ส่องคดีทุจริตโลก:เปิดปมเอกชนจ่ายสินบนหลายล้านแลกสัญญา ทบ.สหรัฐฯฟื้นฟูประเทศอิรัก

Bakki

ย้อนไปเมื่อปี 2546 นายอัล มุลลาได้ก่อตั้งบริษัท ICCB ขึ้น และต่อมาในช่วงระหว่างปี 2550 และปี 2552 นายอัล มุลลา พร้อมด้วยผู้สมรู้ร่วมคิดได้แก่นายอาห์เหม็ด โนอูรี (Ahmed Nouri) และลูกจ้างบริษัท ICCB อีกรายหนึ่งได้จ่ายเงินสินบนมูลค่า 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (29,860,000 บาท) ให้กับนายจอห์น อัลฟี ซาลามา มาร์คัส (John Alfy Salama Markus) ลูกจ้างของ USACE โดยแลกเปลี่ยนกับการที่บริษัท ICCB ได้รับสัญญาจำนวนหลายล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อให้ดำเนินงานในโครงการฟื้นฟูประเทศอิรัก

...........................

ส่องคดีทุจริตโลก สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) ในสัปดาห์นี้ขอนำเสนอกรณีการทุจริตในโครงการฟื้นฟูประเทศอิรักซึ่งประสบความเสียหายจากสงคราม

โดยในสัปดาห์ที่ผ่านมานั้น เว็บไซต์กระทรวงยุติธรรมสหรัฐอเมริกาได้เปิดเผยข้อมูลว่ามีชายสัญชาติอังกฤษรายหนึ่งถูกตั้งข้อหาว่าฉ้อโกงทางธนาคารและสมรู้ร่วมคิดกันจ่ายสินบนเพื่อให้ได้รับสัญญาจำนวนหลายล้านดอลลาร์สหรัฐฯจากหน่วยงานกรมช่างโยธาธิการทหารบกสหรัฐฯหรือ U.S. Army Corps of Engineers (USACE) ในโครงการฟื้นฟูประเทศอิรักขึ้นมาใหม่อีกครั้ง และมีผู้ฟ้องก็คือนางราเชล เอ โฮนิกส์ อัยการสหรัฐฯ

โดยเอกสารคำฟ้องซึ่งถูกเปิดเผยเมื่อวันที่ 27 ม.ค.ที่ผ่านมา ได้ตั้งข้อกล่าวหานายชวอน อัล มุลลา (Shwan Al-Mulla) เชื้อชาติอิรัก สัญชาติอังกฤษ วัย 60 ปี ซึ่งเป็นอดีตเจ้าของบริษัท Iraqi Consultants & Construction Bureau (ICCB) ด้วยข้อหา 7 ข้อหาอันเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงธนาคารและอีกหนึ่งข้อหาได้แก่การติดสินบนและฉ้อโกงรัฐบาลสหรัฐฯ และ ณ เวลานี้นายอัล มุลลา ยังคงหลบหนีการจับกุมจากทางการ

Iraqi Consultants and Construction Bureau (ICCB)

เอกสารข่าวประชาสัมพันธ์บริษัท ICCB (อ้างอิงรูปภาพจาก Slideshare)

สำหรับประวัติของนายซาลามา มาร์คัส เป็นลูกจ้างของ USACE ทำหน้าที่อยู่ที่ฐานปฏิบัติการณ์ฉุกเฉินสปีชเชอร์ จังหวัดตีกริต ประเทศอิรัก โดยบทบาทของนายซาลามา มาร์คัสเกี่ยวข้องกับกระบวนการทบทวนและมอบสัญญามูลค่าสูง กำกับดูแลการดำเนินงานของผู้รับมอบสัญญาให้เป็นไปตามข้อตกลง และแก้ไขสัญญาตามเห็นควรหลังจากมีการรับมอบสัญญาแล้ว

ส่วนข้อแลกเปลี่ยนจากการได้รับเงินสินบน 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯก็คือ นายซาลามา มาร์คัสได้มอบเอกสารที่เป็นข้อมูลลับของ USACE ซึ่งเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับการเสนอราคา การประเมินของรัฐบาล และกระบวนการคัดเลือกผู้ชนะ ให้กับนายอัล มุลลา และผู้สมรู้ร่วมคิด และนายอัลมุลลากับนายโนอูรีก็ได้ใช้ข้อมูลที่ว่ามานี้เพื่อจะส่งรายละเอียดการประกวดราคาจนนำไปสู่การได้รับสัญญามูลค่าหลายล้านดอลลาร์สหรัฐฯ นอกจากนี้พวกเขายังเข้าประกวดราคาในฐานะนอมินีของบริษัทอีกหลายแห่ง โดยมีการให้ความช่วยเหลือจากนายนายซาลามา มาร์คัส เพื่อแลกกับเงินสินบนด้วยเช่นกัน

ยกตัวอย่างเช่นในเดือน มี.ค. 2550 นายซาลามา มาร์คัส ได้เรียกรับเงินสินบนจำนวน 350,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ (10,451,000 บาท) เพื่อแลกเปลี่ยนกับการช่วยเหลือให้บริษัท ICCB ให้ได้รับสัญญามูลค่า 6.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (185,132,000 บาท) ในการดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานบางรายการที่โรงกลั่นน้ำมันบาอิจิ

ต่อมาในวันที่ 24 เม.ย. 2550 นายซาลามา มาร์คัส ได้ส่งอีเมลไปหานายโนอูรี โดยบอกให้นายโนอูรีเข้าประกวดราคาในนามของบริษัท ICCB พอต่อมาในวันที่ 9 พ.ค. 2550 บริษัท ICCB ก็ได้รับสัญญาจากทางกองทัพสหรัฐฯไป พอมาถึงวันที่ 20 มิ.ย. นายอัล มุลลา ก็ได้รับอีเมลจากนายโนอูรี โดยรายละเอียดอีเมลเป็นการเรียกรับเงินจำนวน 200,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ (5,972,000 บาท) เพื่อจะนำไปจ่ายเป็นเงินค่าสินบนให้นายซาลามา มาร์คัส ที่ประเทศอียิปต์

ต่อมาในวันที่ 17 ก.ค. นายอัลมุลลาก็ได้รับอีเมลจากนายโนอูรี ในอีเมลระบุถึงรายละเอียดถึงเงินค่าสินบนที่ยังติดนายซาลามา มาร์คัสอยู่ พร้อมกับคำมั่นสัญญาจากนายซาลาลม มาร์คัสว่าทางการจะดำเนินการช่วยเหลืออย่างใดอย่างหนึ่งให้

ในอีเมลยังได้ยังระบุถึงสินบนจำนวนมหาศาลรวมถึงเงินสินบนที่ยังเหลืออีกจำนวน 150,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ (4,479,000 บาท) อันเกี่ยวข้องกับสัญญาโรงกลั่นน้ำมันบาอิจิ,สินบนมูลค่า 100,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ (2,986,000 บาท) เพื่อแลกกับสัญญาการก่อสร้างโรงเรียนของ USACE และสินบนมูลค่า 550,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ (16,423,000 บาท) เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจว่า ICCB จะได้รับสัญญาอื่นๆของ USACE อีกจำนวน 4 สัญญา

Baiji oil refinery - Wikipedia

โรงกลั่นน้ำมันบาอิจิ ประเทศอิรัก (อ้างอิงรูปภาพจากวิกิพีเดีย)

และในเดือน ก.ค.เช่นเดียวกับ ICCB ก็ได้รับสัญญาเพิ่มเติมอีก 7 สัญญาจริงๆ คิดเป็นมูลค่าสัญญารวม 7 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (209,020,000 บาท) แลกกับการจ่ายเงินสินบน 550,000 ดอลลาร์สหรัฐฯดังกล่าว ต่อมาในเดือน ส.ค. 2550 นายอัล มุลลาได้ไปพบกับลูกจ้างของบริษัท ICCB อีกรายที่กรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดน โดยนายอัล มุลลาได้อนุมัติการจ่ายเงินจำนวน 750,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ (22,395,000 บาท) ให้กับนายซาลามา มาร์คัส ที่สำนักงานบริษัท ICCB ในกรุงอัมมาน โดยลูกจ้างของบริษัท ICCB รายหนึ่งได้ให้ถุงขนาดใหญ่บรรลุเงินสดจำนวน 750,000 ดอลลาร์สหรัฐฯให้กับนายซาลามา มาร์คัส

พอมาถึงเดือน มี.ค. 2556 นายซาลามา มาร์คัส ก็ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานฉ้อโกง,ฟอกเงิน และความผิดทางภาษี และต้องโทษจำคุก 156 เดือน ต่อมาในวันที่ 1 ต.ค. 2561 นายโนอูรีก็ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานมีส่วนร่วมในการจ่ายสินบน และ ณ เวลานี้ก็กำลังรอการพิพากษาอยู่

เรียบเรียงจาก:https://www.justice.gov/usao-nj/pr/united-kingdom-national-charged-bribery-and-kickback-scheme-involving-iraqi,https://www.middleeasteye.net/news/iraq-us-charges-british-national-bribery-scheme-contracts

อ่านประกอบ :

ส่องคดีทุจริตโลก:เมื่อวัคซีนต้านโควิดผิด กม.ระบาดในตลาดมืดประเทศฟิลิปปินส์

ส่องคดีทุจริตโลก:เมื่อผู้บริจาคพรรค รบ.อังกฤษ เอี่ยวปมยักยอกรัฐวิสาหกิจน้ำมันรัสเซีย

ส่องคดีทุจริตโลก:ผู้บริหาร บ.ซิโนแวคเคยพัวพันคดีสินบน ก่อนพัฒนาวัคซีนโควิด

ส่องคดีทุจริตโลก: 'ณาอีร์ โบลโซนารู' ปธน.บราซิล บุคคลทุจริตแห่งปี 63

ส่องคดีทุจริตโลก: บริษัท-ผู้ลงทุนปริศนา ชนะสัญญาชุด PPE รบ.อังกฤษ 8 พันล้าน

ส่องคดีทุจริตโลก:เปิดปมกดขี่แรงงานชาวอุยกูร์ ถึงหน้ากากอนามัยจากบริษัทยักษ์ใหญ่ในยุโรป

ส่องคดีทุจริตโลก: กองทัพพม่าใช้บริษัทลูกจัดซื้ออาวุธ หลังโดนอียูคว่ำบาตรปมโรฮีนจา

ส่องคดีทุจริตโลก:เปิดปม CDC จีนผูกขาด 3 บ.ชุดตรวจโควิดไร้คุณภาพ ส่งผลไวรัสระบาดที่อู่ฮั่น

ส่องคดีทุจริตโลก:เอกชนสหรัฐฯส่อโกงงบโควิด หลังส่งนมเข้าองค์กรการกุศลเครือข่ายบริษัท

ส่องคดีทุจริตโลก:เปิดปม สธ.ลิทัวเนียซื้อคอร์สรักษาผู้ป่วยโควิด ราคาแพงเกินจริง 24 เท่า