Items tagged with: ฟอกเงิน

Title	Description	Last updated
ปปง.อายัดทรัพย์ ลูกอดีต สส.สงขลา อีก 21.3 ล้าน คดีฟอกเงิน	ก่อนหน้าโดน 3 ครั้ง 112 รายการ 201.5 ล้าน! ปปง.อายัดทรัพย์เพิ่ม ‘ปิติพล เอกอุรุ’ ลูกชายอดีต สส.สงขลา อีก 21.3 ล้าน เงินฝากแบงก์ 3 บัญชี สาขาศาลาโลตัส ...	วันศุกร์, 11 ตุลาคม 2567 18:02
ปปง.สั่งยึด 168 รายการ 36.7 ล.คดีเว็บพนัน ฟอกเงิน crown168.com วัว ควายเผือกด้วย!	ปปง.สั่งยึดอายัดทรัพย์ 168 รายการ 36.7 ล. ‘ทวีศักดิ์ นาเจริญ’ กับพวกคดีพนันออนไลน์ ฟอกเงิน crown168.com ทั้งทองรูปพรรณ เครื่องประดับ มือถือ พระเครื่อ ...	วันอังคาร, 27 สิงหาคม 2567 10:59
ส่องคดีทุจริตโลก:สหรัฐฯ เผยขบวนการค้ายาเม็กซิโกใช้กลุ่มชาวจีนฟอกเงิน หากำไรนับพัน ล.	“องค์กรที่เป็นสื่อกลางทำหน้าที่โอนเงินดังกล่าวถือครองสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นจำนวนมาก และยังสามารถช่วยทำให้ชาวจีนที่มีความมั่งคั่งสามารถหลบเลี่ยงมาตร ...	วันอาทิตย์, 23 มิถุนายน 2567 13:52
ดีเอสไอส่งคดีฟอกเงินเครือข่ายเว็บพนัน BNK Master ให้ ป.ป.ช.พิจารณา	ดีเอสไอ ส่งคำร้องกรณีให้โอนคดีฟอกเงินเครือข่ายเว็บพนัน BNK Master ให้ ป.ป.ช. พิจารณา เหตุมีข้อโต้แย้งระหว่างผู้ร้อง-พนักงานสอบสวน ชี้หากไม่อยู่ในอำนา ...	วันอาทิตย์, 31 มีนาคม 2567 11:35
สถาบันฯบาเซิลจัดไทยติดอันดับ 45 เสี่ยงฟอกเงินโลก ได้ 5.82 คะแนน ขณะไอซ์แลนด์ปลอดภัยสุด	สถาบันธรรมาธิบาล บาเซิลจัดไทยอยู่อันดับ 45 ประเทศเสี่ยงฟอกเงินโลก ได้ 5.82 คะแนน พบดีขึ้นกว่าเดิม 5 อันดับ ส่วนเมียนมาสถานการณ์ฟอกเงินเลวร้ายสุดติดอั ...	วันพฤหัสบดี, 23 พฤศจิกายน 2566 15:53
สื่อนอกแฉ ธุรกิจไทยเอี่ยวฟอกเงินแอปพนันออนไลน์ที่อินเดีย โยงคนดังหลายวงการ	สื่ออินเดียแฉธุรกิจในไทยเอี่ยวฟอกเงินแอปพนันออนไลน์ที่อินเดีย เผยแอปพนันเชื่อมโยงคนดังหลายวงการ ฟอกเงินในหลายประเทศตะวันออกกลางก่อนส่งเงินมายังธุรกิจ ...	วันเสาร์, 14 ตุลาคม 2566 15:17
DSI ปิดคดีฟอกเงินเว็บพนันออนไลน์ เจ้าของร้านหอยจ๋าอร่อยจี๋-สามี ยึดทรัพย์รวม 76 ล.	กรมสอบสวนคดีพิเศษ แถลงปิดคดีฟอกเงินเว็บพนันออนไลน์ เจ้าของร้านหอยจ๋าอร่อยจี๋ และสามี อายัดทรัพย์สินเป็นของกลางรวมกว่า 76 ล้านบาท	วันศุกร์, 08 กันยายน 2566 15:33
DSI ส่งสำนวนคดีพิเศษเว็บพนันออนไลน์-ฟอกเงิน 'นิว ภาคภูมิ' กับพวก ให้พนักงานอัยการ	DSI ส่งสำนวนคดีพิเศษเว็บพนันออนไลน์-ฟอกเงิน 'นิว ภาคภูมิ' กับพวก รวม 22 ราย ให้พนักงานอัยการ	วันศุกร์, 04 สิงหาคม 2566 18:23
ฟอกเงินที่ไทย-สหรัฐฯกว่า 71 ล. ศาลบังกลาเทศพิพากษาจำคุกเจ้าพ่อบ่อนคาสิโนออนไลน์ 8 ปี	ศาลอุทธรณ์บังกลาเทศสั่งจำคุก 8 ปี เจ้าพ่อบ่อนคาสิโนออนไลน์ กระทำผิดฐานฟอกเงินกว่า 71 ล้านบาที่ไทย-สหรัฐฯ หลังถูกจับกุมตัวได้ที่สนามบินก่อนเดินทางมากร ...	วันอาทิตย์, 30 เมษายน 2566 19:30
จ่อออกหมายจับเพิ่มพันฟอกเงิน! DSI เร่งสอบเส้นทางเงิน คดียักยอกทรัพย์‘สหกรณ์ฯเกษตร’637ล.	‘กรมส่งเสริมสหกรณ์’ แจงความคืบหน้าดำเนินคดียักยอกทรัพย์ ‘สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงเกษตรฯ’ เสียหาย 637 ล้าน เผย ‘ดีเอสไอ’ อยู่ระหว่างตรวจสอบเส้นทางเงินผู ...	วันเสาร์, 22 เมษายน 2566 19:38

ปปง.อายัดทรัพย์ ลูกอดีต สส.สงขลา อีก 21.3 ล้าน คดีฟอกเงิน

ก่อนหน้าโดน 3 ครั้ง 112 รายการ 201.5 ล้าน! ปปง.อายัดทรัพย์เพิ่ม ‘ปิติพล เอกอุรุ’ ลูกชายอดีต สส.สงขลา อีก 21.3 ล้าน เงินฝากแบงก์ 3 บัญชี สาขาศาลาโลตัส ...

วันศุกร์, 11 ตุลาคม 2567 18:02

ปปง.สั่งยึด 168 รายการ 36.7 ล.คดีเว็บพนัน ฟอกเงิน crown168.com วัว ควายเผือกด้วย!

ปปง.สั่งยึดอายัดทรัพย์ 168 รายการ 36.7 ล. ‘ทวีศักดิ์ นาเจริญ’ กับพวกคดีพนันออนไลน์ ฟอกเงิน crown168.com ทั้งทองรูปพรรณ เครื่องประดับ มือถือ พระเครื่อ ...

วันอังคาร, 27 สิงหาคม 2567 10:59

ส่องคดีทุจริตโลก:สหรัฐฯ เผยขบวนการค้ายาเม็กซิโกใช้กลุ่มชาวจีนฟอกเงิน หากำไรนับพัน ล.

“องค์กรที่เป็นสื่อกลางทำหน้าที่โอนเงินดังกล่าวถือครองสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นจำนวนมาก และยังสามารถช่วยทำให้ชาวจีนที่มีความมั่งคั่งสามารถหลบเลี่ยงมาตร ...

วันอาทิตย์, 23 มิถุนายน 2567 13:52

ดีเอสไอส่งคดีฟอกเงินเครือข่ายเว็บพนัน BNK Master ให้ ป.ป.ช.พิจารณา

ดีเอสไอ ส่งคำร้องกรณีให้โอนคดีฟอกเงินเครือข่ายเว็บพนัน BNK Master ให้ ป.ป.ช. พิจารณา เหตุมีข้อโต้แย้งระหว่างผู้ร้อง-พนักงานสอบสวน ชี้หากไม่อยู่ในอำนา ...

วันอาทิตย์, 31 มีนาคม 2567 11:35

สถาบันฯบาเซิลจัดไทยติดอันดับ 45 เสี่ยงฟอกเงินโลก ได้ 5.82 คะแนน ขณะไอซ์แลนด์ปลอดภัยสุด

สถาบันธรรมาธิบาล บาเซิลจัดไทยอยู่อันดับ 45 ประเทศเสี่ยงฟอกเงินโลก ได้ 5.82 คะแนน พบดีขึ้นกว่าเดิม 5 อันดับ ส่วนเมียนมาสถานการณ์ฟอกเงินเลวร้ายสุดติดอั ...

วันพฤหัสบดี, 23 พฤศจิกายน 2566 15:53

สื่อนอกแฉ ธุรกิจไทยเอี่ยวฟอกเงินแอปพนันออนไลน์ที่อินเดีย โยงคนดังหลายวงการ

สื่ออินเดียแฉธุรกิจในไทยเอี่ยวฟอกเงินแอปพนันออนไลน์ที่อินเดีย เผยแอปพนันเชื่อมโยงคนดังหลายวงการ ฟอกเงินในหลายประเทศตะวันออกกลางก่อนส่งเงินมายังธุรกิจ ...

วันเสาร์, 14 ตุลาคม 2566 15:17

DSI ปิดคดีฟอกเงินเว็บพนันออนไลน์ เจ้าของร้านหอยจ๋าอร่อยจี๋-สามี ยึดทรัพย์รวม 76 ล.

กรมสอบสวนคดีพิเศษ แถลงปิดคดีฟอกเงินเว็บพนันออนไลน์ เจ้าของร้านหอยจ๋าอร่อยจี๋ และสามี อายัดทรัพย์สินเป็นของกลางรวมกว่า 76 ล้านบาท

วันศุกร์, 08 กันยายน 2566 15:33

DSI ส่งสำนวนคดีพิเศษเว็บพนันออนไลน์-ฟอกเงิน 'นิว ภาคภูมิ' กับพวก ให้พนักงานอัยการ

DSI ส่งสำนวนคดีพิเศษเว็บพนันออนไลน์-ฟอกเงิน 'นิว ภาคภูมิ' กับพวก รวม 22 ราย ให้พนักงานอัยการ

วันศุกร์, 04 สิงหาคม 2566 18:23

ฟอกเงินที่ไทย-สหรัฐฯกว่า 71 ล. ศาลบังกลาเทศพิพากษาจำคุกเจ้าพ่อบ่อนคาสิโนออนไลน์ 8 ปี

ศาลอุทธรณ์บังกลาเทศสั่งจำคุก 8 ปี เจ้าพ่อบ่อนคาสิโนออนไลน์ กระทำผิดฐานฟอกเงินกว่า 71 ล้านบาที่ไทย-สหรัฐฯ หลังถูกจับกุมตัวได้ที่สนามบินก่อนเดินทางมากร ...

วันอาทิตย์, 30 เมษายน 2566 19:30

จ่อออกหมายจับเพิ่มพันฟอกเงิน! DSI เร่งสอบเส้นทางเงิน คดียักยอกทรัพย์‘สหกรณ์ฯเกษตร’637ล.

‘กรมส่งเสริมสหกรณ์’ แจงความคืบหน้าดำเนินคดียักยอกทรัพย์ ‘สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงเกษตรฯ’ เสียหาย 637 ล้าน เผย ‘ดีเอสไอ’ อยู่ระหว่างตรวจสอบเส้นทางเงินผู ...

วันเสาร์, 22 เมษายน 2566 19:38