อัปเดต บ.เหลียนเซิง ทุนจีนเจ้าของโครงการหมู่บ้านหรูสนามบินน้ำ จ.นนทบุรี คดีฟอกเงิน 2.5 พันล. 14 พ.ค. 2568 ส่งบัญชีผู้ถือหุ้นล่าสุด 3 คนไทย-เมียจ่า ทร. ร่วมมูลค่า 825 ล.เหมือนเดิม ไม่พบงบการเงินรอบปี 2567 หลังครบกำหนดภายใน 4 มิ.ย.2568 อาจถูกปรับเริ่มต้น 2,000 บาท
กรณีสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) โดยคณะกรรมการธุรกรรมมีคําสั่งยึด ที่ ย. 193/2567 เมื่อ 18 กันยายน 2567 ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการ กระทําความผิดไว้ชั่วคราว รายคดี นายสฤษฏ์ อดุลย์พิจิตร กับพวก (บริษัท เหลียนเซิง จํากัด) ที่ประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ 14/2567 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2567 มีมติส่งทรัพย์สิน จํานวน 130 รายการมูลค่าทรัพย์สินกว่า 2,552 ล้านบาท ให้พนักงานอัยการยื่นคําร้องขอให้ศาลมีคําสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินในความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา และความผิดฐานฟอกเงิน
ทรัพย์สินที่ ปปง.ยึดตามคําสั่ง ที่ ย. 193/2567ได้แก่ โครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินตามโฉนดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่กรุงเทพฯ นนทบุรี สมุทรปราการ จำนวน 30 แปลง ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง 20 บริษัท ซึ่งในจำนวน 11 แปลง อยู่ในพื้นที่ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี มูลค่า 1,450,000,000 บาท มีชื่อบริษัท เหลียนเซิง จำกัด เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง ตามที่สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รายงานอย่างต่อเนื่องแล้ว
ล่าสุดสำนักข่าวอิศราตรวจสอบข้อมูลกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าพบว่า เมื่อวันที่ 14 พ.ค. 2568 บริษัท เหลียนเซิง จํากัด นำส่งสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5 ) ต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ระบุบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นในวันประชุมสามัญ เมื่อวันที่ 30 เม.ย.2568 ผู้ถือหุ้นยังคงมีจำนวน 5 ราย ได้แก่ นาย สวี ตู้จิน สัญชาติจีน 4,500,000หุ้น มูลค่า 450 ล้านบาท (30%) นายจง เฉินคุณ สัญชาติจีน 2,250,000 หุ้น มูลค่า 225 ล้านบาท (15%) อีก 3 รายเป็นบุคคลสัญชาติไทย รวมมูลค่า 825 ล้านบาท ได้แก่ นายปรีชา แซ่หล่อ 3,000,000 หุ้น มูลค่า 300 ล้านบาท (20%) นาย อดิศร สีทน 3,000,000 หุ้น มูลค่า 300 ล้านบาท (20%) และ นางสาว สุรมน ล้นเหลือ 2,250,000 หุ้น มูลค่า 225 ล้านบาท (15%) รวมทั้งสิ้น 15,000,000 หุ้น มูลค่า 1,500 ล้านบาท
สำนักข่าวอิศรารายงานว่า รายชื่อผู้ถือหุ้นดังกล่าวไม่เปลี่ยนแปลงจากบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นวันที่ 4 ธ.ค.2566 (นำส่งนายทะเบียน 7 ธ.ค.2566) จำนวน 5 ราย
จากการตรวจสอบไม่พบงบการเงินรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.2567 ในฐานข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจกการค้า ทั้งที่ก่อนหน้านี้ นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ออกประกาศแจ้งเตือนนิติบุคคลที่มีรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 สำหรับบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้เร่งนำส่งงบการเงินภายในวันที่ 4 มิถุนายน 2568 หากนำส่งงบการเงินล่าช้าหรือไม่นำส่งจะมีโทษปรับตามกฎหมาย โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะออกหนังสือแจ้งข้อกล่าวหาส่งถึง ทั้งนี้ อัตราค่าปรับของนิติบุคคล หากส่งงบการเงินล่าช้า 2 เดือน จะมีอัตราค่าปรับเริ่มต้นที่ 2,000 บาท และอัตราค่าปรับจะเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาที่นำส่งล่าช้าออกไป เช่น กรณีบริษัทจำกัด หากส่งงบการเงินล่าช้าเกินกว่า 4 เดือน โทษปรับจะเพิ่มเป็น 12,000 บาท เป็นต้น หากไม่นำส่งหรือเพิกเฉยต่อเนื่องเป็นเวลา 3 ปี กรมฯ จะพิจารณาถอนทะเบียนร้างและขีดชื่อธุรกิจออกจากฐานข้อมูลนิติบุคคล ซึ่งจะไม่สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้อีก (ดูลิงก์ข่าว Department of Business Development : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์)
ก่อนหน้านี้ 24 พ.ค.2567 บริษัทฯ นำส่งงบการเงินรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.2566 งบกำไรขาดทุน รายได้รวม 4,915,837.46 บาท ขาดทุนสุทธิ 18,327,162.51 บาท งบดุล รวมสินทรัพย์ 2,219,031,565.84 บาท หนี้สิน 741,715,938.36 บาท ขาดทุนสะสม 22,684,372.52 บาท
สำนักข่าวอิศรารายงานว่า กรรมการและหรือผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 3 ราย ได้แก่ นายตู้จิน ฉวี (Mr.XU,DUJIN ) ซึ่งมีชื่อเป็นกรรมการในช่วงปี 2566 , นายซานฟา จาง (MR.ZHANG, SANFA) และ นายเหลียงซุน เฉิน (MR.LIANGCHUN-CHEN) ถูก ปปง.สั่งอายัดเงินฝากตามคำสั่งคณะกรรการธุรกรรมที่ 193/2567 ด้วย รวม 127.7 ล้านบาท
สำหรับ นางสาวสุรมน ล้นเหลือ กรรมการ และผู้ถือหุ้นจำนวน 2,250,000 หุ้น (คิดเป็น 15%) มูลค่าหุ้นละ 100 บาท หรือ 225 ล้านบาท ใน บริษัท เหลียนเซิง จำกัด สำนักข่าวอิศรารายงานแล้วว่า ที่อยู่ตามที่ระบุใน บอจ.5 เป็นแฟลตที่พักสวัสดิการข้าราชการทหารเรือ ขณะทางกองทัพเรือชี้แจงว่า นางสาวสุรมนเป็นภรรยาจ่าทหาร
นอกจากเป็นกรรมการและถือหุ้นบริษัท เหลียนเซิง มูลค่า 225 ล้านบาทแล้ว ยังมีชื่อถือหุ้น บริษัท เหลียน ฟา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เครือข่ายบริษัทเหลียนเซิง จำนวน 2,500 หุ้น มูลค่า 500,000 บาทและเป็นกรรมการและถือหุ้นใหญ่ บริษัท จิน หวง กรุ๊ป จำกัด ธุรกิจในกลุ่มทุนจีนอีก 1 บริษัทด้วย เป็นแห่งที่ 3
ข่าวเกี่ยวข้อง
เรื่องเกี่ยวข้อง บริษัทในหมู่บ้านซอยกรุงเทพกรีฑา 15 :
- 1.ข้อมูลใหม่! พบอีก 38 บริษัททุนจีนอยู่ในหมู่บ้านหรูดัง โมเดลเดียว‘คดีเหลียน เซิง’
- 2.ขุดลึก 4 บ.ทุนจีนหมู่บ้านดัง -สาววัย 23 ปีก่อตั้งด้วยก่อนโอนหุ้น - 2 แห่งจดใน จ.ชลบุรี
- 3.เปิดชุดใหม่! อีก 5 บริษัททุนจีนในหมู่บ้านหรู รูปแบบเดิม คนไทยจดฯก่อตั้งก่อนโอนหุ้น
- 4.ตามสัมภาษณ์‘สาว’กก./ผู้ถือหุ้น 95.5 ล้าน 2 บ.ทุนจีนบ้านหรู อยู่ทาวน์เฮ้าส์-ไม่สะดวกชี้แจง
- 5.เจาะทะลวงอีก 5 บริษัทกลุ่มทุนจีนในหมู่บ้านหรู -‘คนทำบัญชี’เดียวบ.คดีเหลียน เซิง
- 6.ผู้ถือหุ้นใหญ่ 42 ล. บริษัททุนจีนหมู่บ้านหรูอ้างทนายบ.อสังหาฯให้ช่วย-ได้ค่าจ้างหมื่นเศษ
- 7.ตามดูชัดๆ! ที่ตั้ง บ.ฟางยี่-ที่อยู่หุ้นใหญ่ทุนจีน ตอนนี้เป็นห้องร้าง ก่อนอยู่หมู่บ้านหรู 70 ล.
- 8.เปิดอีก 5 บริษัท ทุนจีนยึดหมู่บ้านหรู 'สูตรเดิม' ใช้ชื่อคนไทยก่อตั้ง-หลังเดียวโยง 3 แห่ง
- 9.ยังไม่หมด! ขุดอีก 5 บริษัททุนจีนในหมู่บ้านดัง – เชื่อมโยงคดี‘เหลียน เซิง’ด้วย
- 10.มีคนสัญชาติเขมรด้วย! เปิดอีก 5 บริษัททุนจีนในหมู่บ้านดัง - พัน 11 บ.คดีเหลียน เซิง
- 11.ดูชัด ๆ 6 บริษัทกลุ่มทุนจีนเจ้าของบ้านหรูย่านหัวหมาก คนสัญชาติกัมพูชา กก./หุ้นใหญ่
เรื่องเกี่ยวข้องคดีบ.เหลียน เซิง และ กลุ่มทุนจีนทั้งหมด
- ปปง.ยึดทรัพย์ 2,561 ล.! คดีเงินดิจิทัล บ้านหรู 20 บ. - สนามบินน้ำด้วย 11 หลัง 1,450 ล.(1)
- เปิดโฉมที่ดิน-บ้านหรู 11 แปลง 1,450 ล. โครงการดังสนามบินน้ำ จ.นนทบุรี ถูกปปง.ยึด(2)
- ขุด บ.เหลียนเซิง ปปง.ยึดทรัพย์ 1,600 ล. ทุนจีนหุ้นใหญ่ - 3 คนโดนอายัดเงินฝาก 127 ล.(3)
- ตามไปดู บ.เหลียนเซิง คดียึดทรัพย์ 2,561 ล.ที่ตั้งเขตบางรักปิดตัว-จ.นนทบุรี งานก่อสร้างลด(4)
- ปริศนา!หญิงผู้ถือหุ้น บ.เหลียนเซิง 225 ล.แจ้งที่อยู่'ห้องพัก'แฟลต ทร.- ยังติดต่อแจงไม่ได้(5)
- ที่แท้เป็นเมียพันจ่าเอก! ทร.แจงปมหญิงถือหุ้น บ.เหลียนเซิง 225 ล.แจ้งที่พักแฟลตทหารเรือ(6)
- พบ ‘เมียจ่าทร.’ ถือหุ้นเครือข่ายเหลียนเซิง 3 แห่ง 5 ล. - ล่าสุด บ.อสังหาฯ 2 ล. สีลม(7)
- เจาะไส้ใน บ.เหลี่ยนฟาฯ ทุนจีนซ้อนทุนจีน ถือหุ้น 765 ล. โครงการบ้านหรูจ.นนทบุรี(8)
- กรมพัฒน์ฯ ตรวจเจอเองข้อสงสัยตั้ง บ.เหลียนเซิง เรียกชี้แจงไม่ยอมมา - ส่ง DSI สอบแล้ว(9)
- ตามไปดู บ.'เมียจ่าทร.' ย่านสีลม หลัง ปปง.อายัดทรัพย์ 'เหลียนเซิง' ไม่พบป้ายชื่อแล้ว(10)
- เจาะบ.จิน หวง กรุ๊ป 'เมียจ่าทร.' ชาวตุรกี-จีน-กัมพูชาร่วมหุ้น! 3 คนโดนอายัดเงิน 117 ล.(11)
- เปิดชื่อเจ้าของโฉนด อ.บางพลี โดน ปปง.ยึด 65 ล.! บ.ซื้อขายที่ดิน-คนเตอร์กิซหุ้นใหญ่(12)
- เปิดภาพคฤหาสน์หลังโต! บ.เพอร์เฟค ซันเดย์ อ.บางพลี โดน ปปง.ยึด 65 ล. กำลังก่อสร้าง(13)
- ก่อนย้ายมาคฤหาสน์หลังโต! บ.เพอร์เฟค ซันเดย์ ปปง.ยึดทรัพย์ 65 ล.ที่อยู่ ห้องเช่าคอนโด(14)
- เผยโฉมหนังสือรับรองเงินฝาก บ.เหลียนเซิง 5 ล. ก่อนโดนปปง.อายัดเหลือ 120.5 ล.(15)
- ถือหุ้นไขว้-หญิงไทยก่อตั้ง โอนให้เตอร์กิซ! ขุด บ.เจ้าของบ้านหรู 65 ล. คดีฟอกเงิน(16)
- เปิดบ้านที่ดิน 3 หลัง 68 ล้าน อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ปปง.ยึดลอตเดียว‘เหลียน เซิง’(17)
- ประกาศขายด่วน! ตามไปดูบ้าน 3 หลัง 68 ล. ปปง.ติดป้ายอายัดลอตเดียวคดีฟอกเงิน 'เหลียนเซิง'(18)
- ขุดลึก 3 บ.เจ้าของที่ดิน 68 ล้าน อ.ปากเกร็ดคดีฟอกเงิน ก่อตั้งบนเกาะสมุย โอนหุ้นให้คนจีน(19)
- ผู้ติดประกาศขายบ้านที่ปากเกร็ดแจง ไม่ทราบเหตุ ปปง.ยึดทรัพย์ ลอตเดียวกับ บ.เหลียนเซิง(20)
- ส่องบ้านที่ดิน 2 แปลง 83 ล.ย่านเขตสะพานสูง โดนปปง.ยึด-กลุ่มทุนจีนเจ้าของ(อีกแล้ว)(21)
- ตามขุด 2 บ.เจ้าของบ้านที่ดิน 83 ล.พระราม 9 ก่อตั้ง อ.บางละมุง โอนหุ้นให้คนจีน (22)
- รอชี้แจง ปปง.! เปิดบ้านที่ดิน 2 แปลง 83 ล.คนจีนเจ้าของ ยันไม่เกี่ยวข้อง 'เหลียน เซิง' (23)
- ปปง.มีมติส่งทรัพย์สิน 5 พันล.คดีเหลียน เซิง ให้อัยการยื่นเรื่องต่อศาลยึดเป็นของแผ่นดิน(24)
- ส่องชัดๆ!ที่ดินบ้านลอตใหญ่ 12 แปลง 5 ล.คดีฟอกเงิน 12 บริษัทถือครอง ทุนจีนเจ้าของ(25)
- เปิดภาพล่าสุดบ้านหรู สนามบินน้ำ 1,450 ล. ยังคงก่อสร้าง หลัง ปปง.ส่งศาลยึดทรัพย์(26)
- ขุดสุดลึก 6 บ.เจ้าของบ้านที่ดินหรูย่านหัวหมาก กลุ่มเดียวกันจัดตั้ง ก่อนโอนหุ้นให้คนจีน(27)
- ก่อนโอนหุ้นให้คนจีน!พบอีก 5 บ.เจ้าของบ้านที่ดินหรูหัวหมาก เครือข่ายเดียวกัน -รวม 11 แห่ง(28)
- ที่ดินบ้านหรู 4 ล. หัวหมาก โดน ปปง.ยึด ชื่อ บ.คนไทยถือครอง-เชื่อมโยงกลุ่มทุนจีนอีก (29)
- 'อิศรา' ตะลุยที่ดิน-บ้านหรูย่านหัวหมาก! เปิดชื่อ 'ปีเตอร์' คีย์แมนตั้งบริษัทเอื้อทุนจีน(30)
- ขมวดภาพรวม 20 บ.เจ้าของบ้านหรู 30 หลัง คดี บ.เหลียน เซิง กลุ่มทุนจีน-พวก ยึดเรียบ(31)
- INFO:ขมวดภาพรวม 20 บริษัทเจ้าของบ้านหรู 30 หลัง คดี บ.เหลียน เซิง ทุนจีน-พวก ยึดเรียบ(32)
- ข้อมูลใหม่! พบอีก 38 บริษัททุนจีนอยู่ในหมู่บ้านหรูดัง โมเดลเดียว‘คดีเหลียน เซิง’(33)
- ขุดลึก 4 บ.ทุนจีนหมู่บ้านดัง -สาววัย 23 ปีก่อตั้งด้วยก่อนโอนหุ้น - 2 แห่งจดใน จ.ชลบุรี(34)
- รื้อเครน หยุดก่อสร้างแล้ว! ภาพล่าสุด โครงการบ้านหรู บ.ทุนจีน 1,450 ล. สนามบินน้ำ (35)
- เปิดชุดใหม่! อีก 5 บริษัททุนจีนในหมู่บ้านหรู รูปแบบเดิม คนไทยจดฯก่อตั้งก่อนโอนหุ้น (36)
- ตามสัมภาษณ์‘สาว’กก./ผู้ถือหุ้น 95.5 ล้าน 2 บ.ทุนจีนบ้านหรู อยู่ทาวน์เฮ้าส์-ไม่สะดวกชี้แจง (37
- เจาะทะลวงอีก 5 บริษัทกลุ่มทุนจีนในหมู่บ้านหรู -‘คนทำบัญชี’เดียวบ.คดีเหลียน เซิง (38)
- ผู้ถือหุ้นใหญ่ 42 ล. บริษัททุนจีนหมู่บ้านหรูอ้างทนายบ.อสังหาฯให้ช่วย-ได้ค่าจ้างหมื่นเศษ (39)
- ตามดูชัดๆ! ที่ตั้ง บ.ฟางยี่-ที่อยู่หุ้นใหญ่ทุนจีน ตอนนี้เป็นห้องร้าง ก่อนอยู่หมู่บ้านหรู 70 ล. (40)
- เปิดอีก 5 บริษัท ทุนจีนยึดหมู่บ้านหรู 'สูตรเดิม' ใช้ชื่อคนไทยก่อตั้ง-หลังเดียวโยง 3 แห่ง (41)
- ยังไม่หมด! ขุดอีก 5 บริษัททุนจีนในหมู่บ้านดัง – เชื่อมโยงคดี‘เหลียน เซิง’ด้วย (42)
- มีคนสัญชาติเขมรด้วย! เปิดอีก 5 บริษัททุนจีนในหมู่บ้านดัง - พัน 11 บ.คดีเหลียน เซิง (43)
- ดูชัด ๆ 6 บริษัทกลุ่มทุนจีนเจ้าของบ้านหรูย่านหัวหมาก คนสัญชาติกัมพูชา กก./หุ้นใหญ่ (44)
Isranews Agency | สำนักข่าวอิศรา 