ส่องคดีทุจริตโลก:ตีแผ่เว็บคริปโตฯหลาน 'ฮุน เซน' เชื่อมโยงฟอกเงินเกาหลีเหนือพัน ล.

เขียนวันที่

วันอาทิตย์ ที่ 22 มิถุนายน 2568 เวลา 09:55 น.

เขียนโดย

isranews

Hits

1156 views

NPNEWSSS

เว็บไซต์ขายสกุลเงินและสินทรัพย์ดิจิทัลของกัมพูชา ซึ่งพบว่ามีการเชื่อมโยงกับการฟอกเงินของเกาหลีเหนือ อย่างไรก็ตามเว็บไซต์นี้ยังคงดำเนินกิจการต่อไปตามปกติแม้ว่าในช่วงเดือน พ.ค.จะได้มีคำขอให้ปิดเว็บไซต์แห่งนี้ก็ตาม โดยข้อมูลที่ว่านี้ถูกรายงานผ่านบริษัท Chainalysis บริษัทข่าวกรองบล็อคเชนของสหรัฐอเมริกา หลังจากวอชิงตันขึ้นบัญชีดำแพลตฟอร์มดังกล่าว

ส่องคดีทุจริตโลก สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) สัปดาห์นี้ของนำเสนอข่าวความไม่โปร่งใสของผู้นำประเทกัมพูชา หลังจากที่สือไทยหลายแห่งได้รายงานข่าวกรณีเกี่ยวกับกลุ่มบริษัท “Huione Group” ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจการเงินขนาดใหญ่ของกัมพูชา ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับ “ตระกูลฮุน” ของกัมพูชา

โดยหนึ่งในผู้บริหารที่สำคัญของ Huione Group คือ “ฮุน โต (Hun To)” ซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องของพล.อ.ฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา” และหลานชายนายฮุน เซน อดีตนายกรัฐมนตรีและประธานวุฒิสภากัมพูชา และนอกจากนี้นายฮุน โต ดำรงตำแหน่งกรรมการของ Huione Pay ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Huione Group

จากกรณีดังกล่าว สำนักข่าวอิศรารายงานข่าวเพิ่มเติมว่าโดยอ้างอิงบทความจากเว็บไซต์ข่าว NK News ซึ่งรายงานข่าวความไม่โปร่งใสของประเทศเกาหลีเหนือเป็นหลัก โดย NK News ได้รายงานข่าวความเชื่อมโยงของกลุ่มบริษัท Huione Group ว่าอาจจะมีส่วนฟอกเงินให้เกาหลีเหนือมีรายละเอียดดังนี้

เว็บไซต์ขายสกุลเงินและสินทรัพย์ดิจิทัลของกัมพูชา ซึ่งพบว่ามีการเชื่อมโยงกับการฟอกเงินของเกาหลีเหนือ อย่างไรก็ตามเว็บไซต์นี้ยังคงดำเนินกิจการต่อไปตามปกติแม้ว่าในช่วงเดือน พ.ค.จะได้มีคำขอให้ปิดเว็บไซต์แห่งนี้ก็ตาม โดยข้อมูลที่ว่านี้ถูกรายงานผ่านบริษัท Chainalysis บริษัทข่าวกรองบล็อคเชนของสหรัฐอเมริกา หลังจากวอชิงตันขึ้นบัญชีดำแพลตฟอร์มดังกล่าว

hunttto

ข่าวนายฮุน โต ครอบครองทรัพย์สินในประเทศออสเตรเลียเมื่อปี 2561 (อ้างอิงรูปภาพจาก The ABC)

เว็บไซต์นี้มีชื่อว่าเว็บไซต์Huione ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการเป็นภาษาจีน หรือที่รู้จักกันในชื่อ Haowang และมีผู้ดำเนินการเบื้องหลังเว็บไซต์คือกลุ่มบริษัท Huione Group

โดยเว็บนี้ยังคงดำเนินการประมวลผลธุรกรรมมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จากเว็บไซต์มิเรอร์* แม้ว่าจะหยุดดำเนินการบนโฮมเพจหลักและปิดช่องทางสื่อสารผ่าน Telegram เมื่อช่วงต้นเดือน พ.ค.ไปแล้วก็ตาม ตามข้อมูลของ Chainalysis ที่ระบุในโพสต์บล็อกเมื่อวันที่ 12 พ.ค.

*เว็บไซต์มิเรอร์ หรือmirror site คือเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาและโครงสร้างเหมือนกับเว็บไซต์หลักทุกประการ แต่โฮสต์อยู่บนเซิร์ฟเวอร์อื่นและมี URL ที่แตกต่างกัน จุดประสงค์หลักของการใช้เว็บไซต์มิเรอร์คือการแบ่งเบาภาระของเซิร์ฟเวอร์หลัก*

มีข้อมูลอีกว่า กิจกรรมของเว็บไซต์มิเรอร์นั้นเพิ่มขึ้นหลังจากการ "ปิดตัวลง" ของแพลตฟอร์มที่ใช้สกุลเงินดิจิทัล ซึ่ง Chainalysis กล่าวว่าเป็นตัวอย่างของ "ระบบที่มีความยืดหยุ่นสูงซึ่งทำงานอย่างอิสระเป็นส่วนใหญ่จากโครงสร้างพื้นฐานของเว็บที่เผยแพร่สู่สาธารณะ"

อนึ่งก่อนหน้านี้ หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอาชญากรรมทางการเงินของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ หรือ FinCEN ได้เคยออกคำสั่งจัดให้แพลตฟอร์ม Huione อยู่ภายใต้ “ข้อกังวลด้านการฟอกเงินหลัก” และตัดออกจากระบบการเงินของสหรัฐฯ โดย FinCEN อ้างถึงบทบาทของแพลตฟอร์ม Huione ในปี 2566 ว่ามีส่วนในการฟอกเงินสกุลเงินดิจิทัลที่ถูกขโมยมาซึ่งมีมูลค่าประมาณ 37 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (1,212,490,000 บาท) โดยผู้ขโมยสกุลเงินดิจิทัล พบว่าเป็นกลุ่มอาชญากรทางไซเบอร์ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากเกาหลีเหนือ

บริษัท Chainalysis กล่าวว่าแนวทางของ FinCen ดังกล่าวนั้นจะช่วยแยกผู้กระทำความผิดที่ไม่ได้รับการตรวจสอบทางกฎหมายอย่างทันที” เนื่องจาก FinCen ทำหน้าที่เป็นกลไกการป้องกันมากกว่าการอายัดทรัพย์สิน ขณะที่ธนาคารในสหรัฐฯ มักจะตัดความสัมพันธ์ทันทีหลังจากการประกาศเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ

ผลตามมาก็คือ บริษัท Huione ควรจะต้องสูญเสียความสามารถในการเข้าถึงเงินดอลลาร์สหรัฐฯโดยทันทีหลังการประกาศของ FinCen อย่างไรก็ตามแม้จะยังไม่มีการสรุปข้อกำหนดเกี่ยวกับการประกาศ แต่จากข้อมูลการทำธุรกรรมทางการเงินบ่งชี้ว่า Huione แทบจะไม่ได้รับผลกระทบใดๆเลย

ขณะที่นางจันทนา เชชาดร์ นักวิจัยไม่ประจำของสถาบันสติมสัน เซ็นเตอร์ กล่าวกับ NK News ว่าสติมสัน เซ็นเตอร์ การกลับมาของแพลตฟอร์มการซื้อขายในรูปแบบใหม่เป็นผลที่คาดว่าน่าจะเกิดขึ้นได้เสมอ

นางเชชาดร์กล่าวต่อไปว่าการใช้เว็บไซต์มิเรอร์ มักจะปรากฏขึ้นทันทีหลังจากปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมาย และการใช้ไซต์ทางเลือกหลายแห่งที่เป็นไปได้จะทำให้การปราบปรามการดำเนินการบนเว็บที่ซับซ้อนของ Huione มีความท้าทายมากขึ้น

@Huione ทำงานอย่างไร

แพลตฟอร์ม Huione นั้นทำงานด้วยระบบที่เรียกว่าการให้ “บริการการรับประกัน” หมายความว่า แพลตฟอร์มจะทำหน้าที่ในฐานะผู้ค้ำประกันหรือผู้ให้บริการเอสโครว์ ( ระบบการทำธุรกรรมที่ช่วยคุ้มครองทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย)สำหรับการทำธุรกรรมออนไลน์ โดยอ้างว่าเพื่อป้องกันการฉ้อโกง

อย่างไรก็ตาม ในความเป็นจริงแล้ว แพลตฟอร์มดังกล่าวได้ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางของนักต้มตุ๋นออนไลน์และการฟอกเงินมานานแล้ว และยังเป็นผู้เล่นชั้น ของผู้ที่ให้บริการรับประกันในภาษาจีน ซึ่งรายชื่อผู้เล่นในกลุ่มผู้ให้บริการนี้เริ่มจะมีมากขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลทำให้เว็บไซต์นี้กลายเป็นดาร์กเว็บที่ถูกใช้งานมากที่สุดสำหรับกิจกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมาย

บริษัท Chainalysis อธิบายว่าเว็บไซต์เช่น Huione มักเสนอบริการ "การเคลื่อนย้ายเงิน" ที่หลากหลาย เช่น การโอนเงินไปยังบัตรเติมเงิน การแปลงเงินสดเป็นสกุลเงินดิจิทัล การรับเงินสดด้วยตนเอง และวิธีการที่ซับซ้อนกว่าซึ่งเกี่ยวข้องกับแหล่งที่มาและช่องทางการแปลงสินทรัพย์หลายรายการ

ทางด้านของนางคริสเตน ปาเทล ศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยซีราคิวส์ กล่าวว่าอาชญากรไซเบอร์จากเกาหลีเหนือ มีแนวโน้มที่ใช้ตลาดซื้อขายของกัมพูชาต่อไป หลังจากที่เคยประสบความสำเร็จในการฟอกเงินเสมือนที่ขโมยมาจากบริการจัดการกองทุนเสมือนและการชำระเงินอย่าง Atomic Wallet, Coinspaid และ Alphapo ในปี 2566 ซึ่งหลังจากนั้นยังไม่มีการรายงานเหตุจารกรรมใดๆเพิ่มเติม

ทั้งนี้เว็บไซต์ Huione เป็นเพียงหนึ่งในเครื่องมือหลายๆ ตัวที่อาชญากรทางไซเบอร์ในเกาหลีเหนือใช้เพื่อฟอกเงินสกุลเงินดิจิทัล และอาจไม่ได้ให้ผลประโยชน์พิเศษใดๆ แก่พวกเขามากนัก

อย่างไรก็ตามนางเชชาดร์กล่าวเสริมว่าเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายอาจให้ความสำคัญกับการปิดเว็บไซต์ดังกล่าวเนื่องจากมีส่วนเกี่ยวข้องกับเกาหลีเหนือ มากกว่าที่จะเป็นเว็บไซต์ของกลุ่มอาชญากร โดยบริการเช่น Huione ถือเป็น "จุดอ่อน" ที่สามารถโจมตีได้ง่ายกว่าเครือข่ายฟอกเงินอื่นๆ ของเปียงยาง

PCK

หน้าเว็บ Haowang ประกาศยุติการให้บริการ

สำหรับเว็บไซต์ใหม่ของ Huione ซึ่งดำเนินการภายใต้ชื่อโดเมน huione[.]me จะแสดงรายชื่อสกุลเงินดิจิทัลที่มีความเสถียรอย่าง USDH ที่ Huione ส่งเสริม ซึ่งมีมูลค่าผูกกับดอลลาร์สหรัฐ และโทเค็นเสมือน XOC ที่เชื่อมโยงกับ Huione สำหรับการซื้อขาย นอกจากนี้ Huione ยังโปรโมตแอป Android และ iOS ที่ไม่มีให้บริการในตลาดแอปอย่างเป็นทางการของทั้งสองระบบปฏิบัติการอีกด้วย

บันทึกโดเมนแสดงให้เห็นว่าเว็บไซต์ใหม่นี้ได้รับการจดทะเบียนในเดือน ก.พ. สองเดือนก่อนที่ FinCEN จะออกประกาศ ซึ่งเน้นย้ำถึงความพร้อมของ Huione ที่จะดำเนินการต่อไปโดยไม่ให้ใครรู้ แม้ว่าจะถูกบังคับให้ปิดตัวลงก็ตาม

นางปาเทลกล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงไปยังเว็บไซต์อื่นเป็นหลักฐานว่าบริษัทของกัมพูชาได้ดำเนินการเพื่อบรรเทาความเสี่ยงเช่นเดียวกับธุรกิจอื่นๆ และเสริมว่าบริษัทไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนยุทธวิธีเพื่อหลีกเลี่ยงข้อจำกัดของสหรัฐฯ และสามารถเติบโตต่อไปได้

“พวกเขามีระบบซ้ำซ้อนและมีวิธีการเคลื่อนย้ายเงินที่แตกต่างกันอยู่แล้ว เพราะนั่นเป็นวิธีการทำงานของผู้ฟอกเงินมืออาชีพ” นางปาเทลกล่าว

ระบบเกี่ยวกับการรับประกันที่มีความกว้างขวางขึ้นยังสะท้อนให้เห็นสัญญาณการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องของ Huione เพราะมีข้อสังเกตุว่าไม่มีแพลตฟอร์มบริการอื่นๆเติบโตขึ้นหลังจากการปิดเว็บ สื่อให้เห็นว่าผู้ใช้งานแพลตฟอร์มกัมพูชารายเดิมยังไม่เปลี่ยนไปไหน

“ความสามารถของ Huione ในการทำงานในระดับขนาดใหญ่ด้วยโครงสร้างพื้นฐานที่ซับซ้อนชี้ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบการเงินที่กระจายอำนาจและฝังตัวมากขึ้น ซึ่งออกแบบมาเพื่อหลีกเลี่ยงการหยุดชะงักแบบเดิมๆ ” รายงานของ FinCen ระบุ

ส่วนนางปาเทลกล่าวทิ้งท้ายถึงการจะกำจัดแพลตฟอร์มเหล่านี้ว่าการดำเนินคดีกับองค์กรอย่าง Houine เหมือนกับการเล่นเกมตีตัวตุ่น เพราะหลังจากออกมาตรการไปสักพักมันก็จะไร้ประโยชน์

“คุณต้องไล่ตามที่ตัวบุคคล ไม่ใช่ตัวองค์กร เพราะไม่นานพวกเขาก็จะสร้างตัวตนขึ้นมาใหม่” นางปาเทลกล่าว

เรียบเรียงจาก:https://www.nknews.org/2025/06/cambodian-crypto-market-linked-to-north-korea-still-active-despite-us-crackdown/

#กดคลิก ติดตาม ส่งแชร์ข่าวอิศรา ได้ที่นี่ https://www.facebook.com/isranewsfanpage