หุ้นใหญ่ ‘หญิงสาว’ อยู่ จ.ชลบุรี! บ.อมาโกฯ พันคดีโกง 6.2 พันล. ยังไม่โดนอายัดทรัพย์ ?

เขียนวันที่

วันอังคาร ที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 15:19 น.

เขียนโดย

isranews

Hits

2745 views

เจาะข้อมูล บ.อมาโก อินเตอร์เนชั่นแนล พัวพันคดีฉ้อโกงเงิน ‘เอสซีลอร์ แมนูแฟ็คเจอริ่งฯ’ 6.2 พันล. ทุนแค่ล้านเดียว ผู้ถือหุ้นใหญ่ หญิงสาว อยู่ จ.ชลบุรี ไม่ส่งงบการเงินนับแต่ก่อตั้ง พบ กก.หุ้นส่วน 3 คนไม่อยู่ในลิสต์ ถูกยึดอายัดทรัพย์ ปปง.ฉบับลง 8 ก.พ.2565

คดี นางสาวชมานันทน์ เพ็ชรโปรี กับพวก ร่วมกันลักทรัพย์เอาเงินของบริษัท เอสซีลอร์ แมนูแฟ็คเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด จากบัญชีเงินฝากของธนาคารเจพีมอร์แกน เชส เอ็น เอ สาขากรุงเทพมหานคร และธนาคารเจพีมอร์แกน เซส เอ็น เอ สาขานิวยอร์ค จำนวนหลายครั้งไปยังบุคคลภายนอกทำให้บริษัท เอสซีลอร์ แมนูแฟ็คเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับความเสียหาย เป็นเงิน 6,223,872,674.31 บาท เบื้องหลังของคดีนี้ตามคำบอกเล่าของ พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผู้บัญชาการสอบสวนกลาง และทีมงาน เป็นฝีมือของ ชาวไนจีเรียหรือที่เรียกกว่ากลุ่มโรแมนซ์แสกม (หลอกให้อีกฝ่ายมีความรักเพื่อหวังประโยชน์จำนวนมหาศาล) ได้เปิดบริษัทปลอมๆในประเทศไทยขึ้นมาเพื่อให้ผู้ถูกหลอก ได้โอนเงินเข้าไปเป็นจำนวนมหาศาลซึ่ง นางสาวชมานันทน์ เพ็ชรโปรีเป็นหนึ่งในผู้ถูกหลอกด้วย

ก่อนหน้านี้สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) นำเสนอข้อมูลแล้วว่า บริษัท อ. ที่ถูกนำไปเปิดเป็นบริษัทบังหน้า แท้จริงแล้วคือบริษัทชื่อว่า อมาโกอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยข้อมูลของทางเจ้าหน้าที่ พบว่ามีเงินเข้ามาในบัญชีของบริษัทจำนวน 3.5 แสนดอลลาร์สหรัฐฯหรือประมาณ 12 ล้านบาท มีการโอนเงินออกไป 3.5 แสนดอลลาร์สหรัฐฯ และ เจ้าของบัญชีรับเงินไป 56,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ (1,930,992 บาท)

เมื่อผู้สื่อข่าว ตรวจสอบข้อมูลของบริษัท อมาโกอินเตอร์ เนชั่นแนล บนเว็บกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พบว่าบริษัท จดทะเบียนเมื่อวันที่ 28 ส.ค. 2560 ทุนจดทะเบียนหนึ่งล้านบาท โดยระบุวัตถุประสงค์ของบริษัทคือประกอบกิจการเป็นนายหน้าค้าที่ดิน ทำการจัดสรรที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การจัดหาที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างและหรือ ทำการก่อสร้างใดๆ บนที่ดินนั้น มีกรรมการบริษัทคนเดียวคือ น.ส.มาลัยรัตน์ ศรีพันธ์ ที่ตั้งเลขที่ ที่ 115/12 ชั้นที่ 2 หมู่ที่ 4 ซอยสุขสวัสดิ์ 66 ถนนสุขสวัสดิ์ ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ และเมื่อเดินทางไปตรวจสอบพบว่า สำนักงานที่ตั้งอยู่ในอาคารพาณิชย์ปิดตาย

ขยี้คดีโกง 6 พันล.(4): เปิดตัว บ.อมาโกฯ เครือข่ายแก๊งไนจีเรีย? เส้นทางโอนเงิน เอสซีลอร์ฯ

ล่าสุดสำนักข่าวอิศราตรวจสอบรายละเอียดการจดทะเบียนบริษัท อมาโก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าพบว่า บริษัทนี้มีผู้ถือหุ้น 3 คน นางสาว มาลัยรัตน์ ศรีพันธ์ แจ้งที่อยู่ หมู่ที่ 4 ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เป็นกรรมการผู้ก่อตั้ง และถือหุ้นใหญ่ 6,000 หุ้น นายวัชร เหล่าศรีโพธิ์ แจ้งที่อยู่ หมู่ 8 ต.กุงเก่า อ.ท่าคนโท จ.กาฬสินธุ์ และ นายนันทิพัฒน์ ศิริอาด แจ้งที่อยู่ ซอย นวมินทร์ 24 แยก 1 แขวงคลองกุ่ม เขตบึ่งกุ่ม กรุงเทพฯ คนละ 2,000 หุ้น รวมทั้งหมด 10,000 หุ้น มูลค่หุ้นละ 100 บาท

นางสาว มาลัยรัตน์ ศรีพันธ์ เป็นผู้ยื่นขอจองชื่อนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและจดทะเบียนวันที่ 28 สิงหาคม 2560 ทุน 1 ล้านบาท ประกอบกิจการเป็นนายหน้าค้าที่ดิน ทำการจัดสรรที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การจัดหาที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างและหรือ ทำการก่อสร้างใดๆ บนที่ดินนั้น ที่ตั้งเลขที่ 115/12 หมู่ 4 ชั้น 2 ซอยสุขสวัสดิ์ 66 ถนนสุขสวัสดิ์ ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ จากการตรวจสอบ บริษัทฯไม่มีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการ ผู้ถือหุ้น สำนักงาน ที่ตั้ง และไม่พบงบการเงินนับแต่จดทะเบียนก่อตั้ง (ดูเอกสาร)

picammagooood5 10 65

picammagooood005 10 65

จากการตรวจสอบพบว่า ผู้ถือหุ้น บริษัท อมาโกอินเตอร์ เนชั่นแนล ทั้ง 3 คน ไม่อยู่ในรายชื่อผู้ที่ถูกสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สํานักงาน ปปง.) ยึดและอายัดทรัพย์ ตามคำสั่งคณะกรรมการธุรกรร ที่ ย.31/2565 ลงวันที่ 8 ก.พ.2565 จำนวน 10 รายการ 243,316.30 บาท แต่อย่างใด

(ดูลิงก์ คำสั่ง ปปง.) https://www.amlo.go.th/amlo-intranet/images/CommandHo_2565/31-2565.pdf

เรื่องเกี่ยวข้อง:

#กดคลิก ติดตาม ส่งแชร์ข่าวอิศรา ได้ที่นี่ https://www.facebook.com/isranewsfanpage