ส่องคดีทุจริตโลก: ตำรวจอังกฤษอายัดเงิน 3.7 พันล. โยงปมทุจริตติดสินบนฟอกเงินนอกปท.

"...การเข้าอายัดทรัพย์ครั้งนี้ ถือว่าเป็นการอายัดทรัพย์ครั้งใหญ่ที่สุด นับตั้งแต่กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางการเงินของอังกฤษ มีผลบังคับใช้ในปี 2560 ซึ่งกฎหมายดังกล่าวนี้ ได้ให้อำนาจเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างเต็มที่ ในการปราบปรามผู้ที่จะอาศัยช่องทางการเงินของประเทศอังกฤษในการฟอกเงิน จากการตรวจสอบเส้นทางการเงินและการใช้จ่ายเงินที่มีความผิดปกติต่างๆ..."

NCAAA

ส่องคดีทุจริตโลก สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ในสัปดาห์นี้ ขอนำเสนอกรณีประเทศอังกฤษ ได้ดำเนินการอายัดเงินครั้งใหญ่กว่า 3.7 พันล้านบาท ที่เกี่ยวข้องกับกรณีการติดสินบนและการทุจริตหลายรายการนอกประเทศอังกฤษ แต่อาศัยช่องทางการเงินและธุรกรรมในประเทศอังกฤษเป็นเครื่องมือในการฟอกเงิน

โดยสำนักข่าวการ์เดียนของอังกฤษ ได้รายงานเมื่อวันที่ 14 ส.ค.ว่า ผู้พิพากษาศาลแขวงเวสมินเตอร์ ในกรุงลอนดอน ได้ออกคำสั่งลงนามวันที่ 12 ส.ค. ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยงานปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหราชอาณาจักร (National Crime Agency : NCA) ดำเนินการอายัดเงินสดจากบัญชีธนาคารจำนวน 8 แห่งเป็นเงินมากกว่า 100 ล้านปอนด์ หรือ 3.7 พันล้านบาท เนื่องจากต้องสงสัยว่าเงินเหล่านี้อาจจะมีที่มาที่ไปจากกรณีการติดสินบนและการทุจริตหลายรายการนอกประเทศอังกฤษ

การเข้าอายัดทรัพย์ครั้งนี้ ถือว่าเป็นการอายัดทรัพย์ครั้งใหญ่ที่สุด นับตั้งแต่กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางการเงินของอังกฤษ มีผลบังคับใช้ในปี 2560 ซึ่งกฎหมายดังกล่าวนี้ ได้ให้อำนาจเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างเต็มที่ ในการปราบปรามผู้ที่จะอาศัยช่องทางการเงินของประเทศอังกฤษในการฟอกเงิน จากการตรวจสอบเส้นทางการเงินและการใช้จ่ายเงินที่มีความผิดปกติต่างๆ

แม้ว่าทาง NCA จะไม่ได้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับที่ไปที่มาของเงินที่ต้องสงสัยจำนวน 100 ล้านปอนด์ดังกล่าวนี้ แต่ก็มีรายงานว่าการอายัดเงินครั้งนี้มีความเชื่อมโยงกับกรณีที่ศาลอังกฤษได้มีคำสั่งให้อายัดเงินเป็นจำนวน 20 ล้านปอนด์ (751,099,441 บาท) เมื่อช่วงเดือน ธ.ค.ที่ผ่านมา

ขณะที่ การอายัดเงินครั้งนี้ได้มีข้อบ่งชี้เชื่อมโยงไปถึงกรณีที่ NCA ดำเนินการอายัดเงินในบัญชีของลูกชายของอดีตประธานาธิบดีมอลโดวาและบัญชีของหลานของนายบาชาร์ อัล อัสซาด ประธานาธิบดีของซีเรีย ในช่วงเวลานับตั้งแต่กฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้

ในช่วงต้นปีที่ผ่านมา NCA ได้ยึดเงินไปเป็นจำนวน 25,000 ปอนด์ หรือประมาณ 938,874 บาท จากบัญชีของนาง Anisseh Chawkat หลานสาวของนายบาชาร์ ขณะนี้นาง Anisseh กำลังศึกษาด้านการออกแบบ ที่มหาวิทยาลัยศิลปะลอนดอน

มีรายงานข่าวว่า นาง Anisseh ลูกสาวของนาง Bushra ผู้ซึ่งเป็นน้องสาวของประธานาธิบดีบาชาร์นั้น ขณะนี้กำลังถูกทางการอังกฤษเฝ้าระวังอย่างเข้มงวด เนื่องจากผู้เป็นพ่อของเธอนั้นก็คือ นาย Assef ได้เคยดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าหน่วยข่าวกรองของกองทัพซีเรียมาก่อน

ทางด้านของ NCA ยังได้สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมว่า มีการจ่ายเงินเป็นจำนวนมากกว่า 151,000 ปอนด์ หรือ 5,670,800 บาท เข้าสู่บัญชีธนาคารบาร์เคลย์ของนาง Anisseh โดยแบ่งการจ่ายเงินออกเป็น 56 ครั้งในช่วงระหว่างปี 2560-2561 ซึ่งทาง NCA เชื่อว่าเงินจำนวนดังกล่าวนั้นมีที่มาจากกลุ่มผู้ปกครองประเทศซีเรียในปัจจุบัน ผ่านการใช้ช่องทางคนกลางในตะวันออกกลาง โดยคนกลางที่ว่านี้จะใช้ช่องทางเครือข่ายอาชญากรรมดำเนินการฟอกเงินแบบ Smurfing อีกต่อหนึ่งเพื่อจ่ายเงินไปยังนาง Anisseh

สำหรับหลักการฟอกเงินแบบ Smurfing นั้น จะเกี่ยวกับการใช้เครือข่ายบุคคลหลายคนดำเนินการโอนเงินเข้าหลายครั้ง ซึ่งการกระทำหลายขั้นตอนนี้ก็เพื่อต้องการที่จะหลบหลีกกระบวนการตรวจสอบการฟอกเงินของหน่วยงานต่างๆ

โดยในเครือข่ายอาชญากรรมจะมีบุคคลที่เป็นหัวของเครือข่ายที่บางครั้งก็เรียกกับว่าสเมิร์ฟตัวพ่อซึ่งจะส่งคนที่ถูกเรียกว่าสเมิร์ฟเด็กๆหลายคน จ่ายเงินเป็นจำนวนน้อยกว่า 10,000 ปอนด์โอนเข้าบัญชีในแต่ละครั้ง

ทางด้านผู้สืบสวนเอง ก็ได้ตรวจสอบพบการโอนเงินที่น่าสงสัยดังกล่าวนั้นเข้าสู่บัญชีธนาคารบาร์เคลย์ของนาง Anisseh ในสาขาทั้งในกรุงเบอร์มิงแฮม ลีดส์ ลอนดอนเหนือ และในกรุงเซนต์อัลบันและฮาร์ทฟอร์ดเชอร์

ส่วนอีกกรณีนั้นเป็นกรณีที่นายวลาด ลูคา ฟีลัท (Vlad Luca Filat) นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในกรุงลอนดอน ผู้ซึ่งเป็นลูกชายของนายวลาดิเมียร์ ฟีลัท (Vladimir Filat) อดีตประธานาธิบดีมอลโดวา ซึ่งถูกทาง NCA สั่งให้ส่งมอบเงินเป็นจำนวนเกือบ 500,000 ปอนด์ หรือประมาณ 18,777,486 บาท ก่อนที่ทาง NCA จะได้ดำเนินการสอบสวนข้อหาทุจริตกับนายวลาดในเวลาต่อมา

นายวลาด ลูคา ฟีลัท (คนซ้าย)ลูกชายของนายวลาดิเมียร์ ฟีลัท (คนขวา) อดีตประธานาธิบดีมอลโดวา

สำหรับกรณีของนายวลาดิเมียร์นั้น เขาได้ถูกทางการมอลโดวาตัดสินจำคุกเป็นเวลา 9 ปี จากกรณีเหตุจารกรรมเงินเป็นจำนวน 800 ล้านปอนด์หรือประมาณ 3.043 หมื่นล้านบาท จากธนาคารในมอลโดวาจำนวน 3 แห่ง ก่อนที่จะใช้กระบวนการทางการเงินของประเทศลัตเวียเป็นเครื่องมือในการฟอกเงิน

มูลค่าความเสียหายจากการจารกรรมนั้นเทียบเท่ากับมูลค่า 12.5 เปอร์เซ็นต์ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศมอลโดวา และทำให้ทางรัฐบาลมอลโดวาต้องเข้าไปอุ้มธนาคารทั้ง 3 แห่งทันที เพื่อป้องกันไม่ให้ระบบการเงินของประเทศล่มสลาย

ส่วนนายวลาด ลูกชายของนายวลาดิเมียร์นั้น ทาง NCA ได้สืบสวนจนกระทั่งพบว่าเขาได้ใช้ชีวิตที่หรูหราในเพนท์เฮาส์ค่าเช่าวันละ 1,000 ปอนด์ (37,554 บาท) ในกรุงลอนดอน พร้อมกับมีรถยี่ห้อเบนท์ลีย์มูลค่า 200,000 ปอนด์ จากการสืบเส้นทางการเงินสำหรับไลฟ์สไตล์ของนายวลาดนั้น ก็พบว่าเขาได้รับเงินก้อนใหญ่ผ่านการโอนเป็นจำนวนหลายครั้งจากบริษัทนอกประเทศหลายแห่งบนเกาะเคย์แมน และในประเทศตุรกี โดยเงินที่ว่านั้นถูกโอนเข้าธนาคาร HSBC จำนวน 3 บัญชีด้วยกัน ในช่วงเวลาประมาณ 3วัน จะมีเงินโอนเข้าบัญชีรวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 98,000 ปอนด์ (3.68 ล้านบาท)

แต่อย่างไรก็ตาม ในช่วงเดือน พ.ค. 2561 เป็นต้นมา ศาลอังกฤษได้ออกคำสั่งให้นายวลาดส่งมอบเงินเป็นจำนวน 466,000 ปอนด์ซึ่งมีที่มาจาก 3 บัญชีดังกล่าว พร้อมกับสั่งให้มีการแช่แข็งบัญชีเอาไว้ โดยทางด้านของผู้พิพากษาอังกฤษที่เป็นผู้ลงนามได้กล่าวว่าเป็นเรื่องที่พิรุธมาก ที่นักศึกษาอายุ 22 ปี จะสามารถมีไลฟ์สไตล์แบบนี้ได้

(เรียบเรียงจาก: https://www.theguardian.com/uk-news/2019/aug/14/nca-freezes-more-than-100m-after-court-order-on-imported-money,https://www.theguardian.com/world/2019/feb/07/court-orders-son-moldova-former-pm-pay-466000)

# กดคลิก ติดตาม ส่งแชร์ข่าวอิศรา ได้ที่นี่ https://www.facebook.com/isranewsfanpage