‘ดีเอสไอ’ ออกหมายเรียกคนใกล้ชิด ‘อดีตซีเอฟโอ STARK’-พนักงานฯ รวม 5 ราย รับทราบข้อกล่าวหา 'ร่วมกันฟอกเงิน' ใน คดีพิเศษ 32/2567
..............................................
จากกรณีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)ได้มีการดำเนินคดีกับ บมจ.สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น (STARK) กับพวก ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในความผิดฐานตกแต่งบัญชีและงบการเงิน และฉ้อโกงประชาชนรวมถึงมีการดำเนินคดีอาญาฐานฟอกเงินกับผู้กระทำความผิดไปแล้วบางส่วน และต่อมาพนักงานอัยการได้มีการฟ้องคดีต่อศาลอาญาไปแล้ว นั้น
เมื่อวันที่ 15 ส.ค. พ.ต.ต.วรณัน ศรีล้ำ โฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ เปิดเผยว่า ล่าสุด พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ รักษาการในตำแหน่งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ สั่งการให้ พ.ต.ท.จักรกฤษณ์ วิเศษเขตการณ์ ผู้อำนวยการกองคดีการเงินการธนาคารและการฟอกเงิน ในฐานะหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษที่ 32/2567 ดำเนินการออกหมายเรียกผู้ต้องหาเพื่อให้มารับทราบข้อกล่าวหา ระหว่างวันที่ 20-22 ส.ค.2567 ในความผิดฐานร่วมกันฟอกเงิน จำนวน 5 ราย
สำหรับผู้ต้องหาทั้ง 5 รายดังกล่าว เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับนายศรัทธา จันทรเศรษฐเลิศ อดีตประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน STARK จำนวน 1 ราย และเป็นพนักงานของบริษัท STARK จำนวน 4 ราย ซึ่งรับโอนเงินจากนายศรัทธา และกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ดำเนินการแจ้งข้อมูลไปยังสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) เพื่อดำเนินการติดตามทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวต่อไปอีกด้วย
“เรื่อง STARK แบ่งเป็น 2 ภาค ภาคแรก เป็นคดีพิเศษที่ 57/2567 เราก็ให้ข่าวมาอย่างต่อเนื่อง และข้อเท็จจริงก็เป็นที่ทราบกันในสื่ออยู่แล้ว โดยในคดีพิเศษที่ 57/2567 ก็มีข้อหาเรื่องการฟอกเงินด้วย ซึ่งมีอยู่ 8 คน ประเด็นต่อมา คือ กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ ได้เข้าไปดูข้อเท็จจริงเพิ่มเติมในส่วนของเส้นทางการเงินที่เกิดจากการกระทำความผิดในคดีแรก ซึ่งมีวงเงินตัวเลขกลมๆอยู่ที่ 1.4 หมื่นล้านบาทเศษ ว่า ในส่วนที่เป็นคดีอาญาฐานฟอกเงินนั้น ไปถึงไหนบ้าง
และในส่วนนี้เอง กองคดีการเงินการธนาคารและการฟอกเงิน ได้แยกออกมาเป็นคดีพิเศษที่ 32/2567 โดยเป็นการสอบสวนถึงเส้นเงินที่ไหลออกจากคดีหลัก และพบว่ามีผู้กระทำความผิดในเบื้องต้น 5 ราย จึงได้ออกหมายเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนที่ใกล้ชิดกับผู้ต้องหาชุดแรก คือ นายศรัทธา เพื่อให้เขามารับทราบข้อกล่าวหาร่วมกันฟอกเงิน ในช่วงวันที่ 20-22 ส.ค.2567 นี่ก็เป็นความคืบหน้าในเรื่อง STARK ที่สำคัญ” พ.ต.ต.วรณัน กล่าว
อ่านประกอบ :
‘ศาลเเพ่งกรุงเทพใต้’ รับฟ้องดำเนินคดี‘แบบกลุ่ม’ เรียกค่าเสียหายหุ้นกู้ STARK อีก 1 สำนวน
DSI ขยายผลคดี STARK จ่อเรียก 7 ราย แจ้งข้อหา‘ฟอกเงิน’-ปปง.เผยยอดอายัดทรัพย์ 3.2 พันล.
อัยการนำตัว 'ชนินทร์' คดีฉ้อโกง STARK ส่งฟ้องศาลแล้ว-ค้านประกันตัว
'ศาลอาญา'นัดตรวจพยานหลักฐานคดีทุจริต ‘STARK’-3 ตัวแทนผู้เสียหายยื่นขอเป็น‘โจทก์ร่วม’
'วิรุฬห์' เผยเตรียมยื่นศาลขอริบทรัพย์อดีตผู้บริหาร STARK อีก 2.89 พันล้านบาท
ก.ล.ต.ขยายเวลาอายัดทรัพย์ 7 ผู้ถูกกล่าวโทษ คดี STARK จนกว่าศาลฯจะสั่งเป็นอย่างอื่น
ศาลฯรับคำร้องดำเนินคดี‘แบบกลุ่ม’ เรียกค่าเสียหาย‘วนรัชต์-พวก’ ฐานละเมิดซื้อขายหุ้น STARK
ก.ล.ต.กล่าวโทษ'ประกรณ์ เมฆจำเริญ'ต่อ DSI ปมตกแต่งงบการเงิน'STARK-บ.ย่อย'ในช่วงปี 64-65
ปปง.ยึดอายัดทรัพย์ลอต 2 ‘ชนินทร์ เย็นสุดใจ’พวก อีก 2.5 พันล. คดีหุ้น STARK
‘วนรัชต์’นอนคุก! ศาลฯยกคำร้อง'ขอปล่อยชั่วคราว'คดีทุจริต STARK-นัดตรวจพยานหลักฐาน มิ.ย.67
DSI บุกคุมตัว 'วนรัชต์' ทายาทสีทีโอเอ โกงหุ้น STARK จ่อส่งฟ้องศาล 12 ก.พ.นี้
ยื่นฟ้อง‘ผู้ต้องหา’คดี STARK อีก 2 ราย-‘อัยการ’ร่อนหนังสือขอ DSI ตามตัว‘วนรัชต์’คาดหลบหนี
Isranews Agency | สำนักข่าวอิศรา 