ถือหุ้นไขว้-หญิงไทยก่อตั้ง โอนให้เตอร์กิซ! ขุด บ.เจ้าของบ้านหรู 65 ล. คดีฟอกเงิน

เขียนวันที่

วันจันทร์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2567 เวลา 09:00 น.

เขียนโดย

isranews

Hits

1315 views

picpakkkkaaaaaaxxxx0111 11 67

ขุดละเอียดยิบ บ.เพอร์เฟค ซันเดย์ เจ้าของโฉนดบ้านหรู อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 65 ล. ถูก ปปง.สั่งยึด ลอตเดียว‘เหลียนเซิง’ คดีฉ้อโกงฟอกเงิน 2,561 ล. พบหญิงคนไทยจดก่อตั้ง ทุน 2 ล. ย้ายสนง.2 หน ก่อนโอนให้บุคคลสัญชาติเตอร์กิซ ส่วน‘เพอร์เฟค มันเดย์’ผู้หุ้นอีกราย ที่แท้เป็นบริษัทเครือข่าย ถือหุ้นไขว้กัน

บริษัท เพอร์เฟค ซันเดย์ จำกัด ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครองทรัพย์สินโฉนดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง อยู่ในต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ เนื้อที่ 2 งาน 88.8 ตารางวามูลค่า 65 ล้านบาท

1 ในนิติบุคคล 20 รายที่ถูกสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) มีคำสั่งอายัดทรัพย์ ตามคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมที่ ย.193/2567 ลงวันที่ 18 กันยายน 2567 ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว ราย นายสฤษฏ์ อดุลย์พิจิตร กับพวก จำนวน 52 รายการ รวมราคาประเมิน 2,561,188,503.70 บาท ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์กระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกง อันเนื่องมาจากชักชวนร่วมลงทุนเทรดเงินเหรียญดิจิทัลอ้างว่าจะได้รับผลตอบแทนกำไรคืนเป็นเงินสกุสดอลลาร์สหรัฐและความผิดมูลฐานตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รายงานเบื้องต้นแล้วว่า นิติบุคคลรายนี้ประกอบการชื้อขายอสังหาริมทรัพย์ มีสำนักงานที่ตั้งล่าสุด เป็นบ้านหรูหลังใหญ่ในพื้นที่ ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ นายเจียง เฟิง อ๋อง สัญชาติเตอร์กิซ/เติร์ก เป็นกรรมการ และถือหุ้นใหญ่ ปัจจุบันอยู่ระหว่างก่อสร้าง

คราวนี้มาดูข้อมูล นิติบุคคลรายนี้เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแปลงนี้อย่างละเอียด

จากการตรวจสอบข้อมูลกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าพบว่า บริษัท เพอร์เฟค ซันเดย์ จำกัด จดทะเบียนวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ทุน 2 ล้านบาท แจ้งวัตถุประสงค์ตามแบบ สสช. การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองเพื่อการพักอาศัย และ การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองที่ไม่ใช่เพื่อการอาศัย ที่ตั้งเลขที่ 1055/525 อาคารสเตททาวเวอร์ ชั้น 28 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร นางสาวอลิษา รัดแรง เป็นกรรมการผู้มีอำนาจผู้พัน บริษัท มีผู้ถือหุ้น 2 คน คือ นางสาวอลิษา รัดแรง 24,500 หุ้น และนางสาวบุศรา ชุดนอก 25,500 หุ้น รวมทั้งหมด 50,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท

วันที่ 25 ก.ย.2566 จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง นายเจียง เฟิง อ๋อง (MR.JIANG FENG ONG) สัญชาติเตอร์กิซ/เติร์ก เป็นกรรมการ (นางสาวอลิษา ออก) แจ้งสำนักงานที่ตั้งเลขที่ 168/36 หมู่ 8 ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ (นางสาวอลิษา และ นาย เจียง เฟิง อ๋อง แจ้งหมายเลขโทรศัพท์หมายเลขเดียว)

ต่อมาเปลี่ยนบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอ.จ.5) อีกครั้ง

ณ วันที่ 21 ก.ย.2566 จำนวน 3 ราย บริษัท เพอร์เฟค มันเดย์ จำกัด 15,000 หุ้น นาย เจียง เฟิง อ๋อง 20,000 หุ้น นางสาว พีชญาภา ภูพิธาร 15,000 หุ้น ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจนถึงล่าสุด 30 เม.ย.2567 (ดูตารางและเอกสาร)

ข้อมูลงบการงิน

28 พ.ค.2567 นำส่งงบการเงินรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.2566 งบกำไรขาดทุน ไม่มีรายได้ ขาดทุนสุทธิ 2,033,136.95 บาท งบดุล สินทรัพย์รวม 63,049,863.05 บาท (ที่ดินและอาคาร มูลค่า 62,969,863.05 บาท หนี้สิน 60,083,000 บาท ขาดทุนสะสม 2,033,136.95 บาท

pictaradaswqwqwqqw1111 11 67

ขณะที่ บริษัท เพอร์เฟค มันเดย์ จำกัด ซึ่งถือหุ้นจำนวน 15,000 หุ้น ในบริษัท เพอร์เฟค ซันเดย์ จำกัด จากการตรวจสอบพบว่าเป็นเครือข่ายเดียวกัน ถือหุ้นไขว้กัน รายละเอียดดังนี้

บริษัท เพอร์เฟค มันเดย์ จำกัด จดทะเบียนวันที่ 10 มีนาคม 2566 ทุน 5 ล้านบาท ประกอบการการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองเพื่อการพักอาศัย ที่ตั้งเลขที่ 1055/525 อาคารสเตททาวเวอร์ ชั้น 28 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร (ที่ตั้งเดียวกับ บริษัท เพอร์เฟค ซันเดย์ จำกัด) นางสาวบุศรา ชุดนอก ถือ 25,500 หุ้น นายอติรุจ ใจเอี่ยม 24,500 หุ้น รวมทั้งหมด 50,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10จ บาท นางสาวบุศรา ชุดนอก เป็นกรรมการ

วันที่ 25 ก.ย.2566 จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง นาย เจียง เฟิง อ๋อง (MR.JIANG FENG ONG) สัญชาติเตอร์กิซ/เติร์ก เป็นกรรมการ (นางสาวบุศราชุดนอก ออก) แจ้งสำนักงานที่ตั้งเลขที่ 168/36 หมู่ 8 ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

ข้อมูลผู้ถือหุ้น

บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น 31 มีนาคม 2567 จำนวน 5 ราย บริษัท เพอร์เฟค ซันเดย์ จำกัด ถือหุ้นใหญ่ 15,000 หุ้น ที่เหลือ นาย เจียง เฟิง (หมายเลขหนังสือเดินทาง ที่อยู่เดียวกับ นายเจียง เฟิง อ๋อง ) นางสาว ยู ยาน นางสาวพีชญาภา ภูพิธาร และ นางสาวประเสริฐ จันสมุทร (ดูตารางและเอกสาร)

ข้อมูลงบการเงิน

วันที่ 18 เม.ย.2567 นำส่งงบการเงินรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.2566 งบกำไรขาดทุน ไม่มีรายได้ ขาดทุนสุทธิ 3,000 บาท งบดุล สินทรัพย์รวม 5,000,000 บาท หนี้สิน 3,000 บาท

pictaradaswqwqwqqw11 11 67

picpakkkkaaaaaa0011 11 67

picpakkkkaaaaaa0611 11 67

picpakkkkaaaaaa0711 11 67

picpakkkkaaaaaa0811 11 67

picpakkkkaaaaaa0911 11 67

จากข้อมูลเห็นได้ว่าทั้งสองบริษัทมีผู้ถือหุ้นใหญ่ในช่วงจดทะเบียนก่อตั้งคนเดียวกัน ใช้สำนักงานที่ตั้งเดียวกันทั้งที่บางรัก และ บางพลี ผู้ถือหุ้นใหญ่ในช่วงต่อมาก็เป็นคนเดียวกัน มีลักษณะเป็นเครือข่ายเดียวกัน อาจกล่าวได้ว่า บริษัท เพอร์เฟค ซันเดย์ จำกัด ให้บริษัท เพอร์เฟค มันเดย์ จำกัด นิติบุคคลสัญชาติไทย เข้ามาร่วมถือหุ้นด้วยเท่านั้น ?

ถ้ามีคำชี้แจงข้อเท็จจริงจากผู้เกี่ยวข้อง สำนักข่าวอิศราจะรายงานเพิ่มต่อไป

เรื่องเกี่ยวข้องคดีรายนายสฤษฏ์ อดุลย์พิจิตร กับพวก :

#กดคลิก ติดตาม ส่งแชร์ข่าวอิศรา ได้ที่นี่ https://www.facebook.com/isranewsfanpage