ละเอียดยิบ! แกะรอย บ.เหลียนเซิง ถือครองที่ดินบ้านหรู 11 แปลง 1,450 ล้าน โครงการดังย่านสนามบินน้ำ จ.นนทบุรี พันคดีหลอกเทรดเงินดิจิทัล แจ้งเปลี่ยน สนง.ที่ตั้ง 4 แห่ง เปลี่ยน กก. ผู้ถือหุ้นสิบครั้ง ทุนล่าสุด 1,500 ล. คนสัญชาติจีนหุ้นใหญ่ชาวไทยร่วม - อย่างน้อย 3 คนถูกอายัดเงินฝากกว่า 127.7 ล.
กรณีสำนักงานบ้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) มีคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมที่ ย.193/2567 ลงวันที่ 18 กันยายน 2567 เรื่องยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว ราย นายสฤษฏ์ อดุลย์พิจิตร กับพวก จำนวน 52 รายการ รวมราคาประเมิน 2,561,188,503.70 บาท ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกง อันเนื่องมาจากชักชวนร่วมลงทุนเทรดเงินเหรียญดิจิทัลอ้างว่าจะได้รับผลตอบแทนกำไรคืนเป็นเงินสกุสดอลลาร์สหรัฐ
ทรัพย์สินที่ ปปง.ยึดและอายัด 13 รายการ ได้แก่ ที่ดิน 11 แปลง พร้อมสิ่งปลูกสร้างโครงการบ้านราคาแพงย่านถนนสนามบินน้ำ อ.เมือง จ.นนทบุรี ราคาประเมิน 1,450 ล้านบาท (ใกล้กระทรวงพาณิย์) และ บัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย สาขาสีลม จำนวน 2 บัญชี 151,740,626.47 บาท รวมมูลค่า 1,601.7 ล้านบาท ทั้ง 13 รายการ มีชื่อ บริษัท เหลียนเซิง จำกัด เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง ตามที่ สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รายงานแล้ว
- ปปง.ยึดทรัพย์ 2,561 ล.! คดีเงินดิจิทัล บ้านหรู 20 บ. - สนามบินน้ำด้วย 11 หลัง 1,450 ล.
- เปิดโฉมที่ดิน-บ้านหรู 11 แปลง 1,450 ล. โครงการดังสนามบินน้ำ จ.นนทบุรี ถูกปปง.ยึด
บริษัท เหลียนเซิง จำกัด เป็นใคร?
สำนักข่าวอิศรา สืบค้นข้อมูลมารายงาน
@ ชื่อคนไทยจดก่อตั้ง- เพิ่มทุน 1.5 พันล.ปี 2565- เปลี่ยนที่ตั้ง กก. หลายครั้ง
จากการตรวจสอบพบว่า บริษัท เหลียนเซิง จำกัด จดทะเบียนวันที่ 9 มีนาคม 2565 ทุน 2 ล้านบาท แจ้งรายละเอียดวัตถุประสงค์ 25 ข้อ วัตถุประสงค์เฉพาะตามแบบ สสช. ประกิจการค้าที่ดิน จัดสรรที่ดินและบ้าน ซื้อขาย เช่าให้เช่า บ้านเดี่ยว อาคารพาณิชย์ ที่พักอาศัย ที่ตั้งเลขที่ 491/13 อาคารสีลมพลาซ่า ชั้น2 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ นายวิชัย ชัยมงคล เป็นผู้เริ่มก่อการจดทะเบียนและถือหุ้นใหญ่ 10,200 หุ้น นายธนพัด ธนิตอาภาสกุล 6,000 หุ้น และ น.ส.วรรณวิษา แซ่ลี 3,800 หุ้น
หลังจากนั้นจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุน สำนักงานที่ตั้ง บริคณห์สนธิ และกรรมการ หลายครั้ง
17 พฤษภาคม 2565 จดทะเบียนเพิ่มทุนเป็น 300 ล้านบาท
19 ตุลาคม 2565 จดทะเบียนเพิ่มทุนเป็น 1,500 ล้านบาท
21 พฤศจิกายน 2565 จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมสำนักงานใหญ่ เลขที่ 101/137 โครงการสำเพ็ง 2 เซ็นเตอร์ ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงคลองบางพราน เขตบางบอน กรุงเทพฯ
8 ธันวาคม 2565 จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมสำนักงานใหญ่ เลขที่ 412 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา บางรัก กรุงเทพฯ
23 กุมภาพันธ์ 2566 จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์ของบริษัท) เป็น 34 ข้อ วัตถุประสงค์เฉพาะ แบบ สสช.1 จำนวน 2 ข้อ 1. ประกอบกิจการก่อสร้าง ออกแบบ ตกแต่งภายในตัวอาคาร/ตึก รวมถึงให้คำปรึกษาที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 2.ประกอบกิจการ ออกแบบ ติดตั้ง ระบบน้ำ/ไฟ/โซลาเซล และสาธารณูบโภค รวมถึงท่าเรือทุกประเภท
23 มีนาคม 2566 จดทะเบียนกรรมการเข้า 4 คน ออก 1 คน - นายตู้จิน สวี (MR.XU DUJIN) สัญชาติจีน) นางสาวสุรมน ล้นเหลือ (สัญชาติไทย) นายโจว ซูหมิ่น (MR.ZHOU SUMIN สัญชาติจีน) และนายซู หย่งซาน (MR.SU YONGCAN สัญชาติกัมพูชา) เป็นกรรมการ (นายวิชัย ชัยมงคล ออกจากกรรมการ)
@ล่าสุด 2 คนไทยร่วมกรรมการ
14 กรกฎาคม 2566 จดทะเบียนกรรมการเข้า 1 คน ออก 2 คน - นายปรีชา แซ่หล่อ (สัญชาติไทย) เข้าเป็นกรรมการ นายตู้จิน สวี และนายซู หย่งซาน ออก มีกรรมการ 3 คน ได้แก่ นางสาวสุรมน ล้นเหลือ นายปรีชา แซ่หล่อ และ นายโจว ซูหมิ่น จนถึงล่าสุด
20 กันยายน 2567 จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมสำนักงานแห่งใหญ่ของบริษัท เลขที่ 551/1 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ที่ตั้งปัจจุบัน
ข้อมูลผู้ถือหุ้น
หลังจดทะเบียนก่อตั้งและมีผู้ถือหุ้นชุดแรกต่อมาเปลี่ยนแปลงทุนและผู้ถือหุ้น 8 ครั้ง มีกลุ่มบุคคลสัญชาติจีนเข้ามาถือหุ้นตั้งแต่ 14 มี.ค.2565 และถือหุ้นใหญ่เรื่อยมา
วันที่ 27 มี.ค.2566 มีผู้ถือหุ้น 5 ราย เป็นบุคคลสัญชาติจีน 4 ราย และ บริษัท เหลี่ยน ฟา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 1 ราย ถือหุ้นใหญ่ 7,500,000 หุ้น จากจำนวนทั้งหมด 1,500,000 หุ้น
บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) ล่าสุดวันที่ 4 ธ.ค.2566 (นำส่งนายทะเบียน 7 ธ.ค.2566) จำนวน 5 ราย นายสวี ตู้จิน (MR.XU DUJIN ) ถือหุ้นใหญ่ 4,500,000 หุ้น (30%) อีก 4 ราย ได้แก่ นายจง เฉินคุณ (MR.ZHONG CHENKUN) 2,250,000 หุ้น (15%) นายปรีชา แซ่หล่อ 3,000,000 หุ้น (20%) นายอดิศร สีทน 3,000,000 หุ้น(20%) และ น.ส.สุรมน ล้นเหลือ 2,250,000 หุ้น (15%) รวม 15,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท รวม 1,500 ล้านบาท (ดูตาราง)
@ ข้อมูลงบการเงิน –รอบปี 2566 รายได้ 4.9 ล. ขาดทุน 18.3 ล.
24 พ.ค.2567 นำส่งงบการเงินรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.2566 งบกำไรขาดทุน รายได้รวม 4,915,837.46 บาท ขาดทุนสุทธิ 18,327,162.51 บาท งบดุล รวมสินทรัพย์ 2,219,031,565.84 บาท หนี้สิน 741,715,938.36 บาท ขาดทุนสะสม 22,684,372.52 บาท
จากการตรวจสอบพบว่า
กรรมการและหรือผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 3 ราย ได้แก่ นายตู้จิน ฉวี (Mr.XU,DUJIN ) ซึ่งมีชื่อเป็นกรรมการในช่วงปี 2566 , นายซานฟา จาง (MR.ZHANG, SANFA) และ นายเหลียงซุน เฉิน (MR.LIANGCHUN-CHEN) ถูก ปปง.สั่งอายัดเงินฝากตามคำสั่งคณะกรรการธุรกรรมที่ 193/2567 ด้วย รวม 127.7 ล้านบาท
นายตู้จิน ฉวี (Mr.XU,DUJIN ) ถูกอายัดเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร 2 บัญชี ได้แก่ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย สาขาสยามพารากอน จำนวน 1,257,995.36 บาท และ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย สำนักสีลม จำนวน 40 ล้านบาท
นายซานฟา จาง (MR.ZHANG, SANFA) ถูกอายัดเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร 1 บัญชี ได้แก่ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย สำนักสีลม จำนวน 85,995,170.83 บาท
และ นายเหลียงซุน เฉิน (MR.LIANGCHUN-CHEN) ถูกอายัดเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร 1 บัญชี ได้แก่ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย สำนักสีลม จำนวน 543,489.69 บาท
ทั้งหมดเป็นข้อมูลของ บริษัท เหลียนเซิง จำกัด 1 ใน นิติบุคคล 20 ราย เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและเงินฝากธนาคาร รวมมูลค่า 1,601 ล้านบาท ตามคำสั่งยึดและอายัดคดี 193/2567 ของ ปปง. ที่สำนักข่าวอิศรานำมารายงาน
หากมีความคืบหน้าในการชี้แจงข้อเท็จจริงของผู้เกี่ยวข้อง และข้อมูลอื่นๆ สำนักข่าวอิศราจะรายงานเพิ่มเติมต่อไป
Isranews Agency | สำนักข่าวอิศรา 