ปปง.ยึดอายัดทรัพย์ ลอต 2 ‘ชนินทร์ เย็นสุดใจ’ พวกอีก 2.5 พันล.คดีตกแต่งบัญชี บมจ.สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น ล. บ้านพร้อมที่ดินด้วย 1 แปลง 28.5 ล. เฉพาะเงินฝาก 2,506.3 ล. ก้อน ใหญ่สุดในชื่อ บ.เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์ฯ รวม 2 ครั้ง 2,891.4 ล.
สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รายงานว่า สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มีคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. 32 /2567 วันที่ 13 ก.พ.2567 ให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราวราย นายชนินทร์ เย็นสุดใจ อดีตผู้บริหารบริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กับพวก เพิ่มเติม จำนวน 34 รายการ มูลค่า 2,541,529,594.06 บาท หลังจากก่อนหน้านี้ มีคำสั่งที่ ย.222/2566 ลง วันที่ 16 พ.ย.2566 ยึดและอายัดทรัพย์นายชนินทร์กับพวก 16 รวมมูลค่า 349,933,130.26 บาท
ทรัพย์สินที่ยึดและอายัดตามคำสั่งที่ ย. 32 /2567 วันที่ 13 ก.พ.2567 บุคคลและนิติบุคคล รวม 13ราย จำแนกเป็น
1.ทรัพย์สินที่ยึด 2 รายการได้แก่ ที่ดินตามโฉนดจำนวน 2 แปลงพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ในชื่อ นายกิตติศักดิ์ จิตต์ประเสริฐงาม และ น.ส.ยสบวร อำมฤต เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง รวมมูลค่า 35,200,000 บาท (ดูแอกสาร)
2.ทรัพย์สินที่อายัด ได้แก่ เงินในบัญชีเงินฝาก 32 รายการ รวม 2,506,329,594.06 บาท ในชื่อบุคคลและนิติบุคคล บริษัท เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชันแนล (ไทยแลนด์) จำกัด ,บริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท อดิสรสงขลา จำกัด ,บริษัท เอเชียแปซิฟิก ดริลลิ่ง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด , บริษัท ไทยเคเบิ้ลอินเตอร์เนชันแนล จำกัด , นายชนินทร์ เย็นสุดใจ ,นายศรัทธา จันทรเศรษฐเลิศ ,นายกิตติศักดิ์ จิตต์ประเสริฐงาม, น.ส.ยสบวร อำมฤต , นายพีรพัฒน์ เย็นสุดใจ ,น.ส.ศิริวรรณ สุขภิญโย ,น.ส.นาตยา ปราบเพชร และนายภูวเดช คณานุรักษ์ เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง (ดูแอกสาร)
ก่อนหน้านี้ ปปง.มีคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย.222/2566 วันที่ 16 พ.ย.2566 ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว นายชนินทร์ เย็นสุดใจ กับพวก 16 รวมมูลค่า 349,933,130.26 บาท ได้แก่
1.รายการทรัพย์สินที่ยึด ได้แก่ เงินสด 2 รายการ รวม 1,745,000 บาท ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง นายพีรพัฒน์ เย็นสุดใจ และ นายศรัทธา จันทรเศรษฐเลิศ
2.รายการทรัพย์สินที่อายัด 14 รายการ มูลค่า 348,188,130.26 บาท ได้แก่
เงินในบัญชีเงินฝาก ในชื่อผู้ถือกรรมการ/ผู้ครอบครอง นายชนินทร์ เย็นสุดใจ กับพวก 12 บัญชี (12 รายการ) ในจำนวนนี้ ยอดเงินในบัญชีเงินฝากที่มากที่สุด ได้แก่ รายการที่ 11 บัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเพลินจิต ในชื่อบัญชีนายศรัทธา จันทรเศรษฐเลิศ จำนวน 54,561,516.13 บาท รองลงมา รายการที่ 10 เงินในบัญชีฝากธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเพลินจิต ในชื่อบัญชีนายศรัทธา จันทรเศรษฐเลิศ จำนวน 46,031,366.08 บาท และ รายการที่ 14 เงินในบัญชีฝากธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาลาดพร้าว ในชื่อบัญชีนายชลชาติ บุญเยี่ยมเยียน จำนวน 20,680,251.42 บาท
เงินลงทุน และหลักทรัพย์ รวมถึงทรัพย์สิน ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ บริษัท หลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด ในชื่อ นายชนินทร์ เย็นสุดใจ ในประเทศไทย และ บัญชีประเทศสิงคโปร์ มูลค่า 218,420,937.23 บาท , รายการ เงินและสินทรัพย์ดิจิทัลในบัญชีซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด ในชื่อ น.ส.ยสบวร อำมฤต มูลค่า 1,551,810.20 บาท (2 รายการ)
รวมยึดและอายัดทรัพย์สิน จำนวน 2 ครั้ง 50 รายการ รวมมูลค่า 2,891,462,724.32 บาท
สำหรับที่มาในคดีนี้ สำนักงาน ปปง. ได้รับรายงานจากกองคดีการเงินการธนาคารและการฟอกเงิน กรมสอบสวนคดีพิเศษ ตามหนังสือที่ ยธ 0805/618 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2566 มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญาและความผิดเกี่ยวกับการยักยอกตามประมวลกฎหมายอาญาอันมีลักษณะเป็นปกติธุระ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) พบพยานหลักฐานเกี่ยวกับการลงข้อความเท็จ ทำบัญชีไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน หรือไม่ตรงต่อความเป็นจริงในบัญชีหรือเอกสารของบริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ในช่วงปี 2564 ถึงปี 2565 และการเปิดเผยข้อความอันเป็นเท็จในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวน โดยเปิดเผยงบการเงินประจำปี 2564 ที่มีการตกแต่งบัญชีและปกปิดข้อความจริงซึ่งควรจะบอกให้แจ้งในแบบแสดงข้อมูลในส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร โดยเป็นการกระทำโดยทุจริตหลอกลวงและได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากประชาชนผู้ถูกหลอกลวง
สำนักงาน ก.ล.ต. จึงร้องทุกข์กล่าวโทษนายชนินทร์ เย็นสุดใจ กับพวกในความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งต่อมากรมสอบสวนคดีพิเศษได้มีการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานและรับไว้เป็นคดีพิเศษที่ 57/25566 อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา 3 (3) และ (18) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายชนินทร์ เย็นสุดใจ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว
ข่าวเกี่ยวข้อง:
- ปปง.ให้ผู้เสียหายยื่นขอคุ้มครองสิทธิคดี‘ชนินทร์’กรณีหุ้นSTARK หลังยึดอายัด 349 ล.
- DSI พบหลักฐานเส้นเงิน คดีทุจริตหุ้น STARK โอนหมื่นล้านเข้ากลุ่มบริษัทตัวเอง
- ‘ดีเอสไอ’ส่ง‘อัยการ’ฟ้อง 11 ผู้ต้องหาคดี STARK แล้ว-ประสาน‘ปปง.’ยึดทรัพย์‘หมื่นล้าน’
- เปิดรายละเอียดคำสั่งยึดอายัดทรัพย์ ‘ชนินทร์ เย็นสุดใจ’พวก 349.9 ล. คดีหุ้น STARK
Isranews Agency | สำนักข่าวอิศรา 