ส่องคดีทุจริตโลก: บ.ค้าอาวุธสเปน จ่ายสินบนจนท.ซาอุฯ ผ่านบ.บังหน้า ร้อยล้านยูโร

"...สำนักอัยการด้านการต่อต้านทุจริตของประเทศสเปน ได้ส่งฟ้องในคดีที่รัฐวิสาหกิจด้านการจำหน่ายอาวุธของประเทศชื่อว่า Defex ซึ่งปัจจุบันได้ปิดตัวไปแล้วตั้งแต่ปี 2560 มีพฤติการณ์โยกย้ายถ่ายโอนเงินสนับสนุนจากภาครัฐจำนวนถึง 100 ล้านยูโร (3,363,574,575 บาท) เพื่อไปใช้ในการเจรจาขายอาวุธกับประเทศซาอุดิอาระเบีย ตามรายงานการสอบสวนของสำนักงานสอบสวนกลางของประเทศสเปนหรือ UCO (Unidad Central Operativa) ที่ส่งต่อเรื่องนี้มาให้สำนักอัยการด้านการต่อต้านทุจริตของประเทศสเปน ...."

Elmuldo

ส่องคดีทุจริตโลก ประจำสัปดาห์นี้ ขอนำเสนอกรณีการจัดซื้อและขายอาวุธในภูมิภาคตะวันออกกลาง ท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลาง ภายหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ สั่งโจมตีทางอากาศสังหาร พลตรี กัสเซม โซเลมานี ผู้บัญชาการคนสำคัญของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่าน

โดยเมื่อวันที่ 8 ม.ค.ที่ผ่านมา สำนักข่าว El Mundo ของประเทศสเปน ได้นำเสนอข่าวว่า สำนักอัยการด้านการต่อต้านทุจริตของประเทศสเปน ได้ส่งฟ้องในคดีที่รัฐวิสาหกิจด้านการจำหน่ายอาวุธของประเทศชื่อว่า Defex ซึ่งปัจจุบันได้ปิดตัวไปแล้วตั้งแต่ปี 2560 มีพฤติการณ์โยกย้ายถ่ายโอนเงินสนับสนุนจากภาครัฐจำนวนถึง 100 ล้านยูโร (3,363,574,575 บาท) เพื่อไปใช้ในการเจรจาขายอาวุธกับประเทศซาอุดิอาระเบีย ตามรายงานการสอบสวนของสำนักงานสอบสวนกลางของประเทศสเปนหรือ UCO (Unidad Central Operativa) ที่ส่งต่อเรื่องนี้มาให้สำนักอัยการด้านการต่อต้านทุจริตของประเทศสเปน

โลโก้ของรัฐวิสาหกิจจำหน่ายอาวุธ Defex

สำนักงานสอบสวนกลางของประเทศสเปนหรือ UCO (Unidad Central Operativa)

นาย Conrado Siaz สำนักอัยการด้านการต่อต้านทุจริตของประเทศสเปน ระบุถึงผลการสอบสวนในช่วงที่ผ่านมาว่า มีการวิเคราะห์รายละเอียดสัญญาการจำหน่ายอาวุธของประเทศสเปนกับประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางจำนวนทั้ง 11 สัญญา จนสืบทราบว่าบริษัท Defex นั้นได้ดำเนินการจ่ายเงินในช่วงตั้งแต่ปี 2548 ถึงปี 2557 ให้กับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของทางซาอุดิอาระเบียซึ่งทำงานในภารกิจที่เกี่ยวกับงานการทหารอยู่ที่สถานทูตของซาอุดิอาระเบียประจำประเทศสเปน โดยช่วงเวลาดังกล่าว ประเทศสเปนได้ขายอุปกรณ์ทางทหารต่างๆให้กับทางซาอุดิอาระเบียจำนวนมาก อาทิ เรือคอร์เวตชั้น Navantia เครื่องกระสุนและวัตถุระเบิดต่างๆ

เรือคอร์เวตชั้น Navantia

สำหรับโครงข่ายการทุจริตนั้น ปรากฎข้อมูลว่า มีการสร้างบริษัทฉากหน้าขึ้นมาหลายแห่ง โดยบริษัทเหล่านี้จะออกใบสั่งซื้อสินค้าจากทาง Defex ทำหน้าที่ด้านการส่งสินค้าและเป็นแหล่งรับเงินของรัฐวิสาหกิจ Defex ซึ่งเงินที่บริษัทบังหน้ารับมานั้น บางส่วนเป็นเงินสินบน ที่จะถูกส่งต่อไปให้กับทางเจ้าหน้าที่ของซาอุดิอาระเบีย โดยมีการปกปิดร่องรอยของเงินสินบน

ขณะที่ บริษัทบังหน้าที่ตั้งขึ้นมานั้น จะอ้างว่าเงินที่รับจาก Defex เป็นค่าจ้างที่ปรึกษาของทางบริษัทเท่านั้น

นอกจากนี้ ยังมีการตรวจพบข้อมูลว่า มีการให้บริษัทเอกชนเหล่านี้ได้รับใบอนุญาตทำหน้าที่ส่งออกยุทโธปกรณ์ให้กับเจ้าหน้าที่ของซาอุดิอาระเบีย โดยได้รับสัญญาด้านการขนส่งด้วย

ในรายงานสอบสวน ยังระบุด้วยว่าในช่วงปี 2559 นั้น Defex ได้จ่ายเงินสูงถึง 100 ล้านยูโร (3,363,574,575 บาท) ให้กับบริษัทบังหน้าหลายแห่งซึ่งมีที่อยู่ในประเทศหรือรัฐที่ได้รับสิทธิให้ยกเว้นภาษีได้บางประการ อาทิ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์,เกาะบริติช เวอร์จิน ไอส์แลนด์,เกาะบาฮามาส,เกาะไอล์ออฟแมน และในรัฐเดลลาแวร์

สำหรับข้อกล่าวหา ในคดีที่ทางอัยการส่งฟ้องต่อศาล คือ การกระทำความผิดฐานประพฤติตนเป็นองค์กรอาชญากรรม การทุจริตในด้านธุรกรรมทางการเงิน การยักยอกเงินที่รับการสนับสนุนจากภาครัฐ การปลอมแปลงเอกสารและการฟอกเงิน ซึ่งถ้าหากพบว่ามีความผิดจริงนั้น ผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอดีตผู้บริหารองค์กรอาจจะต้องโทศจำคุกเป็นระยะเวลาสูงสุด 29 ปี

ในส่วนของการดำเนินคดีทางแพ่งนั้น ขณะนี้ได้มีการเรียกปรับเงินไปทั้งสิ้น 45 ล้านยูโร (1,513,608,558 บาท) จากบทลงโทษที่ทางรัฐวิสาหกิจนั้นไม่สามารถที่จะทำตามข้อบังคับด้านการเงินได้

ทั้งนี้ มีรายงานข่าวว่า นอกเหนือจากประเทศซาอุดิอาระเบียแล้ว ทางสำนักอัยการได้ดำเนินการสืบสวนและสอบสวนกรณีที่รัฐวิสาหกิจ Defex ได้ทำสัญญาซื้อขายยุทโธปกรณ์ไว้กับประเทศอื่นๆอีก โดยเฉพาะในช่วงปี 2551 ที่ทาง Defex ได้ทำสัญญากับประเทศอียิปต์,บราซิล, แองโกลา และคาเมรูน ด้วย

เรียบเรียงจาก:https://www.elmundo.es/espana/2020/01/09/5e16658efc6c83f12e8b4619.html,https://www.mbs.news/2020/01/millionaires-reveal-bribes-paid-by-spain-to-saudi-arabia-for-arms-sales.html,https://www.mbs.news/2020/01/millionaires-reveal-bribes-paid-by-spain-to-saudi-arabia-for-arms-sales.html

อ่านประกอบ :

ส่องคดีทุจริตโลก:ไทม์ไลน์อดีต ปธ.นิสสิน ซ่อนตัวกล่องดับเบิลเบส หลบหนีคดีทุจริตบันลือโลก

ส่องคดีทุจริตโลก:อดีต ผอ.สนามบินชางงีสิงคโปร์ รับสินบน แลกปลอมแปลงเอกสารเอื้อ บ.ไอที

ส่องคดีทุจริตโลก: ตร.เยอรมันทลายขบวนการบ.ยาต้านโรคมะเร็ง ให้สินบนหมอแลกใบเสร็จราคาแพง

ส่องคดีทุจริตโลก: สอบสวน 'วาติกัน' ลงทุนเอี่ยวบรรษัทฟอกเงินผ่านธนาคารสวิส

ส่องคดีทุจริตโลก : ศาลญี่ปุ่น จำคุกอดีต ขรก.ศึกษา 18ด. รับสินบน 'เลี้ยงอาหาร-ไวน์'

ส่องคดีทุจริตโลก : ป.ป.ช. อังกฤษสอบ บ.น้ำมันยักษ์ใหญ่ ให้สินบนแลกสัมปทานแสนล้าน

ส่องคดีทุจริตโลก: ธนาคารยักษ์ใหญ่สวีเดนเอี่ยวช่วยฟอกเงิน บ.ค้าอาวุธรัสเซียล้านยูโร

ส่องคดีทุจริตโลก : 'FBI' ทลายขบวนการสินบน บ.ยักษ์ใหญ่ฝรั่งเศส คว้างานอินโด 3 พันล.

ส่องคดีทุจริตโลก : ป.ป.ช.ยูเครน สั่งยึดเอกสารกลาโหมสอบปมซื้ออาวุธแพงเกินจริง 300%

ส่องคดีทุจริตโลก: FIFA สะเทือน อีเมลลับจ่ายสินบนฟุตบอลโลก 2018 โผล่-ชื่อคนดังเพียบ