Items tagged with: ส่องคดีทุจริตโลก

Title	Description	Last updated
ส่องคดีทุจริตโลก:เผยเครือข่าย บ.เปลือกนอกหนุนเผด็จการซีเรีย-หลบมาตรการคว่ำบาตรตะวันตก	โดยทั้ง 3 บริษัทที่ถูกก่อตั้งขึ้นในเดือน ต.ค. 2564 ที่ผ่านมานั้นมีชื่อได้แก่บริษัทชื่อว่า Trappist, Generous และบริษัท Super Brandy ซึ่งจากการตรวจสอบ ...	วันอาทิตย์, 27 มีนาคม 2565 19:08
ส่องคดีทุจริตโลก:เปิดโปง บ.กฎหมายยักษ์ใหญ่ รับงานช่วยโอลิการ์ชรัสเซียรอดมาตรการคว่ำบาตร	บริษัทเบเคอร์ แม็คเค็นซี่ ได้ชนะสัญญาจากธนาคาร VTB ซึ่งเป็นธนาคารของรัฐที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 2 ดำเนิน โดยหลังจากที่มีมาตรการคว่ำบาตรประเทศรัส ...	วันอาทิตย์, 20 มีนาคม 2565 15:48
ส่องคดีทุจริตโลก:เปิดโปง 'ดูไบ' แหล่งกบดานเศรษฐีหนีคดี หลังโลกตามอายัดเงินจากรัสเซีย	ผู้หนีคดีที่มีฐานะร่ำรวยนั้นพบว่าได้ใช้นามแฝงและหนังสือเดินทางสำหรับนักลงทุนมากขึ้นเพื่อจะดำเนินการหลีกเลี่ยงการตรวจสอบข้อมูลลูกค้า โดยบุคคลนั้นจะยัง ...	วันอาทิตย์, 13 มีนาคม 2565 18:49
ส่องคดีทุจริตโลก:'อีริคสัน' ส่อเอี่ยวจ่ายเงินให้กลุ่ม ISIS แลกทำธุรกิจใน 'โมซุล'	ในรายงานได้ระบุต่อว่าอีริคสันได้มีการตัดสินใจที่ถือว่าเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อในช่วงปี 2557 เมื่อกลุ่ม ISIS ได้ดำเนินการเข้ายึดพื้นที่เมื่อสังหารตัวประกัน ...	วันอาทิตย์, 06 มีนาคม 2565 17:34
ส่องคดีทุจริตโลก: เปิดเครือข่ายธนาคารดันสเก เอสโตเนีย ไฉนเป็นเส้นทางฟอกเงิน 5.1 หมื่น ล.	ผู้สืบสวนของประเทศเอสโตเนียได้กล่าวว่าตัวตนของนายแม็กซิมดังกล่าวนั้นแท้จริงแล้วคือนาย Jevgeni Agnevštšikov และเขาก็เป็น 1 ใน 19 คนที่อยู่ในทีมงานด้าน ...	วันอาทิตย์, 27 กุมภาพันธ์ 2565 17:45
ส่องคดีทุจริตโลก: 'อังกฤษ' ยกเลิกวีซ่านักลงทุน หวั่นเปิดช่องฟอกเงิน โต้ 'วิกฤติยูเครน'	ในข้อมูลได้ระบุต่อไปด้วยว่ามีทรัพย์สินอย่างน้อย 28 เปอร์เซ็นต์ของทรัพย์สินทั้งหมดในเขตเวสต์มินสเตอร์ กรุงลอนดอน คิดเป็นมูลค่าเกือบ 430 ล้านปอนด์ (18, ...	วันอาทิตย์, 20 กุมภาพันธ์ 2565 14:24
ส่องคดีทุจริตโลก: อายุน้อยร้อย ล.-เมื่อเด็กเป็นเจ้าของ บ.ในลักเซมเบิร์กเกือบ 300 แห่ง	ทั้งนี้ในช่วงเวลาดังกล่าว ทางการได้มีการเสนอให้ยกเว้นการเปิดโปงเป็นระยะเวลา 3 ปี ให้กับเจ้าของบริษัทที่เข้าข่ายว่าจะมีความเสี่ยงกับพฤติกรมฉ้อโกง,การล ...	วันอาทิตย์, 13 กุมภาพันธ์ 2565 19:39
ส่องคดีทุจริตโลก:'อังกฤษ'ยึดทรัพย์ทุจริต'อาเซอร์ไบจาน' แสน ล.โยงฟอกเงินผ่าน'เอสโตเนีย'	OCCRP รายงานต่อไปว่าพบข้อมูลว่ามีนักการเมืองยุโรปจำนวนอย่างน้อย 3 คน,ผู้สื่อข่าวที่เขียนข่าวเข้าข้างผู้ปกครองประเทศและกลุ่มนักธุรกิจนั้นเป็นผู้ที่รับ ...	วันอาทิตย์, 06 กุมภาพันธ์ 2565 10:25
ส่องคดีทุจริตโลก:'คูเวต'เร่งสอบ ปมจัดซื้อเครื่องบินไต้ฝุ่น 2.9 แสน ล.แพง	ในเดือน ธ.ค. 2564 กองทัพอากาศคูเวตก็ได้รับเครื่องบินรบจำนวน 2 ลำแรกในลอตการสั่งซื้อนี้ ซึ่งพิธีการรับมอบเครื่องบินนั้นเกิดขึ้น ณ ฐานทัพอากาศกาเซลเล ใ ...	วันอาทิตย์, 30 มกราคม 2565 18:06
ส่องคดีทุจริตโลก: 'อัยการเบอร์ลิน'สอบผู้บริหารพรรคกรีนส์-รมต.อนุมัติโบนัสโควิดไม่โปร่งใส	สำนักอัยการได้ดำเนินการสอบสวนอันเนื่องมาจากข้อสงสัยว่าผู้บริหารพรรคกรีนส์นั้นอาจจะมีประเด็นเรื่องการใช้จ่ายอันไม่สุจริตและนำมาสู่ความเสียหายของพรรคตั ...	วันอาทิตย์, 23 มกราคม 2565 15:17

ส่องคดีทุจริตโลก:เผยเครือข่าย บ.เปลือกนอกหนุนเผด็จการซีเรีย-หลบมาตรการคว่ำบาตรตะวันตก

โดยทั้ง 3 บริษัทที่ถูกก่อตั้งขึ้นในเดือน ต.ค. 2564 ที่ผ่านมานั้นมีชื่อได้แก่บริษัทชื่อว่า Trappist, Generous และบริษัท Super Brandy ซึ่งจากการตรวจสอบ ...

วันอาทิตย์, 27 มีนาคม 2565 19:08

ส่องคดีทุจริตโลก:เปิดโปง บ.กฎหมายยักษ์ใหญ่ รับงานช่วยโอลิการ์ชรัสเซียรอดมาตรการคว่ำบาตร

บริษัทเบเคอร์ แม็คเค็นซี่ ได้ชนะสัญญาจากธนาคาร VTB ซึ่งเป็นธนาคารของรัฐที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 2 ดำเนิน โดยหลังจากที่มีมาตรการคว่ำบาตรประเทศรัส ...

วันอาทิตย์, 20 มีนาคม 2565 15:48

ส่องคดีทุจริตโลก:เปิดโปง 'ดูไบ' แหล่งกบดานเศรษฐีหนีคดี หลังโลกตามอายัดเงินจากรัสเซีย

ผู้หนีคดีที่มีฐานะร่ำรวยนั้นพบว่าได้ใช้นามแฝงและหนังสือเดินทางสำหรับนักลงทุนมากขึ้นเพื่อจะดำเนินการหลีกเลี่ยงการตรวจสอบข้อมูลลูกค้า โดยบุคคลนั้นจะยัง ...

วันอาทิตย์, 13 มีนาคม 2565 18:49

ส่องคดีทุจริตโลก:'อีริคสัน' ส่อเอี่ยวจ่ายเงินให้กลุ่ม ISIS แลกทำธุรกิจใน 'โมซุล'

ในรายงานได้ระบุต่อว่าอีริคสันได้มีการตัดสินใจที่ถือว่าเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อในช่วงปี 2557 เมื่อกลุ่ม ISIS ได้ดำเนินการเข้ายึดพื้นที่เมื่อสังหารตัวประกัน ...

วันอาทิตย์, 06 มีนาคม 2565 17:34

ส่องคดีทุจริตโลก: เปิดเครือข่ายธนาคารดันสเก เอสโตเนีย ไฉนเป็นเส้นทางฟอกเงิน 5.1 หมื่น ล.

ผู้สืบสวนของประเทศเอสโตเนียได้กล่าวว่าตัวตนของนายแม็กซิมดังกล่าวนั้นแท้จริงแล้วคือนาย Jevgeni Agnevštšikov และเขาก็เป็น 1 ใน 19 คนที่อยู่ในทีมงานด้าน ...

วันอาทิตย์, 27 กุมภาพันธ์ 2565 17:45

ส่องคดีทุจริตโลก: 'อังกฤษ' ยกเลิกวีซ่านักลงทุน หวั่นเปิดช่องฟอกเงิน โต้ 'วิกฤติยูเครน'

ในข้อมูลได้ระบุต่อไปด้วยว่ามีทรัพย์สินอย่างน้อย 28 เปอร์เซ็นต์ของทรัพย์สินทั้งหมดในเขตเวสต์มินสเตอร์ กรุงลอนดอน คิดเป็นมูลค่าเกือบ 430 ล้านปอนด์ (18, ...

วันอาทิตย์, 20 กุมภาพันธ์ 2565 14:24

ส่องคดีทุจริตโลก: อายุน้อยร้อย ล.-เมื่อเด็กเป็นเจ้าของ บ.ในลักเซมเบิร์กเกือบ 300 แห่ง

ทั้งนี้ในช่วงเวลาดังกล่าว ทางการได้มีการเสนอให้ยกเว้นการเปิดโปงเป็นระยะเวลา 3 ปี ให้กับเจ้าของบริษัทที่เข้าข่ายว่าจะมีความเสี่ยงกับพฤติกรมฉ้อโกง,การล ...

วันอาทิตย์, 13 กุมภาพันธ์ 2565 19:39

ส่องคดีทุจริตโลก:'อังกฤษ'ยึดทรัพย์ทุจริต'อาเซอร์ไบจาน' แสน ล.โยงฟอกเงินผ่าน'เอสโตเนีย'

OCCRP รายงานต่อไปว่าพบข้อมูลว่ามีนักการเมืองยุโรปจำนวนอย่างน้อย 3 คน,ผู้สื่อข่าวที่เขียนข่าวเข้าข้างผู้ปกครองประเทศและกลุ่มนักธุรกิจนั้นเป็นผู้ที่รับ ...

วันอาทิตย์, 06 กุมภาพันธ์ 2565 10:25

ส่องคดีทุจริตโลก:'คูเวต'เร่งสอบ ปมจัดซื้อเครื่องบินไต้ฝุ่น 2.9 แสน ล.แพง

ในเดือน ธ.ค. 2564 กองทัพอากาศคูเวตก็ได้รับเครื่องบินรบจำนวน 2 ลำแรกในลอตการสั่งซื้อนี้ ซึ่งพิธีการรับมอบเครื่องบินนั้นเกิดขึ้น ณ ฐานทัพอากาศกาเซลเล ใ ...

วันอาทิตย์, 30 มกราคม 2565 18:06

ส่องคดีทุจริตโลก: 'อัยการเบอร์ลิน'สอบผู้บริหารพรรคกรีนส์-รมต.อนุมัติโบนัสโควิดไม่โปร่งใส

สำนักอัยการได้ดำเนินการสอบสวนอันเนื่องมาจากข้อสงสัยว่าผู้บริหารพรรคกรีนส์นั้นอาจจะมีประเด็นเรื่องการใช้จ่ายอันไม่สุจริตและนำมาสู่ความเสียหายของพรรคตั ...

วันอาทิตย์, 23 มกราคม 2565 15:17