"...นายทอมได้ดำเนินกิจกรรมร่วมกับแก๊งอั้งยี่จีนที่มีพฤติกรรมการฟอกเงิน ค้ามนุษย์ และลักลอบขนยาเสพติดทั้งในประเทศออสเตรเลียและในเอเชีย และนอกจากแก๊งอั้งยี่แล้วนายทอมยังได้เคยร่วมงานกับกลุ่มคนที่รับจัดทัวร์นักพนันระดับสูง และนักพนันเหล่านี้บางส่วนก็จะเอาเงินของคนอื่นมาเล่นบ่อนคาสิโน และจะเอาเงินจากคาสิโนคืนกลับไปให้คนที่พวกเขาเอาเงินมา ซึ่งบางส่วนก็เป็นแก็งอั้งยี่ ..."
ส่องคดีทุจริตโลก สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) ประจำสัปดาห์นี้ ขอนำเสนอข่าวการจับกุมและเนรเทศผู้บริหารคาสิโนยักษ์ใหญ่ชาวจีน ของประเทศออสเตรเลีย ด้วยข้อหาว่ากระทำผิดกฎหมายในข้อหาลักลอบขนยาเสพติด และการฟอกเงิน
โดยเมื่อวันที่ 7 ก.พ.ที่ผ่านมา สำนักข่าวสืบสวน The Age ของประเทศออสเตรเลีย ได้นำเสนอข่าวกรณีการจับกุมและส่งตัวนายทอม จ้าว (Tom Zhou) หรือที่รู้จักกันในชื่อว่า 'มิสเตอร์ไชน่าทาวน์' กลับไปยังประเทศจีน ในข้อหาต้องสงสัยว่าฟอกเงินและกระทำการทุจริต
นายทอม จ้าว (Tom Zhou) รองประธานบริหารบ่อนการพนัน The Crown
สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ นายทอม นั้น มีตำแหน่งเป็นรองประธานบริหารบ่อนการพนัน The Crown โดย นายทอม ถือเป็นบุคคลที่บ่อนคาสิโน The Crown ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก และยังได้จ่ายเงินตอบแทนให้กับนายทอมเป็นจำนวนหลายล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย เพื่อแลกเปลี่ยนกับการที่นายทอมจะนำนักพนันกระเป๋าหนักจากประเทศจีนมาเสี่ยงโชคยังประเทศออสเตรเลีย และนายทอม ยังมีส่วนร่วมกับเครือข่ายอิทธิพลต่างชาติ,พฤติการณ์กรรโชกทรัพย์ การฟอกเงิน และสมคบคิดกับขบวนการค้ายาเสพติดและขบวนการค้ามนุษย์ด้วย
บ่อนคาสิโน The Crown ในเมืองเมลเบิร์น
สำหรับข้อมูลทางคดีนั้น นายทอม เคยถูกคุมขังอยู่ที่ประเทศวานูอาตูเมื่อปี 2562 และในช่วงที่เขาเดินทางไปทำธุรกิจที่ญี่ปุ่นและฟิจิ ก็ถูกจับกุมและถูกส่งกลับไปยังประเทศจีนเช่นกัน
เนื่องจากพบว่ามีหมายคดีแดงจากตำรวจสากล โดยตำรวจฟิจิที่จับกุมนายทอมกล่าวว่า "ตัวนายทอมนั้นถือพาร์สปอต 2 สัญชาติทั้งจีนและออสเตรเลียด้วย"
ก่อนที่นายทอมจะถูกจับกุมตัวอีกครั้งที่ออสเตรเลีย เมื่อวันที่ 7 ก.พ.ที่ผ่านมา
ทั้งนี้ตามบันทึกธุรกิจของบ่อนคาสิโนระบุว่า หุ้นส่วนทางธุรกิจของนายทอมก็คือนายหมิงไช่ (Ming Chai) ญาติของประธานาธิบดีสีจิ้นผิง โดยมีรายงานว่านายทอมนั้นมีส่วนในการสร้างเครือข่ายพรรคคอมนิวสต์จีนในออสเตรเลียด้วย
นายหมิงไช่ (Ming Chai) ญาติของประธานาธิบดีสีจิ้นผิง และหุ้นส่วนทางธุรกิจของนายทอม
แหล่งข้อมูลจากทั้งเอกสารในศาลและจากเจ้าหน้าที่ตำรวจในต่างประเทศ ยังระบุด้วยว่า นายทอมได้ดำเนินกิจกรรมร่วมกับแก๊งอั้งยี่จีนที่มีพฤติกรรมการฟอกเงิน ค้ามนุษย์ และลักลอบขนยาเสพติดทั้งในประเทศออสเตรเลียและในเอเชีย และนอกจากแก๊งอั้งยี่แล้วนายทอมยังได้เคยร่วมงานกับกลุ่มคนที่รับจัดทัวร์นักพนันระดับสูง และนักพนันเหล่านี้บางส่วนก็จะเอาเงินของคนอื่นมาเล่นบ่อนคาสิโน และจะเอาเงินจากคาสิโนคืนกลับไปให้คนที่พวกเขาเอาเงินมา ซึ่งบางส่วนก็เป็นแก็งอั้งยี่ (เรียกคนกลุ่มนี้สั้นๆว่า Junket)
โดยในช่วงปี 2562 สำนักข่าว The Age,สำนักข่าว Sydney Morning Herald Post และรายการ 60 Minutes ได้ออกมาตีแผ่เรื่องเหล่านี้จนทำให้หน่วยข่าวกรองความมั่นคงแห่งออสเตรเลีย (ASIO)และหน่วยงานรัฐอื่นๆในประเทศต้องออกมาสืบสวนถึงกฤติกรรมของนายทอม
ส่วนกรณีการกักขังและการส่งตัวนายทอมออกจากประเทศฟิจินั้น มีที่มาที่ไปจากกรณีที่คณะกรรมการข่าวกรองด้านอาชญากรรม (ACIC) ของออสเตรเลียได้สืบสวนไปยังขบวนการอาชญากรรมที่อยู่เบื้องหลัง The Crown คาสิโน และบ่อนคาสิโนอื่นๆ ซึ่งนี่เป็นผลทำให้นายทอมต้องย้ายพื้นที่ปฏิบัติการณ์ของเขาไปยังต่างประเทศ
โดย ACIC ได้เปิดเผยว่า บ่อนคาสิโนต่างๆนั้นอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินจำนวนมหาศาล ซึ่งส่วนหนึ่งนั้นก็มาจากพวก Junkets ที่เอาเงินมาฟอกจากการพนันนั้นเอง
ทั้งนี้ ในช่วงเวลาที่นายทอมทรงอำนาจที่สุด มีข้อมูลว่าเขาได้เดินทางไปไหนมาไหนกับนายหมิงไช่เป็นประจำด้วยเครื่องบินส่วนตัวจากบ่อนหนึ่งไปอีกบ่อนหนึ่ง โดยทางบ่อนทั้ง The Crown และบ่อนอื่นๆเป็นผู้จัดหาให้ และนายทอมยังได้เคยบริจาคเงินเป็นจำนวนถึง 26,600 ดอลลาร์ออสเตรเลีย (547,327 บาท) ให้กับพรรคแรงงานของนิวเซาธ์เวลล์ด้วย
ขณะที่ผลตอบแทนจากการที่นายทอมได้นำเอานักพนันชาวจีนเข้ามาเล่นการพนันรวมไปถึงมีส่วนในการรับรองกับทางเจ้าหน้าที่ออกวีซ่าเพื่อออกวีซ่าออสเตรเลียให้กับกลุ่มนักพนัน จึงเป็นเหตุให้ทางบ่อน The Crown ได้จ่ายเงินตอบแทนให้กับตัวแทนของนายทอมเป็นเงินที่สูงมากถึง 28 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (576,134,440 บาท) ภายในช่วงเวลาแค่ 1 ปีงบการเงิน
โดยช่วงปลายปี 2559 นายทอมได้รับค่าคอมมิชชั่นจำนวนมหาศาลจากบ่อน The Crown ผ่านทางเครือข่ายของกลุ่มนักพนัน Junkets ก่อนที่เงินที่ได้จากกลุ่มการพนันจะกลับไปสู่กลุ่ม Junkets อีกทีหนึ่ง และหลังจากนั้นกลุ่ม Junkets ก็จะเอาเงินคืนไปให้กับคนที่พวกเขาได้เอาเงินมาเล่นการพนัน ซึ่งจากรายงานพบว่ามีเครือข่ายแก๊งอั้งยี่ไปเกี่ยวข้องด้วย
เส้นทางการเงินจากกลุ่ม Junkets ผ่านการฟอกเงินของบ่อน The Crowns
ในเอกสารของศาลยังระบุอีกถึงแหล่งเงินแห่งที่ 2 ของนายทอมว่า น่าจะมาจากกิจกรรมที่เกี่ยวข้องอาชญากรรม อาทิการกรรโชกทรัพย์ การฟอกเงิน โดยเขาถูกกล่าวหาจากในศาลจีนหลายแห่งถึงพฤติกรรมกรรมโลกทรัพย์ในหลากหลายวิธี และรวมไปถึงการจัดหาน้ำกรดเพื่อจะเอาไปใช้ขว้างใส่หน้าผู้ที่ต้องการจะกรรโชกทรัพย์ด้วย
ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อปี 2556 ตามข้อมูลศาลประชาชนเมืองอู่ฮั่น นายทอมได้ถูกกล่าวหาว่าเขามีเงินเป็นจำนวนมากอย่างผิดสังเกตุ ซึ่งในช่วงเวลาที่มีการกล่าวหานายทอมได้หนีไปต่างประเทศแล้วตั้งแต่ปี 2555 แต่อย่างไรก็ตาม หน่วยงานของออสเตรเลียไม่เคยสอบสวนนายทอมในประเด็นดังกล่าวนี้เลย ซึ่งจากข้อมูลในหลายแหล่งข่าวระบุว่าเขาได้เอาเงินจำนวนมหาศาลนับสิบล้านดอลลาร์ออสเตรเลียที่ว่านั้นมาฟอกผ่านบ่อน The Crown
ที่ผ่านมาทางบ่อน The Crown ก็ไม่เคยออกมาชี้แจงเลยว่าทำไมถึงยังคงมีความเกี่ยวข้องกับนายทอม
ทั้งๆที่ตัวเขาต้องสงสัยว่ามีพฤติกรรมเป็นอาชญากรและเป็นนักโทษหนีคดี ยิ่งไปกว่านั้นในช่วงปี 2558 บริษัทรักษาความปลอดภัยที่ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้กับบ่อน The Crown ยังได้จัดหาตำรวจในราชการเพื่อมาทำหน้าที่เป็นบอร์ดี้การ์ดให้กับนายทอมด้วย
ปัจจุบันตำรวจนายนี้กำลังถูกสอบสวนจากหน่วยงานด้านจริยธรรมของกรมตำรวจวิกตอเรียด้วย
(เรียบเรียงจาก:https://www.theage.com.au/business/companies/crown-casino-s-mr-chinatown-arrested-and-deported-to-china-20200207-p53ysq.html)
อ่านประกอบ :
ส่องคดีทุจริตโลก : พรรคการเมืองออสเตรเลีย ไม่แจ้งที่มาเงินบริจาคลึกลับ 2หมื่นล.
ส่องคดีทุจริตโลก: ศาลเบลเยียม จำคุก18 ด.อดีตบิ๊ก Tony Goetz ฉ้อโกงค้า 'ทองคำ' ตลาดมืด
ส่องคดีทุจริตโลก: ย้อนรอยไวรัสโคโรน่า กับความล้มเหลว 'จีน' ในการใช้ กม.คุมตลาดค้าสัตว์ป่า
ส่องคดีทุจริตโลก: ข้อกล่าวหาจนท.FAA เอื้อปย.-เปิดเส้นทางสายการบินโลว์คอสต์สหรัฐฯ
ส่องคดีทุจริตโลก: สะเทือนญี่ปุ่น! อดีต รมว.ยธ.-ภรรยา โดนสอบคดีซื้อเสียงผ่านค่าล่วงเวลา
ส่องคดีทุจริตโลก: บ.ค้าอาวุธสเปน จ่ายสินบนจนท.ซาอุฯ ผ่านบ.บังหน้า ร้อยล้านยูโร
ส่องคดีทุจริตโลก:ไทม์ไลน์อดีต ปธ.นิสสิน ซ่อนตัวกล่องดับเบิลเบส หลบหนีคดีทุจริตบันลือโลก
ส่องคดีทุจริตโลก:อดีต ผอ.สนามบินชางงีสิงคโปร์ รับสินบน แลกปลอมแปลงเอกสารเอื้อ บ.ไอที
ส่องคดีทุจริตโลก: ตร.เยอรมันทลายขบวนการบ.ยาต้านโรคมะเร็ง ให้สินบนหมอแลกใบเสร็จราคาแพง
ส่องคดีทุจริตโลก: สอบสวน 'วาติกัน' ลงทุนเอี่ยวบรรษัทฟอกเงินผ่านธนาคารสวิส
ส่องคดีทุจริตโลก : ศาลญี่ปุ่น จำคุกอดีต ขรก.ศึกษา 18ด. รับสินบน 'เลี้ยงอาหาร-ไวน์'
ส่องคดีทุจริตโลก : ป.ป.ช. อังกฤษสอบ บ.น้ำมันยักษ์ใหญ่ ให้สินบนแลกสัมปทานแสนล้าน
ส่องคดีทุจริตโลก: ธนาคารยักษ์ใหญ่สวีเดนเอี่ยวช่วยฟอกเงิน บ.ค้าอาวุธรัสเซียล้านยูโร
ส่องคดีทุจริตโลก : 'FBI' ทลายขบวนการสินบน บ.ยักษ์ใหญ่ฝรั่งเศส คว้างานอินโด 3 พันล.
ส่องคดีทุจริตโลก : ป.ป.ช.ยูเครน สั่งยึดเอกสารกลาโหมสอบปมซื้ออาวุธแพงเกินจริง 300%
ส่องคดีทุจริตโลก: FIFA สะเทือน อีเมลลับจ่ายสินบนฟุตบอลโลก 2018 โผล่-ชื่อคนดังเพียบ
ส่องคดีทุจริตโลก : ผ่าขบวนการเชิด 'บ.เปลือกนอก'อังกฤษ แหล่งฟอกเงินมหาเศรษฐี-จนท. ทุจริต
ส่องคดีทุจริตโลก: อัยการสวิสสั่งปรับบริษัทพลังงาน2.8พันล้าน เอี่ยวปมสินบนในแอฟริกา
ส่องคดีทุจริตโลก : เปิดปมเอกชน 13 แห่ง ปกปิดข้อมูลบริจาคเงินให้พรรคการเมืองออสเตรเลีย
ส่องคดีทุจริตโลก: เปิดโปง บิ๊ก บ.ไฟฟ้าญี่ปุ่น รับ 'สินบน' นักการเมือง 318 ล้านเยน
ส่องคดีทุจริตโลก : อดีต ผจก.สโมสรอันเดอร์เลชท์ -นายหน้าค้านักเตะ โดนจับเอี่ยวฟอกเงิน
ส่องคดีทุจริตโลก: ปมอื้อฉาว 'แอร์บัส' ครอบครองเอกสารลับจัดซื้ออาวุธกองทัพเยอรมัน
ส่องคดีทุจริตโลก: ย้อนรอย 'เวลส์ฟาร์โก' สร้างบัญชีผีลูกค้า ก่อนโดนปรับ 5 หมื่นล้าน
ส่องคดีทุจริตโลก: บ.ยักษ์ใหญ่บราซิล ยอมบริจาคเงิน 1.5พันล้าน แลกยุติสอบคดีทุจริตสินบน
ส่องคดีทุจริตโลก: เปิดแผนผัง ชำแหละ บ.ญี่ปุ่น-พาร์ทเนอร์สวิส เอี่ยวสินบนเจ้าภาพโอลิมปิก
ส่องคดีทุจริตโลก: นักข่าวสืบสวนถูกคุกคาม หลังเขียนหนังสือเปิดโปงการทุจริตกองทัพชิลี
ส่องคดีทุจริตโลก: ตำรวจอังกฤษอายัดเงิน 3.7 พันล. โยงปมทุจริตติดสินบนฟอกเงินนอกปท.
ส่องคดีทุจริตโลก : อดีตผบ.เรือเสบียงสหรัฐ สารภาพรับสินบน แลกเปลี่ยนข้อมูลลับให้เอกชน
ส่องคดีทุจริตโลก : อินเดียเลิกซื้อเครื่องบินสวิสหมื่นล.สอบเจอปมจ่ายสินบนล็อบบี้กองทัพ
ส่องคดีทุจริตโลก : อดีตผู้บริหารบ.สัญชาติโมนาโก รับสารภาพเอี่ยวสินบนสัญญาน้ำมันอิรัก
ส่องคดีทุจริตโลก : ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงแบนนักการเงินสหรัฐตลอดชีวิต เอี่ยวปมทุจริต 1MDB
ส่องคดีทุจริตโลก : อดีตผู้ว่า 'ริโอ' ยอมรับจ่ายสินบน61.5 ล.แลกโหวตเลือกบราซิลจัดโอลิมปิก
ส่องคดีทุจริตโลก : อดีตปธ.กรีฑานานาชาติ รับสินบนปกปิดการใช้สารกระตุ้นนักกีฬาระดับโลก
ส่องคดีทุจริตโลก: เบื้องลึก 'พลาตินี' ถูกจับพัวพันทุจริตคดีเลือกเจ้าภาพฟุตบอลโลก 2022
ส่องคดีทุจริตโลก: เรือขนธนบัตร2.4พันล้าน ‘ล่องหน’ ปริศนา รบ.ไลบีเรียป่วน สั่งตามล่าคืน
ส่องคดีทุจริตโลก :เปิดปม บ.ยักษ์ใหญ่แคนาดา จ่ายสินบนพันล.แลกสัญญา ยุค 'กัดดาฟี่' เรืองอำนาจ
ส่องคดีทุจริตโลก : กรณีอื้อฉาวโคคาโคลา จ่ายสินบน 284 ล. จ้างหน่วยงานวิจัยด้านสุขภาพฝรั่งเศส
ส่องคดีทุจริตโลก : เปิดแผนโจรกรรม 1MDB - ปล้นเงินกองทุนแห่งชาติมาเลย์ 2 หมื่นล้าน
ส่องคดีทุจริตโลก: เมื่ออดีตนายกฯฝรั่งเศส ขึ้นศาลปมใช้เงินหลวง35.6ล. จ้างเมีย-ลูก ช่วยงานรัฐสภา
ส่องคดีทุจริตโลก: เปิดโปงสินบน บ.ยักษ์ใหญ่บราซิล 2.5 หมื่นล. สะเทือนทั่วลาตินอเมริกา
ส่องคดีทุจริตโลก: ศาลจีนจำคุก จนท.มองโกเลีย 18 ปี เลียนแบบหนังสายลับซ่อนเงินสินบน700ล.
ส่องคดีทุจริตโลก: เมื่อ บ.เชลล์-เอมิ เจอข้อหาให้สินบนหมื่นล้าน แลกใบอนุญาตสำรวจบ่อน้ำมัน
ส่องคดีทุจริตโลก : ศึกชิงเก้าอี้ ปธน.ยูเครน เดือด! ข้อกล่าวหาโกงซื้อเสียงเพียบ
ส่องคดีทุจริตโลก : เมื่อหัวคะแนนพรรครีพับลิกันโกงการเลือกตั้งรัฐนอร์ทแคโรไลน่า
ส่องคดีทุจริตโลก : เมื่อ ป.ป.ช.ยูเครน ดองเรื่องไม่สอบทุจริตขนย้ายอะไหล่อาวุธ
ส่องคดีทุจริตโลก : เปิดโปงขบวนการทุจริตขายอาวุธยูเครน โยงข้อมูลธุรกิจบริษัทประธานาธิบดี?
ส่องคดีทุจริตโลก: เมื่อรัฐวิสาหกิจขายอาวุธยูเครนส่อโดนยุบจากข้อหาทุจริต 295ล.
ส่องคดีทุจริตโลก:ตีแผ่ปัญหาคอร์รัปชั่น เส้นสาย ฝังรากลึกในกองทัพปลดปล่อยปชช.จีน
ส่องคดีทุจริตโลก: ความพยายามในการขจัดอิทธิพลกลุ่มทุนในการเมืองสหรัฐ ผ่าน Dark Money
ส่องคดีทุจริตโลก: อดีตผู้บริหารบ.จีน ส่อโดนโทษประหาร ปมขายความลับเรือบรรทุกเครื่องบิน
ส่องคดีทุจริตโลก: เมื่อองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติวิจารณ์นครดูไบเป็นสวรรค์การฟอกเงิน
ส่องคดีทุจริตโลก: เมื่อบริษัทยักษ์ใหญ่จีน เจอข้อครหาฉ้อโกงราคาชิ้นส่วนโดรน 4.6 พันล.
ส่องคดีทุจริตโลก: เมื่อเกม Fortnite กลายเป็นเครื่องมือฟอกเงินของอาชญากรไซเบอร์?
ส่องคดีทุจริตโลก: เมื่อปธ.คกก.จัดโอลิมปิกญี่ปุ่น ถูกอัยการฝรั่งเศสสอบปมจ่ายสินบน73ล.?
ส่องคดีทุจริตโลก: เมื่อบ.ส่งเสบียงให้กองทัพสหรัฐฯ ถูกสอบปมฉ้อโกงสัญญา 8 พันล.เหรียญ
ส่องคดีทุจริตโลก : เมื่อบ.ลูกโฟล์คสวาเกน ยอมรับมีเอี่ยวโกงทดสอบค่าปล่อยมลพิษสหรัฐฯ ด้วย
ส่องคดีทุจริตโลก : เปิดกรณีสินบนจัดซื้อ 'กริพเพน' แสนล.กระทบปมทุจริตอดีตผู้นำบราซิล
ส่องคดีทุจริตโลก: เมื่อธนาคารยักษ์ใหญ่ญี่ปุ่นถูกสหรัฐฯสอบสวน ปมเอี่ยวฟอกเงินเกาหลีเหนือ
ส่องคดีทุจริตโลก : เมื่อ ปธ.ANOC ลงจากตำแหน่ง หลังถูกสอบปลอมแปลงกระบวนการอนุญาโตฯ จัดโอลิมปิก
กดคลิก ติดตาม ส่งแชร์ข่าวอิศรา ได้ที่นี่ https://www.facebook.com/isranewsfanpage