"...สถานีโทรทัศน์แห่งชาติสวีเดน (SVT) ได้นำเสนอรายงานข่าวสืบสวน ชื่อว่า Uppdrag Granskning เมื่อวันที่ 20 พ.ย.ที่ผ่านมาเปิดโปงการโอนเงินกันระหว่างบริษัท Concern Kalashnikov JSC ซึ่งเป็นหนึ่งกลุ่มบริษัทสัญชาติรัสเซียที่ผลิตอาวุธปืนไรเฟิลจู่โจม AK หรือที่รู้จักกันในชื่ออาก้า กับบริษัท Kalashnikov USA ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในรัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา โดยธนาคาร Swedbank มีส่วนเกี่ยวข้องกับเส้นทางการเงินดังกล่าว..."
ส่องคดีทุจริตโลก สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ประจำสัปดาห์นี้ จะพาไปดูประเด็นข้อกล่าวหาการฟอกเงินอันเกี่ยวข้องกับธนาคารใหญ่ของประเทศสวีเดนและบริษัทอาวุธยักษ์ใหญ่ของประเทศรัสเซีย
โดยสำนักข่าวบลูมเบิร์กของสหรัฐอเมริกา ได้รายงานข่าวในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าธนาคาร Swedbank ซึ่งเป็นธนาคารใหญ่และเก่าแก่สัญชาติสวีเดนกำลังดำเนินการสืบสวนพฤติการณ์การฟอกเงินภายในองค์กร อันเป็นต้นเหตุที่ทำให้หุ้นของ Swedbank ต้องลดลงไปถึง 3.8 เปอร์เซ็นต์ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
ขณะที่สถานีโทรทัศน์แห่งชาติสวีเดน (SVT) ได้นำเสนอรายงานข่าวสืบสวน ชื่อว่า Uppdrag Granskning เมื่อวันที่ 20 พ.ย.ที่ผ่านมาเปิดโปงการโอนเงินกันระหว่างบริษัท Concern Kalashnikov JSC ซึ่งเป็นหนึ่งกลุ่มบริษัทสัญชาติรัสเซียที่ผลิตอาวุธปืนไรเฟิลจู่โจม AK หรือที่รู้จักกันในชื่ออาก้า กับบริษัท Kalashnikov USA ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในรัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา โดยธนาคาร Swedbank มีส่วนเกี่ยวข้องกับเส้นทางการเงินดังกล่าว
รายการข่าวสืบสวน Uppdrag Granskning ของสถานีโทรทัศน์แห่งชาติสวีเดน (SVT) ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปดูคลิปวิดิโอได้ ณ ลิงค์ดังต่อไปนี้ :https://www.svtplay.se/video/24531313/uppdrag-granskning/uppdrag-granskning-sasong-20-avsnitt-20
สถานี SVT ระบุว่า มหาเศรษฐีชาวรัสเซียชื่อว่านายอิสคันเดอร์ มัคมูคอฟ (Iskander Makhmudov) ได้โอนเงินมูลค่า 1 ล้านยูโร (33,295,008 บาท) ไปให้กับบริษัท Kalashnikov USA ซึ่งตัวนายอิสคันเดอร์เองนั้นถือได้ว่าเป็นลูกค้ารายใหญ่ที่สุดของธนาร Swedbank สาขาบอลติก ที่ตั้งอยู่ในประเทศเอสโตเนียและยังเป็นผู้ถือหุ้นบริษัท Kalashnikov Concern JSC ส่วนบริษัท Kalashnikov USA ถือว่าเป็นบริษัทในเครือของบริษัท Kalashnikov Concern JSC
โดยการจ่ายเงินนั้น ใช้วิธีการโอนเงินเป็นจำนวนทั้งสิ้น 4 ครั้ง ผ่านบริษัทแห่งหนึ่งที่จดทะเบียนประเทศบริติช เวอร์จิน ไอส์แลนด์ จากนั้นเงินจะถูกถอนที่ธนาคาร Bank of America โดยมีเจ้าของบัญชีคือผู้บริหารบริษัท Kalashnikov USA ซึ่งมีผู้ก่อตั้งคือชาวรัสเซียที่อาศัยอยู่ในรัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา
นายอิสคันเดอร์ มัคมูคอฟ (Iskander Makhmudov) มหาเศรษฐีชาวรัสเซีย
อย่างไรก็ตาม บริษัท Kalashnikov Concern JSC แห่งนี้ได้ถูกกระทรวงการคลังสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปขึ้นแบล็กลิสต์ไปเมื่อช่วงปี 2557 เนื่องจากบริษัทมีส่วนเกี่ยวข้องกับการที่รัสเซียเข้ายึดครองแคว้นไครเมียจากประเทศยูเครน ขณะที่การโอนเงินนับล้านยูโรดังกล่าว เกิดขึ้นในช่วงเดือน ก.พ. 2560
บริษัท Kalashnikov Concern JSC พร้อมผลิตภัณฑ์อาวุธปืน
นอกจากนี้ ธนาคาร Swedbank กำลังถูกสอบสวนในหลายประเทศด้วยกันทั้งสหรัฐอเมริกา เอสโตเนีย ลัตเวีย และในสวีเดนเอง เนื่องจากมีการกล่าวหาว่ามีการใช้ธนาคารสาขาบอลติก โอนเงินอันเป็นที่น่าสงสัยจำนวนนับแสนล้านเหรียญสหรัฐ
รายงานข่าวของ สถานีโทรทัศน์ SVT ยังระบุด้วยว่า ปัญหาธุรกรรมทางการเงินดังกล่าว ส่งผลทำให้ในช่วงเดือน ก.พ. ปี 2560 ผู้บริหารระดับสูงและบอร์ดบริหารหลายรายถูกไล่ออก ก่อนที่ในช่วงเดือน มิ.ย. นายโกราน เพอร์สสัน (Goran Persson) อดีตนายกรัฐมนตรีสวีเดนจะต้องเข้ามาทำหน้าที่เป็นประธานผู้บริหารธนาคารแห่งนี้เพื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่นโดยเร็ว
เบื้องต้น ทางบริษัท Concern Kalashnikov และ Kalashnikov USA ยังไม่มีการให้สัมภาษณ์หรือออกแถลงการณ์ใดๆ กับรายงานข่าวของทางสถานี SVT ถึงกรณีการใช้ธนาคาร Swedbank เป็นเส้นทางการเงินดังกล่าว
ด้านตัวแทนนายอิสคันเดอร์ ได้ออกมาชี้แจงว่า นายอิสคันเดอร์และเพื่อนร่วมงานทางธุรกิจของเขานั้น ไม่ได้มีส่วนเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกิจการของบริษัท Concern Kalashnikov แม้แต่น้อย จึงไม่ได้เป็นการฝ่าฝืนมาตรการลงโทษของสหรัฐอเมริกาแต่อย่างใด
ขณะที่ทางบริษัท Kalashnikov USA ก็ได้ออกมาชี้แจงต่อสาธารณว่าบริษัท Kalashnikov USA ไม่ได้ไปล่วงละเมิดมาตรการลงโทษของสหรัฐอเมริกาแต่อย่างใด เนื่องจากบริษัทแห่งนี้ทำธุรกิจประกอบอาวุธปืนอาก้าเวอร์ชันผลิตในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น
ผลิตภัณฑ์อาวุธปืนของ บริษัท Kalashnikov USA
สำหรับประเด็นทุจริตในครั้งนี้ มีที่มาจากการตรวจสอบธุรกรรมการเงินของ Danske Bank ธนาคารยักษ์ใหญ่ของประเทศเดนมาร์ก ที่ปรากฏข้อมูลว่าธนาคาร Danske Bank สาขาประเทศเอสโตเนียถูกใช้เป็นช่องทางการโอนเงินไปยังหลายประเทศ คิดเป็นมูลค่า 2 แสนล้านยูโร (66,577,937,640 บาท) ในช่วงระหว่างปี 2550-2558 ซึ่งมูลค่าเงินดังกล่าวถือเป็นการฟอกเงินสูงที่สุดในโลก ก่อนที่จะมีการขยายผลการตรวจสอบ มาถึงกรณีธนาคาร Swedbank ดังกล่าว
เรียบเรียงจาก:https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-11-20/u-s-investigating-if-swedbank-breached-sanctions-svt-reports ,https://news.err.ee/1004992/svt-swedbank-under-investigation-for-possible-us-sanctions-violations
อ่านประกอบ :
ส่องคดีทุจริตโลก : 'FBI' ทลายขบวนการสินบน บ.ยักษ์ใหญ่ฝรั่งเศส คว้างานอินโด 3 พันล.
ส่องคดีทุจริตโลก : ป.ป.ช.ยูเครน สั่งยึดเอกสารกลาโหมสอบปมซื้ออาวุธแพงเกินจริง 300%
ส่องคดีทุจริตโลก: FIFA สะเทือน อีเมลลับจ่ายสินบนฟุตบอลโลก 2018 โผล่-ชื่อคนดังเพียบ
ส่องคดีทุจริตโลก : ผ่าขบวนการเชิด 'บ.เปลือกนอก'อังกฤษ แหล่งฟอกเงินมหาเศรษฐี-จนท. ทุจริต
ส่องคดีทุจริตโลก: อัยการสวิสสั่งปรับบริษัทพลังงาน2.8พันล้าน เอี่ยวปมสินบนในแอฟริกา
ส่องคดีทุจริตโลก : เปิดปมเอกชน 13 แห่ง ปกปิดข้อมูลบริจาคเงินให้พรรคการเมืองออสเตรเลีย
ส่องคดีทุจริตโลก: เปิดโปง บิ๊ก บ.ไฟฟ้าญี่ปุ่น รับ 'สินบน' นักการเมือง 318 ล้านเยน
ส่องคดีทุจริตโลก : อดีต ผจก.สโมสรอันเดอร์เลชท์ -นายหน้าค้านักเตะ โดนจับเอี่ยวฟอกเงิน
ส่องคดีทุจริตโลก: ปมอื้อฉาว 'แอร์บัส' ครอบครองเอกสารลับจัดซื้ออาวุธกองทัพเยอรมัน
ส่องคดีทุจริตโลก: ย้อนรอย 'เวลส์ฟาร์โก' สร้างบัญชีผีลูกค้า ก่อนโดนปรับ 5 หมื่นล้าน
ส่องคดีทุจริตโลก: บ.ยักษ์ใหญ่บราซิล ยอมบริจาคเงิน 1.5พันล้าน แลกยุติสอบคดีทุจริตสินบน
ส่องคดีทุจริตโลก: เปิดแผนผัง ชำแหละ บ.ญี่ปุ่น-พาร์ทเนอร์สวิส เอี่ยวสินบนเจ้าภาพโอลิมปิก
ส่องคดีทุจริตโลก: นักข่าวสืบสวนถูกคุกคาม หลังเขียนหนังสือเปิดโปงการทุจริตกองทัพชิลี
ส่องคดีทุจริตโลก: ตำรวจอังกฤษอายัดเงิน 3.7 พันล. โยงปมทุจริตติดสินบนฟอกเงินนอกปท.
ส่องคดีทุจริตโลก : อดีตผบ.เรือเสบียงสหรัฐ สารภาพรับสินบน แลกเปลี่ยนข้อมูลลับให้เอกชน
ส่องคดีทุจริตโลก : อินเดียเลิกซื้อเครื่องบินสวิสหมื่นล.สอบเจอปมจ่ายสินบนล็อบบี้กองทัพ
ส่องคดีทุจริตโลก : อดีตผู้บริหารบ.สัญชาติโมนาโก รับสารภาพเอี่ยวสินบนสัญญาน้ำมันอิรัก
ส่องคดีทุจริตโลก : ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงแบนนักการเงินสหรัฐตลอดชีวิต เอี่ยวปมทุจริต 1MDB
ส่องคดีทุจริตโลก : อดีตผู้ว่า 'ริโอ' ยอมรับจ่ายสินบน61.5 ล.แลกโหวตเลือกบราซิลจัดโอลิมปิก
ส่องคดีทุจริตโลก : อดีตปธ.กรีฑานานาชาติ รับสินบนปกปิดการใช้สารกระตุ้นนักกีฬาระดับโลก
ส่องคดีทุจริตโลก: เบื้องลึก 'พลาตินี' ถูกจับพัวพันทุจริตคดีเลือกเจ้าภาพฟุตบอลโลก 2022
ส่องคดีทุจริตโลก: เรือขนธนบัตร2.4พันล้าน ‘ล่องหน’ ปริศนา รบ.ไลบีเรียป่วน สั่งตามล่าคืน
ส่องคดีทุจริตโลก :เปิดปม บ.ยักษ์ใหญ่แคนาดา จ่ายสินบนพันล.แลกสัญญา ยุค 'กัดดาฟี่' เรืองอำนาจ
ส่องคดีทุจริตโลก : กรณีอื้อฉาวโคคาโคลา จ่ายสินบน 284 ล. จ้างหน่วยงานวิจัยด้านสุขภาพฝรั่งเศส
ส่องคดีทุจริตโลก : เปิดแผนโจรกรรม 1MDB - ปล้นเงินกองทุนแห่งชาติมาเลย์ 2 หมื่นล้าน
ส่องคดีทุจริตโลก: เมื่ออดีตนายกฯฝรั่งเศส ขึ้นศาลปมใช้เงินหลวง35.6ล. จ้างเมีย-ลูก ช่วยงานรัฐสภา
ส่องคดีทุจริตโลก: เปิดโปงสินบน บ.ยักษ์ใหญ่บราซิล 2.5 หมื่นล. สะเทือนทั่วลาตินอเมริกา
ส่องคดีทุจริตโลก: ศาลจีนจำคุก จนท.มองโกเลีย 18 ปี เลียนแบบหนังสายลับซ่อนเงินสินบน700ล.
ส่องคดีทุจริตโลก: เมื่อ บ.เชลล์-เอมิ เจอข้อหาให้สินบนหมื่นล้าน แลกใบอนุญาตสำรวจบ่อน้ำมัน
ส่องคดีทุจริตโลก : ศึกชิงเก้าอี้ ปธน.ยูเครน เดือด! ข้อกล่าวหาโกงซื้อเสียงเพียบ
ส่องคดีทุจริตโลก : เมื่อหัวคะแนนพรรครีพับลิกันโกงการเลือกตั้งรัฐนอร์ทแคโรไลน่า
ส่องคดีทุจริตโลก : เมื่อ ป.ป.ช.ยูเครน ดองเรื่องไม่สอบทุจริตขนย้ายอะไหล่อาวุธ
ส่องคดีทุจริตโลก : เปิดโปงขบวนการทุจริตขายอาวุธยูเครน โยงข้อมูลธุรกิจบริษัทประธานาธิบดี?
ส่องคดีทุจริตโลก: เมื่อรัฐวิสาหกิจขายอาวุธยูเครนส่อโดนยุบจากข้อหาทุจริต 295ล.
ส่องคดีทุจริตโลก:ตีแผ่ปัญหาคอร์รัปชั่น เส้นสาย ฝังรากลึกในกองทัพปลดปล่อยปชช.จีน
ส่องคดีทุจริตโลก: ความพยายามในการขจัดอิทธิพลกลุ่มทุนในการเมืองสหรัฐ ผ่าน Dark Money
ส่องคดีทุจริตโลก: อดีตผู้บริหารบ.จีน ส่อโดนโทษประหาร ปมขายความลับเรือบรรทุกเครื่องบิน
ส่องคดีทุจริตโลก: เมื่อองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติวิจารณ์นครดูไบเป็นสวรรค์การฟอกเงิน
ส่องคดีทุจริตโลก: เมื่อบริษัทยักษ์ใหญ่จีน เจอข้อครหาฉ้อโกงราคาชิ้นส่วนโดรน 4.6 พันล.
ส่องคดีทุจริตโลก: เมื่อเกม Fortnite กลายเป็นเครื่องมือฟอกเงินของอาชญากรไซเบอร์?
ส่องคดีทุจริตโลก: เมื่อปธ.คกก.จัดโอลิมปิกญี่ปุ่น ถูกอัยการฝรั่งเศสสอบปมจ่ายสินบน73ล.?
ส่องคดีทุจริตโลก: เมื่อบ.ส่งเสบียงให้กองทัพสหรัฐฯ ถูกสอบปมฉ้อโกงสัญญา 8 พันล.เหรียญ
ส่องคดีทุจริตโลก : เมื่อบ.ลูกโฟล์คสวาเกน ยอมรับมีเอี่ยวโกงทดสอบค่าปล่อยมลพิษสหรัฐฯ ด้วย
ส่องคดีทุจริตโลก : เปิดกรณีสินบนจัดซื้อ 'กริพเพน' แสนล.กระทบปมทุจริตอดีตผู้นำบราซิล
ส่องคดีทุจริตโลก: เมื่อธนาคารยักษ์ใหญ่ญี่ปุ่นถูกสหรัฐฯสอบสวน ปมเอี่ยวฟอกเงินเกาหลีเหนือ
ส่องคดีทุจริตโลก : เมื่อ ปธ.ANOC ลงจากตำแหน่ง หลังถูกสอบปลอมแปลงกระบวนการอนุญาโตฯ จัดโอลิมปิก
กดคลิก ติดตาม ส่งแชร์ข่าวอิศรา ได้ที่นี่ https://www.facebook.com/isranewsfanpage