DSI คาดสรุปสำนวนคดี STARK ส่งอัยการสิ้นเดือนนี้-เรียก28‘ว่าที่ผู้ต้องหา’ให้การปมหุ้นMORE

dsi 24 11 23 pic

‘ดีเอสไอ’ คาดสรุปสำนวนคดี STARK ส่งให้ ‘อัยการ’ สิ้นเดือนนี้ หลังใช้เวลาสอบสวนกว่า 5 เดือน พร้อมออกหมายเรียก ‘ว่าที่ผู้ต้องหา’ 28 ราย ให้การคดีหุ้น MORE

..................................

เมื่อวันที่ 24 พ.ย. พ.ต.ท.จักรกฤษณ์ วิเศษเขตการณ์ ผู้อำนวยการกองคดีการเงินการธนาคารและการฟอกเงิน กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เปิดเผยความคืบหน้าการดำเนินการในคดีพิเศษที่ 57/2566 กรณีการทุจริตใน บมจ. สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น หรือ STARK ว่า หลังจากดีเอสไอรับกรณีการทุจริต STARK ไว้เป็นคดีพิเศษเมื่อวันที่ 20 มิ.ย.2566 ดีเอสไอได้ดำเนินการสอบสวนคดีมาเป็นเวลากว่า 5 เดือน และใกล้จะเสร็จสิ้นการสอบสวนแล้ว

“สอบสวนมาประมาณ 5 เดือนกว่า ก็มีความคืบหน้า จนจะเสร็จสิ้นการสอบสวนแล้ว ตอนนี้อยู่ระหว่างสรุปสำนวน โดยจะมีการประชุมคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษในสัปดาห์หน้า คาดว่าจะส่งสำนวนให้อัยการภายในสิ้นเดือนนี้” พ.ต.ท.จักรกฤษณ์ กล่าว

พ.ต.ท.จักรกฤษณ์ กล่าวต่อว่า สำหรับคดี STARK คณะพนักงานสอบสวนฯ ได้ดำเนินการสอบปากคำพยานบุคคลรวมจำนวน 157 ราย สอบปากคำผู้กล่าวโทษ จำนวน 5 ราย และมีการแจ้งข้อกล่าวหาผู้ต้องหา จำนวน 11 ราย ทั้งที่เป็นบุคคลและนิติบุคคล ในความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ฐานตกแต่งบัญชีและงบการเงิน และฐานฉ้อโกงประชาชน รวมถึงความผิดตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542

นอกจากนี้ ดีเอสไอได้ออกหมายจับผู้ต้องหา จำนวน 1 ราย คือ นายชนินทร์ เย็นสุดใจ อดีตประธานกรรมการ STARK ซึ่งหลบหนีไปอยู่ต่างประเทศ โดยดีเอสไอมีการประสานงานไปยังหน่วยบังคับใช้กฎหมายในต่างประเทศผ่านอัยการต่างประเทศ เพื่อติดตามจับกุมตัวนายชนินทร์มาดำเนินคดีตามกฎหมาย ส่วนเบาะแสว่านายชนินทร์หลบหนีไปอยู่ในประเทศใดนั้น จากแหล่งข่าวพบว่าน่าจะมีความเคลื่อนไหวแถวยุโรป แต่ยังไม่ชี้ชัดว่าอยู่ประเทศไหน

สำหรับผู้ต้องหาในคดี STARK ทั้ง 11 ราย ได้แก่ 1.นายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ 2.นายชินวัฒน์ อัศวโภคี 3.นายศรัทธา จันทรเศรษฐเลิศ 4.นายกิตติศักดิ์ จิตต์ประเสริฐงาม 5.บมจ.สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น 6.บริษัท เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด 7.บริษัท อดิสรสงขลา จำกัด 8.บริษัท ไทยเคเบิ้ล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 9.บริษัท เอเชีย แปซิฟิก ดริลลิ่ง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 10.นายยสบวร อำมฤต และ 11.นายชนินทร์ เย็นสุดใจ

พ.ต.ท.จักรกฤษณ์ กล่าวด้วยว่า ที่ผ่านมาดีเอสไอนำส่งทรัพย์สินจากการยึด/อายัด ไปยังสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เพื่อดำเนินการในทางทรัพย์สินตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 แล้วประมาณ 400 ล้านบาท ส่วนการติดตามทรัพย์สินของผู้ต้องหาที่หลบหนีไปต่างประเทศนั้น มีการแต่งตั้งที่ปรึกษา คือ อัยการ ทำหน้าที่ติดตามทรัพย์สินส่วนนี้กลับมา ซึ่งดีเอสไอมียอดทรัพย์สินอยู่ แต่ยังไม่สามารถเปิดเผยได้

ส่วนกรณีที่ ปปง. ระบุว่า ผู้ต้องหามีการโอนเงินออกไปกว่า 1,000 ล้านบาท นั้น พ.ต.ท.จักรกฤษณ์ กล่าวว่า “เงิน 1 พันกว่าล้านที่เป็นข่าว เป็นการโอนไปก่อนที่จะรับเป็นคดีพิเศษ” ในขณะที่การดำเนินการยัดทรัพย์สินในส่วนที่เป็นของนายวนรัชต์ นั้น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้อายัดทรัพย์สินไว้ตั้งแต่แรกแล้ว โดยเป็นบัญชีของนายวนรัชต์ที่มีความเกี่ยวข้องกับ STATK เท่านั้น

รายงานข่าวแจ้งว่า กรณีการทุจริตใน STARK นั้น มีผู้เสียหายทั้งสิ้นจำนวน 4,704 ราย และมีมูลค่าความเสียหายจำนวน 14,778 ล้านบาท

พ.ต.ท.จักรกฤษณ์ ยังกล่าวว่า ในส่วนการดำเนินการกับผู้สอบบัญชีของ ‘ดีลอยท์’ นั้น ขณะนี้ดีเอสไออยู่ระหว่างรอฟังผลจากสภาวิชาชีพบัญชีฯ ซึ่งก่อนหน้านี้ดีเอสไอได้ทำหนังสือไปยังสภาวิชาชีพบัญชีฯ โดยขอให้สภาฯตอบมาว่า ผู้ตรวจสอบบัญชีมีการดำเนินการตามมาตรฐานบัญชีหรือไม่ อย่างไร หากสภาฯตอบว่า ผู้ตรวจสอบบัญชีไม่ได้ดำเนินการตามมาตรฐานบัญชี ดีเอสไอก็สามารถดำเนินคดีในส่วนนี้ได้

“เรารอผลอยู่ เรายังไม่ได้ยุติการตรวจสอบในเรื่องนี้ เราดำเนินการอยู่” พ.ต.ท.จักรกฤษณ์ กล่าว

พ.ต.ท.จักรกฤษณ์ กล่าวถึงความคืบหน้าในการดำเนินการในคดีพิเศษที่ 66/2566 กรณีหุ้น บมจ.มอร์ รีเทิร์น (MORE) ซึ่งมีกลุ่มบุคคลรวม 32 ราย ร่วมกันสร้างราคาหรือปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ MORE ในลักษณะแบ่งหน้าที่กันทำ หรือ ‘ปั่นหุ้น’ มูลค่าความเสียหาย 800 ล้านบาท และกรณีการฉ้อโกงมูลค่าความเสียหาย 4,000 ล้านบาท ว่า คณะพนักงานสอบสวนฯได้สอบปากคำผู้กล่าวหา เช่น ก.ล.ต. บริษัทหลักทรัพย์ 10 แห่ง และสอบปากคำพยาน รวม 77 ราย ไปแล้ว

โดยล่าสุดดีเอสไอได้ออกหมายเรียก 'ว่าที่ผู้ต้องหา' จำนวน 28 ราย เข้ามาให้การ ซึ่งว่าที่ผู้ต้องหากลุ่มแรกจะเข้ามาให้การได้ตั้งแต่ต้นเดือน ธ.ค.2566 ขณะที่ผู้ร่วมกระทำผิดอีก 4 รายนั้น ก่อนหน้านี้ ซึ่งช่วงก่อนที่จะมีการส่งสำนวนมาให้ดีเอสไอ เจ้าหน้าตำรวจได้แจ้งข้อกล่าวหาผู้ต้องหาไปก่อนแล้ว ส่วนการอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องนั้น ได้มีการส่งข้อมูลทรัพย์สินให้สำนักงาน ปปง. ดำเนินการอายัดบัญชีทรัพย์สินไปแล้ว 34 รายการ รวมเป็นเงินประมาณ 4,000 ล้านบาท

รายงานข่าวแจ้งว่า เมื่อวัน 27 มิ.ย.2566 ก.ล.ต.ได้กล่าวโทษผู้กระทำความผิด 32 ราย ต่อกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) กรณีสร้างราคาหรือปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ของ MORE ได้แก่ 1.นายอภิมุข บำรุงวงศ์ 2.นายเอกภัทร พรประภา 3.นายอธิภัทร พรประภา 4.นางอรพินธุ์ พรประภา 5.นายอิทธิวรรธน์ วรรณะเอี่ยมพิกุล 6.บริษัท ตงฮั้ว แคปปิตอล จำกัด

7.บริษัท ตงฮั้ว มีเดีย แล็บ จำกัด 8.นายสมนึก กยาวัฒนกิจ 9.นายโสภณ วราพร 10.นายวสันต์ จาวลา 11.Mr. Shubhodeep Prasanta Das 12.นายประยูร อัสสกาญจน์ 13.นางสาวจิระวรรณ ไชยพงศ์ผาติ 14.นางสาวสุร์ศิริ ปรีดาสุทธิจิตต์ 15.นางสาวปุณฑรีก์ อิศรางกูร ณ อยุธยา 16.นางสาวอัยลดา ชินวัฒน์ 17.นายอมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ 18.นายมั่นคง เสถียรถิระกุล 19.นางสาวอรเก้า ไกยสิทธิ์ 20.นายเกรียงศักดิ์ วงศ์โอสถพานิช 21.นางสาวสิริรัตน์ สมณาศรี

22.นายธีรพงศ์ ด่านวณิชวงศ์ 23.นายวิศรุต เจียมจิตพลชัย 24.นายปรณัฐ นุชาชาติพงศ์ 25.นายภูดิท สุจริตกุล26.นายวัชรินทร์ ยังให้ผล 27.นายธนยุทธ ฤกษ์รักษา 28.นายธรรมนูญ เวชวิทยาขลัง 29.นายภัทร ฉัตรเจริญสุข 30.นายชยพล พันธุ์แพ 31.นายพิเชษฐ์ ผลสุวรรณชัย และ32.นางศศินภา วราพร

อ่านประกอบ :

ก.ล.ต.ขยายผลตรวจสอบเพิ่ม ปมแพร่ข่าวอันเป็นเท็จ-ใช้ข้อมูลภายในซื้อขายหุ้น STARK

ปปง.ยึด-อายัดทรัพย์มูลค่ากว่า 1.4 พันล. 'เครือข่ายทุน มิน หลัด-หมูเถื่อน-หุ้น STARK'

ก.ล.ต.สั่ง STARK ตรวจสอบเพิ่ม หลัง‘ผู้สอบบัญชี’ระบุยังไม่ได้ข้อมูลที่‘ถูกต้อง-ครบถ้วน’

ก.ล.ต.ไฟเขียว STARK ขยายเวลานำส่งรายงานผลตรวจสอบ ‘special audit’ เป็น 29 ก.ย.นี้

สอบพยานแล้ว 70 ปาก! DSI แจงความคืบหน้าคดีหุ้น STARK-อายัดบัญชี‘ชนินทร์’ได้อีก 220 ล้าน

‘สภาผู้บริโภค’เสนอ‘ก.ล.ต.’ตั้งทีมเฉพาะกิจแก้ปัญหา-เยียวยาผู้เสียหายหุ้นกู้ STARK

ผู้ถือหน่วยลงทุน LTF-RMF ร้อง‘ก.ล.ต.’ สอบสวน‘บลจ.’ลงทุนหุ้น STARK ทำเสียหาย 3.5 พันล้าน

STARK แจ้ง ก.ล.ต. ขอขยายเวลาส่ง ‘รายงานผลการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ’ เป็นภายใน 29 ก.ย.66

ก.ล.ต.สั่ง STARK ส่ง ‘รายงานผลการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ’ ภายใน 17 ก.ค.นี้

ก.ล.ต.ลุยสอบต่อปมซื้อขายหุ้น STARK-‘ดีเอสไอ’บุกค้น 5 บริษัท หาหลักฐานเพิ่ม-อายัดทรัพย์

กรณี STARK เสียหาย 3.8 หมื่นล.! ก.ล.ต.สั่งอายัดทรัพย์'วนรัชต์-ชนินทร์-พวก' ห้ามออกนอกปท.