ส่องคดีทุจริตโลก : 'FBI' ทลายขบวนการสินบน บ.ยักษ์ใหญ่ฝรั่งเศส คว้างานอินโด 3 พันล.

"... นายลอว์เรนซ์นั้นได้ดำเนินการให้สินบนกับทางการอินโดนีเซีย โดยตัวเขาและผู้สมรู้ร่วมคิดได้ใช้วิธีการว่าจ้างและผูกขาดที่ปรึกษาจำนวน 2 คน โดยให้ที่ปรึกษาทั้ง 2 คนเป็นที่ปรึกษาที่ถูกต้องตามกฎหมายของบริษัท Alstorm Power Inc เพื่อให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวข้องกับโครงการ Tarahan..."

DOJJJ

ส่องคดีทุจริตโลก สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ในสัปดาห์นี้ ขอนำเสนอกรณีที่บริษัทระดับยักษ์ใหญ่ด้านพลังงานสัญชาติฝรั่งเศส ติดสินบนเพื่อแลกเปลี่ยนกับสัญญาดำเนินโครงการในประเทศอินโดนีเซีย ด้วยวิธีการที่แยบยล จนต้องใช้ความร่วมมือจากหลายหน่วยงานเข้ามาสืบสวนกรณีดังกล่าว

โดยเมื่อวันที่ 8 พ.ย.ที่ผ่านมา เว็บไซต์กระทรวงยุติธรรมสหรัฐอเมริกา ได้เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ ระบุว่านายไบรอัน เอ เบนช์โคว์สกี (Brian A. Benczkowski) ผู้ช่วยอัยการทั่วไปของกระทรวงยุติธรรมนแผนกอาชญากรรมของกระทรวงยุติธรรม นายจอห์น เฮช เดอร์แฮม (John H. Durham) อัยการแขวงคอนเนคติกัต และนายพอล ดี เดอลาเคาท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานสอบสวนกลาง (เอฟบีไอ) ของสหรัฐอเมริกา ประจำเมืองลอสแอนเจลิส ได้ร่วมกันแถลงข่าวถึงกรณีที่ นายลอว์เรนซ์ ฮอสกิ้น (Lawrence Hoskins) ชาวอังกฤษ วัย 69 ปี อดีตผู้บริหารระดับสูงของบริษัท Alstorm ซึ่งเป็นบริษัทธุรกิจยักษ์ใหญ่ด้านการขนส่งและพลังงานสัญชาติฝรั่งเศส ถูกอัยการสหรัฐอเมริกาสั่งฟ้องว่ามีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการทุจริต การฟอกเงินของบุคคลต่างชาติและมีความผิดฐานฉ้อโกง

บริษัท Alstorm บริษัทธุรกิจยักษ์ใหญ่ด้านการขนส่งและพลังงานสัญชาติฝรั่งเศส

แถลงการณ์ระบุว่า นายลอว์เรนซ์ อดีตผู้บริหารรายนี้ น่าจะกระทำความผิดมาเป็นระยะเวลาหลายปี และได้รับเงินสินบนอันมีที่มาจากการฟอกเงินเป็นจำนวนหลายล้านดอลลาร์สหรัฐแล้ว

ขณะที่ เอฟบีไอและทางอัยการใช้เวลาสอบสวนประมาณ 2 สัปดาห์ จนพบหลักฐานว่า นายลอว์เรนซ์ มีส่วนในการจ่ายสินบนให้กับเจ้าหน้าที่รัฐรวมไปถึง ส.ส.ของประเทศอินโดนีเซีย และยังจ่ายสินบนให้กับประธานของบริษัท Perusahaan Listrik Negara (PLN) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจที่ทำหน้าที่ผลิตไฟฟ้าของประเทศอินโดนีเซีย ก่อนจะสั่งฟ้องนายลอว์เรนซ์ ว่า มีความผิดใน 6 ข้อหา ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในบุคคลต่างชาติ (Foreign Corrupt Practices Act: FCPA), 3 ข้อหาภายใต้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ 2 ข้อหาว่าด้วยการสมรู้ร่วมคิดเพื่อกระทำความผิด ซึ่งจะมีการพิพากษานายลอว์เรนซ์ ณ วันที่ 31 ม.ค. 2563 ที่ศาลแขวงคอนเนคติกัต โดยมีนางเจเนต บอนด์ อาร์เทอร์ตัน (Janet Bond Arterton) เป็นผู้พิพากษา

บริษัท Perusahaan Listrik Negara (PLN) รัฐวิสาหกิจที่ทำหน้าที่ผลิตไฟฟ้าของประเทศอินโดนีเซีย

สำหรับวัตถุประสงค์การจ่ายเงินสินบนดังกล่าว ก็เพื่อให้ทางฝั่งของประเทศอินโดนีเซียช่วยเหลือให้บริษัท Alstorm Power Inc สาขาคอนเนคติกัต และบริษัทร่วมทุน Marubeni Corporation ได้รับสัญญาโครงการ Taharan เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าให้กับประชาชนชาวอินโดนีเซีย มูลค่า 118 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (3,580,654,540 บาท)

ในหลักฐานประกอบการแถลงข่าวของเอฟบีไอและทางสำนักอัยการ ยังระบุอีกว่า นายลอว์เรนซ์นั้นได้ดำเนินการให้สินบนกับทางการอินโดนีเซีย โดยตัวเขาและผู้สมรู้ร่วมคิดได้ใช้วิธีการว่าจ้างและผูกขาดที่ปรึกษาจำนวน 2 คน โดยให้ที่ปรึกษาทั้ง 2 คนเป็นที่ปรึกษาที่ถูกต้องตามกฎหมายของบริษัท Alstorm Power Inc เพื่อให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวข้องกับโครงการ Tarahan

ที่ปรึกษาคนแรก ได้รับเงินตอบแทนเป็นจำนวนนับแสนดอลลาร์สหรัฐในบัญชีธนาคารในรัฐแมรีแลนด์ สหรัฐอเมริกา ซึ่งเงินที่เข้าบัญชีดังกล่าวนี้ถูกนำไปใช้เพื่อให้สินบนแก้สมาชิกรัฐสภาของอินโดนีเซียซึ่งตัวที่ปรึกษาเมื่อรับเงินสินบนไปแล้วก็จะโอนเงินสินบนดังกล่าว ไปสู่บัญชีธนาคารในอินโดนีเซีย เพื่อจะแจกจ่ายเข้าสู่กระเป๋าของเจ้าหน้าที่รัฐอินโดนีเซียต่อไป

นอกจากนี้ยังมีข้อมูลอีเมลที่ใช้ในการไต่สวนด้วยว่านายลอว์เรนซ์พร้อมกับพวกได้ปรึกษาหารือถึงรายละเอียดว่าจะใช้ที่ปรึกษาคนแรกเพื่อโน้มน้าวและเป็นช่องทางในการฟอกเงินสินบนที่จะให้แก่สมาชิกรัฐสภาของอินโดนีเซียอย่างไร และยังมีการเรียกที่ปรึกษาคนแรกว่าเป็น 'เจ้าหน้าที่ทางการเงิน' ด้วย

อย่างไรก็ตาม ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงปี 2546 นายลอว์เรนซ์และผู้สมรู้ร่วมคิด พบว่าที่ปรึกษาคนแรกนั้นทำงานไม่ได้มีประสิทธิภาพตามที่ตัวเขาคาดหวังไว้ โดยเฉพาะการให้สินบนกับผู้บริหารระดับสูงในบริษัท Perusahaan Listrik Negara (PLN) รัฐวิสาหกิจด้านไฟฟ้าของอินโดนีเซีย เพื่อจะให้สนับสนุนโครงการ Tarahan

โรงไฟฟ้าถ่านหินในโครงการ Tarahan Project

จึงได้มีการจ้างที่ปรึกษารายที่ 2 ที่มีความสามารถในการให้สินบนและโน้มผู้บริหารระดับสูงในบริษัท PLN ขึ้นมาทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา

ขณะที่ นายลอว์เรนซ์และผู้สมรู้ร่วมคิด ได้กดดันให้ทางบริษัท Alstorm Power Inc มอบเงื่อนไขเรื่องการจ่ายเงินสินบนกับทางที่ปรึกษาคนที่ 2 เพื่อจะให้ที่ปรึกษารายนี้นำเอาเงินสินบนไปมอบให้กับสมาชิกรัฐสภาเพื่อให้ได้รับเสียงสนับสนุนในโครงการ ภายหลังจากที่ผลการเลือกตั้งในแต่ละครั้งผ่านพ้นไปแล้ว ซึ่งผลจากการให้สินบนดังกล่าวทำให้ตัวนายลอว์เรนซ์และผู้สมรู้ร่วมคิดได้รับสัญญาในโครงการ Tarahan ต่อไป และมีการจ่ายเงินสินบนผ่านทางตัวที่ปรึกษามาเรื่อยๆในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา

สำหรับการสืบสวนคดีนี้ ทางเอฟบีไอสาขาลอสแองเจลิส ได้ทำหน้าที่สืบสวนร่วมกับเอฟบีไอสาขาในเมืองเมอริเดน (Meriden) รัฐคอนเนคติกัต และสำนักเอฟบีไอประจำเมืองต่างๆทั่วสหรัฐอเมริกา

เบื้องต้น กระทรวงยุติธรรมสหรัฐอเมริกา ได้แสดงความขอบคุณไปยัง หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในประเทศต่างๆที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี อาทิ หน่วยงานด้วยการบังคับใช้กฎหมายในประเทศอินโดนีเซีย, สำนักงานอัยการในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และในประเทศอังกฤษ หน่วยงานต่างๆในประเทศฝรั่งเศส ประเทศเยอรมนี ประเทศอิตาลี ประเทศสิงคโปร์ และประเทศไต้หวัน ด้วย

เรียบเรียงจาก :https://www.justice.gov/opa/pr/former-senior-alstom-executive-convicted-trial-violating-foreign-corrupt-practices-act-money

อ่านประกอบ :

ส่องคดีทุจริตโลก : ป.ป.ช.ยูเครน สั่งยึดเอกสารกลาโหมสอบปมซื้ออาวุธแพงเกินจริง 300%

ส่องคดีทุจริตโลก: FIFA สะเทือน อีเมลลับจ่ายสินบนฟุตบอลโลก 2018 โผล่-ชื่อคนดังเพียบ

ส่องคดีทุจริตโลก : ผ่าขบวนการเชิด 'บ.เปลือกนอก'อังกฤษ แหล่งฟอกเงินมหาเศรษฐี-จนท. ทุจริต

ส่องคดีทุจริตโลก: อัยการสวิสสั่งปรับบริษัทพลังงาน2.8พันล้าน เอี่ยวปมสินบนในแอฟริกา

ส่องคดีทุจริตโลก : เปิดปมเอกชน 13 แห่ง ปกปิดข้อมูลบริจาคเงินให้พรรคการเมืองออสเตรเลีย

ส่องคดีทุจริตโลก: เปิดโปง บิ๊ก บ.ไฟฟ้าญี่ปุ่น รับ 'สินบน' นักการเมือง 318 ล้านเยน

ส่องคดีทุจริตโลก : อดีต ผจก.สโมสรอันเดอร์เลชท์ -นายหน้าค้านักเตะ โดนจับเอี่ยวฟอกเงิน

ส่องคดีทุจริตโลก: ปมอื้อฉาว 'แอร์บัส' ครอบครองเอกสารลับจัดซื้ออาวุธกองทัพเยอรมัน

ส่องคดีทุจริตโลก: ย้อนรอย 'เวลส์ฟาร์โก' สร้างบัญชีผีลูกค้า ก่อนโดนปรับ 5 หมื่นล้าน

ส่องคดีทุจริตโลก: บ.ยักษ์ใหญ่บราซิล ยอมบริจาคเงิน 1.5พันล้าน แลกยุติสอบคดีทุจริตสินบน