Items tagged with: ฟอกเงิน
| Image | Title | Description | Last updated |
|---|---|---|---|
|
ตั้ง‘วัชรินทร์‘นั่งหัวหน้าคณะทำงานอัยการ ร่วมสอบคดี‘ทนายตั้ม’ฟอกเงิน-ฉ้อโกง‘เจ๊อ้อย’ | ตั้ง ‘วัชรินทร์ ภาณุรัตน์‘ รองอธิบดีอัยการ นั่งหัวหน้าคณะทำงานอัยการ ร่วมสอบคดี ‘ทนายตั้ม’ ฟอกเงิน-ฉ้อโกง ‘เจ๊อ้อย’ หลัง ‘อัยการสูงสุด’ รับเป็นคดีนอก ... | วันพุธ, 18 ธันวาคม 2567 15:08 |
|
สถาบันฯบาเซิลจัดไทยติดอันดับ 39 เสี่ยงฟอกเงินโลก ได้ 6.16คะแนน-เมียนมาเลวร้ายสุด | สถาบันธรรมาธิบาล บาเซิลจัดไทยอยู่อันดับ 39 ประเทศเสี่ยงฟอกเงินโลก ได้ 6.16 คะแนน พบไทยคะแนนตกหากเทียบปี 66 อันดับที่ 40 ขณะเมียนมาสถานการณ์เลวร้ายสุด ... | วันอาทิตย์, 15 ธันวาคม 2567 19:11 |
|
ปปง.อายัดทรัพย์ ลูกอดีต สส.สงขลา อีก 21.3 ล้าน คดีฟอกเงิน | ก่อนหน้าโดน 3 ครั้ง 112 รายการ 201.5 ล้าน! ปปง.อายัดทรัพย์เพิ่ม ‘ปิติพล เอกอุรุ’ ลูกชายอดีต สส.สงขลา อีก 21.3 ล้าน เงินฝากแบงก์ 3 บัญชี สาขาศาลาโลตัส ... | วันศุกร์, 11 ตุลาคม 2567 18:02 |
|
ปปง.สั่งยึด 168 รายการ 36.7 ล.คดีเว็บพนัน ฟอกเงิน crown168.com วัว ควายเผือกด้วย! | ปปง.สั่งยึดอายัดทรัพย์ 168 รายการ 36.7 ล. ‘ทวีศักดิ์ นาเจริญ’ กับพวกคดีพนันออนไลน์ ฟอกเงิน crown168.com ทั้งทองรูปพรรณ เครื่องประดับ มือถือ พระเครื่อ ... | วันอังคาร, 27 สิงหาคม 2567 10:59 |
|
ส่องคดีทุจริตโลก:สหรัฐฯ เผยขบวนการค้ายาเม็กซิโกใช้กลุ่มชาวจีนฟอกเงิน หากำไรนับพัน ล. | “องค์กรที่เป็นสื่อกลางทำหน้าที่โอนเงินดังกล่าวถือครองสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นจำนวนมาก และยังสามารถช่วยทำให้ชาวจีนที่มีความมั่งคั่งสามารถหลบเลี่ยงมาตร ... | วันอาทิตย์, 23 มิถุนายน 2567 13:52 |
|
ดีเอสไอส่งคดีฟอกเงินเครือข่ายเว็บพนัน BNK Master ให้ ป.ป.ช.พิจารณา | ดีเอสไอ ส่งคำร้องกรณีให้โอนคดีฟอกเงินเครือข่ายเว็บพนัน BNK Master ให้ ป.ป.ช. พิจารณา เหตุมีข้อโต้แย้งระหว่างผู้ร้อง-พนักงานสอบสวน ชี้หากไม่อยู่ในอำนา ... | วันอาทิตย์, 31 มีนาคม 2567 11:35 |
|
สถาบันฯบาเซิลจัดไทยติดอันดับ 45 เสี่ยงฟอกเงินโลก ได้ 5.82 คะแนน ขณะไอซ์แลนด์ปลอดภัยสุด | สถาบันธรรมาธิบาล บาเซิลจัดไทยอยู่อันดับ 45 ประเทศเสี่ยงฟอกเงินโลก ได้ 5.82 คะแนน พบดีขึ้นกว่าเดิม 5 อันดับ ส่วนเมียนมาสถานการณ์ฟอกเงินเลวร้ายสุดติดอั ... | วันพฤหัสบดี, 23 พฤศจิกายน 2566 15:53 |
|
สื่อนอกแฉ ธุรกิจไทยเอี่ยวฟอกเงินแอปพนันออนไลน์ที่อินเดีย โยงคนดังหลายวงการ | สื่ออินเดียแฉธุรกิจในไทยเอี่ยวฟอกเงินแอปพนันออนไลน์ที่อินเดีย เผยแอปพนันเชื่อมโยงคนดังหลายวงการ ฟอกเงินในหลายประเทศตะวันออกกลางก่อนส่งเงินมายังธุรกิจ ... | วันเสาร์, 14 ตุลาคม 2566 15:17 |
|
DSI ปิดคดีฟอกเงินเว็บพนันออนไลน์ เจ้าของร้านหอยจ๋าอร่อยจี๋-สามี ยึดทรัพย์รวม 76 ล. | กรมสอบสวนคดีพิเศษ แถลงปิดคดีฟอกเงินเว็บพนันออนไลน์ เจ้าของร้านหอยจ๋าอร่อยจี๋ และสามี อายัดทรัพย์สินเป็นของกลางรวมกว่า 76 ล้านบาท | วันศุกร์, 08 กันยายน 2566 15:33 |
|
DSI ส่งสำนวนคดีพิเศษเว็บพนันออนไลน์-ฟอกเงิน 'นิว ภาคภูมิ' กับพวก ให้พนักงานอัยการ | DSI ส่งสำนวนคดีพิเศษเว็บพนันออนไลน์-ฟอกเงิน 'นิว ภาคภูมิ' กับพวก รวม 22 ราย ให้พนักงานอัยการ | วันศุกร์, 04 สิงหาคม 2566 18:23 |
Isranews Agency | สำนักข่าวอิศรา 