ส่องคดีทุจริตโลก: ศาลเบลเยียม จำคุก18 ด.อดีตบิ๊ก Tony Goetz ฉ้อโกงค้า 'ทองคำ' ตลาดมืด

"... โรงสกัดทองจะซื้อขายทองกับทางลูกค้าและจะแบ่งยอดการซื้อทองที่มีจำนวนราคาสูงเป็นหลายๆครั้งเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ยอดจำนวนเงินซื้อขายเกินกับจำนวนที่กำหนดไว้ในการโอนเงินแต่ละครั้ง นอกจากนี้ยังพบว่าโรงสกัดทองแห่งนี้ยังเคยรับซื้อขายอัญมณีทองคำที่ได้มีจากการปล้นในเมืองแอนต์เวิร์ปด้วย..."

goetz

ส่องคดีทุจริตโลก สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) ประจำสัปดาห์นี้ ขอเสนอกรณีการฟอกเงินระดับโลก ของผู้บริหารบริษัท Tony Goetz ที่ทำธุรกิจโรงสกัดทองคำและโลหะมูลค่าสูงรายใหญ่ของ ประเทศเบลเยียม

โดยเมื่อวันที่ 6 ก.พ.2563 ที่ผ่านมา สำนักข่าวรอยเตอร์ นำเสนอข่าวว่าศาลเมืองแอนต์เวิร์ป ประเทศเบลเยียม ได้ตัดสินพิพากษาจำคุกนายอัลเลน โกตส์ (Alain Goetz) อดีตผู้บริหารบริษัท Tony Goetz ซึ่งเป็นบริษัททำธุรกิจโรงสกัดทองคำและโลหะมูลค่าสูงรายใหญ่เป็นระยะเวลา 18 เดือน ในข้อหาฟอกเงินและฉ้อโกง

ซึ่งคำตัดสินดังกล่าวมีขึ้นหลังจากการสอบสวนพบว่านายอัลเลน อดีตผู้อำนวยการบริษัท Tony Goetz ซึ่งมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการก่อสร้างโรงสกัดทองคำในประเทศยูกันดา ลักลอบขนทองคำออกจากประเทศเวเนซูเอลาเพื่อนำมาใช้ในโรงสกัดทองดังกล่าว

นายอัลเลน โกตส์ (Alain Goetz) อดีตผู้อำนวยการบริษัท Tony Goetz

สำหรับรายละเอียดในคำพิพากษาลงวันที่ 30 ม.ค.2563 นั้นระบุว่านายอัลเลนและนายซิลเวน โกตส์ (Sylvain Goetz) พี่ชายคนโต ประธานบริษัทคนปัจจุบัน ได้ร่วมกันสร้างเครือข่ายซื้อขายอันไม่สุจริตเพื่อที่จะซื้อขายทองคำกับลูกค้านิรนาม ผ่านรูปแบบการซื้อขายในตลาดมืด

คำพิพากษายังได้ระบุถึงรูปแบบการซื้อขายทองคำว่า โรงสกัดทองจะซื้อขายทองกับทางลูกค้าและจะแบ่งยอดการซื้อทองที่มีจำนวนราคาสูงเป็นหลายๆครั้งเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ยอดจำนวนเงินซื้อขายเกินกับจำนวนที่กำหนดไว้ในการโอนเงินแต่ละครั้ง นอกจากนี้ยังพบว่าโรงสกัดทองแห่งนี้ยังเคยรับซื้อขายอัญมณีทองคำที่ได้มีจากการปล้นในเมืองแอนต์เวิร์ปด้วย

โดยในช่วงปี 2553-2554 บริษัท Tony Goetz นั้นใช้เงินเป็นจำนวนทั้งสิ้น 1 พันล้านยูโร (34,294,726,570 บาท) และได้เงินโดยผิดกฎหมายเป็นจำนวนทั้งสิ้น 9.2 ล้านยูโร (315,511,484 บาท)

เบื้องต้น ศาลได้พิพากษาสั่งปรับเงินโรงสกัดทองเป็นจำนวนทั้งสิ้น 99,000 ยูโร (3,395,177 บาท) แต่ให้ภาคทัณฑ์เอาไว้ก่อน อย่างไรก็ตาม โรงสกัดทองคำได้ออกมาปฏิเสธว่าทางไม่ได้ทำผิดกฎหมายแต่อย่างไร และกำลังวางแผนที่จะยื่นเรื่องอุทธรณ์ต่อไป

ในแถลงการณ์ของโรงสกัดทองยืนยันว่าไม่ได้มีส่วนในการค้าขายทองคำหรือโลหะมูลค่าสูงที่ผิดกฎหมายแต่อย่างใด และขอยืนยันว่าได้ทำตามข้อบังคับทุกประการ นับตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมาไม่ได้มีการชำระเงินในรูปแบบของเงินสดแต่อย่างใด

“สำหรับข้อกล่าวหาเกี่ยวข้องกับนายอัลเลน ขอเรียนว่านายอัลเลนไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทอีกแล้ว และขอยืนยันว่าไม่ได้รับทองคำที่มาจากเวเนซูเอลาและยูกันดาแต่อย่างใด” แถลงการณ์โรงสกัดทองระบุ

Tonygoetz

หน้าเว็บไซต์ของบริษัท Tony Goetz ซึ่งชี้แจงเรื่องจุดยืนธรรมาภิบาลของบริษัท

มีข้อมูลปรากฎว่า นายอัลเลน เคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการบริษัทTony Goetz ก่อนที่จะขายหุ้นทั้งหมดและก้าวลงจากตำแหน่งบริหาร รวมถึงหุ้นและตำแหน่งในการบริหารทั้งหมดของโรงสกัดทองคำในประเทศยูกันดาช่วงปี 2557

เบื้องต้น นายอัลเลนกล่าวถึงกรณีนี้ ว่า คำพิพากษาที่ออกมาเป็นเรื่องที่เข้าใจผิด โดยการซื้อทองด้วยเงินสดนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ปกติและถูกกฎหมายในช่วงปี 2553-2554

นายอัลเลน ยังกล่าวด้วยว่า ทั้งตัวเขาและบริษัท Tony Goetz นั้นได้ทำทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ ในช่วงเวลาดังกล่าว

ทองคำที่ถูกตีตราโดยบริษัท Tony Goetz

ทั้งนี้ มีรายงานว่ามีลูกค้าอย่างน้อยจำนวน 25 รายของบริษัท Tony Goetz ถูกตรวจสอบพบความผิดจากการมีส่วนร่วมในกระบวนการซื้อขายอันไม่สุจริตและอาจต้องโทษจำคุกไม่ต่ำกว่า 9 เดือนด้วย

เรียบเรียงจาก: https://www.reuters.com/article/us-gold-refining-tony-goetz/court-convicts-belgian-gold-refinery-tony-goetz-of-money-laundering-idUSKBN1ZZ2JW

อ่านประกอบ :

ส่องคดีทุจริตโลก: ย้อนรอยไวรัสโคโรน่า กับความล้มเหลว 'จีน' ในการใช้ กม.คุมตลาดค้าสัตว์ป่า

ส่องคดีทุจริตโลก: ข้อกล่าวหาจนท.FAA เอื้อปย.-เปิดเส้นทางสายการบินโลว์คอสต์สหรัฐฯ

ส่องคดีทุจริตโลก: สะเทือนญี่ปุ่น! อดีต รมว.ยธ.-ภรรยา โดนสอบคดีซื้อเสียงผ่านค่าล่วงเวลา

ส่องคดีทุจริตโลก: บ.ค้าอาวุธสเปน จ่ายสินบนจนท.ซาอุฯ ผ่านบ.บังหน้า ร้อยล้านยูโร

ส่องคดีทุจริตโลก:ไทม์ไลน์อดีต ปธ.นิสสิน ซ่อนตัวกล่องดับเบิลเบส หลบหนีคดีทุจริตบันลือโลก

ส่องคดีทุจริตโลก:อดีต ผอ.สนามบินชางงีสิงคโปร์ รับสินบน แลกปลอมแปลงเอกสารเอื้อ บ.ไอที

ส่องคดีทุจริตโลก: ตร.เยอรมันทลายขบวนการบ.ยาต้านโรคมะเร็ง ให้สินบนหมอแลกใบเสร็จราคาแพง

ส่องคดีทุจริตโลก: สอบสวน 'วาติกัน' ลงทุนเอี่ยวบรรษัทฟอกเงินผ่านธนาคารสวิส

ส่องคดีทุจริตโลก : ศาลญี่ปุ่น จำคุกอดีต ขรก.ศึกษา 18ด. รับสินบน 'เลี้ยงอาหาร-ไวน์'

ส่องคดีทุจริตโลก : ป.ป.ช. อังกฤษสอบ บ.น้ำมันยักษ์ใหญ่ ให้สินบนแลกสัมปทานแสนล้าน