ส่องคดีทุจริตโลก: บริษัทลอนดอนเอี่ยวออกพาสปอร์ตไซปรัสให้ผู้ต้องหา 1MDB

LOWWWw

มีรายงานว่ามีการส่งเรื่องของนายโจโลว์ไปให้กับกลุ่มบุคคลที่ 3 เนื่องจากมีเอกสารใบเสร็จรับเงินที่ผู้สื่อข่าวสามารถหามาได้ โดยเอกสารใบเสร็จระบุว่าบริษัทเฮนลีย์ฯนั้นมีการออกใบแจ้งหนี้ไปให้กับบริษัทสัญชาติไซปรัสแห่งอื่นๆเพื่อแลกกับการออกหนังสือเดินทาง โดยหนึ่งในนั้นก็คือบริษัท FidesCorp Services Limited ซึ่งเป็นบริษัทบัญชีสัญชาติไซปรัส แต่ทางด้านของบริษัทเฮนลีย์ฯก็ได้ชี้แจงกลับมาแล้วว่าบริษัทไม่ได้มีผลประโยชน์อันใดกับบริษัท Fidescorp อีกทั้งยังมีแค่ความสัมพันธ์เฉพาะกิจกันเท่านั้น โดยบริษัท FidesCorp เป็นบริษัทที่ดำเนินการให้บริการเสริมและไม่ได้มีกลุ่มในฐานลูกค้าเดียวกัน

............................

ส่องคดีทุจริตโลก สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) ในสัปดาห์นี้ขอเสนอความคืบหน้าการตามตัวนายโจ โลว์ นักธุรกิจผู้หลบหนีการดำเนินคดีการทุจริตกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติของประเทศมาเลเซีย หรือ 1MDB (อ่านประกอบ:ส่องคดีทุจริตโลก : เปิดแผนโจรกรรม 1MDB - ปล้นเงินกองทุนแห่งชาติมาเลย์ 2 หมื่นล้าน,ส่องคดีทุจริตโลก: ย้อนรอยโกง 1MDB ก่อนสหรัฐคืนเงินค่าทำหนัง 1.7 พันล้าน ให้มาเลย์ฯ)

นายโจ โลว์

โดยสำนักข่าวการ์เดี้ยนของประเทศอังกฤษได้อ้างอิงข้อมูลจากสำนักข่าวโครงการรายงานอาชญากรรมและการทุจริตคอรัปชั่น (OCCRP) ระบุว่าอดีตนักธุรกิจชาวมาเลเซียผู้หลบหนีคดีรายนี้พยายามที่จะหาหนังสือเดินทางซึ่งจะทำให้เขามีสิทธิ์เข้าถึงประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปหรืออียูได้

ทั้งนี้มีรายงานเพิ่มเติมว่านายโจ โลว์ ซึ่งเป็นผู้ต้องหาจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เนื่องจากถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการยักยอกทรัพย์กองทุนมูลค่ากว่า 4.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (135,085,500,000 บาท) ได้ดำเนินการขอความช่วยเหลือจากบริษัทให้คำปรึกษาวางแผนการใช้ชีวิตในต่างประเทศแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ที่กรุงลอนดอนชื่อว่า เฮนลีย์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส์ (Henley & Partners) โดยบริษัทแห่งนี้ได้ดำเนินการจัดหาหนังสือเดินทางสัญชาติไซปรัส ที่ออกเป็นพิเศษให้กับนายโจ โลว์เอง

โดยประเทศไซปรัสนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในหลายประเทศในอียูที่มีส่วนรวมในการลงทุนโดยให้สัญชาติ ซึ่งผู้ที่ร่ำรวยนั้นสามารถจะได้รับวีซ่าหรือหนังสือเดินทางต่างๆได้ โดยแลกกับการลงทุนในพันธบัตรหรืออสังหาริมทรัพย์ต่างๆของทางรัฐบาลเอง แต่อย่างไรก็ตาม นโยบายดังกล่าวนั้นก็เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดการถกเถียงเป็นอย่างมาก เพราะว่าหนังสือเดินทางที่มาจากรัฐที่เป็นสมาชิกของอียูหนึ่งแห่งนั้นสามารถทำให้เข้าถึงประเทศอื่นๆในอียูได้อย่างไม่จำกัด

และโครงการนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ล่อตาล่อใจสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงว่าจะไม่โปร่งใส อาทิ อาชญากรฟอกเงิน หรือนักการเมืองฉ้อโกงที่มาจากประเทศซึ่งมีหลักนิติธรรมที่อ่อนแอ ซึ่งในกรณีของนายโจโลว์พบว่าเขาได้ซื้อบ้านพักมูลค่ากว่า 5 ล้านยูโร (180,850,065 บาท) เมืองไอยา นาปา (Ayia Napa) ทางตะวันออกของไซปรัสเพื่อแลกกับการลงทุนเพื่อจะรับหนังสือเดินทาง

จากการสืบสวนของ OCCRP และสำนักข่าวซาราวัค รีพอร์ท ของมาเลเซียในปี 2558 ก็มีการระบุเช่นกันว่านายโจ โลว์นั้นมาเซ็นสัญญาในปี 2558 เพื่อที่จะเอาหนังสือเดินทางสัญชาติไซปรัส

ซึ่งแน่นอนว่าทางบริษัทเฮนลีย์ฯเองก็ได้ออกมาปฏิเสธแล้วว่าไม่ได้มีความสัมพันธุ์ใดๆกับนายโจ โลว์เลย โดยทางโฆษกของบริษัทได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่านายโจโลว์ถูกปฏิเสธจากทางบริษัท เนื่องจากไม่ผ่านการตรวจสอบภายในของบริษัทเอง

อย่างไรก็ตาม มีรายงานว่ามีการส่งเรื่องของนายโจโลว์ไปให้กับกลุ่มบุคคลที่ 3 เนื่องจากมีเอกสารใบเสร็จรับเงินที่ผู้สื่อข่าวสามารถหามาได้ โดยเอกสารใบเสร็จระบุว่าบริษัทเฮนลีย์ฯนั้นมีการออกใบแจ้งหนี้ไปให้กับบริษัทสัญชาติไซปรัสแห่งอื่นๆเพื่อแลกกับการออกหนังสือเดินทาง โดยหนึ่งในนั้นก็คือบริษัท FidesCorp Services Limited ซึ่งเป็นบริษัทบัญชีสัญชาติไซปรัส แต่ทางด้านของบริษัทเฮนลีย์ฯก็ได้ชี้แจงกลับมาแล้วว่าบริษัทไม่ได้มีผลประโยชน์อันใดกับบริษัท Fidescorp อีกทั้งยังมีแค่ความสัมพันธ์เฉพาะกิจกันเท่านั้น โดยบริษัท FidesCorp เป็นบริษัทที่ดำเนินการให้บริการเสริมและไม่ได้มีกลุ่มในฐานลูกค้าเดียวกัน

แต่จากการสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมก็พบว่าแท้จริงแล้วบริษัท FidesCorp ได้ทำงานใกล้ชิดกับบริษัทเฮนลีย์ฯมานานหลายปี โดยผู้บริหารของบริษัท FidesCorp ยังมีส่วนช่วยเหลือในการให้บริษัท FidesCorp สามารถจัดตั้งสำนักงานในประเทศไซปรัสได้อีกด้วยเช่นกัน

โดยข้อมูลทั้งทางเอกสารทางการเงินและอีเมลที่ OCCRP รวบรวมมาได้นั้นระบุชัดเจนว่าบริษัท FidesCorp มีบทบาทสำคัญในการจัดการเกี่ยวกับกิจการในประเทศไซปรัสของนายโจโลว์ และมีบริษัทเฮนลีย์เป็นผู้ที่มีส่วนดำเนินการให้เกิดความสัมพันธ์ดังกล่าว

หรือสรุปก็คือบริษัทเฮนลีย์ฯได้ใช้งานบริษัท FidesCorp เป็นโล่กำบังการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากกรณีที่บริษัทมีความสัมพันธ์กับนายโจโลว์นั่นเอง และด้วยช่องทางที่ว่ามานี้บริษัทเฮนลีย์ฯก็ได้รับเงินค่าคอมมิสชั่นเป็นจำนวนนับหลายแสนยูโรอันเนื่องมาจากการที่นายโจโลว์ได้ซื้อหนังสือเดินทางสัญชาติไซปรัส

นอกจากนี้ยังพบข้อมูลอีเมลในวันที่ 21 มิ.ย. 2558 ที่นาย Yiannos Trisokkas ซึ่งเป็นผู้จัดการบริษัทเฮนลีย์ฯที่ไซปรัส ณ เวลานั้น ได้ส่งให้กับนายโจโลว์ โดยเนื้อหาของอีเมลได้ให้คำแนะนำระบุถึงขั้นตอนการจัดซื้ออสังหาริมทรัพย์ต่างๆ

“เราได้ให้คำแนะนำกับทางผู้ให้บริการท้องถิ่นของเราและบริษัทซึ่งเป็นตัวแทนของเราไปแล้ว และเมื่อสัญญาการซื้อขายบ้านถูกเซ็นระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ตัวแทนของเราก็จะเซ็นเอกสารเพิ่มเติมและมีการส่งคำแนะนำไปถึงคุณ” นาย Yiannos Trisokkas ระบุในอีเมลถึงนายโจโลว์

มีรายงานอีกด้วยว่านาย Yiannos Trisokkas ได้ให้คำแนะนำกับกับนายโจโลว์ในการโอนเงินค่าบ้านมูลค่า 5,960,000 ยูโร (215,573,278 บาท) ไปยังบัญชีที่ 3 ในหมู่เกาะไซปรัส ซึ่งบัญชีที่ว่ามานี้นั้นถูกเปิดขึ้นสำหรับนายโจโลว์โดยเฉพาะด้วยบริษัท FidesCorp ตามคำแนะนำของบริษัทเฮนลีย์ฯ

ต่อมาในวันที่ 22 มิ.ย. บริษัท FidesCorp ก็ได้มีการส่งใบเก็บเงินไปให้กับนายโจโลว์เพิ่มเติมอีก คิดเป็นมูลค่า 80,000 ยูโร (2,893,601 บาท) โดยระบุว่าเป็นค่าดำเนินการอย่างเป็นมืออาชีพ และปรากฏว่ามีการโอนเงินจำนวน 60,000 ยูโร (2,170,200 บาท) กลับไปยังบริษัทเฮนลีย์ฯโดยระบุว่าเป็นค่าธรรมเนียมในการแนะนำบริษัทด้วยเช่นกัน

เอกสารใบเก็บเงินที่ออกโดยบริษัทลูกของบริษ้ทเฮนลีย์ฯจำนวน 2 แห่งได้แก่บริษัท Henley & Partners Cyprus Limited และบริษัท Henley & Partners Hong Kong Limited ที่มีการระบุรายละเอียดว่านายโจโลว์ได้จ่ายเงินเป็นจำนวน 80,000 ยูโรให้กับบริษัท FidesCorp Limited เพื่อเป็นค่าสัญชาติ และบริษัทเฮนลีย์ฯก็ได้รับส่วนแบ่งไป 60,000 ยูโร

ใบเก็บเงินมูลค่า 80,000 ยูโร ที่บริษัท FidesCorp Limited ส่งให้กับนายโจโลว์

3 วันต่อมา ก็ได้มีการโอนเงินจำนวน 5,960,000 ยูโร จากบัญชีของนายโจโลว์ ซึ่งเป็นบัญชีของธนาคาร Falcon Private Bank ที่กรุงอาบูดาบี ไปสู่บัญชีที่ 3 ที่เป็นของธนาคารกลางไซปรัส (Bank of Cyprus) ที่ถูกเปิดขึ้นโดยบริษัท FidesCorp

โดยคณะกรรมการสอบสวนของทางรัฐบาลไซปรัสได้เป็นผู้ที่ดำเนินการตรวจสอบเส้นทางการเงินดังกล่าว

ซึ่งจากรายงานการสืบสวน พบว่าธนาคารดอยซ์แบงก์ทำหน้าที่เป็นธนาคารตัวแทนต่างประเทศ (ธนาคารที่รับฝากเงินจากธนาคารหนึ่งธนาคารใดในต่างประเทศ) แต่อย่างไรก็ตาม โฆษกของธนาคารดอยซ์แบงก์ได้ปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลดังกล่าว ด้วยเหตุผลทางข้อกฎหมายว่าไม่สามารถให้ข้อมูลกับทางลูกค้าได้ ขณะที่ธนาคารกลางไซปรัสก็ปฎิเสธที่จะให้ความเห็นใดๆ

แต่ความช่วยเหลือของบริษัทเฮนลีย์ฯที่มีให้กับนายโจโลว์ยังไม่ได้ยุติแค่นั้น เพราะมีอีเมลในเดือน พ.ย. 2559 ระบุว่านายโจโลว์เปลี่ยนใจเกี่ยวกับการซื้อขาย เนื่องจากต้องการสร้างบ้านที่ใหญ่กว่าที่ได้ซื้อมา

นาย Yiannos Trisokkas จึงได้ตอบกลับไปโดยเสนอพื้นที่ในการสร้างบ้านริมหาดที่ให้ความเป็นส่วนตัวได้ดีกว่า และหลังจากนั้นจึงได้มีการยกเลิกสัญญาซื้อบ้านก่อนหน้านี้และมีการทำสัญญาใหม่ในเดือน มิ.ย. 2560

อย่างไรก็ตาม เมื่อสำนักข่าว OCCRP ได้ติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินของบริษัท ทางบริษัทเฮนลีย์ฯได้เน้นย้ำว่าบริษัทไม่ได้กระทำความผิดแต่อย่างใด

แต่บริษัทก็ได้ออกมายอมรับเช่นกันว่าอาจมีพนักงานบริษัทบางรายที่มีส่วนกับการกระทำนั้น แต่ขอยืนยันว่านั่นไม่ได้เป็นไปในนามของบริษัท และพนักงานคนดังกล่าวนั้นอาจจะไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนของบริษัทในเรื่องการดำเนินการอย่างมีวิจารณญาณที่เพียงพอในด้านการมีปฏิสัมพันธ์กับคู่ค้าทางด้านอสังหาริมทรัพย์

บริษัทกล่าวต่อไปด้วยว่ากรณีธุรกรรมที่ว่ามานั้นเกี่ยวข้องกับบุคคลที่ไม่ได้ทำงานให้กับบริษัทเฮนลีย์ฯแล้ว ซึ่งผู้เกี่ยวข้องก็มีทั้งนางเจนนิเฟอร์ ไลและนาย Yiannos Trisokkas

“บริษัท Henley and Partners ในปี 2564 ไม่ใช้บริษัท Henley and Partners ในปี 2553 หรือในช่วงปี 2558-2560 เพราะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการบริหารระดับสูง และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในเรื่องของการกำกับดูแล โครงสร้าง และกระบวนการต่างๆ” แถลงการณ์ของบริษัทระบุ

ซึ่งแน่นอนว่าจากข้อมูลบนเว็บไซต์ Linkedln พบว่านางเจนนิเฟอร์ ไลได้ออกจากบริษัทเฮนลีย์ไปแล้วในเดือน ก.ย. 2563 หลังจากที่ทำหน้าที่เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการเป็นระยะเวลา 5 ปีด้วยกัน

แต่ปรากฏว่าในช่วงกลางเดือน ม.ค. 2564 ยังพบข้อมูลว่านาย Yiannos Trisokkas ยังคงทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการให้กับบริษัท Henley & Partners Cyprus Limited โดยข้อมูลเอกสารของบริษัทเฮนลีย์นั้นพบว่าเพิ่งจะมีการเอาประวัติของนาย Yiannos Trisokkas ออกจากเว็บไซต์ของบริษัทเฮนลีย์ไปเมื่อช่วงต้นเดือน ม.ค.ไม่นานมานี้เอง หรือก็คือไม่นานหลังจากที่สำนักข่าว OCCRP ได้ส่งอีเมลไปสอบถามยังบริษัทเฮนลีย์ฯเกี่ยวกับบทบาทของนาย Yiannos Trisokkas เกี่ยวกับการจัดการสัญชาติของนายโจโลว์

ขณะที่บริษัท FidesCorp ปฏิเสธที่จะให้ความเห็นใดๆโดยอ้างในประเด็นเรื่องการเก็บรักษาความลับของลูกค้าและระบุว่า ณ เวลานี้ทางการไซปรัสกำลังสอบสวนเรื่องเหล่านี้อยู่ ทางบริษัทจึงไม่สามารถให้ข้อมูลใดๆได้

เรียบเรียงจาก:https://www.occrp.org/en/investigations/a-key-player-in-malaysias-biggest-ever-corruption-scandal-found-sanctuary-in-cyprus-with-help-from-a-major-london-firm,https://www.theguardian.com/world/2021/feb/03/malaysian-fugitive-jho-low-tried-to-buy-golden-passport-to-eu-report-says

อ่านประกอบ :

ส่องคดีทุจริตโลก:เปิดปมเอกชนจ่ายสินบนหลายล้านแลกสัญญา ทบ.สหรัฐฯฟื้นฟูประเทศอิรัก

ส่องคดีทุจริตโลก:เมื่อวัคซีนต้านโควิดผิด กม.ระบาดในตลาดมืดประเทศฟิลิปปินส์

ส่องคดีทุจริตโลก:เมื่อผู้บริจาคพรรค รบ.อังกฤษ เอี่ยวปมยักยอกรัฐวิสาหกิจน้ำมันรัสเซีย

ส่องคดีทุจริตโลก:ผู้บริหาร บ.ซิโนแวคเคยพัวพันคดีสินบน ก่อนพัฒนาวัคซีนโควิด

ส่องคดีทุจริตโลก: 'ณาอีร์ โบลโซนารู' ปธน.บราซิล บุคคลทุจริตแห่งปี 63

ส่องคดีทุจริตโลก: บริษัท-ผู้ลงทุนปริศนา ชนะสัญญาชุด PPE รบ.อังกฤษ 8 พันล้าน

ส่องคดีทุจริตโลก:เปิดปมกดขี่แรงงานชาวอุยกูร์ ถึงหน้ากากอนามัยจากบริษัทยักษ์ใหญ่ในยุโรป

ส่องคดีทุจริตโลก: กองทัพพม่าใช้บริษัทลูกจัดซื้ออาวุธ หลังโดนอียูคว่ำบาตรปมโรฮีนจา

ส่องคดีทุจริตโลก:เปิดปม CDC จีนผูกขาด 3 บ.ชุดตรวจโควิดไร้คุณภาพ ส่งผลไวรัสระบาดที่อู่ฮั่น

ส่องคดีทุจริตโลก:เอกชนสหรัฐฯส่อโกงงบโควิด หลังส่งนมเข้าองค์กรการกุศลเครือข่ายบริษัท