โดนสรรพากรสอบด้วย! ข้อมูลลึก บ.ธนวัฒน์ฯ รับโอน 10.5 ล.คดีฉ้อโกง 6.2 พันล.‘เอสซีลอร์’

เปิดข้อมูล บ.ธนวัฒน์ฯ รับโอนเงิน 10.5 ล้าน คดี ‘ชมานันทน์ เพ็ชรโปรี’กับพวก ยักยอกเงิน ‘เอสซีลอร์’ 6.2 พันล. พบ ชาวจีนร่วมเป็น กก.ด้วยก่อนลาออก ล่าสุดพบถูกสรรพากรสอบภาษีตั้งแต่ 2563 เหตุค้างชำระอากรจำนวนมาก

เกี่ยวพันคดีนางสาวชมานันทน์ เพ็ชรโปรี กับพวก ยักยอกเงินของบริษัท เอสซีลอร์ แมนูแฟ็คเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด 6,223,872,674.31 บาท

บริษัท ธนวัฒน์เซอร์วิสแอนด์ทราเวิล จำกัด ซึ่งมีนายธนวัฒน์ ปานอนันต์ เป็นกรรมการ และถูกคณะกรรมการธุรกรรม สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สํานักงาน ปปง.) อายัดเงินกรรมการ จำนวน 90,354.11 บาท (คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมที่ 31/2565 วันที่ 8 ก.พ.2565)

สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รายงานแล้วว่า จากการตรวจสอบเส้นทางการเงินของเจ้าหน้าที่ ระบุว่า นิติบุคคลรายนี้รับเงินจาก น.ส.ชมานันทน์ เพ็ชรโปรี และมีเงินโอนเข้ามายังบริษัทฯ 10.5 ล้านบาท

ข้อมูลของนิติบุคคลรายนีสำนักข่าวอิศรานำข้อมูล กรรมการ สำนักงานที่ตั้งบริษัทนี้ มารายงานแล้ว

มาดูข้อมูล รายละเอียด เอกสารการจดทะเบียนของบริษัทนี้อย่างชัดๆ อีกครั้ง

จากการตรวจสอบข้อมูลกับกรมพัฒนาธุริจการค้าพบว่า บริษัท ธนวัฒน์เซอร์วิสแอนด์ทราเวิล จำกัด จดทะเบียนวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ชื่อ บริษัท ธนวัฒน์เซอร์วิส แอนด์เทรดดิ้ง จำกัด ทุน 1ล้านบาท ประกอบการรับจัดกิจกรรมการประชุมม สัมมนา นันทนาการ และทัศนศึกษาทั้งในประนอกสถานที่ ที่ตั้งเลขที่ 29 ซอยวัดหลวง แขวงวงศ์สว่าง กรุงเทพฯ นายธนวัฒน์ ปานอนันต์ ขณะอายุ 47 ปี เป็นกรรมการและถือหุ้นใหญ่ 9,800 หุ้น จากทั้งหมด 10,000 หุ้น ต่อมาได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง ทุน ที่ตั้งสำนักงาน กรรมการ อีกหลายครั้ง

20 ก.ค.2561 จดทะเบียนเพิ่มทุนเป็น 5 ล้านบาท นายธนวัฒน์ ปานอนันต์ ถือหุ้นใหญ่ 49,800 หุ้น จากทั้งหมด 50,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท

7 ส.ค.2561 จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัท เป็น บริษัท ธนวัฒน์เซอร์วิสแอนด์ทราเวิล จำกัด และจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บริษัท ประกอบกิจการนำเที่ยวทุกประเภท

3 พ.ค.2562 จดทะเบียนแก้ไขสำนักงานที่ตั้ง เลขที่ 48/69 ซอยพระราม 9 ซอย 43 (เสรี 4) แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

13 ส.ค.2562 จดทะเบียน เพิ่มกรรมการ นายเฮย ซี ฮุย (Mr.HSIEH , CHIH-HUNG) อายุ 41 ปี สัญชาติจีน เป็นกรรมการอีก 1 คน เป็น 2 คน

28 พ.ค.2563 จดทะเบียน นายเฮย ซี ฮุย ออกจากกรรมการ นายธนวัฒน์ ปานอนันต์ เป็นกรรมการคนเดียว ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจนถึงปัจจุบัน (ดูเอกสาร)

ข้อมูลงบการเงิน แจ้งงบการเงินรอบปีสิ้นสุดล่าสุดรอบปีสิ้นสุด 31 ธ.ค.2561 งบกำไรขาดทุน รายได้รวม 86,212.08 บาท ค่าใช้จ่าย 344,550.27 บาท ขาดทุนสุทธิ 258,338.19 บาท งบดุล สินทรัพย์รวม 4,743,936.91 บาท หนี้สิน 15,798.06 บาท ขาดทุนสะสม 271,861.15 บาท (ดูเอกสาร)

จากการตรวจสอบพบว่า บริษัท ธนวัฒน์เซอร์วิสแอนด์ทราเวิล จำกัด ค้างชำระภาษีอากรและถูกสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 12 กรมสรรพากร ทำหนังสือเมื่อวันที่ 9 พ.ย.2561 ขอให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าระงับการขีดชื่อออกจากทะเบียน ขอหลักฐานการจดทะเบียนนิติบุคคล รายชื่อ ที่อยู่ของผู้ถือหุ้น ต่อมาวันที่ 18 ม.ค.2565 ได้ทำหนังสือขอหลักฐานนิติบุคคลรายนี้อีกเช่นกัน (ดูเอกสาร)

และจากการตรวจสอบพบว่า นายธนวัฒน์เคยเป็นกรรมการ บริษัท 2 แห่ง

1.บริษัท จีทีเอส ฮอลลิเดย์ จำกัด จดทะเบียนวันที่ 22 ตุลาคม 2558 ทุน 2 ล้านบาท รับจ้างจัดกิจกรรมนันทนาการ,จัดประชุมนอกสถานที่ ที่ตั้งเลขที่ 29 ซอยวัดหลวง ถนนวงศ์สว่าง แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร มีนายราโธด อินทรจิตซิง ประทับสิงห์ ชาวอินเดียร่วมถือหุ้น จดทะเบียนเลิกบริษัทเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 และขณะนี้ยังไม่ได้จดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี

2.บริษัท อโม่โน เซอร์วิส จำกัด จดทะเบียนวันที่ 19 สิงหาคม 2556 ทุน 1 ล้านบาท ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นผู้จัดการดูและผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์และจัดการทรัพย์สินให้บุคคลอื่น ตั้งเลขที่ 29 ซอยวัดหลวง แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ ได้จดทะเบียนเลิกบริษัท เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ขณะนี้ยังไม่ได้จดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี

อย่างไรก็ตามถ้ามีความคืบหน้าและคำชี้แจงข้อเท็จจริงจากกรรมการบริษัทนี้ สำนักข่าวอิศราจะรายงานเพิ่มเติมต่อไป

เรื่องเกี่ยวข้อง

• เปิดตัว บ.ธนวัฒน์เซอร์วิสฯ เอกชนไทยแห่ง 2 พันคดีโกง 6.2 พันล.-เจ้าของโดนอายัด 9 หมื่น
• หุ้นใหญ่ ‘หญิงสาว’ อยู่ จ.ชลบุรี! บ.อมาโกฯ พันคดีโกง 6.2 พันล. ยังไม่โดนอายัดทรัพย์ ?
• ขยี้คดีโกง 6 พันล.(4): เปิดตัว บ.อมาโกฯ เครือข่ายแก๊งไนจีเรีย? เส้นทางโอนเงิน เอสซีลอร์ฯ
• ขยี้คดีโกง 6 พันล.(3): มีคนเอี่ยวนับร้อย! เปิดแผนประทุษกรรมแก๊งไนจีเรียหลอกเงินข้ามโลก
• ขยี้คดีโกง 6 พันล.(2): Oh My Love กลวิธีแก๊งไนจีเรียสร้างสตอรี่ซับซ้อนลวงโอนเงิน-ขี้งกมาก
•  ขยี้คดีโกง 6 พันล. (1) : ใช้รูปคนมาเลฯ อ้าง 'นพ.' หลอก CFO หญิงให้รักลวงโอนเงินมหาศาล
• คดีโกง 6 พันล้านบาน ‘เอสซีลอร์’ ฟ้อง ธ.เจพีมอร์แกน ไม่แจ้งพิรุธลูกจ้างไทยถอนเงินถี่ยิบ
• เบื้องลึกคดีโกง 6 พันล้าน ผบช.ก.แฉ พนง.หญิง ’เอสซีลอร์’ถูก’แก๊งไนจีเรีย’หลอกให้รัก
•  ไขข้อมูล บ.เอสซีลอร์ฯ ทำธุรกิจอะไร – ใครเจ้าของ ? ถูกยักยอกเงินฝาก 6.2 พันล.
• ปปง.ยึดทรัพย์ 243,316 บาท คดีลักเงินฝาก บ.เอสซีลอร์ฯ 6,223.8 ล้าน