Items tagged with: คดีฟอกเงิน

Title	Description	Last updated
ถือหุ้นไขว้-หญิงไทยก่อตั้ง โอนให้เตอร์กิซ! ขุด บ.เจ้าของบ้านหรู 65 ล. คดีฟอกเงิน	ขุดละเอียดยิบ บ.เพอร์เฟค ซันเดย์ เจ้าของโฉนดบ้านหรู อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 65 ล. ถูก ปปง.สั่งยึด ลอตเดียว‘เหลียนเซิง’ คดีฉ้อโกงฟอกเงิน 2,561 ล. พบหญิ ...	วันจันทร์, 11 พฤศจิกายน 2567 09:01
อ้างเหตุป่วยอีก! 'อนันต์ อัศวโภคิน' ขอเลื่อนส่งตัวฟ้องคดีฟอกเงิน นัดใหม่ 24 มิ.ย.นี้	เผยความคืบหน้าคดี 'อนันต์ อัศวโภคิน' ถูกกล่าวหาทำผิด กม.ฟอกเงิน ปมซื้อที่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น ล่าสุด ยังไม่ได้นำตัวส่งฟ้องศาล เหตุมีขอเลื่อนร ...	วันพฤหัสบดี, 30 พฤษภาคม 2567 11:55
พลิกคำวินิจฉัยกฤษฎีกา ศาลฯสั่ง'อสังหาฯ'คดีฟอกเงิน ตกเป็นของแผ่นดิน 'หนี้จำนอง'ไม่ระงับ	“…ประกอบกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มิได้บัญญัติเหตุที่ทำให้จำนองเป็นอันระงับสิ้นไปไว้เป็นประการอื่น กรณีจำต้องพิจารณาตามมาตรา 74 ...	วันพุธ, 15 พฤษภาคม 2567 16:00
เอ็กซ์คลูซีฟ : 'อนันต์ อัศวโภคิน' ขอเลื่อนส่งตัวฟ้องศาลคดีฟอกเงิน เจ็บป่วยอยู่เอมิเรตส์	"...ตัวแทน นายอนันต์ อัศวโภคิน ได้แจ้งเหตุผลในการขอเลื่อนส่งมอบตัว นายอนันต์ ว่า ปัจจุบันเจ้าตัวมีอาการเจ็บป่วย อยู่ระหว่างการรักษาตัวภายใต้การดูแลขอ ...	วันพฤหัสบดี, 04 เมษายน 2567 07:43
เจอแล้ว! ธุรกิจ‘ทุน มิน หลัด’ บ.อัลลัวร์ กรุ๊ป (พีแอนด์อี) รับซื้อขายไฟฟ้า คดีฟอกเงิน	เปิดข้อมูลธุรกิจ‘ทุน มิน หลัด’ กก.ถือหุ้นใหญ่ บ.อัลลัวร์ กรุ๊ป (พีแอนด์อี) รับซื้อจำหน่ายไฟฟ้าเมืองท่าขี้เหล็ก เมียนมาร์ ทุนล่าสุด 5 ล. ส่งงบการเงินป ...	วันพฤหัสบดี, 21 ธันวาคม 2566 09:21
DSI หมายเรียกผู้บริหารกองสลากพลัสแจง หลังพบหลักฐาน รับหลายสิบล.จากขบวนการฟอกเงิน	DSI ออกหมายเรียกผู้บริหาร 'กองสลากพลัส' แจง หลังพบหลักฐานเอี่ยวรับเงินกลุ่มขบวนการฟอกเงินจากยาเสพติดนับหลายสิบล้าน เตือนประชาชนหวั่นเป็นเหยื่อรับเปิด ...	วันพุธ, 04 มกราคม 2566 23:03
‘สิทธิไพบูลย์ คำนิล’ ตัวละครคดีฟอกเงิน ‘ตู้ห่าว’ ถือหุ้น-กก. 11 บริษัท	พลิกข้อมูล ‘สิทธิไพบูลย์ คำนิล’ญาติ พ.ต.อ.หญิง เมีย‘ตู้ห่าว’ 1 ในตัวละครคดีฟอกเงิน ถูก ตร.รวบ 24 ธ.ค. พบเป็นกรรมการ-ถือหุ้น 11 บริษัท 3 แห่ง บ.คิงส์ ...	วันจันทร์, 26 ธันวาคม 2565 08:51
ส่องคดีทุจริตโลก: ธนาคารเครือยักษ์ใหญ่รัฐบอลติก เอี่ยวฟอกเงินหมื่น ล.โอลิการ์ชรัสเซีย	มีรายงานด้วยว่าผู้จัดการด้านลูกสัมพันธ์รายหนึ่งจากธนาคารนอร์เดียในประเทศเอสโตเนียนั้นได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับตัวแทนของกลุ่มบริษัทที่เป็นของนายยูริ บูต ...	วันอาทิตย์, 19 มิถุนายน 2565 17:54
2 หุ้นใหญ่อายุ 25-27 ปี! เปิด 3 บ.คดีฟอกเงินบ่อนออนไลน์ ก่อน ปปง.ยึดทรัพย์ 270 ล.	เปิดข้อมูล 3 บริษัทพัวพันคดีฟอกเงินบ่อนพนันออนไลน์ บาคาร่า ‘เหมรัศมิ์ เขมณัฐสวัสดิ์’ กับพวก ก่อน ปปง.ยึดบ้านหรู 2 หลังจ.ปทุมธานี ทรัพย์สิน 270 ล้าน พ ...	วันศุกร์, 17 มิถุนายน 2565 19:29
ส่องคดีทุจริตโลก: เปิดเส้นทางการเงินคดีให้สินบนนายพลจีน สู่คฤหาสน์พันล้าน ณ แวนคูเวอร์	ที่ไปที่มาของเงินนั้นเริ่มตั้งแต่เงินจากสี่บริษัทในฮ่องกงและจากในจีนแผ่นดินใหญ่ คิดเป็นมูลค่ารวม 15.1 ล้านดอลลาร์แคนาดา (404,233,644 บาท) และหลังจากน ...	วันอาทิตย์, 29 พฤษภาคม 2565 15:15

ถือหุ้นไขว้-หญิงไทยก่อตั้ง โอนให้เตอร์กิซ! ขุด บ.เจ้าของบ้านหรู 65 ล. คดีฟอกเงิน

ขุดละเอียดยิบ บ.เพอร์เฟค ซันเดย์ เจ้าของโฉนดบ้านหรู อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 65 ล. ถูก ปปง.สั่งยึด ลอตเดียว‘เหลียนเซิง’ คดีฉ้อโกงฟอกเงิน 2,561 ล. พบหญิ ...

วันจันทร์, 11 พฤศจิกายน 2567 09:01

อ้างเหตุป่วยอีก! 'อนันต์ อัศวโภคิน' ขอเลื่อนส่งตัวฟ้องคดีฟอกเงิน นัดใหม่ 24 มิ.ย.นี้

เผยความคืบหน้าคดี 'อนันต์ อัศวโภคิน' ถูกกล่าวหาทำผิด กม.ฟอกเงิน ปมซื้อที่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น ล่าสุด ยังไม่ได้นำตัวส่งฟ้องศาล เหตุมีขอเลื่อนร ...

วันพฤหัสบดี, 30 พฤษภาคม 2567 11:55

พลิกคำวินิจฉัยกฤษฎีกา ศาลฯสั่ง'อสังหาฯ'คดีฟอกเงิน ตกเป็นของแผ่นดิน 'หนี้จำนอง'ไม่ระงับ

“…ประกอบกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มิได้บัญญัติเหตุที่ทำให้จำนองเป็นอันระงับสิ้นไปไว้เป็นประการอื่น กรณีจำต้องพิจารณาตามมาตรา 74 ...

วันพุธ, 15 พฤษภาคม 2567 16:00

เอ็กซ์คลูซีฟ : 'อนันต์ อัศวโภคิน' ขอเลื่อนส่งตัวฟ้องศาลคดีฟอกเงิน เจ็บป่วยอยู่เอมิเรตส์

"...ตัวแทน นายอนันต์ อัศวโภคิน ได้แจ้งเหตุผลในการขอเลื่อนส่งมอบตัว นายอนันต์ ว่า ปัจจุบันเจ้าตัวมีอาการเจ็บป่วย อยู่ระหว่างการรักษาตัวภายใต้การดูแลขอ ...

วันพฤหัสบดี, 04 เมษายน 2567 07:43

เจอแล้ว! ธุรกิจ‘ทุน มิน หลัด’ บ.อัลลัวร์ กรุ๊ป (พีแอนด์อี) รับซื้อขายไฟฟ้า คดีฟอกเงิน

เปิดข้อมูลธุรกิจ‘ทุน มิน หลัด’ กก.ถือหุ้นใหญ่ บ.อัลลัวร์ กรุ๊ป (พีแอนด์อี) รับซื้อจำหน่ายไฟฟ้าเมืองท่าขี้เหล็ก เมียนมาร์ ทุนล่าสุด 5 ล. ส่งงบการเงินป ...

วันพฤหัสบดี, 21 ธันวาคม 2566 09:21

DSI หมายเรียกผู้บริหารกองสลากพลัสแจง หลังพบหลักฐาน รับหลายสิบล.จากขบวนการฟอกเงิน

DSI ออกหมายเรียกผู้บริหาร 'กองสลากพลัส' แจง หลังพบหลักฐานเอี่ยวรับเงินกลุ่มขบวนการฟอกเงินจากยาเสพติดนับหลายสิบล้าน เตือนประชาชนหวั่นเป็นเหยื่อรับเปิด ...

วันพุธ, 04 มกราคม 2566 23:03

‘สิทธิไพบูลย์ คำนิล’ ตัวละครคดีฟอกเงิน ‘ตู้ห่าว’ ถือหุ้น-กก. 11 บริษัท

พลิกข้อมูล ‘สิทธิไพบูลย์ คำนิล’ญาติ พ.ต.อ.หญิง เมีย‘ตู้ห่าว’ 1 ในตัวละครคดีฟอกเงิน ถูก ตร.รวบ 24 ธ.ค. พบเป็นกรรมการ-ถือหุ้น 11 บริษัท 3 แห่ง บ.คิงส์ ...

วันจันทร์, 26 ธันวาคม 2565 08:51

ส่องคดีทุจริตโลก: ธนาคารเครือยักษ์ใหญ่รัฐบอลติก เอี่ยวฟอกเงินหมื่น ล.โอลิการ์ชรัสเซีย

มีรายงานด้วยว่าผู้จัดการด้านลูกสัมพันธ์รายหนึ่งจากธนาคารนอร์เดียในประเทศเอสโตเนียนั้นได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับตัวแทนของกลุ่มบริษัทที่เป็นของนายยูริ บูต ...

วันอาทิตย์, 19 มิถุนายน 2565 17:54

2 หุ้นใหญ่อายุ 25-27 ปี! เปิด 3 บ.คดีฟอกเงินบ่อนออนไลน์ ก่อน ปปง.ยึดทรัพย์ 270 ล.

เปิดข้อมูล 3 บริษัทพัวพันคดีฟอกเงินบ่อนพนันออนไลน์ บาคาร่า ‘เหมรัศมิ์ เขมณัฐสวัสดิ์’ กับพวก ก่อน ปปง.ยึดบ้านหรู 2 หลังจ.ปทุมธานี ทรัพย์สิน 270 ล้าน พ ...

วันศุกร์, 17 มิถุนายน 2565 19:29

ส่องคดีทุจริตโลก: เปิดเส้นทางการเงินคดีให้สินบนนายพลจีน สู่คฤหาสน์พันล้าน ณ แวนคูเวอร์

ที่ไปที่มาของเงินนั้นเริ่มตั้งแต่เงินจากสี่บริษัทในฮ่องกงและจากในจีนแผ่นดินใหญ่ คิดเป็นมูลค่ารวม 15.1 ล้านดอลลาร์แคนาดา (404,233,644 บาท) และหลังจากน ...

วันอาทิตย์, 29 พฤษภาคม 2565 15:15