ส่องคดีทุจริตโลก : ป.ป.ช. อังกฤษสอบ บ.น้ำมันยักษ์ใหญ่ ให้สินบนแลกสัมปทานแสนล้าน

"...สำนักงานต่อต้านการทุจริตของอังกฤษ (Serious Fraud Ofice:SFO) ได้ตั้งข้อสงสัยว่าบริษัทฯ แห่งนี้ เข้าข่ายมีพฤติกรรมการให้สินบนและมีพฤติกรรมฟอกเงิน หลังตรวจสอบพบความเชื่อมโยงกรณีที่อัยการสหรัฐอเมริกาได้ดำเนินการสอบสวนคดีทุจริตอันเกี่ยวข้องกับบริษัท Unaoil ซึ่งก็เป็นบริษัทสัญชาติอังกฤษ ซึ่งเคยถูกทาง SFO สอบสวนมาแล้วเป็นระยะเวลาถึง 3 ปี ในข้อหาพัวพันกับการจ่ายสินบนและการฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจในประเทศอิรัก..."

Petrofaccc

ส่องคดีทุจริตโลก สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ประจำสัปดาห์นี้ ขอนำเสนอข้อกล่าวหาการทุจริตให้สินบนเจ้าหน้าที่รัฐของเครือข่ายบริษัทพลังงานยักษ์ใหญ่สัญชาติอังกฤษ

โดยเมื่อวันที่ 24 พ.ย.ที่ผ่านมา สำนักข่าวการ์เดี้ยนของอังกฤษ ได้เปิดประเด็นข้อกล่าวหาเรื่องนี้ว่า ขณะนี้ บริษัท Petrofac ซึ่งบริษัทพลังงานสัญชาติอังกฤษ กำลังถูกสำนักอัยการประเทศอังกฤษตั้งข้อกล่าวหาว่ามีการตั้งบัญชีธนาคารปลอมขึ้นมาแห่งหนึ่งเพื่อปกปิดกรณีการให้สินบนเจ้าหน้าที่รัฐบาลในต่างประเทศ

ขณะที่ สำนักงานต่อต้านการทุจริตของอังกฤษ (Serious Fraud Ofice:SFO) ได้ตั้งข้อสงสัยว่าบริษัทฯ แห่งนี้ เข้าข่ายมีพฤติกรรมการให้สินบนและมีพฤติกรรมฟอกเงิน หลังตรวจสอบพบความเชื่อมโยงกรณีที่อัยการสหรัฐอเมริกาได้ดำเนินการสอบสวนคดีทุจริตอันเกี่ยวข้องกับบริษัท Unaoil ซึ่งก็เป็นบริษัทสัญชาติอังกฤษ ซึ่งเคยถูกทาง SFO สอบสวนมาแล้วเป็นระยะเวลาถึง 3 ปี ในข้อหาพัวพันกับการจ่ายสินบนและการฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจในประเทศอิรัก (อ่านประกอบ:ส่องคดีทุจริตโลก : อดีตผู้บริหารบ.สัญชาติโมนาโก รับสารภาพเอี่ยวสินบนสัญญาน้ำมันอิรัก)

อย่างไรก็ตาม การสืบสวนตลอด 3 ปีที่ผ่านมา ยังไม่เคยมีการตั้งข้อหากับบริษัท Petrofac แม้แต่ครั้งเดียว

Petrofacc

ออฟฟิศของบริษัท Petrofac ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (อ้างอิงจากเว็บไซต์ glassdoor.co.in)

ทั้งนี้ สำนักอัยการสหรัฐอเมริกา ได้ออกแถลงการณ์ว่าสองพี่น้องชาวโมนาโกผู้บริหาร บริษัท Unaoil ได้ออกมายอมรับแล้วว่าได้ดำเนินการจ่ายเงินสินบนให้กับเจ้าหน้าที่รัฐบาลประเทศคาซัคสถานและประเทศอื่นๆอีก 8 ประเทศ เป็นระยะเวลา 17 ปี คิดเป็นเงินมูลค่าหลายล้านดอลาร์สหรัฐ

โดยสองพี่น้องชาวโมนาโกผู้บริหาร บริษัท Unaoil ที่ถูกกล่าวถึงในที่นี้ คือ นายไซรัส อัชซานี (Cyrus Ahsani) วัย 51 ปี และนายซามาน อัชซานี (Saman Ahsani) น้องชายวัย 46 ปี มีพฤติกรรมจ่ายสินบนตั้งแต่ปี 2542-2559 ซึ่งพวกเขาก็ยอมรับว่าจ่ายสินบนจริง ในนามของบริษัท เพื่อแลกกับการที่บริษัทจะได้สัญญาด้วยน้ำมันและแก๊สธรรมชาติ

แผนผังผู้บริหารระดับสูงของ Unaoil (อ้างอิงจากเว็บไซต์ Mintpressnews.com)

อัยการสหรัฐอเมริกา ยังได้จัดทำเอกสารทางกฎมาย ระบุชื่อ 27 บริษัททั่วโลกที่มีส่วนกระทำความผิดกับบริษัท Unaoil ในประเทศต่างๆ แต่ว่ามีแค่ 2 ชื่อเท่านั้นที่ถูกเปิดเผยออกมา ซึ่งหนึ่งในนั้นคือบริษัท Petrofac ส่วนชื่ออีกบริษัทหนึ่งนั้นถูกเข้ารหัสเอาไว้ โดยทั้ง 2 บริษัทยอมรับว่ามีส่วนในการให้สินบนกับทางบริษัท Unaoil

ขณะที่ บริษัท Petrofac เปิดเผยว่าเคยว่าจ้างบริษัท Unaoil ให้จัดหาที่ปรึกษาที่เป็นคนท้องถิ่นให้กับการดำเนินกิจการของทางบริษัท Petrofac ในประเทศคาซัคสถานในช่วงปี 2545 ถึงปี 2552

มีข้อมูลจากกระทรวงยุติธรรมสหรัฐอเมริการะบุด้วยว่านายไซรัส อัชซานี ยังได้ร่วมกันวางแผนอย่างลับๆกับลูกจ้างของบริษัทที่ทางสำนักข่าวการ์เดี้ยนได้สืบทราบภายหลังว่าคือบริษัท Petrofac ดำเนินการจ่ายสินบนเพื่อให้ได้สัญญาในประเทศคาซัคสถานในช่วงปี 2546-2553

คณะอัยการสหรัฐ ยังระบุด้วยว่า 2 พี่น้องอัชซานีนั้นยังได้เข้าไปมีบทบาทในการปกปิดกรณีสินบนโดยทำหน้าที่ประสานงานกับผู้บริหารบริษัทที่ในภายหลังถูกระบุว่าคือ Petrofac เพื่อที่จะเข้าถึงและปลอมแปลงข้อมูลเอกสารและบันทึกต่างๆอันเกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินของบริษัท Petrofac โดยผู้บริหาร Petrofac คนดังกล่าวนั้นเพิ่งจะลาออกจากบริษัทไปเมื่อไม่กี่ปีมานี้

ขณะที่ทาง SFO ได้เริ่มสอบสวนสืบสวนกรณีสินบนอันเกี่ยวกับบริษัท Unaoil ในช่วงปี 2559 หลังจากที่มีการส่งอีเมลนับพันฉบับไปให้ผู้สื่อข่าวสำนักข่าว Fairfax Media ของประเทศออสเตรเลีย

สำหรับข้อมูลอีเมลที่รั่วไหลนั้นได้ระบุเอาไว้ตอนหนึ่งว่าบริษัท Petrofac ได้มอบหมายให้สำนักกฎหมายแห่งหนึ่งตรวจสอบข้อกล่าวหาว่าบริษัท Petrofac ได้ร่วมกันกับบริษัท Unaoil เพื่อจ่ายสินบนแลกกับสัญญาในประเทศคาซัคสถาน โดยในช่วงปี 2559 นั้นเองทาง Petrofac ได้ออกมาระบุว่าการสืบสวนสอบสวนนั้นไม่พบว่าทาง Petrofac ได้เกี่ยวข้องกับการจ่ายสินบนแต่อย่างใด และบอร์ดบริหารก็ได้ยืนยันเช่นกันว่าไม่มีหลักฐานที่จะยืนยันได้ว่ามีผู้บริหารหรือบริษัทรับรู้ในประเด็นการจ่ายสินบนให้กับทาง Unaoil แต่อย่างใด

ต่อมาในปี 2560 ทาง SFO ได้ออกมาเปิดเผยว่าได้ดำเนินการสืบสวนบริษัท Petrofac อย่างจริงจังด้วยข้อหาในเรื่องการให้หรือรับสินบนและข้อหาเรื่องการฟอกเงิน

โดยล่าสุดในปี 2562 นายเดวิด ลัฟคิน(David Lufkin) วัย 51 ปี อดีตผู้บริหารบริษัท Petrofac ได้รับสารภาพว่าได้กระทำผิด 11 กระทงในความผิดว่าได้กระทำการให้สินบนในช่วงระหว่างปี 2554 ถึงปี 2559 เพื่อจะให้ได้มาซึ่งสัญญาในประเทศซาอุดิอาระเบียและประเทศอิรัก แต่ขณะนี้นายเดวิดยังไม่ถูกพิพากษาแต่อย่างใด

ด้าน บริษัท Petrofac ได้ออกแถลงการณ์ออกต่อกรณีนี้เช่นกัน โดยยืนยันเหมือนเดิมว่า ขณะนี้ยังไม่มีการตั้งข้อหากับทางผู้บริหารหรือกับลูกจ้างของทาง Petrofac นับตั้งแต่ทาง SFO ได้ดำเนินการสอบสวนในประเด็นทุจริตแต่อย่างใด

พร้อมยืนยันว่า "บริษัท Petrofac นั้นเป็นบริษัทที่มีความรับผิดชอบและยึดหลักการและมาตรฐานในการต่อต้านทุจริต เราคาดหวังเพียงแค่ว่าเราจะได้รับสัญญาว่าจ้างเนื่องจากเราสามารถเสนอข้อเสนอทางเทคนิคและทางธุรกิจที่ดีที่สุดเท่านั้น"

"ส่วนกรณีการเปิดเผยข้อมูลว่าทางบริษัท Petrofac ได้มีส่วนร่วมในในการว่าจ้างบริษัท Unaoil ให้จัดหาที่ปรึกษาที่เป็นคนท้องถิ่นให้กับการดำเนินกิจการของทางบริษัท Petrofac ในประเทศคาซัคสถานในช่วงปี 2545 ถึงปี 2552 นั้น กรณีนี้บริษัท Petrofac ได้ดำเนินการสืบสวนภายในและได้ส่งผลการสืบสวนไปให้กับทาง SFO ตั้งแต่ปี 2559 แล้ว โดยทางบริษัทนั้นพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทาง SFO เพื่อจะนำประเด็นนี้ไปสู่ข้อยุติ"

ขณะที่แหล่งข่าววงในให้ข้อมูลยืนยันกับสำนักข่าวการ์เดี้ยนว่า ทางบริษัท Petrofac นั้นยังไม่ได้ตระหนักถึงกรณีการถูกกระทรวงยุติธรรมสหรัฐอเมริกาสอบสวนในพฤติการของบริษัทและพฤติกรรมของพนักงานบริษัทแต่อย่างใด ขณะที่ทางด้านของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐอเมริกานั้นก็ปฏิเสธที่จะออกมาให้ความเห็นใดๆเกี่ยวกับเรื่องนี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัท Petrofac นั้น จากการตรวจสอบพบว่าบริษัทแห่งนี้เป็นบริษัทก่อสร้างอุตสาหกรรมน้ำมันและแก๊สขนาดใหญ่ที่มีลูกจ้างจำนวน 11,000 คน และมีสำนักงาน 24 แห่งทั่วโลก โดยบริษัทยังได้รับรายได้เป็นเงิน 5 พันล้านปอนด์หรือ 1.95 แสนล้านบาทในปีที่ผ่านมา

นอกจากนี้ยังพบว่าผู้ก่อตั้งบริษัทและผู้ถือหุ้นใหญ่ที่สุดของบริษัทก็คือชาวซีเรียชื่อนายอยามัน แอสฟาริ (Ayman Asfari) โดยตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา เขาและภรรยาได้บริจาคเงินส่วนตัวให้กับพรรคอนุรักษ์นิยมอังกฤษมาโดยตลอด

Aymannn

นายอยามัน แอสฟาริ (Ayman Asfari) ผู้ก่อตั้งบริษัท Petrofac พร้อมกับผู้เป็นภริยา (อ้างอิงจากเว็บไซต์ Zimbio.com)

ล่าสุดเมื่อเดือนพ.ย.2562 ที่ผ่านมา ปรากฏข้อมูลว่าอดีตนายกรัฐมนตรีจากพรรคอนุรักษ์นิยม 2 คน ได้แก่ นางเทเรซ่า เมย์ และนายเดวิด คาเมรอน ได้มีส่วนในการลอบบี้ราชวงศ์ของประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางในการมอบสัมปทานน้ำมันให้กับบริษัท Petrofac คิดเป็นเงินมูลค่าทั้งสิ้น 3.9 พันล้านปอนด์หรือประมาณ 1.52 แสนล้านบาท

เรียบเรียงจาก:https://www.theguardian.com/business/2019/nov/24/petrofac-accused-of-keeping-fake-accounts-to-disguise-bribes

อ่านประกอบ :

ส่องคดีทุจริตโลก: ธนาคารยักษ์ใหญ่สวีเดนเอี่ยวช่วยฟอกเงิน บ.ค้าอาวุธรัสเซียล้านยูโร

ส่องคดีทุจริตโลก : 'FBI' ทลายขบวนการสินบน บ.ยักษ์ใหญ่ฝรั่งเศส คว้างานอินโด 3 พันล.

ส่องคดีทุจริตโลก : ป.ป.ช.ยูเครน สั่งยึดเอกสารกลาโหมสอบปมซื้ออาวุธแพงเกินจริง 300%

ส่องคดีทุจริตโลก: FIFA สะเทือน อีเมลลับจ่ายสินบนฟุตบอลโลก 2018 โผล่-ชื่อคนดังเพียบ

ส่องคดีทุจริตโลก : ผ่าขบวนการเชิด 'บ.เปลือกนอก'อังกฤษ แหล่งฟอกเงินมหาเศรษฐี-จนท. ทุจริต

ส่องคดีทุจริตโลก: อัยการสวิสสั่งปรับบริษัทพลังงาน2.8พันล้าน เอี่ยวปมสินบนในแอฟริกา

ส่องคดีทุจริตโลก : เปิดปมเอกชน 13 แห่ง ปกปิดข้อมูลบริจาคเงินให้พรรคการเมืองออสเตรเลีย

ส่องคดีทุจริตโลก: เปิดโปง บิ๊ก บ.ไฟฟ้าญี่ปุ่น รับ 'สินบน' นักการเมือง 318 ล้านเยน

ส่องคดีทุจริตโลก : อดีต ผจก.สโมสรอันเดอร์เลชท์ -นายหน้าค้านักเตะ โดนจับเอี่ยวฟอกเงิน

ส่องคดีทุจริตโลก: ปมอื้อฉาว 'แอร์บัส' ครอบครองเอกสารลับจัดซื้ออาวุธกองทัพเยอรมัน