ตามสัมภาษณ์‘สาว’กก./ผู้ถือหุ้น 95.5 ล้าน 2 บ.ทุนจีนบ้านหรู อยู่ทาวน์เฮ้าส์-ไม่สะดวกชี้แจง

"...ผู้สื่อข่าว‘อิศรา’ตามสอบถาม หญิงสาว กก./ผู้ถือหุ้น 95.5 ล้าน 2 บ.กลุ่มทุนจีนในหมู่บ้านหรูซอยกรุงเทพกรีฑา–ประชาร่วมใจ หัวหมาก พบแจ้งที่อยู่ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้นย่านสายไหม เจ้าตัวยังไม่สะดวกชี้แจง ไม่ทราบเรื่อง ล่าสุดยังไม่ติดต่อกลับ..."

บริษัทกลุ่มทุนจีนที่มีบุคคลสัญชาติจีนเป็นกรรมการและถือหุ้นและมีสำนักงานที่ตั้งในหมู่บ้านหรูซอยกรุงเทพกรีฑา 15 (ประชาร่วมใจ) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร (หมู่บ้านนาราสิริและหมู่บ้านเศรษฐสิริ) ตามที่สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) นำข้อมูลมารายงานแล้วจำนวน 11 บริษัทจากข้อมูลเบื้องต้นอย่าง 38 บริษัท โดยพบว่ากระบวนการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทคล้ายกัน มีชื่อคนไทยเป็นผู้ยื่นจดทะเบียนจัดตั้งต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ,ถือหุ้นและเป็นกรรมการ ก่อนลาออกและโอนหุ้นให้คนจีนเข้ามาถือหุ้นในสัดส่วน 49% และพบอีกว่า ผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดตั้งบริษัท ได้แก่ ผู้รับมอบอำนาจการจดทะเบียนจัดตั้ง และหรือ เพิ่มทุน , เปลี่ยนแปลงกรรมการ,เปลี่ยนสำนักงานที่ตั้ง , บุคคลผู้ลงลายมือชื่อเป็นพยาน , ผู้ทำบัญชี เชื่อมโยงกัน

จากการตรวจสอบเพิ่มเติม นิติบุคคลอย่างน้อย 2 รายจาก 11 ราย คือ บริษัท มงกุฎเพชรตะวัน จำกัด และ บริษัท สิริแสงมณี จำกัด มีผู้ถือหุ้นเป็นคนไทย ชื่อ นางสาวสุธาสินี ลาเสือ เป็นกรรมการและถือหุ้นใหญ่ในช่วงก่อตั้งก่อนลาออกจากกรรมการและโอนหุ้นบุคคลสัญชาติจีน กล่าวคือ

นางสาวสุธาสินี อายุ 30 ปี เป็นกรรมการและ ถือหุ้น บริษัท มงกุฎเพชรตะวัน จำกัด จำนวน 520,100 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท หรือมูลค่า 52,010,000 บาท ก่อนโอนหุ้นให้ นางสาวโตว เปาฉี่ (MS.DOU BAOQI) เมื่อวันที่ 8 พ.ค.2567 และเป็นกรรมการ ถือหุ้น บริษัท สิริแสงมณี จำกัด 435,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท หรือมูลค่า 43,500,000 บาท

รวมมูลค่าหุ้นที่นางสาวสุธาสินีมีชื่อถือครอง 2 บริษัท 95,510,000 บาท

ในเอกสารการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) นางสาวสุธาสินี แจ้งที่อยู่ในบ้านแห่งหนึ่งซอยเพิ่มสิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2568 ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวอิศราเดินทางไปยังบ้านเลขที่ดังกล่าวเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงกรณีมีชื่อเป็นกรรมการและถือหุ้นในบริษัทดังกล่าว เมื่อไปถึงพบว่าเป็นทาวน์เฮ้าส์ความสูงประมาณสองชั้น อยู่ในโครงการพลีโน่ พหลโยธิน-วัชรพล 2 มีรถกระบะกำลังขนของเข้าบ้านอยู่

486461074 2847834542087822 3975734175289744640 n

486771401 1219809116240959 1355153785632963373 n

ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวอิศราจึงได้สอบถามเกี่ยวกับบริษัทมงกุฎเพชรตะวัน ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทที่นางสาวสุธาสินีถือหุ้นอยู่ โดยผู้ชายที่ขนของจากรถกระบะกล่าวว่าไม่ใช่ แต่ผู้หญิงที่เป็นคนรับของกล่าวว่า “ค่ะ” และถามว่ามาจากไหน ผู้สื่อข่าวจึงแสดงตัวว่ามาจากสำนักข่าวอิศราและสอบถามเกี่ยวกับกรณีการตรวจสอบจาก ปปง.ที่มีการยึดทรัพย์บริษัททุนจีน ผู้หญิงกล่าวว่าเป็นนักข่าวใช่หรือไม่ ขณะที่ฝ่ายชายได้ขอดูบัตร ผู้สื่อข่าวจึงได้ให้บัตรประจำตัวไปตรวจสอบ พอให้บัตรแล้วทั้งฝ่ายผู้หญิงและผู้ชายกล่าวว่า ‘ไม่สะดวก ตอนนี้กำลังขนของอยู่ไม่สะดวก’

ส่วนผู้ชายถามต่อว่าแล้วมันอย่างไร

ผู้สื่อข่าวตอบกลับไปว่าต้องการมาตามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจีน รวมถึงถามว่า ปปง.ได้มาการตรวจสอบหรือยัง

ผู้หญิงกล่าวว่า ‘ไม่ทราบเลย’ เมื่อถามว่าใช่นางสาวสุธาสินีหรือไม่ ผู้หญิงกล่าวว่า ‘ใช่’ แต่ว่าตอนนี้กำลังขนของอยู่ยังไม่สะดวกอะไร และก็ไม่ทราบเรื่องเลย

ผู้สื่อข่าวได้ถามต่อไปว่าอยู่บ้านหลังนี้นานหรือยัง?

นางสาวสุธาสินีกล่าวว่าอยู่มาหลายปี ประมาณ 3-4 ปีได้แล้ว นับแต่ที่ซื้อมา

ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวอิศราจึงได้ฝากนามบัตรไว้ก่อนจะเดินจะเดินทางกลับ อย่างไรก็ตามจนถึงปัจจุบันยังไม่มีการติดต่อกลับมายังสำนักข่าวอิศราแต่อย่างใด

ถ้ามีความคืบหน้า สำนักข่าวอิศราจะรายงานเพิ่มต่อไป

สำหรับ นิติบุคคล 11 บริษัทกลุ่มทุนที่สำนักข่าวอิศรานำข้อมูลมารายงานก่อนหน้านี้ ได้แก่

1.บริษัท โฮลดิ้ง กู๊ด (ไทยแลนด์) จำกัด ทุนจดทะเบียน 60 ล้านบาท นายซือหมิง หลิว (Mr.Siming Liu) สัญชาติจีน เป็นกรรมการ และถือหุ้นใหญ่

2.บริษัท มีสุข คันทรี จำกัด ทุน 56 ล้านบาท ที่ตั้งเลขที่ 69/47 ซอยกรุงเทพกรีฑา 15 (ประชาร่วมใจ) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร นางสาวเสี่ยวหลิง ซู (MS.XIAOLING SU) สัญชาติเซนต์กิตส์และเนวิส เป็นกรรมการและถือหุ้นใหญ่

3.บริษัท ทอฝัน เรียล แอสเสท จำกัด ทุนจดทะเบียน 56 ล้านบาท ที่ตั้งเลขที่ 69/48 หมู่บ้านนาราสิริ กรุงเทพกรีฑา ซอยกรุงเทพกรีฑา 15 (ประชาร่วมใจ) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร นายกั๋วเฉียง เฉิน เป็นกรรมการ ถือหุ้นใหญ่ (49%)

4. บริษัท โอเพ็น ซมูทลิ จำกัด ทุน 127,500,000 บาท ที่ตั้งเลขที่ 69/81 หมู่บ้านนาราสิริ ซอยกรุงเทพกรีฑา 15 (ประชาร่วมใจ) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร น.ส.ซิวควง เฉียน (Ms.Xiukuang Qian-จีน) เป็นกรรมการและถือหุ้นใหญ่

5. บริษัท ยิบโซฟิลา เทคโนโลยี จำกัด ทุนล่าสุด 66 ล้านบาท ที่ตั้งเลขที่ 69/36 ซอยกรุงเทพกรีฑา 15 (ประชาร่วมใจ) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร (หมู่บ้านนาราสิริ) นางสาวเยี่ยนยี่ หวง (Ms.Huang Yanyi) สัญชาติจีน เป็นกรรมการและถือหุ้นใหญ่

6.บริษัท โวดา เทคโนโลยี จำกัด ทุน 5 ล้านบาท ที่ตั้งเลขที่ 69/36 ซอยกรุงเทพกรีฑา 15 (ประชาร่วมใจ) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร (หมู่บ้านนาราสิริ) นางสาวฮุ่ยซง เหลียว (Ms.Liao Huicong) สัญชาติจีน เป็นกรรมการและถือหุ้นใหญ่ กระบวนการจัดตั้งเชื่อมโยงกับบริษัทผู้ถือครองที่ดินในคดีบริษัท เหลียน เซิง จำกัด

7.บริษัท นาราวี โฮลดิ้ง จำกัด ทุน 60 ล้านบาท ที่ตั้งล่าสุดเลขที่ 69/18 ซอยกรุงเทพกรีฑา 15 (ประชาร่วมใจ) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร นายคุนตู้ หู (Mr.Kundu Hu ) สัญชาติจีน เป็นกรรมการและถือหุ้นใหญ่

8.บริษัท เวก้า เทคนิค จำกัดทุน 5 ล้านบาท ที่ตั้งล่าสุดเลขที่ 69/9 ซอยกรุงเทพกรีฑา 15 (ประชาร่วมใจ) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร นายฮวาเหว่ย เฉิน (Mr.Chen Huawel) สัญชาติจีน เป็นกรรมการและถือหุ้นใหญ่

9.บริษัท เฟิร์ส เซล จำกัด ทุน 5 ล้านบาท ที่ตั้งล่าสุดเลขที่ 69/55 ซอยกรุงเทพกรีฑา 15 (ประชาร่วมใจ) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร นางสาวหลิงหลิ่ง หวัง (Ms.Wang Lingling) สัญชาติจีน เป็นกรรมการและถือหุ้นใหญ่

10.บริษัท มงกุฎเพชรตะวัน จำกัด ทุน 5 ล้านบาท ทุนล่าสุด 77.3 ล้านบาท ที่ตั้งล่าสุดเลขที่ 69/28 ซอยกรุงเทพกรีฑา 15 (ประชาร่วมใจ) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร นางสาวโดว เป๋าฉี (Ms.DOU BAOQI) สัญชาตจีน เป็นกรรมการและถือหุ้นใหญ่ ล่าสุดโอนให้บริษัท มอรัล มิกซ์ อินเวสเมนท์ จำกัด (ฮ่องกง)

11.บริษัท สิริแสงมณี จำกัด ทุน 5 ล้านบาท ทุนล่าสุด 87 ล้านบาท ที่ตั้งล่าสุดเลขที่ 69/77 ซอยกรุงเทพกรีฑา 15 (ประชาร่วมใจ) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร (หมู่บ้านเศรษฐสิริ) นายไฉ๋ฮัว หยาง (MR.CAIHUA YANG) เป็นกรรมการและถือหุ้นใหญ่

ทั้งนี้ นิติบุคคล 20 บริษัทที่ถูกสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) มีคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมที่ ย.193/2567 ลงวันที่ 18 กันยายน 2567 ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว ราย นายสฤษฏ์ อดุลย์พิจิตร กับพวก (บริษัท เหลียน เซิง จำกัด) จำนวน 52 รายการ รวมราคาประเมิน 2,561.1 ล้านบาท ในจำนวนนี้เป็นอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินตามโฉนดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างในโครงการหมู่บ้านจัดสรรดังเขตสะพานสูง เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ , อ.เมืองนนทบุรี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ,อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ จำนวน 30 แปลง ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง 20 บริษัท ที่สำนักข่าวอิศรานำข้อมูลมารายงานแล้วว่าผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท อาทิ กรรมการ ผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบอำนาจยื่นจดทะเบียนต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท พยานผู้ลงลายมือชื่อในเอกสาร มีความเกี่ยวโยงกัน ซึ่งปปง.ได้ส่งสำนวนต่อสำนักงานอัยการเพื่อร้องขอให้ศาลสั่งยึดทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดินคดียังไม่สิ้นสุด

87faa36c 5b8e 4883 9fef 90df538c04bf