"...จากการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับ นายธนวัฒน์ ปานอนันต์ กรรมการบริษัทธนวัฒน์เซอร์วิสแอนด์ทราเวิล พบว่า ถูก ปปง.ออกคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์ในคดีลักเงินฝาก บ.เอสซีลอร์ฯ ด้วยเป็นเงินจำนวนกว่า 90,354.11 บาท โดยออกคำสั่งอายัดเมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 2564..."
ในการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลาง นอกจาก บริษัท อมาโกอินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด แล้ว ยังมีบริษัทเอกชนอีกหนึ่ง ที่ถูกระบุว่า เป็นเส้นทางเพื่อรับเงินจาก น.ส.ชมานันทน์ เพ็ชรโปรี เช่นกัน และมีเงินโอนเข้ามายังบริษัทนี้ 10.5 ล้านบาท
ก่อนที่จะถูกธนาคารเจ้าของบริษัทตีกลับการทำธุรกรรมเนื่องจากว่าเจ้าของบัญชีไม่สามารถสำแดงได้ว่า เงินที่เข้ามาในบัญชีจำนวนนับสิบล้านบาท คือ ค่าอะไร
คือ ข้อมูลสำคัญที่สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) ทิ้งท้ายไว้ ในการขยายผลการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึก คดี นางสาวชมานันทน์ เพ็ชรโปรี กับพวก ร่วมกันลักทรัพย์เอาเงินของบริษัท เอสซีลอร์ แมนูแฟ็คเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด จากบัญชีเงินฝากของธนาคารเจพีมอร์แกน เชส เอ็น เอ สาขากรุงเทพมหานคร และธนาคารเจพีมอร์แกน เซส เอ็น เอ สาขานิวยอร์ค จำนวนหลายครั้ง ทำให้บริษัท เอสซีลอร์ แมนูแฟ็คเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับความเสียหาย เป็นเงิน 6,223,872,674.31 บาท ส่วน บริษัท อมาโกอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ถูกพบว่ามีเงินเข้ามาในบัญชีของบริษัทจำนวน 3.5 แสนดอลลาร์สหรัฐฯหรือประมาณ 12 ล้านบาท มีการโอนเงินออกไป 3.5 แสนดอลลาร์สหรัฐฯ และ เจ้าของบัญชีรับเงินไป 56,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ (1,930,992 บาท)
ล่าสุด สำนักข่าวอิศรา ได้รับการยืนยันข้อมูลเป็นทางการว่า บริษัทเอกชนอีกหนึ่ง ที่ถูกระบุว่า เป็นเส้นทางเพื่อรับเงินจาก น.ส.ชมานันทน์ เพ็ชรโปรีเช่นกัน และมีเงินโอนเข้ามายังบริษัทนี้ 10.5 ล้านบาท นั้น มีชื่อว่า บริษัท ธนวัฒน์เซอร์วิสแอนด์ทราเวิล จำกัด
ปรากฏรายละเอียดดังนี้
เจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลางให้ข้อมูลยืนยันสำนักข่าวอิศราว่า บริษัท ธนวัฒน์เซอร์วิสแอนด์ทราเวิล ถูกตรวจสอบพบเส้นทางเงินที่นับต่อมาจาก น.ส.ชมานันทน์ เช่นกัน โดยมีเงินโอนเข้ามายังบริษัทฯ แห่งนี้ 10.5 ล้านบาท
แต่ถูกธนาคารธนชาติ ที่เป็นเจ้าของบัญชีบริษัทแห่งนี้ตีกลับการทำธุรกรรม เนื่องจากว่าเจ้าของบัญชีเหล่านี้ ไม่สามารถสำแดงได้ว่าเงินที่เข้ามาในบัญชีจำนวนนับสิบล้านเหล่านี้คือค่าอะไร (ดูภาพประกอบ)
ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวอิศรา รายงานว่า ได้ตรวจสอบข้อมูลบริษัทธนวัฒน์เซอร์วิสแอนด์ทราเวิล ในฐานข้อมูลออนไลน์ พบว่า จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2560 ทุนห้าล้านบาท แจ้งวัตถุประสงค์ประกอบธุรกิจจัดนำเที่ยว มีกรรมการบริษัทคนเดียวคือ นายธนวัฒน์ ปานอนันต์ ตั้งอยู่เลขที่ 48/69 ซอยพระรามเก้า 43 (ถนนเสรี4) สวนหลวง กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง
บริษัทฯ นำส่งข้อมูลงบการเงินในปี 2561 ระบุว่า มีทรัพย์สินและหนี้สินเท่ากันคือ 4,743,936.91 บาท ส่วนในปี 2560 ระบุว่า มีทรัพย์สินและหนี้สินเท่ากันเช่นกันโดยอยู่ที่ 994,977.04 บาท
ส่วนงบกำไรขาดทุน บริษัทฯ แจ้งข้อมูลในปี 2561 ว่า ขาดทุน 258,338.19 บาท และในปี 2560 แจ้งว่าขาดทุน 13,522.96 บาท
ทั้งนี้ จากการเดินทางไปตรวจสอบข้อมูลบริษัทฯ ตามที่อยู่เลขที่ 48/69 ซอยพระรามเก้า 43 (ถนนเสรี4) สวนหลวง กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง พบว่า เป็นบ้านทาวน์เฮ้าส์ มีผู้อยู่อาศัยเป็นชาวต่างชาติ (ุดูภาพประกอบ)
จากการสอบถามชาวต่างชาติ ได้รับทราบว่า เพิ่งมาอยู่ได้สองปีเท่านั้นไม่ทราบอะไรเลย
"เช่าบ้านหลังนี้มาสองปีกว่าแล้ว โดยเช่ากับเจ้าของบ้านที่ประกอบอาชีพอยู่ในแวดวงกระบวนการยุติธรรมของไทย ที่แห่งนี้เคยเป็นบริษัทธนวัฒน์เซอร์วิสแอนด์ทราเวิล จริง โดยมีผู้เข้ามาทำงานเป็นชาวต่างชาติที่คาดว่าน่าจะเป็นชาวเกาหลีจำนวนไม่กี่คน แต่ว่าไม่เคยเห็นคนไทยเข้ามาทำงานในบริษัทดังกล่าวเลย"
ขณะที่ผู้พักอาศัยในบริเวณใกล้เคียง ให้ข้อมูลยืนยันสำนักข่าวอิศราว่า "ชาวต่างชาติที่เคยทำบริษัทฯ แห่งนี้ น่าจะย้ายไปต่างจังหวัดแล้ว ที่ผ่านมาก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาลงพื้นที่เพื่อตามหาบริษัทนี้เหมือนกัน แต่ว่าเขาย้ายไปแล้ว"
ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวอิศรารายงานเพิ่มเติมว่า จากการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับ นายธนวัฒน์ ปานอนันต์ กรรมการบริษัทธนวัฒน์เซอร์วิสแอนด์ทราเวิล พบว่า ถูก ปปง.ออกคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์ในคดีลักเงินฝาก บ.เอสซีลอร์ฯ ด้วยเป็นเงินจำนวนกว่า 90,354.11 บาท โดยออกคำสั่งอายัดเมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 2564 (ดูภาพประกอบ)
ทั้งหมดนี่ เป็นข้อมูล บริษัท ธนวัฒน์เซอร์วิสแอนด์ทราเวิล จำกัด เอกชนไทยแห่งที่ 2 ที่ ถูกตรวจสอบพบเป็นเส้นทางรับเงินจาก น.ส.ชมานันทน์ เพ็ชรโปรี จำนวน 10.5 ล้านบาท ที่สำนักข่าวอิศรา พอจะสืบค้นข้อมูลได้ในขณะนี้
เรื่องเกี่ยวข้อง:
- แกะรอย หญิงสาว หุ้นใหญ่ บ.อมาโกฯ พันคดีโกง6.2พันล. ดอดเปลี่ยนชื่อใหม่-ถูกจับที่มาเลเซีย
- คดีโกง 6 พันล้านบาน ‘เอสซีลอร์’ ฟ้อง ธ.เจพีมอร์แกน ไม่แจ้งพิรุธลูกจ้างไทยถอนเงินถี่ยิบ
- เบื้องลึกคดีโกง 6 พันล้าน ผบช.ก.แฉ พนง.หญิง ’เอสซีลอร์’ถูก’แก๊งไนจีเรีย’หลอกให้รัก
- ไขข้อมูล บ.เอสซีลอร์ฯ ทำธุรกิจอะไร – ใครเจ้าของ ? ถูกยักยอกเงินฝาก 6.2 พันล.
- ปปง.ยึดทรัพย์ 243,316 บาท คดีลักเงินฝาก บ.เอสซีลอร์ฯ 6,223.8 ล้าน
- ขยี้คดีโกง 6 พันล. (1) : ใช้รูปคนมาเลฯ อ้าง 'นพ.' หลอก CFO หญิงให้รักลวงโอนเงินมหาศาล
- ขยี้คดีโกง 6 พันล.(2): Oh My Love กลวิธีแก๊งไนจีเรียสร้างสตอรี่ซับซ้อนลวงโอนเงิน-ขี้งกมาก
- ขยี้คดีโกง 6 พันล.(3): มีคนเอี่ยวนับร้อย! เปิดแผนประทุษกรรมแก๊งไนจีเรียหลอกเงินข้ามโลก
- ขยี้คดีโกง 6 พันล.(4): เปิดตัว บ.อมาโกฯ เครือข่ายแก๊งไนจีเรีย? เส้นทางโอนเงิน เอสซีลอร์ฯ
- หุ้นใหญ่ ‘หญิงสาว’ อยู่ จ.ชลบุรี! บ.อมาโกฯ พันคดีโกง 6.2 พันล. ยังไม่โดนอายัดทรัพย์ ?
Isranews Agency | สำนักข่าวอิศรา 