ร้านขายกาแฟ จ.อุดรฯ นิติบุคคลรายที่ 3 รับโอน 10.5 ล.คดียักยอก 6.2 พันล.ข้ามโลก

เขียนวันที่

วันเสาร์ ที่ 21 พฤษภาคม 2565 เวลา 16:30 น.

เขียนโดย

isranews

Hits

2785 views

Udoncoffee

เปิดข้อมูลเชิงลึก หจก. มาสขาว คอฟฟี่ รอสเตอร์ ร้านขายกาแฟ อยู่ อ.เมืองอุดรธานี นิติบุคคลรายที่ 3 รับโอนเงิน 10.5 ล้าน คดี ‘ชมานันทน์ เพ็ชรโปรี’กับพวก ยักยอกเงิน บ.เอสซีลอร์ฯ 6.2 พันล.จาก บช.แบงก์ในไทย นิวยอร์ก อิศราแกะรอยที่ตั้งปัจจุบันหายไปแล้ว กลายสภาพเป็นร้านทำเล็บ

นิติบุคคลอย่างน้อย 2 รายที่พัวพันคดีนางสาวชมานันทน์ เพ็ชรโปรี กับพวก ยักยอกเงินของบริษัท เอสซีลอร์ แมนูแฟ็คเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด 6,223,872,674.31 บาท ตามการสอบสวนของพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปราม กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เมื่อครั้ง พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผู้บัญชาการสอบสวนกลาง เป็นผู้บังคับการ คือ บริษัท อมาโก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จำนวน 3.5 แสนดอลลาร์สหรัฐฯหรือประมาณ 12 ล้านบาท และ บริษัท ธนวัฒน์เซอร์วิสแอนด์ทราเวิล จำกัด ประมาณ 10.5 ล้านบาท กรณีรายหลังธนาคารได้ตีกลับการทำธุรกรรมเนื่องจากว่าเจ้าของบัญชีไม่สามารถสำแดงได้ว่า เงินที่เข้ามาในบัญชีจำนวนนับสิบล้านบาทเป็นค่าอะร? ตามที่สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รายงานแล้ว

ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาสขาว คอฟฟี่ รอสเตอร์ เป็นนิติบุคคลรายที่ 3 ที่พัวพันในคดี

สำนักข่าวอิศราได้รับข้อมูลยืนยันว่าห้างหุ้นส่วนจำกัด (หจก.) มาสขาว คอฟฟี่ รอสเตอร์

ได้รับการโอนเงิน จำนวน 10.5 ล้านบาทในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน (ดูเอกสาร)

Massskawwww

จากการตรวจสอบข้อมูลกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาสขาว คอฟฟี่ รอสเตอร์ จดทะเบียนวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ทุน 1 ล้านบาท ประกอบกิจการเปิดร้านขายกาแฟ ร้านขายอาหารและขายเครื่องดื่มต่าง ๆ ที่ตั้งเลขที่ 216/44 หมู่ 7 ซอยบ้านโนนยาง ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี มีผู้เป็นหุ้นส่วน 3 คน

1.นางสาว กัญญาภัทร มาสขาว อายุ 44 ปี ที่อยู่ หมู่ที่ 13 ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรฯ ลงหุ้นด้วยเงิน 600,000บาท

2.นายนพดล พรหมวิอินทร อายุ 49 ปี ที่อยู่ หมู่ที่ 5 ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรฯ ลงหุ้นด้วยเงิน 200,000 บาท

3. นางสาว ปิยธิดา มาสขาว อายุ 32 ปี ที่อยู่ หมู่ที่ 8 ต.โนนเปือย อ.กุดชุม จ.ยโสธร ลงหุ้นด้วยเงิน 200,000 บาท

นางสาว กัญญาภัทร มาสขาว เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ ไม่ปรากฎนำส่งงบการเงิน (ดูเอกสาร)

Mas 3

Mas 2

Mas 4

Mas 1

ผู้สื่อข่าวได้ติดต่อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาสขาว คอฟฟี่ รอสเตอร์ และ ผู้ถือหุ้นทั้ง 3 คนซึ่งใช้หมายเลขเดียวกัน 099-34043xx…..

โดยเบอร์โทรดังกล่าวนั้นยังเป็นเบอร์เดียวกับที่ปรากฎบนเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และเมื่อผู้สื่อข่าวสำนักข่าวอิศราได้ลองติดต่อก็มีผู้รับสาย ซึ่งผู้รับสายยืนยันว่าไม่ได้ทำ หจก.ดังกล่าวอย่างแน่นอน อีกทั้งเบอร์โทรศัพท์ที่ตนเป็นเจ้าของนั้นก็เพิ่งจะเปิดใหม่ได้ไม่ถึงครึ่งปี โดยเป็นเบอร์ที่ได้มาจากการซื้อซิมบนเว็บไซต์ Shoppee

ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวอิศราจึงได้ใช้ Google Maps เพื่อตรวจสอบข้อมูลที่ตั้งบริษัทดังกล่าวที่อยู่ ณ เลขที่ 216/44 เพิ่มเติมก็พบว่าปัจจุบันเป็นร้านทำเล็บ (ดูภาพประกอบ)

Nailll

เมื่อย้อนหลังไปในช่วงเวลาใกล้เคียงที่สุดกับตอนที่บริษัทแห่งนี้จะเปิดซึ่งก็คือในช่วงเดือน ส.ค. 2562 ข้อมูลใน Google Maps กลับแสดงให้เห็นภาพในเดือน มิ.ย. 2562 ว่าที่แห่งนี้เป็นร้านชาบูที่มีสภาพปิดให้บริการ (ดูภาพประกอบ)

Malaa

ส่วนในช่วงเดือน ก.ย. 2563 ไม่พบว่าที่อยู่ตรงนี้เปิดธุรกิจแต่อย่างใด (ดูภาพประกอบ)

Renttt

ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวอิศราได้ติดต่อสอบถามไปยังผู้ที่ปล่อยเช่าห้องเช่าเลขที่ 216/44 ดังกล่าว ซึ่งผู้ปล่อยเช่าได้ชี้แจงกับสำนักข่าวอิศราแค่สั้นๆว่าจำได้ว่าหลังจากร้านชาบูก็มีคนมาเช่าพื้นที่นี้เป็นร้านกาแฟอยู่เหมือนกัน แต่ว่าจำรายละเอียดอะไรไม่ได้แล้ว เพราะไม่ค่อยได้ผ่านเข้าไปดู

สำหรับ นางสาว กัญญาภัทร มาสขาว หุ้นส่วนผู้จัดการ หจก.มาสขาวฯ นั้น ถูกคณะกรรมการธุรกรรม สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สํานักงาน ปปง.) อายัดเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย สาขาเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี จำนวน 15,420.09 บาท (คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมที่ 31/2565 วันที่ 8 ก.พ.2565) ด้วย

Matts

ทั้งหมด คือข้อมูลส่วนหนึ่งของการขยายผลการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึก คดี นางสาวชมานันทน์ เพ็ชรโปรี กับพวก ร่วมกันลักทรัพย์เอาเงินของบริษัท เอสซีลอร์ แมนูแฟ็คเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด จากบัญชีเงินฝากของธนาคารเจพีมอร์แกน เชส เอ็น เอ สาขากรุงเทพมหานคร และธนาคารเจพีมอร์แกน เซส เอ็น เอ สาขานิวยอร์ค จำนวนหลายครั้ง ทำให้บริษัท เอสซีลอร์ แมนูแฟ็คเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับความเสียหาย เป็นเงิน 6,223,872,674.31 บาท

ถ้ามีความคืบหน้าในคดีหรือคำชี้แจงจากผู้เกี่ยวข้อง สำนักข่าวอิศราจะนำมารายงานต่อไป

เรื่องเกี่ยวข้อง

#กดคลิก ติดตาม ส่งแชร์ข่าวอิศรา ได้ที่นี่ https://www.facebook.com/isranewsfanpage