‘ดีเอสไอ’ ขยายผลคดีทุจริต STARK จ่อเรียก 7 ราย แจ้งข้อหา ‘ฟอกเงิน’ พบเป็น 'รายใหม่' 5 ราย ขณะที่ ‘ปปง.’ เผยยอดยึดอายัดทรัพย์ฯเกี่ยวข้องกับคดี 3.2 พันล้าน เดินหน้าติดตาม 'สินทรัพย์ฯ' ทั้งใน-ต่างประเทศ
...................................
เมื่อวันที่ 10 ก.ค. พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินการในคดีทุจริต บมจ.สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น (STARK) ว่า หลังจากเมื่อวันที่ 24 มิ.ย.ที่ผ่านมา DSI ได้นำตัวนายชนินทร์ เย็นสุดใจ ผู้ต้องหาคนสุดท้าย ส่งให้พนักงานอัยการ และพนักงานอัยการนำตัวนายชนินทร์ส่งฟ้องต่อศาลอาญา โดยขณะนี้ผู้ต้องหาอยู่ในเรือนจำนั้น ล่าสุด DSI ได้ขยายผลและติดตามเส้นทางทางการเงินในคดีนี้เพิ่มเติม
โดยพบว่ามีเส้นทางการเงินที่ไหลออกจากผู้กระทำความผิดที่ถูกขังอยู่ในเรือนจำ ไปยังบุคคลอื่นๆรวม 7 ราย ซึ่งบางรายมียอดโอนเงิน 50 ล้านบาท หรือบางรายมียอดโอนเงิน 100 ล้านบาท รวมแล้วเป็นเงินทั้งสิ้น 380 ล้านบาท ทั้งนี้ DSI จะดำเนินการสอบสวนและเรียกให้บุคคลที่เกี่ยวข้องดังกล่าว เข้ามาแจ้งข้อหาและดำเนินคดีเพิ่มเติม โดยขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานและดำเนินคดีกับกลุ่มคนเหล่านี้
“ส่วนที่ DSI ดำเนินการในครั้งนี้ เป็นความผิดฐานฟอกเงิน คือ เอาผิดกับคนที่โอนหรือรับโอนทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด คือ ทรัพย์ที่ได้มาจากการทำผิดตามความผิดมูลฐาน โดยคดีนี้เราพบว่าผู้ต้องหาหลักในคดี ซึ่งขณะนี้ถูกขังอยู่ในเรือนจำ และเป็นผู้กระทำความผิดมูลฐาน ได้มีการโอนเงินไปยังบุคคลอื่นอีกทอดหนึ่ง ซึ่งตรวจพบทั้งสิ้น 7 ราย บางรายอาจซ้ำกับผู้ต้องเดิมอยู่บ้าง คือ 2 ราย โดยมีผู้ต้องหาใหม่ 5 ราย” พ.ต.ต.ยุทธนา กล่าว
พ.ต.ต.ยุทธนา กล่าวว่า การรับโอนทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดฐานฟอกเงินนั้น ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดจะมีโทษทางอาญาฐานฟอกเงิน ส่วนมาตรการทางแพ่งหรือการดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องนั้น ปปง.จะดำเนินการในส่วนนี้ต่อไป
ด้าน นายวิทยา นีติธรรม ผู้อำนวยการกองกฎหมาย และโฆษกประจำสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) กล่าวว่า ตั้งแต่กลางปี 2566 เป็นต้นมา DSI ได้รวบรวมหลักฐานในคดีทุจริต STARK เสนอคณะกรรมการธุรกรรม และคณะกรรมการฯ มีคำสั่งยึดอายัดทรัพย์ 2 คำสั่ง มูลค่ารวม 3,245 ล้านบาท และตั้งแต่วันที่ 29 พ.ย.2566-26 ก.พ.2567 มีผู้เสียหายทั้งหุ้นกู้ หุ้นเพิ่มทุน และหุ้นสามัญ ยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิฯ 4,724 ราย มูลค่า 15,900 ล้านบาท
ทั้งนี้ หลังจากพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับคำร้องขอยื่นคุ้มครองสิทธิ์ฯแล้ว จะต้องมีการตรวจสอบว่าผู้เสียหายแต่ละรายเข้าหลักเกณฑ์ตามกฎหมายหรือไม่ และในกระบวนการขั้นตอนต่อไป เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. รวบรวมพยานหลักฐานในส่วนนี้แล้วเสร็จ จะประมวลเรื่องเสนอต่อคณะกรรมการธุรกรรม เพื่อให้มีมติส่งเรื่องไปยังพนักงานอัยการ เพื่อให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลขอให้มีการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายฯที่มีการยื่นต่อไป
“มูลค่าความเสียหาย 1.5 หมื่น แต่ทำไมยึดได้ 3,200 ล้าน ก็ต้องเรียนว่า มูลคดีนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2564 กว่า DSI และปปง. จะทราบเรื่องก็ 1-2 ปีแล้ว และกลุ่มคนที่ร่วมกันอยู่ในเครือข่ายการกระทำความผิด เป็นคนที่มีความรู้ และมีการเตรียมความพร้อมพอสมควร ดังนั้น ทรัพย์ต่างๆมีการโยกย้ายอยู่แล้ว
อย่างไรก็ดี กระบวนการติดตามทรัพย์ตามกฎหมาย ปปง.ทั้งในและต่างประเทศ นั้น เราอยู่ระหว่างการดำเนินการอย่างใกล้ชิด แต่วันนี้ลงรายละเอียดเชิงลึกไม่ได้ว่า ติดตามไปที่ไหนบ้าง ยังพูดมากไม่ได้ ไม่อย่างนั้นทรัพย์มันเคลื่อนไปหมด แต่หากมีความคืบหน้าจะมาแจ้งให้รับทราบอีกครั้ง” นายวิทยา กล่าว
นายวิทยา กล่าวด้วยว่า การนำทรัพย์สินของผู้กระทำความผิด ที่ ปปง.ยึดอายัดไว้มาเฉลี่ยให้กับผู้เสียหายในคดีทุจริต STARK นั้น จะต้องรอจนกว่าคำสั่งศาลจึงที่สุด และยอมรับว่าคดีนี้อาจต้องใช้เวลา เนื่องจากคดีนี้เป็นคดีใหญ่ และเจ้าของทรัพย์สินมีความสามารถที่จะสู้คดีให้ถึงที่สุด ก็เชื่อว่าน่าจะมีการสู้คดีถึงชั้นฎีกา อย่างไรก็ตาม เนื่องจากมาตการดำเนินการทางแพ่งตามกฎหมาย ปปง. เป็นมาตรการที่ไม่มีอายุความ จึงสามารถติดตามทรัพย์ได้ตลอด
ขณะที่ นายสมบูรณ์ ม่วงกล่ำ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และโฆษกกระทรวงยุติธรรมฝ่ายการเมือง กล่าวว่า เมื่อวันที่ 9 ก.ค.ที่ผ่านมา พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รมว.ยุติธรรม ได้มีคำสั่งกระทรวงยุติธรรมที่ 171/2567 ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานศึกษาแผนประทุษกรรมกรณีบริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่นจำกัด (มหาชน) (STARK) ชุดเดิม และมีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯชุดใหม่ ที่มีนายพงศ์เทพ เทพกาญจนา อดีต รมว.ยุติธรรม เป็นประธานคณะทำงานฯ หลังจากนายพิชัย นิลทองคำ แจ้งความประสงค์ขอถอนตัวจากการเป็นประธานคณะทำงานฯชุดนี้
อ่านประกอบ :
อัยการนำตัว 'ชนินทร์' คดีฉ้อโกง STARK ส่งฟ้องศาลแล้ว-ค้านประกันตัว
'ศาลอาญา'นัดตรวจพยานหลักฐานคดีทุจริต ‘STARK’-3 ตัวแทนผู้เสียหายยื่นขอเป็น‘โจทก์ร่วม’
'วิรุฬห์' เผยเตรียมยื่นศาลขอริบทรัพย์อดีตผู้บริหาร STARK อีก 2.89 พันล้านบาท
ก.ล.ต.ขยายเวลาอายัดทรัพย์ 7 ผู้ถูกกล่าวโทษ คดี STARK จนกว่าศาลฯจะสั่งเป็นอย่างอื่น
ศาลฯรับคำร้องดำเนินคดี‘แบบกลุ่ม’ เรียกค่าเสียหาย‘วนรัชต์-พวก’ ฐานละเมิดซื้อขายหุ้น STARK
ก.ล.ต.กล่าวโทษ'ประกรณ์ เมฆจำเริญ'ต่อ DSI ปมตกแต่งงบการเงิน'STARK-บ.ย่อย'ในช่วงปี 64-65
ปปง.ยึดอายัดทรัพย์ลอต 2 ‘ชนินทร์ เย็นสุดใจ’พวก อีก 2.5 พันล. คดีหุ้น STARK
‘วนรัชต์’นอนคุก! ศาลฯยกคำร้อง'ขอปล่อยชั่วคราว'คดีทุจริต STARK-นัดตรวจพยานหลักฐาน มิ.ย.67
DSI บุกคุมตัว 'วนรัชต์' ทายาทสีทีโอเอ โกงหุ้น STARK จ่อส่งฟ้องศาล 12 ก.พ.นี้
ยื่นฟ้อง‘ผู้ต้องหา’คดี STARK อีก 2 ราย-‘อัยการ’ร่อนหนังสือขอ DSI ตามตัว‘วนรัชต์’คาดหลบหนี
Isranews Agency | สำนักข่าวอิศรา 