ส่องคดีทุจริตโลก : ผ่าขบวนการเชิด 'บ.เปลือกนอก'อังกฤษ แหล่งฟอกเงินมหาเศรษฐี-จนท. ทุจริต

"...ปัจจุบันมีบริษัทเอกชนหรือนิติบุคคลอังกฤษจำนวนมากกว่า 582 แห่ง ได้ช่วยเหลือมหาเศรษฐีทั่วโลกให้นำเงินต้องสงสัยเข้ามาสู่ระบบการเงินของประเทศอังกฤษ โดยเงินที่ว่านั้นมีความเกี่ยวข้องกับกรณีการให้หรือรับสินบน มากกว่า 400 ครั้งใน 116 ประเทศทั่วโลก ใช้วิธีการจ่ายเงินให้กับบรรดาบริษัทเปลือกนอกหรือบริษัทที่ไม่มีทรัพย์สินเป็นของตัวเอง แต่รับเป็นเส้นทางการเงินหรือถือหุ้นในบริษัทอื่น (Shell Company) จำนวน 17,000 แห่งในประเทศอังกฤษ ซึ่งบริษัทเปลือกนอกเหล่านี้ มีจำนวน 1,455 แห่ง ถูกจัดตั้งขึ้นในบาร์แห่งหนึ่ง ของ เมืองเบอร์มิงแฮม..."

Troiiik

ส่องคดีทุจริตโลก สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ประจำสัปดาห์นี้ ขอนำเสนอเบื้องหลังปัญหาการฟอกเงินในประเทศอังกฤษ ที่ยังไม่มีการถูกเปิดเผยข้อมูลเป็นทางการมาก่อน

โดยในช่วงวันที่ 24 ต.ค.ที่ผ่านมา สำนักข่าวการ์เดียนของประเทศอังกฤษ ได้เปิดเผยผลรายงานวิจัยที่จัดทำขึ้นโดยองค์กรด้านความโปร่งใสนานาชาติ สาขาประเทศอังกฤษ (Transparency International UK) ที่พบว่า ปัจจุบันมีเงินจำนวนมากกว่า 3 แสนล้านปอนด์ ( 11.6 ล้านล้านบาท) คาดว่าจะมาจากเจ้าหน้าที่รัฐของประเทศยากจนซึ่งมีพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชัน กำลังหมุนเวียนกันระหว่างธนาคารอังกฤษ,บริษัททางด้านกฎหมาย และสำนักบัญชี ซึ่งเงินบางส่วนถูกถ่ายโอนไปใช้ในการซื้อสินค้าฟุ่มเฟือย อาทิ แหวนเพชรยี่ห้อคาเทียร์มูลค่า 1 ล้านปอนด์ (38.6 ล้านบาท) และเสื้อแจ็คเก็ตยี่ห้อทอม ฟอร์ด มูลค่า 50,000 ปอนด์ (1,934,438 บาท) เป็นต้น

ขณะที่ในรายงานผลการตรวจสอบด้านกฎหมาย รวมไปถึงบทวิเคราะห์ต่างๆ ขององค์กรด้านความโปร่งใส ยังระบุข้อมูลว่า ปัจจุบันมีบริษัทเอกชนหรือนิติบุคคลอังกฤษจำนวนมากกว่า 582 แห่ง ได้ช่วยเหลือมหาเศรษฐีทั่วโลกให้นำเงินต้องสงสัยเข้ามาสู่ระบบการเงินของประเทศอังกฤษ ซึ่งเงินที่ว่านั้นมีความเกี่ยวข้องกับกรณีการให้หรือรับสินบน มากกว่า 400 ครั้งใน 116 ประเทศทั่วโลก

โดยใช้วิธีการจ่ายเงินให้กับบรรดา บริษัทเปลือกนอก (Shell Company) หรือบริษัทที่ไม่มีทรัพย์สินเป็นของตัวเอง แต่รับเป็นเส้นทางการเงินหรือถือหุ้นในบริษัทอื่น จำนวน 17,000 แห่งในประเทศอังกฤษ ซึ่งบริษัทเปลือกนอกเหล่านี้ มีจำนวน 1,455 แห่ง ถูกจัดตั้งขึ้นในบาร์แห่งหนึ่ง ของ เมืองเบอร์มิงแฮม

REsearch

ข้อมูลการเส้นทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน

สำหรับการตรวจสอบเส้นทางการเงินที่ถูกจ่ายให้กับบริษัทเปลือกนอกที่ว่านั้น พบว่า ที่ผ่านมามีการจ่ายเงินเป็นจำนวนทั้งสิ้น 170 ล้านปอนด์ (6,577,095,558 บาท) เพื่อนำไปซื้อเครื่องบินส่วนตัวจำนวน 7 ลำ รวมไปถึงการจ่ายเงินจำนวน 237 ล้านปอนด์ (9,169,244,983 บาท) เพื่อซื้อเรือซุปเปอร์ยอชท์จำนวน 3 ลำ และจ่ายเป็นค่าใช้บริการด้านสถาปัตยกรรมและสถาปนิกจำนวน 37 ครั้ง แต่ไม่สามารถระบุมูลค่าได้

นอกจากนี้ ยังมีการจ่ายเงินเพื่อซื้อชุดบ้านเป็นจำนวนทั้งสิ้น 421 ชุด มูลค่า 5 พันล้านปอนด์ (193,443,987,000 บาท),จ่ายเงินเพื่อซื้อคอร์สการเรียนการสอนตามสถาบันต่างๆ จำนวน 327 ครั้ง และจ่ายเงินเพื่อซื้อพื้นที่ออฟฟิศที่สโมสรฟุตบอลเชลซีเป็นมูลค่า 126,000 ปอนด์ (4,874,788 บาท) ด้วย

ทั้งนี้ การจ่ายเงินดังกล่าว มีกรณีที่น่าสนใจและปรากฏต่อสาธารณชนไปแล้ว อาทิ กรณีบริษัทเปลือกนอกที่มีชื่อว่า Airship Universal ได้จ่ายเงิน ซื้อพื้นที่ออฟฟิศที่สโมสรฟุตบอลเชลซีเป็นมูลค่า 126,000 ปอนด์ หรืออีกกรณีหนึ่งตรวจสอบพบว่ามีการจ่ายเงินเป็นจำนวน 34,827 ปอนด์ (1,347,414 บาท) จากบริษัทเปลือกนอกให้กับบริษัทผลิตเรือโฮเวอร์คราฟท์แห่งหนึ่งในเมืองเคนท์ ซึ่งปัจจุบันบริษัทแห่งนี้ปิดตัวไปแล้ว

ส่วนกรณีการจ่ายเงินให้กับคอร์สเรียนต่างๆ พบว่า มีเม็ดเงินจากบริษัทเปลือกนอกส่งหมุนเวียนไปถึงสถาบันต่างๆเป็นจำนวนมากกว่า 3 ล้านปอนด์ (116,066,392 บาท) ซึ่งหนึ่งในสถาบันการบันการศึกษาที่ว่านั้นก็คือ สถาบัน Charterhouse มหาวิทยาลัย Harrow and Lancing

โดยในปี 2553 สถาบันการศึกษา แห่งนี้ได้นับการขนานนามว่าเป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาที่มีประวัติยาวนานที่ดีที่สุดของประเทศอังกฤษ

แต่กลับมีกรณีที่เรื่องการรับเงินเป็นจำนวนทั้งสิ้น 300,000 ปอนด์ (11,606,639 บาท) ซึ่งเงินจำนวนที่ว่านั้นก็เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินในประเทศรัสเซีย (Troika Laundromat) โดยมีการโยกย้ายเงินออกจากประเทศรัสเซียเป็นจำนวนทั้งสิ้น 3.5 พันล้านปอนด์ (135,410,790,900 บาท) ไปยังบริษัทเปลือกนอกต่างๆนอกประเทศ ซึ่งหนึ่งในบริษัทเปลือกนอกที่ว่านั้นมีการจ่ายเงินให้กับสถาบัน Charterhouse ด้วย

สถาบัน Charterhouse มหาวิทยาลัย Harrow and Lancing

และไม่ใช่แค่สถาบัน Charterhouse เท่านั้น แต่มีข้อมูลปรากฏด้วยว่าทั้งสถาบันด้านเศรษฐศาสตร์ของลอนดอน,มหาวิทยาลัยยอร์ก,มหาวิทยาลัย St Andrews และมหาวิทยาลัยลอนดอน ต่างก็เคยได้รับเงินเป็นจำนวนมากกว่า 500,000 ปอนด์ (19,344,398 บาท) จากบริษัทเปลือกนอกเช่นกัน โดยใช้บัญชีของสถาบันการศึกษาเป็นที่รับเงิน ก่อนที่บัญชีสถาบันการศึกษาเหล่านี้ จะปิดตัวลงไปอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการจัดการที่ผิดพลาดและข้อผิดพลาดด้านการฟอกเงิน

“สำหรับบุตรหลานที่ความสามารถทางการศึกษาไม่สูงพอที่จะเข้าไปศึกษาในสถาบันระดับท็อปของเทศอังกฤษ มักจะมีกรณีการจ่ายเงิน อาทิ กรณีการจ่ายเงินมูลค่า 300,000 ปอนด์ เพื่อเป็นค่าที่ปรึกษาทางการศึกษาเพื่อจะสร้างความยืนยันกับได้ว่าบรรดาลูกหลายของผู้ที่มีพฤติกรรมทุจริตนั้นจะมีที่เรียนในสถาบันการศึกษาระดับสูง” รายงานระบุ

นายแดเนียล บรูซ (Daniel Bruce) ประธานองค์กรเพื่อความโปร่งใสของอังกฤษ

ขณะที่ นายแดเนียล บรูซ (Daniel Bruce) ประธานองค์กรเพื่อความโปร่งใสของอังกฤษ ได้กล่าวถึงกรณีนี้ ว่า แม้ว่าทางรัฐบาลและหน่วยงานรัฐจะมีการดำเนินการอย่างเข้มงวดเพื่อจัดการผู้ทุจริตที่อาศัยอยู่ในประเทศอังกฤษแล้ว แต่ก็ยังเป็นเรื่องง่ายสำหรับผู้ทุจริตที่จะหาช่องทางการหลบเลี่ยงโทษด้วยการหาช่องทางให้ตัวเองมีส่วนช่วยเหลือธุรกิจในประเทศอังกฤษ

"ดังนั้น ทางภาคธุรกิจและภาครัฐบาลของประเทศอังกฤษ ควรจะมีมาตรการที่จริงจังมากกว่านี้ในการขจัดผู้ที่ทุจริตต่อประชาชนของตัวเองมากกว่านี้ด้วย" นายแดเนียล บรูซ ระบุ

เรียบเรียงจาก:https://www.theguardian.com/uk-news/2019/oct/24/superyachts-and-private-jets-spending-of-corrupt-super-rich-revealed

อ่านประกอบ :

ส่องคดีทุจริตโลก: อัยการสวิสสั่งปรับบริษัทพลังงาน2.8พันล้าน เอี่ยวปมสินบนในแอฟริกา

ส่องคดีทุจริตโลก : เปิดปมเอกชน 13 แห่ง ปกปิดข้อมูลบริจาคเงินให้พรรคการเมืองออสเตรเลีย

ส่องคดีทุจริตโลก: เปิดโปง บิ๊ก บ.ไฟฟ้าญี่ปุ่น รับ 'สินบน' นักการเมือง 318 ล้านเยน

ส่องคดีทุจริตโลก : อดีต ผจก.สโมสรอันเดอร์เลชท์ -นายหน้าค้านักเตะ โดนจับเอี่ยวฟอกเงิน

ส่องคดีทุจริตโลก: ปมอื้อฉาว 'แอร์บัส' ครอบครองเอกสารลับจัดซื้ออาวุธกองทัพเยอรมัน

ส่องคดีทุจริตโลก: ย้อนรอย 'เวลส์ฟาร์โก' สร้างบัญชีผีลูกค้า ก่อนโดนปรับ 5 หมื่นล้าน

ส่องคดีทุจริตโลก: บ.ยักษ์ใหญ่บราซิล ยอมบริจาคเงิน 1.5พันล้าน แลกยุติสอบคดีทุจริตสินบน

ส่องคดีทุจริตโลก: เปิดแผนผัง ชำแหละ บ.ญี่ปุ่น-พาร์ทเนอร์สวิส เอี่ยวสินบนเจ้าภาพโอลิมปิก

ส่องคดีทุจริตโลก: นักข่าวสืบสวนถูกคุกคาม หลังเขียนหนังสือเปิดโปงการทุจริตกองทัพชิลี

ส่องคดีทุจริตโลก: ตำรวจอังกฤษอายัดเงิน 3.7 พันล. โยงปมทุจริตติดสินบนฟอกเงินนอกปท.