เจาะละเอียดยิบ บ.จิน หวง กรุ๊ป ย่านสีลม เครือข่าย‘เหลียนเซิง’เจ้าของโครงการบ้านหรู จ.นนทบุรี หลังผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไม่พบสนง. พบจดแจ้งเปลี่ยน กก. ผู้ถือหุ้น 6 ครั้ง มีคนต่างด้าวตุรกีด้วย ล่าสุดบุคคลสัญชาติกัมพูชา - จีน 3 คน ร่วมหุ้นเมียจ่าทหารเรือ พบถูก ปปง.อายัดเงินฝาก 4 บัญชี 117.7 ล้าน
นางสาวสุรมน ล้นเหลือ กรรมการและผู้ถือหุ้น บริษัท เหลียนเซิง จำกัด จำนวน 2,250,000 หุ้น (คิดเป็น 15%) มูลค่า 225 ล้านบาท ผู้ประกอบการโครงการอสังหาริมทรัพย์หรูย่านถนนสนามบินน้ำ อ.เมือง จ.นนทบุรี (ใกล้กระทรวงพาณิย์) ซึ่งที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในโครงการ 11 แปลง และ เงินในบัญชีเงินฝาก 2 รายการ รวม 13 รายการ ถูกคณะกรรมการธุรกรรมสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) สั่งยึดและอายัด รวมมูลค่า 1,601.7 ล้านบาท
และนางสาวสุรมนยังเป็นกรรมการเครือข่ายบริษัทเหลียนเซิง อีก 2 แห่ง ได้แก่
1.ถือหุ้นบริษัท เหลียน ฟา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด จำนวน 2,500 หุ้น มูลค่า 500,000 บาท
2.ถือหุ้นใหญ่ บริษัท จิน หวง กรุ๊ป จำกัด จำนวน 10,200 หุ้น มูลค่า 1,020,000 บาท
รวมมูลค่าถือหุ้น 3 แห่ง 226.5 ล้านบาท
โดยที่นางสาวสุรมนแจ้งที่อยู่ในซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาธร กรุงเทพมหานคร จากการตรวจสอบพบว่าเป็นแฟลตที่พักสวัสดิการข้าราชการทหารเรือและมีสถานะเป็นภรรยาพันจ่าทหาร
สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รายงานแล้ว บริษัท จิน หวง กรุ๊ป จำกัด 1 ใน 3 แห่งที่ นางสาวสุรมนเป็นกรรมการและถือหุ้นใหญ่ แจ้งที่ตั้งเลขที่ 491/13 อาคารสีลมพลาซ่า ชั้น 2 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ ในเอกสารการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อเดินทางไปตรวจสอบกลับไม่พบป้ายสำนักงานตามที่ระบุในเอกสารการจดทดังกล่าว
ล่าสุดสำนักข่าวอิศราสืบค้นข้อมูลบริษัท จิน หวง กรุ๊ป จำกัด มารายงานอย่างละเอียด พบว่ามีหุ้นส่วนที่เป็นบุคคลสัญชาติตุรกี กัมพูชา และ สัญชาติจีนร่วมถือหุ้นด้วย รายละเอียดดังนี้
บริษัท จิน หวง กรุ๊ป จำกัด จดทะเบียนวันที่ 27 ตุลาคม 2564 ทุน 2 ล้านบาท แจ้งรายละเอียดวัตถุประสงค์ 23 ข้อ วัตถุประสงค์ตาม แบบ สสช.1 จำนวน 2 ข้อ ประกอบกิจการ ธุรกิจโรงแรม และประกอบกิจการอสังหาริมทรัพย์ซื้อ ขาย ที่ดิน ที่ตั้งเลขที่ 491/13 อาคารสีลมพลาซ่า ชั้น 2 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร น.ส.บุรินธร จิราภิญญานนท์ อายุ 24 ปี ถือหุ้นใหญ่ 10,200 หุ้น บุคคลอื่นอีก 2 คน รวมทั้งหมด 20,000 หุ้นมูลค่าละ 100 บาท และเป็นกรรมการ
ต่อมาจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการ 2 ครั้ง
13 ธ.ค.2564 จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง กรรมการเข้าใหม่ 2 คน คือ นาย ฮุ่ยหัว หวัง (MR.HUIHUANG WANG) อายุ 47 ปี สัญชาติกัมพูชา และ นาย ตู้จิน สวี่ (MR.DUJIN XU ) อายุ 33 ปี สัญชาติจีน รวมเป็น 3 คน น.ส.บุรินธร จิราภิญญานนท์ นาย ฮุ่ยหัว หวัง และ นาย ตู้จิน สวี่
26 เม.ย.2566 จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง กรรมการเข้า 1 คน คือ นางสาว สุรมน ล้นเหลือ อายุ 42 ปี กรรมการออก 1 คน คือ น.ส.บุรินธร จิราภิญญานนท์ มีกรรมการ 3 คน คือ นาย ฮุ่ยหัว หวัง นาย ตู้จิน สวี่ และ นางสาว สุรมน ล้นเหลือ
ข้อมูลผู้ถือหุ้น
ในช่วงก่อตั้ง 26 ต.ค.2564 น.ส.บุรินธร จิราภิญญานนท์ ถือหุ้นใหญ่ ต่อมาเปลี่ยนแปลงอีก 4 ครั้ง
28 ต.ค.2564 นายฮุ่ยหัว หวัง (MR.HUIHUANG WANG) สัญชาติกัมพูชา นายตู้จิน สวี (MR.DUJIN XU ) สัญชาติ จีน และ นายซานฟา จาง (MR.SANFA ZHANG) เข้ามาร่วมถือหุ้นด้วยและถือหุ้นเรื่อยมา
12 เม.ย.2566 นางสาวสุรมน ล้นเหลือ มีชื่อถือ 10,200 หุ้น รับโอนมาจาก น.ส.บุรินธร จิราภิญญานนท์
30 ต.ค.2566 นางสาว นาดิเร ไอรัล (MRS.NADIRE AYRAL) (สัญชาติตุรกี) เข้ามาถือ 4,900 หุ้น รับโอนมาจาก นายฮุ่ยหัว หวัง
บัญชีรายชื่อฯล่าสุด ณ วันที่ 30 เมษายน 2567 จำนวน 5 คน นางสาวสุรมนหุ้นใหญ่ 10,200 หุ้น (มูลค่า 1,020,000 บาท) นางสาว นาดิเร ไอรัล (MRS.NADIRE AYRAL) 4,900 หุ้น(สัญชาติตุรกี) นาย ตู้จิน สวี 3,900 หุ้น (นายสวี ตู้จิน เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ บริษัท เหลียนเซิง จำกัด ) นางสาว อชิรญา ปัญญาธร 900 หุ้น และ นายปรีชา แซ่หล่อ 100 หุ้น รวมทั้งหมด 20,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท (ดูตาราง)
นายฮุ่ยหัว หวัง (MR.HUIHUANG WANG) เอกสารรายชื่อผู้ถือหุ้น ระบุ สัญชาติกัมพูชา นายตู้จิน สวี (MR.DUJIN XU ) สัญชาติจีน และ นายซานฟา จาง (MR.SANFA ZHANG) สัญชาติจีน ทั้ง 3 คน ถูกคณะกรรมการธุรกรรม ปปง.ตามคำสั่งที่ 193/2567 วันที่ 18 กันยายน 2567 อายัดเงินในบัญชีฝากธนาคาร 4 บัญชีรวม 117,746,088.63 บาท
ข่าวเกี่ยวข้อง:
- ปปง.ยึดทรัพย์ 2,561 ล.! คดีเงินดิจิทัล บ้านหรู 20 บ. - สนามบินน้ำด้วย 11 หลัง 1,450 ล. (1)
- เปิดโฉมที่ดิน-บ้านหรู 11 แปลง 1,450 ล. โครงการดังสนามบินน้ำ จ.นนทบุรี ถูกปปง.ยึด (2)
- ขุด บ.เหลียนเซิง ปปง.ยึดทรัพย์ 1,600 ล. ทุนจีนหุ้นใหญ่ - 3 คนโดนอายัดเงินฝาก 127 ล. (3)
- ตามไปดู บ.เหลียนเซิง คดียึดทรัพย์ 2,561 ล.ที่ตั้งเขตบางรักปิดตัว-จ.นนทบุรี งานก่อสร้างลด (4)
- ปริศนา!หญิงผู้ถือหุ้น บ.เหลียนเซิง 225 ล.แจ้งที่อยู่'ห้องพัก'แฟลต ทร.- ยังติดต่อแจงไม่ได้ (5)
- ที่แท้เป็นเมียพันจ่าเอก! ทร.แจงปมหญิงถือหุ้น บ.เหลียนเซิง 225 ล.แจ้งที่พักแฟลตทหารเรือ (6)
- พบ ‘เมียจ่าทร.’ ถือหุ้นเครือข่ายเหลียนเซิง 3 แห่ง 226.5 ล. - ล่าสุด บ.อสังหาฯ 2 ล. สีลม (7)
- เจาะไส้ใน บ.เหลี่ยนฟาฯ ทุนจีนซ้อนทุนจีน ถือหุ้น 765 ล. โครงการบ้านหรูจ.นนทบุรี (8)
- กรมพัฒน์ฯ ตรวจเจอเองข้อสงสัยตั้ง บ.เหลียนเซิง เรียกชี้แจงไม่ยอมมา - ส่ง DSI สอบแล้ว (9)
- ตามไปดู บ.'เมียจ่าทร.' ย่านสีลม หลัง ปปง.อายัดทรัพย์ 'เหลียนเซิง' ไม่พบป้ายชื่อแล้ว (10)
Isranews Agency | สำนักข่าวอิศรา 