Items tagged with: บ.นอกอาณาเขต

Title	Description	Last updated
ส่องคดีทุจริตโลก:เมื่อ บ.นอกอาณาเขตเอื้อ ปย.อดีตพ่อค้าอาวุธให้ 'ซัดดัม' นานเกือบ 30 ปี	เอกสารที่รั่วไหลออกมายังได้ระบุด้วยว่าในช่วงปี 2549 นั้น ทาง ARIFA รับทราบอยู่แล้วเกี่ยวกับความไม่โปร่งใสของนายคาร์โดเอน และมีการส่งคำแจ้งเตือนไปยังน ...	วันอาทิตย์, 18 กันยายน 2565 14:39
ส่องคดีทุจริตโลก:เผยเครือข่ายขโมยเงินสนับสนุนอาหารอียู 694 ล. นำไปซื้อแฟลต-กระเป๋าหรู	เอกสารทางธนาคารที่รั่วไหลฉบับหนึ่งนั้นแสดงให้เห็นว่าในช่วงวันหนึ่งในเดือน ต.ค. 2555 เวียมได้มีการขโมยเงินจำนวนกว่า 19 ล้านยูโร ซึ่งเงินดังกล่าวนั้นเป ...	วันอาทิตย์, 10 เมษายน 2565 14:01
ส่องคดีทุจริตโลก: อายุน้อยร้อย ล.-เมื่อเด็กเป็นเจ้าของ บ.ในลักเซมเบิร์กเกือบ 300 แห่ง	ทั้งนี้ในช่วงเวลาดังกล่าว ทางการได้มีการเสนอให้ยกเว้นการเปิดโปงเป็นระยะเวลา 3 ปี ให้กับเจ้าของบริษัทที่เข้าข่ายว่าจะมีความเสี่ยงกับพฤติกรมฉ้อโกง,การล ...	วันอาทิตย์, 13 กุมภาพันธ์ 2565 19:39
ส่องคดีทุจริตโลก:'อังกฤษ'ยึดทรัพย์ทุจริต'อาเซอร์ไบจาน' แสน ล.โยงฟอกเงินผ่าน'เอสโตเนีย'	OCCRP รายงานต่อไปว่าพบข้อมูลว่ามีนักการเมืองยุโรปจำนวนอย่างน้อย 3 คน,ผู้สื่อข่าวที่เขียนข่าวเข้าข้างผู้ปกครองประเทศและกลุ่มนักธุรกิจนั้นเป็นผู้ที่รับ ...	วันอาทิตย์, 06 กุมภาพันธ์ 2565 10:25
ส่องคดีทุจริตโลก:เอกสารแพนโดราแฉ ราชวงศ์ UAE เอี่ยว บ.ออฟชอร์ให้บริการลูกค้าผิด กม.เพียบ	ทาง ICIJ ได้มีการตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่องก็พบว่ามีบริษัทจำนวนกว่า 2,977 แห่งทั้งในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์,ในหมู่เกาะบริติชเวอร์จิน และในศูนย์การเงินน ...	วันอาทิตย์, 21 พฤศจิกายน 2564 12:54
ส่องคดีทุจริตโลก:เอกสารแพนโดราเผยเศรษฐีจีนเอี่ยวสินบน ใช้ บ.ออฟชอร์ซื้อเหล็กออสเตรเลีย	เอกสารแพนโดร่าระบุต่อไปด้วยว่านายตู้นั้นเป็นผู้ซึ่งรับผลประโยชน์จากบริษัทแห่งหนึ่งจากบริษัทที่ชื่อว่า Bright Ruby Resources (BRR) โดยมีโครงข่ายการถือ ...	วันอาทิตย์, 10 ตุลาคม 2564 17:26
ฉากหลัง 'เบเคอร์ แม็คเค็นซี่' สหรัฐฯ สถาปนิก บ.นอกอาณาเขตมหาเศรษฐี 'แพนโดราเปเปอร์ส'	"...รายงานแพนโดรา เปเปอร์ส ยังพบว่า ในสหรัฐอเมริกา ทนายความกว่า 300 คนของเบเคอร์ แม็คเค็นซี่ เป็นผู้ให้คำแนะนำหรือเป็นตัวแทนรัฐหรือองค์กรทั้งภายในและ ...	วันอาทิตย์, 10 ตุลาคม 2564 06:46
พบ 6 ตระกูลร่ำรวยสูงสุดไทย ถือครอง บ.นอกอาณาเขต ใน ‘แพนโดรา เปเปอร์ส’	อิศราร่วมกับเครือข่ายผู้สื่อข่าวสืบสวนสอบสวนนานาชาติ - ไอซีไอเจ (International Consortium of Investigative Journalists: ICIJ) เปิดฐานข้อมูล ‘แพนโดรา ...	วันจันทร์, 04 ตุลาคม 2564 10:09

ส่องคดีทุจริตโลก:เมื่อ บ.นอกอาณาเขตเอื้อ ปย.อดีตพ่อค้าอาวุธให้ 'ซัดดัม' นานเกือบ 30 ปี

เอกสารที่รั่วไหลออกมายังได้ระบุด้วยว่าในช่วงปี 2549 นั้น ทาง ARIFA รับทราบอยู่แล้วเกี่ยวกับความไม่โปร่งใสของนายคาร์โดเอน และมีการส่งคำแจ้งเตือนไปยังน ...

วันอาทิตย์, 18 กันยายน 2565 14:39

ส่องคดีทุจริตโลก:เผยเครือข่ายขโมยเงินสนับสนุนอาหารอียู 694 ล. นำไปซื้อแฟลต-กระเป๋าหรู

เอกสารทางธนาคารที่รั่วไหลฉบับหนึ่งนั้นแสดงให้เห็นว่าในช่วงวันหนึ่งในเดือน ต.ค. 2555 เวียมได้มีการขโมยเงินจำนวนกว่า 19 ล้านยูโร ซึ่งเงินดังกล่าวนั้นเป ...

วันอาทิตย์, 10 เมษายน 2565 14:01

ส่องคดีทุจริตโลก: อายุน้อยร้อย ล.-เมื่อเด็กเป็นเจ้าของ บ.ในลักเซมเบิร์กเกือบ 300 แห่ง

ทั้งนี้ในช่วงเวลาดังกล่าว ทางการได้มีการเสนอให้ยกเว้นการเปิดโปงเป็นระยะเวลา 3 ปี ให้กับเจ้าของบริษัทที่เข้าข่ายว่าจะมีความเสี่ยงกับพฤติกรมฉ้อโกง,การล ...

วันอาทิตย์, 13 กุมภาพันธ์ 2565 19:39

ส่องคดีทุจริตโลก:'อังกฤษ'ยึดทรัพย์ทุจริต'อาเซอร์ไบจาน' แสน ล.โยงฟอกเงินผ่าน'เอสโตเนีย'

OCCRP รายงานต่อไปว่าพบข้อมูลว่ามีนักการเมืองยุโรปจำนวนอย่างน้อย 3 คน,ผู้สื่อข่าวที่เขียนข่าวเข้าข้างผู้ปกครองประเทศและกลุ่มนักธุรกิจนั้นเป็นผู้ที่รับ ...

วันอาทิตย์, 06 กุมภาพันธ์ 2565 10:25

ส่องคดีทุจริตโลก:เอกสารแพนโดราแฉ ราชวงศ์ UAE เอี่ยว บ.ออฟชอร์ให้บริการลูกค้าผิด กม.เพียบ

ทาง ICIJ ได้มีการตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่องก็พบว่ามีบริษัทจำนวนกว่า 2,977 แห่งทั้งในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์,ในหมู่เกาะบริติชเวอร์จิน และในศูนย์การเงินน ...

วันอาทิตย์, 21 พฤศจิกายน 2564 12:54

ส่องคดีทุจริตโลก:เอกสารแพนโดราเผยเศรษฐีจีนเอี่ยวสินบน ใช้ บ.ออฟชอร์ซื้อเหล็กออสเตรเลีย

เอกสารแพนโดร่าระบุต่อไปด้วยว่านายตู้นั้นเป็นผู้ซึ่งรับผลประโยชน์จากบริษัทแห่งหนึ่งจากบริษัทที่ชื่อว่า Bright Ruby Resources (BRR) โดยมีโครงข่ายการถือ ...

วันอาทิตย์, 10 ตุลาคม 2564 17:26

ฉากหลัง 'เบเคอร์ แม็คเค็นซี่' สหรัฐฯ สถาปนิก บ.นอกอาณาเขตมหาเศรษฐี 'แพนโดราเปเปอร์ส'

"...รายงานแพนโดรา เปเปอร์ส ยังพบว่า ในสหรัฐอเมริกา ทนายความกว่า 300 คนของเบเคอร์ แม็คเค็นซี่ เป็นผู้ให้คำแนะนำหรือเป็นตัวแทนรัฐหรือองค์กรทั้งภายในและ ...

วันอาทิตย์, 10 ตุลาคม 2564 06:46

พบ 6 ตระกูลร่ำรวยสูงสุดไทย ถือครอง บ.นอกอาณาเขต ใน ‘แพนโดรา เปเปอร์ส’

อิศราร่วมกับเครือข่ายผู้สื่อข่าวสืบสวนสอบสวนนานาชาติ - ไอซีไอเจ (International Consortium of Investigative Journalists: ICIJ) เปิดฐานข้อมูล ‘แพนโดรา ...

วันจันทร์, 04 ตุลาคม 2564 10:09