ส่องคดีทุจริตโลก : ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงแบนนักการเงินสหรัฐตลอดชีวิต เอี่ยวปมทุจริต 1MDB

"...เมื่อวันที่ 4 ก.ค.ที่ผ่านมา สำนักข่าวเซาธ์ไชน่าโพสต์ของฮ่องกงได้รายงานข่าวกรณีที่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (SFC) ในเขตปกครองพิเศษฮ่องกง ออกมาประกาศว่าได้แบนไม่ให้นายทิม ลิสเนอร์ อดีตนายธนาคารจากวาณิชธนกิจชื่อดังของสหรัฐฯ โกลด์แมน แซคส์ เข้าไปทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้กับ SFC ตลอดชีวิต ซึ่งมีสาเหตุมาจากการที่ นายทิม เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับกรณีทุจริตกองทุน 1MDB ดังกล่าว..."

timmmm

ส่องคดีทุจริตโลก สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ในสัปดาห์นี้ อยู่กันที่ประเด็นการทุจริตกองทุน 1 Malaysia Development Berhad (1MDB) ของมาเลเซีย ที่ถูกก่อตั้งโดยนายนาจิบ ราซัค อดีตนายกรัฐมนตรีมาเลเซียที่พึ่งจะพ้นตำแหน่งไปเมื่อปี 2561 ที่ผ่านมา โดยจุดประสงค์เพื่อสนับสนุนการดึงดูดนักลงทุนจากต่างชาติให้เข้ามาลงทุนในประเทศมาเลเซีย

แต่จากการสอบสวนในหลายประเทศ กลับพบว่าเงินกองทุนซึ่งประกอบไปด้วยเงินกู้จำนวนกว่า 1.2 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า 3.8 แสนล้านบาท บางส่วนถูกนำไปโอนต่อให้กับบุคคลใกล้ชิดกับตัวนายนาจิบเอง รวมไปถึงการใช้ซื้อสินค้า อสังหาริมทรัพย์ฟุ่มเฟือยมากมาย และนำไปใช้เป็นทุนในการสร้างภาพยนตร์เรื่อง ‘The Wolf of Wall Street’ ด้วย (อ่านประกอบ:ส่องคดีทุจริตโลก: ย้อนรอยโกง 1MDB ก่อนสหรัฐคืนเงินค่าทำหนัง 1.7 พันล้าน ให้มาเลย์ฯ)

โดยข้อมูลความไม่โปร่งใส ในการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ นี้ ปรากฎเป็นข่าวดังอีกครั้ง เมื่อวันที่ 4 ก.ค.ที่ผ่านมา สำนักข่าวเซาธ์ไชน่าโพสต์ของฮ่องกงได้รายงานข่าวกรณีที่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (SFC) ในเขตปกครองพิเศษฮ่องกง ออกมาประกาศว่าได้แบนไม่ให้นายทิม ลิสเนอร์ อดีตนายธนาคารจากวาณิชธนกิจชื่อดังของสหรัฐฯ โกลด์แมน แซคส์ เข้าไปทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้กับ SFC ตลอดชีวิต ซึ่งมีสาเหตุมาจากการที่ นายทิม เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับกรณีทุจริตกองทุน 1MDB ดังกล่าว

ทั้งนี้ ในช่วงเดือน ส.ค. 2561 ที่ผ่านมา นายทิม ได้ถูกกระทรวงยุติธรรมสหรัฐอเมริกาตั้งข้อหาว่ามีพฤติกรรมฟอกเงินและกระทำการทุจริตในต่างแดน ซึ่งจากการสอบสวนนั้นพบว่า มีกระบวนการฟอกเงินจำนวน 4.5 พันล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาหรือประมาณ138,530,250,000 บาท นับตั้งแต่ปี 2552 ถึง 2557 โดยช่วงเวลาดังกล่าวนายทิมได้รับใบอนุญาตให้ทำงานให้กับ SFC (ใบอนุญาตมีผลตั้งแต่ปี 2541 ถึงปี 2559)

นอกจากนี้ ยังมีรายงานข่าวด้วยว่า นายทิมได้ใช้เส้นสายกับคนใน เพื่อให้ โกลด์แมน แซคส์ ทำธุรกิจกับ 1MDB และตัวเขาเองก็ได้สินบนกับทางรัฐบาลมาเลเซียเช่นกัน

จากกรณีดังกล่าว ทาง SFC ได้ออกแถลงการณ์ด้วยเช่นกันว่า

“ทาง SFC ได้พิจารณาแล้วเล็งเห็นว่านายทิมนั้น มีพฤติกรรมที่ขาดจริยธรรมและธรรมมาภิบาล และยังได้ตั้งข้อสังสัยว่า มีการประเมินความเหมาะสมของนายทิมกันอย่างไรจนทำให้เขาได้รับใบอนุญาตจาก SFC ”

เบื้องต้น หลังการออกแถลงการณ์ดังกล่าว นายทิมไม่ได้แสดงท่าทีอะไรออกมา

ขณะที่ ทาง SFC ยังออกมาชี้แจงด้วยว่า นายทิมนั้น มีส่วนสำคัญเป็นอย่างมาก ในการจัดพันธบัตรสำหรับกองทุน 1MDB จำนวน 3 ฉบับรวมมูลค่า 6.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 200,196,750,000 บาท โดยทางโกลด์แมนเองก็ได้ค่าตอบแทนในกรณีเป็นจำนวนทั้งสิ้น 600 ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ18,479,700,000 บาท ด้วย

สำหรับการดำเนินคดีระหว่างโกลด์แมนกับรัฐบาลมาเลเซียนั้น ได้ถูกเลื่อนออกไปตลอดในช่วงเวลาที่ผ่านมา จนกระทั่งมีการออกมาคาดการณ์กันว่าจะเริ่มต้นได้ในเดือน ก.ย. ปีนี้

ขณะที่ทางโฆษกของโกลด์แมน แซค ก็ออกมาแถลงเช่นกันว่า พฤติกรรมของนายทิมนั้นกระทำโดยปกปิดไม่ให้บริษัทรับรู้มาโดยตลอด ซึ่งเขาได้ละเมิดต่อนโยบายของบริษัทโดยสิ้นเชิง ดังนั้น ทางบริษัทจะได้ดำเนินการประสานงานความร่วมมือกับหน่วยงานใดๆก็ตาม เพื่อจะแก้ปัญหาในเรื่องเหล่านี้

ทั้งนี้ประกาศของทาง SFC มีขึ้น 2 วันหลังจากที่นายมหาธีร์ โมฮัมหมัด นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ได้ประกาศว่าเงินชดเชยจากโลกด์แมน แซค จำนวน 241 ล้านดอลลาร์นั้นไม่เพียงพอต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นในกรณี 1MDB นี้

นับเป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวสำคัญของคดีทุจริตเงินกองทุน 1MDB ที่ต้องจับตาดูกันอย่างใกล้ชิดต่อไป

เรียบเรียงจาก: https://www.scmp.com/business/companies/article/3017162/hong-kong-bans-former-goldman-partner-tim-leissner-life-role

(เรียบเรียงจาก:https://www.bbc.com/news/world-latin-america-48881867)

# กดคลิก ติดตาม ส่งแชร์ข่าวอิศรา ได้ที่นี่ https://www.facebook.com/isranewsfanpage