีตประธานธนาคารแห่งชาติประเทศซานมารีโน กำลังถูกสอบสวนในประเด็นเกี่ยวกับการที่ธนาคารแห่งนี้ล้มละลาย และนาย Mario Benotti ผู้ก่อตั้งบริษัท Microproducts It พบว่าเคยเป็นอดีตผู้บริหารของบริษัท RAI ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจด้านการออกอากาศวิทยุและโทรทัศน์ของประเทศอิตาลี ก็กำลังถูกสอบสวนเช่นกันในข้อหาว่าร่วมกันฟอกเงิน ครอบครองทรัพย์สินซึ่งได้มาจากการจารกรรม และการใช้อิทธิพลโดยมิชอบ

ขณะที่หน่วยสอบสวนด้านอาชญากรรมการเงินของ Guardia di Finanza ซึ่งเป็นเสมือนตำรวจในด้านการเงินของประเทศอิตาลีก็ได้เข้ายึดทรัพย์สินรวมทั้งสิ้น 70 ล้านยูโร (2,543,557,984 บาท) โดยทรัพย์สินที่ว่านี้เป็นของบุคคลจำนวน 8 คนที่กำลังถูกสอบสวนในกรณีนี้อยู่ และทรัพย์สินดังกล่าวนั้นก็มีทั้ง เงินในบัญชีธนาคาร,สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท,อสังหาริมทรัพย์,เครื่องเพชร และเรือยอชต์

จากการตรวจสอบเอกสารศาลเพิ่มเติมของสำนักข่าวไฟแนนเชียลไทม์ พบว่าบริษัท Sunsky ดังกล่าวนั้นได้รับเงิน 59.7 ล้านโยโร (2,169,964,674 บาท) จากบริษัทจีนหลายแห่ง เพื่อแลกกับการที่บริษัท Sunsky ได้จัดส่งหน้ากากอนามัยไปทั่วประเทศอิตาลี ส่วนทางด้านของนาย Jorge Solis นักธุรกิจชาวเอกวาดอร์ที่ทำธุรกิจในกรุงโรมและเป็นเพื่อนกับนาย Guidi ก็ได้รับเงินไปอีก 5.8 ล้านยูโร (210,751,947 บาท) ในการทำหน้าที่เป็นผู้พาบริษัทจีนมาพบกับคนกลางอิตาลี

La7

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกรณีการความไม่ชอบมาพากลด้านการจัดซื้อ (อ้างอิงรูปภาพจากสำนักข่าว La7)

สำหรับประวัติเพิ่มเติมของนาย Benotti พบว่าเป็นคนรู้จักมักคุ้นกับนาย Domenico Arcuri กรรมาธิการการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านโรคระบาดของอิตาลีมาอย่างยาวนาน โดยจากข้อมูลเอกสารการจ่ายเงิน พบว่านาย Benotti ได้รับเงินไป 12 ล้านยูโร (436,038,511 บาท) จากกลุ่มกิจการค้าร่วมจากประเทศจีน โดยเป็นค่าตอบแทนที่นาย Benotti ได้แนะนำให้นาย Solis และนาย Tommasi ให้รู้จักสามารถเข้าสำนักกรรมาธิการฯ ได้

ซึ่งในเอกสารของอัยการระบุว่าการชำระเงินดังกล่าวนั้นถือว่าผิดกฎหมายอย่างชัดเจน เพราะเป็นการจ่ายเงินที่มีความเชื่อมโยงกับ “การไกล่เกลี่ยในเชิงพาณิชย์ ที่ซุกซ่อนอยู่ภายใต้ความสัมพันธ์ส่วนตัวกับคณะกรรมการโควิด (นาย Arcuri)”

ทางอัยการกล่าวต่อไปว่า การประกวดราคาสาธารณะนี้ถือว่าไม่เป็นไปตามขั้นตอนมาตรฐาน

ส่วนนาย Benotti ก็ได้ชี้แจงผ่านทนายความว่าตัวเขาทำหน้าที่ภายใต้การกำกับดูแลของนาย Arcuri ซึ่งถูกแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการโควิดเมื่อเดือน มี.ค.ปีที่แล้ว

ขณะที่นาย Arcuri ซึ่งเป็นอธิบดีของหน่วยงาน Invitalia ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านการสนับสนุนการลงทุนที่ขึ้นตรงกับกระทรวงพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอิตาลีก้ได้ออกแถลงการณ์ต่อสื่อมวลชนว่าชื่อของเขานั้นถูกนำไปใช้หาผลประโยชน์ทางกฏหมายโดยมิชอบ โดยผู้ที่กำลังถูกสอบสวน ณ เวลานี้ และตัวเขาเองก็กำลังพิจารณาที่จะดำเนินการทางกฎหมายกับบุคคลเหล่านี้

อย่างไรก็ตามข้อมูลเอกสารในชั้นศาลระบุเพิ่มเติมว่ามีการโทรศัพท์ไปมาระหว่างนาย Arcuri และ นาย Benotti เป็นจำนวนถึง 1,280 ครั้ง ในระหว่างเดือน ม.ค. - พ.ค. 2563

ทางอัยการได้กล่าวต่อไปว่า ณ เวลานี้ยังไม่มีหลักฐานว่ามีการจ่ายเงินจากสำนักกรรมาธิการไปยังบริษัทใดบริษัทหนึ่ง ดังนั้นจึงยังไม่มีการสอบสวนในประเด็นว่าหน่วยงานรัฐบาลพัวพันกับการทุจริต

อนึ่ง ในช่วงเดือน ม.ค.ที่ผ่านมา นาย Solis ได้เคยให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ La7 ซึ่งเป็นสื่อที่เคยรายงานความผิดปกติเกี่ยวกับสัญญามูลค่า 1.25 พันล้านยูโร เป็นครั้งแรกเมื่อช่วงเดือน ธ.ค. โดยนาย Solis กล่าวว่าเขาเคยถูกนาย Arcuri เรียกเข้าไปพบ โดยนาย Arcuri กล่าวว่า “ผมต้องการให้คุณช่วยอิตาลี”

นาย Solis กล่าวต่อไปโดยยืนยันว่าเพราะว่าตัวเขาเคยทำธุรกิจกับกลุ่มบริษัทจีนมาก่อน ก็เลยถูกเรียกร้องให้มาช่วยเหลือในเรื่องของสัญญาดังกล่าว

นาย Jorge Solis นักธุรกิจคนกลางเอกวาดอร์ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว La7 (อ้างอิงวิดีโอจากสำนักข่าว La7)

อนึ่ง จากข้อมูลเอกสารศาลระบุว่าสำนักงานป้องกันการฟอกเงิน ภายใต้สังกัดธนาคารกลางอิตาลี ได้ตั้งข้อสงสัยแล้วว่าธุรกรรมทางการเงินระหว่างกลุ่มบริษัทจีนที่โอนไปให้กับนาย Solis,นาย Benotti และนาย Tommasi นั้นเข้าข่ายน่าสงสัย

เรียบเรียงจาก:https://www.ft.com/content/ae05d6be-4787-4b07-b13c-d4c0b9b57829

อ่านประกอบ :

ส่องคดีทุจริตโลก:เปิดปมกองทัพเมียนมาใช้เครื่องสายการบินทำภารกิจหลัง รปห.

ส่องคดีทุจริตโลก: บริษัทลอนดอนเอี่ยวออกพาสปอร์ตไซปรัสให้ผู้ต้องหา 1MDB

ส่องคดีทุจริตโลก:เปิดปมเอกชนจ่ายสินบนหลายล้านแลกสัญญา ทบ.สหรัฐฯฟื้นฟูประเทศอิรัก

ส่องคดีทุจริตโลก:เมื่อวัคซีนต้านโควิดผิด กม.ระบาดในตลาดมืดประเทศฟิลิปปินส์

ส่องคดีทุจริตโลก:เมื่อผู้บริจาคพรรค รบ.อังกฤษ เอี่ยวปมยักยอกรัฐวิสาหกิจน้ำมันรัสเซีย

ส่องคดีทุจริตโลก:ผู้บริหาร บ.ซิโนแวคเคยพัวพันคดีสินบน ก่อนพัฒนาวัคซีนโควิด

ส่องคดีทุจริตโลก: 'ณาอีร์ โบลโซนารู' ปธน.บราซิล บุคคลทุจริตแห่งปี 63

ส่องคดีทุจริตโลก: บริษัท-ผู้ลงทุนปริศนา ชนะสัญญาชุด PPE รบ.อังกฤษ 8 พันล้าน

ส่องคดีทุจริตโลก:เปิดปมกดขี่แรงงานชาวอุยกูร์ ถึงหน้ากากอนามัยจากบริษัทยักษ์ใหญ่ในยุโรป

ส่องคดีทุจริตโลก: กองทัพพม่าใช้บริษัทลูกจัดซื้ออาวุธ หลังโดนอียูคว่ำบาตรปมโรฮีนจา