ที่ดินบ้านหรู 47.4 ล. หัวหมาก โดน ปปง.ยึด ชื่อ บ.คนไทยถือครอง-เชื่อมโยงกลุ่มทุนจีนอีก

เขียนวันที่

วันพุธ ที่ 18 ธันวาคม 2567 เวลา 09:33 น.

เขียนโดย

isranews

Hits

91 views

picppckkkkdsdssdsdsdsdds18 12 67

ขุดแปลงสุดท้าย! ที่ดินบ้านหรู 47.4 ล. ซอยกรุงเทพกรีฑา 15 หัวหมาก โดน ปปง.สั่งยึดลอตเดียวคดี‘เหลียน เซิง’ฟอกเงิน ชื่อ บ.ณรงค์กุลฯถือครอง พบเพิ่งก่อตั้งต้นเดือน พ.ค.2567 อ้างประกอบการร้านขายอาหาร 2 คนไทยถือหุ้น 3 เดือนโอนต่อ พบบุคคลเชื่อมโยง 11 บริษัทกลุ่มทุนจีนก่อนหน้า

กรณีสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) มีคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมที่ ย.193/2567 ลงวันที่ 18 กันยายน 2567 ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว ราย นายสฤษฏ์ อดุลย์พิจิตร กับพวก (บริษัท เหลียง เซิง จำกัด กับพวก) จำนวน 52 รายการ รวมราคาประเมิน 2,561.1 ล้านบาท ในข้อหาฉ้อโกงและฟอกเงิน

ทรัพย์สินที่ถูกยึดและอายัด 30 ใน 52 รายการ เป็นที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจำนวน 30 แปลง มีชื่อ นิติบุคคลจำนวน 20 บริษัทเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง

ก่อนหน้านี้สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) นำรายละเอียดที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมารายงานแล้ว จำนวน 29 แปลง 19 บริษัท เฉพาะพื้นที่ หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 12 แปลง รวมมูลค่า 474,515,700 บาท มีชื่อนิติบุคคล 12 บริษัทเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง ได้แก่

บริษัท เจริญสุขพูน จำกัด (ผู้ถือกรรมสิทธิ์แปลงที่ 16 ) บริษัท ดาวแสงจันทร์ จำกัด (แปลงที่ 17 ) บริษัท อนันโกลบอล จำกัด (แปลงที่ 18 ) บริษัท ลาบาลู จำกัด (แปลงที่ 19) บริษัท มารวยนำโชค จำกัด (แปลงที่ 20 ) บริษัท ทวีโชคการพัฒนา จำกัด (แปลงที่ 21) บริษัท ซิโน กู๊ด วิว จำกัด (แปลงที่ 24) บริษัท นาทองดี จำกัด (แปลงที่ 25) บริษัท เจริญดีทวีสุข จำกัด (แปลงที่ 26) บริษัท ดาวล้อมฟ้า จำกัด (แปลงที่ 27) บริษัท พลอยสีนิน จำกัด (แปลงที่ 28) และบริษัท กระดุมทอง จำกัด (แปลงที่ 30) กรรมการและผู้ถือหุ้นล่าสุดทั้ง 12 แปลง เป็นบุคคลสัญชาติจีน กัมพูชา และ วานูอาตู

พบว่า ก่อนโอนหุ้นให้กลุ่มคนจีน ต่างด้าว 11 ใน 12 แปลง (ยกเว้น บริษัท เจริญดีทวีสุข จำกัด – แปลงที่ 26) กระบวนการจดทะเบียนก่อตั้งบริษัท มีความเชื่อมโยงในลักษณะเป็นกลุ่มเดียวกัน อาทิ ผู้ก่อตั้ง , ผู้ลงนามรับมอบอำนาจยื่นจดทะเบียน และหรือผู้ลงลายมือชื่อเป็นพยานรับรองเอกสารคำขอจดทะเบียน ที่ตั้งสำนักงาน ผู้ทำบัญชี e-mail (อีเมลแอดเดรส) เป็นต้น

@เปิดข้อมูลแปลงที่ 29 พิกัดที่ตั้งในพื้นที่หัวหมากอีก

คราวนี้เป็นการเสนอข้อมูลที่ดินตามโฉนดที่ดินซึ่งอยู่ในบัญชีคำสั่งยึดทรัพย์ของ ปปง. ลำดับที่ 29 หรือแปลงที่ 29 (หรือเป็นแปลงที่ 30 ในการรายงานของข่าวสำนักข่าวอิศรา) ได้แก่ ที่ดินตามโฉนดเลขที่ 260418 เลขที่ดิน 2681 ตั้งอยู่ในพื้นที่หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ เนื้อที่ 1 งาน 39.2 ส่วน 10 ตารางวา บริษัท ณรงค์กุลการค้า จำกัด เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง ราคาประเมิน 47,470,000 บาท

piclannndmap18 12 67

จากการตรวจสอบพิกัดที่ตั้งจากเว็บไซต์ของกรมที่ดินพบว่าตั้งอยู่ในซอยประชาร่วมใจเช่นเดียวกันกับ 12 แปลงก่อนหน้านี้

picpppdsdsdssssss18 12 67

ข้อมูลการจดทะเบียน

จากการตรวจสอบพบว่า บริษัท ณรงค์กุลการค้า จำกัด จดทะเบียนวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 ทุน 5 ประกอบการขายอาหารและเครื่องดื่ม ที่ตั้งเลขที่ 36/234 ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ น.ส.จันทร์เพ็ญ หว่าแจ๊ะ เป็นผู้เริ่มก่อการจดทะเบียนก่อตั้ง เป็นกรรมการ และถือหุ้น ร่วมกับ นายสุดใจ บัวศรี คนละ 25,000 หุ้น รวมทั้งหมด 50,000 หุ้นมูลค่าหุ้นละ 100 บาท

19 มิ.ย.2567 จดทะเบียนเพิ่มทุนเป็น 47,470,000 บาท

19 ก.ค.2567 จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง น.ส.สุธิดา ศรประเสริฐ เป็นกรรมการ (น.ส.จันทร์เพ็ญ หว่าแจ๊ะ ออก) และย้ายสำนักงานที่ตั้งเลขที่ 109/9 ซอยกรุงเทพกรีฑา 15 (ประชาร่วมใจ) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร จนถึงล่าสุด

ข้อมูลรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)

ในช่วงก่อตั้ง 8 พ.ค.2567 มีผู้ถือหุ้น 2 คน คือ น.ส.จันทร์เพ็ญ หว่าแจ๊ะ และ นายสุดใจ บัวศรี คนละ 25,000 หุ้น ต่อมาเมื่อมีการเพิ่มทุน วันที่ 17 มิ.ย.2567 ทั้งสองคนเพิ่มสัดส่วนเป็นคนละ 237,350 หุ้นรวมทั้งสิ้น 474,700 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท หลังก่อตั้งประมาณ 3 เดือน วันที่ 5 ส.ค.2567 บริษัทฯนำส่ง บอจ.5 ต่อนายทะเบียนฯ คัดจากสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 1 ส.ค.2567 มีจำนวน 2 คน น.ส.สุธิดา ศรประเสริฐ ถือหุ้นใหญ่ 469,953 หุ้น (99%) และ น.ส.พรพรรณ ตราชู 4,747 หุ้น ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจนถึงล่าสุด (ดูตาราง)

piclannndmap0018 12 67

picppckkkkassaaswqwqwqwq18 12 67

picpppdsdsdssssss0018 12 67

picpppdsdsdssssss0118 12 67

picpppdsdsdssssss0218 12 67

จากการตรวจสอบพบว่า ผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดตั้งบริษัทมีความเชื่อมโยงกับบริษัทอื่นกล่าวคือ

น.ส.จันทร์เพ็ญ หว่าแจ๊ะ ผู้จดทะเบียนก่อตั้ง กรรมการ และผู้ถือหุ้นในช่วงก่อตั้งบริษัท ณรงค์กุลการค้า จำกัด เป็นผู้รับมอบอำนาจในการจดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท เจริญสุขพูน จำกัด (แปลงที่ 16 ) บริษัท ดาวแสงจันทร์ จำกัด (แปลงที่ 17 ) บริษัท อนันโกลบอล จำกัด (แปลงที่ 18 ) บริษัท ลาบาลู จำกัด (แปลงที่ 19 ) บริษัท ทวีโชคการพัฒนา จำกัด (แปลงที่ 21 )

อีกทั้ง น.ส.จันทร์เพ็ญ มีชื่อเป็นผู้ก่อตั้ง กรรมการ และถือหุ้นใหญ่ บริษัท มารวยนำโชค จำกัด กรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครองที่ดินแปลงที่ 20 ขณะที่ นายสุดใจ บัวศรี ผู้ร่วมถือหุ้น บริษัท ณรงค์กุลการค้า จำกัด เป็นผู้ถือหุ้น บริษัท อนันโกลบอล จำกัด (แปลงที่ 18 ) ซึ่งเป็นเครือข่ายเดียวกันทั้งหมด

สำหรับ น.ส.สุธิดา ศรประเสริฐ กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่คนล่าสุด มีชื่อเป็นกรรมการอย่างน้อย 3 แห่ง ซึ่ง 1 ใน 3 แห่งคือบริษัท แลนด์มาร์ค บางกอก เรียล เอสเตท จำกัด ธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อ 1 ส.ค.2567

อย่างไรก็ตาม หากมีข้อมูลและหรือคำชี้แจงจากผู้เกี่ยวข้อง สำนักข่าวอิศราจะรายงานเพิ่มเติมต่อไป

เรื่องเกี่ยวข้องคดีรายนายสฤษฏ์ อดุลย์พิจิตร กับพวก :

#กดคลิก ติดตาม ส่งแชร์ข่าวอิศรา ได้ที่นี่ https://www.facebook.com/isranewsfanpage

หมวดหมู่
Isranews | รายงาน-สกู๊ป | การทำผิดของเอกชน | เรื่องเด่น - สำนักข่าวอิศรา | ข่าวเด่นสืบสวน
Tags
บ.คนไทย | กลุ่มทุนจีน | ปปง.