เจาะไส้ใน บ.เหลี่ยนฟาฯ ทุนจีนซ้อนทุนจีน ถือหุ้น 765 ล. โครงการบ้านหรูจ.นนทบุรี

เจาะไส้ใน บ.เหลี่ยนฟา พร็อพเพอร์ตี้ ผู้ถือหุ้น เหลียนเซิง 765 ล. โครงการบ้านหรูสนามบินน้ำ จ.นนทบุรี กลุ่มทุนเครือข่ายคนจีนซ้อนทับทุนจีน หุ้นส่วน 3 คนถูก ปปง.อายัดเงินฝาก 127.7 ล้าน

กรณีสำนักงานบ้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) มีคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมที่ ย.193/2567 ลงวันที่ 18 กันยายน  2567 ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว ราย นายสฤษฏ์ อดุลย์พิจิตร กับพวก  จำนวน 52 รายการ รวมราคาประเมิน 2,561,188,503.70 บาท   มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกง อันเนื่องมาจากชักชวนร่วมลงทุนเทรดเงินเหรียญดิจิทัลอ้างว่าจะได้รับผลตอบแทนกำไรคืนเป็นเงินสกุสดอลลาร์สหรัฐ

ทรัพย์สินที่ ปปง.ยึดและอายัด 13 รายการ รวมมูลค่า 1,601.7 ล้านบาท ได้แก่ ที่ดิน 11 แปลง พร้อมสิ่งปลูกสร้างในโครงการบ้านหรูย่านถนนสนามบินน้ำ อ.เมือง  จ.นนทบุรี ราคาประเมิน 1,450 ล้านบาท (ใกล้กระทรวงพาณิย์) และ  บัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย สาขาสีลม   จำนวน 2 บัญชี  151.7 ล้านบาท   ทั้งหมด มีชื่อ บริษัท เหลียนเซิง จำกัด เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง ตามที่ สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รายงานแล้ว

ข้อมูลของ บริษัท เหลียนเซิง จำกัด

สำนักข่าวอิศรารายงานแล้วว่า จดทะเบียนวันที่ 9 มีนาคม 2565 ทุนเริ่มแรก 2 ล้านบาท ต่อมาเปลี่ยนแปลงทุนและผู้ถือหุ้น 8  ครั้ง ทุนล่าสุด 1,500 ล้านบาท  มีกลุ่มบุคคลสัญชาติจีนเข้ามาถือหุ้นตั้งแต่ 14 มี.ค.2565   และถือหุ้นใหญ่เรื่อยมา

บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)  ณ  วันที่ 27 มี.ค.2566  จำนวน 5 ราย  เป็นบุคคลสัญชาติจีน 4 ราย  และ นิติบุคคล ชื่อ บริษัท เหลี่ยน ฟา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 1 ราย  ถือหุ้นใหญ่  7,500,000 หุ้น (มูลค่า 750 ล้านบาท) จากจำนวนทั้งหมด 1,500,000 หุ้น  และเพิ่มเป็น 7,650,000 หุ้น (765 ล้านบาท)  เมื่อเดือน เม.ย. (ก่อนที่ นายสวี ตู้จิน-MR.XU DUJIN   เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ เมื่อ 4 ธ.ค.2566) (ดูตาราง)

บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) บริษัท เหลียนเซิง จำกัด ล่าสุดวันที่  4 ธ.ค.2566 จำนวน 5 ราย นายสวี ตู้จิน (MR.XU DUJIN ) ถือหุ้นใหญ่  4,500,000 หุ้น (30%)   นายจง เฉินคุณ (MR.ZHONG CHENKUN) 2,250,000 หุ้น  (15%)  นายปรีชา แซ่หล่อ 3,000,000  หุ้น  (20%) นายอดิศร สีทน 3,000,000 หุ้น(20%)   และ น.ส.สุรมน ล้นเหลือ  2,250,000 หุ้น (15%) 

ผู้ถือหุ้นคนไทย 1 ใน 3  คน คือ  น.ส.สุรมน ล้นเหลือ จำนวน  2,250,000 หุ้น (15%)  มูลค่า 225 ล้านบาท พบว่าเป็นภรรยาของพันจ่าทหารเรือ และมีชื่อเป็นกรรมการและถือหุ้นใหญ่ธุรกิจในกลุ่มทุนจีน 3 บริษัท มูลค่า 226.5 ล้านบาท  ในจำนวนนี้ บริษัท เหลี่ยน ฟา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด จำนวน 2,500 หุ้น มูลค่า 500,000 บาท  

คราวนี้มาดูข้อมูล บริษัท เหลี่ยน ฟา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัดอย่างละเอียด

บริษัท เหลี่ยน ฟา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เป็นบริษัทกลุ่มทุนจีนที่มีชื่อ นายตู้จิน สวี (Mr.DUJIN XU ) หรือ  นายสวี ตู้จิน (MR.XU DUJIN ) กับพวกเป็นผู้ก่อตั้งและถือหุ้นใหญ่ จดทะเบียนก่อตั้งวันที่  9 มิถุนายน 2565 ทุน 2 ล้านบาท ที่ตั้ง  412 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร  (ที่ตั้งเดิมของบริษัท เหลียนเซิง จำกัด) ประกอบกิจการค้าที่ดิน จัดสรรที่ดินและบ้าน ซื้อขาย เช่าให้เช่า บ้านเดี่ยว อาคารพาณิชย์ ที่พักอาศัย มีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น 5 ครั้ง (รวมผู้ถือหุ้นชุดก่อตั้งเป็น 6 ครั้ง) นายตู้จิน สวีหรือ นายสวี ตู้จิน ถือหุ้นใหญ่ช่วงก่อตั้งจนถึงปี 2565

27 มี.ค.2566  นาย ตวน ชิวหมิง (Mr.TUEN CHAU MING) สัญชาติฮ่องกง เข้ามาถือหุ้นใหญ่ กับพวกบุคคลสัญชาติจีน 3 คน และ คนไทย 2 คนคือ  นางสาวสุรมน ล้นเหลือ   และ  นายอดิศร สีทน  รวมเป็น 6 คน  จากนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ถือหุ้น(แต่เปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นที่ถือในแต่ละราย)

บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) นำส่งนายทะเบียนฉบับล่าสุด  16 พ.ค.2566

1. นายตวน ชิวหมิง (Mr.TUEN CHAU MING) 3,000 หุ้น

2. นายหลิว  เต๋อเชียง (Mr.LYU DESHENG) 600 หุ้น

3. นายจาง ซานฟา (Mr.ZHANG SANFA) 500 หุ้น

4. นายเฉิน หยวนไห่ (Mr.CHEN YUANHAI 500 หุ้น

5. นางสาวสุรมน ล้นเหลือ 2,700 หุ้น

6. นายอดิศร สีทน 2,700 หุ้น

รวมทั้งหมด  10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 200 บาท  (ดูตารางและเอกสารประกอบ)

จากข้อมูลเห็นได้ว่า บริษัท เหลี่ยน ฟา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ซึ่งเข้ามาถือหุ้น บริษัท เหลียนเซิง จำกัด ในช่วง มี.ค.2566-ก่อน ธ.ค.2566 มูลค่า 760 ล้านบาท  เป็นเครือข่ายของ นายตู้จิน สวี (Mr.DUJIN XU ) หรือ  นายสวี ตู้จิน (MR.XU DUJIN)

เป็นกลุ่มทุนจีนที่ซ้อนทับอยู่ในกลุ่มทุนจีนนั่นเอง  

กล่าวสำหรับ นายตู้จิน ฉวี (Mr.XU,DUJIN ) นายซานฟา จาง (Mr.ZHANG, SANFA)   และ นายเหลียงชุน เฉิน (Mr.LIANGCHUN-CHEN)   ถูก ปปง.สั่งอายัดเงินฝากธนาคาร 4 บัญชี ตามคำสั่งคณะกรรการธุรกรรมที่ 193/2567 ด้วยในนามบุคคล รวม 127.7 ล้านบาทด้วย

ข่าวเกี่ยวข้อง:

• ปปง.ยึดทรัพย์ 2,561 ล.! คดีเงินดิจิทัล บ้านหรู 20 บ. - สนามบินน้ำด้วย 11 หลัง 1,450 ล.
• เปิดโฉมที่ดิน-บ้านหรู 11 แปลง 1,450 ล. โครงการดังสนามบินน้ำ จ.นนทบุรี ถูกปปง.ยึด
• ขุด บ.เหลียนเซิง ปปง.ยึดทรัพย์ 1,600 ล. ทุนจีนหุ้นใหญ่ - 3 คนโดนอายัดเงินฝาก 127 ล.
• ตามไปดู บ.เหลียนเซิง คดียึดทรัพย์ 2,561 ล.ที่ตั้งเขตบางรักปิดตัว-จ.นนทบุรี งานก่อสร้างลด
• ปริศนา!หญิงผู้ถือหุ้น บ.เหลียนเซิง 225 ล.แจ้งที่อยู่'ห้องพัก'แฟลต ทร.- ยังติดต่อแจงไม่ได้
• ที่แท้เป็นเมียพันจ่าเอก! ทร.แจงปมหญิงถือหุ้น บ.เหลียนเซิง 225 ล.แจ้งที่พักแฟลตทหารเรือ
• พบ ‘เมียจ่าทร.’ ถือหุ้นเครือข่ายเหลียนเซิง 3 แห่ง 226.5 ล. - ล่าสุด บ.อสังหาฯ 2 ล. สีลม