เผยโฉมหนังสือรับรองยอดเงินฝาก บ.เหลียนเซิง เจ้าของโครงการบ้านหรู สนามบินน้ำ คดีฟอกเงิน ก่อนโดนปปง.อายัด 120.5 ล. จาก 2 บัญชี 151.7 ล. เมื่อ18 ก.ย.2567 ก่อนหน้าเดือน พ.ค.2665 ยื่นกรมพัฒนาฯ ตอนเพิ่มทุน ยอดแบงก์การันตี 311.5 ล.
กรณีสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) มีคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมที่ ย.193/2567 ลงวันที่ 18 กันยายน 2567 ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว ราย นายสฤษฏ์ อดุลย์พิจิตร กับพวก จำนวน 52 รายการ รวมราคาประเมิน 2,561,188,503.70 บาท มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกง อันเนื่องมาจากชักชวนร่วมลงทุนเทรดเงินเหรียญดิจิทัลอ้างว่าจะได้รับผลตอบแทนกำไรคืนเป็นเงินสกุสดอลลาร์สหรัฐ
ในจำนวนนี้ ทรัพย์สินที่ ปปง.ยึดและอายัด 13 รายการ รวมมูลค่า 1,601.7 ล้านบาท มีชื่อ บริษัท เหลียนเซิง จำกัด เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง ได้แก่ ที่ดิน 11 แปลง พร้อมสิ่งปลูกสร้างในโครงการบ้านหรูย่านถนนสนามบินน้ำ อ.เมือง จ.นนทบุรี ราคาประเมิน 1,450 ล้านบาท (ใกล้กระทรวงพาณิย์) และ บัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย สาขาสีลม จำนวน 2 บัญชี 151.7 ล้านบาท ตามที่ สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รายงานแล้ว
ล่าสุดสำนักข่าวอิศราตรวจสอบพบว่า เมื่อครั้งที่ บริษัท เหลียนเซิง จำกัด เพิ่มทุนจดทะเบียน จาก 2 ล้านบาท เป็น 300 ล้านบาท เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 บริษัทแสดงหนังสือรับรองเงินฝากต่อนายทะเบียนเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีเงินยอดเงินฝากของบริษัทฯ บัญชีเงินฝากธนาคารกสิกร สาขาสำนักสีลม เลขที่บัญชี 124-8-343-XX-X ณ วันที่ 17 พ.ค.2565 เวลา 11.30 น. จำนวน 311,591,234.71 บาท ออกโดย ธนาคารกสิกรไทย ยื่นรับรองต่อนายทะเบียนเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรมพัฒนาธุรกิจการค้าด้วย (ดูเอกสาร)
น่าสังเกตว่า ในช่วง 2 ปีเศษ ยอดเงินลดลง ประมาณ 191 ล้านบาท
จากการตรวจสอบพบว่า บัญชีเงินฝากธนาคารกสิกร สาขาสำนักสีลม เลขที่บัญชี 124-8-343-XX-X ชื่อเจ้าของบัญชี บริษัท เหลียนเซิง จำกัด เป็น 1 ใน 2 บัญชีเงินฝากที่ถูก ปปง.อายัด ตามคำสั่ง คณะกรรมการธุรกรรมที่ ย.193/2567 ลงวันที่ 18 กันยายน 2567 ด้วย โดยยอดเงิน ณ วันที่ 15 ก.ย.2567 อยู่ที่ 120,595,461.32 บาท (ดูเอกสาร)
ขณะที่ในช่วงบ่ายวันที่ 10 พ.ย.2567 ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวอิศรา ทดลองโอนเงินเข้าบัญชีดังกล่าว พบว่ายังสามารถโอนเงินเข้าไปได้ (ดูเอกสารประกอบ)
อย่างไรก็ตาม ตามคำสั่ง ปปง. นอกจากอายัดเงินฝากธนาคารในชื่อ บริษัท เหลียนเซิง จำกัด จำนวน 2 บัญชีแล้ว ปปง.ยังอายัด บัญชีเงินฝากในชื่อบุคคลซึ่งเป็น กรรมการ ผู้ถือหุ้น สัญชาติจีนอย่างน้อย 4 คนด้วย
เรื่องเกี่ยวข้องคดีรายนายสฤษฏ์ อดุลย์พิจิตร กับพวก :
- ปปง.ยึดทรัพย์ 2,561 ล.! คดีเงินดิจิทัล บ้านหรู 20 บ. - สนามบินน้ำด้วย 11 หลัง 1,450 ล. (1)
- เปิดโฉมที่ดิน-บ้านหรู 11 แปลง 1,450 ล. โครงการดังสนามบินน้ำ จ.นนทบุรี ถูกปปง.ยึด (2)
- ขุด บ.เหลียนเซิง ปปง.ยึดทรัพย์ 1,600 ล. ทุนจีนหุ้นใหญ่ - 3 คนโดนอายัดเงินฝาก 127 ล. (3)
- ตามไปดู บ.เหลียนเซิง คดียึดทรัพย์ 2,561 ล.ที่ตั้งเขตบางรักปิดตัว-จ.นนทบุรี งานก่อสร้างลด (4)
- ปริศนา!หญิงผู้ถือหุ้น บ.เหลียนเซิง 225 ล.แจ้งที่อยู่'ห้องพัก'แฟลต ทร.- ยังติดต่อแจงไม่ได้ (5)
- ที่แท้เป็นเมียพันจ่าเอก! ทร.แจงปมหญิงถือหุ้น บ.เหลียนเซิง 225 ล.แจ้งที่พักแฟลตทหารเรือ (6)
- พบ ‘เมียจ่าทร.’ ถือหุ้นเครือข่ายเหลียนเซิง 3 แห่ง 226.5 ล. - ล่าสุด บ.อสังหาฯ 2 ล. สีลม (7)
- เจาะไส้ใน บ.เหลี่ยนฟาฯ ทุนจีนซ้อนทุนจีน ถือหุ้น 765 ล. โครงการบ้านหรูจ.นนทบุรี (8)
- กรมพัฒน์ฯ ตรวจเจอเองข้อสงสัยตั้ง บ.เหลียนเซิง เรียกชี้แจงไม่ยอมมา - ส่ง DSI สอบแล้ว (9)
- ตามไปดู บ.'เมียจ่าทร.' ย่านสีลม หลัง ปปง.อายัดทรัพย์ 'เหลียนเซิง' ไม่พบป้ายชื่อแล้ว (10)
- เจาะบ.จิน หวง กรุ๊ป 'เมียจ่าทร.' ชาวตุรกี-จีน-กัมพูชาร่วมหุ้น! 3 คนโดนอายัดเงิน 117 ล. (11)
- เปิดชื่อเจ้าของโฉนด อ.บางพลี โดน ปปง.ยึด 65 ล.! บ.ซื้อขายที่ดิน-คนเตอร์กิซหุ้นใหญ่ (12)
- เปิดภาพคฤหาสน์หลังโต! บ.เพอร์เฟค ซันเดย์ อ.บางพลี โดน ปปง.ยึด 65 ล. กำลังก่อสร้าง (13)
- ก่อนย้ายมาคฤหาสน์หลังโต! บ.เพอร์เฟค ซันเดย์ ปปง.ยึดทรัพย์ 65 ล.ที่อยู่ ห้องเช่าคอนโด (14)
Isranews Agency | สำนักข่าวอิศรา 