เปิดคำสั่ง ปปง. เดินหน้าอายัดทรัพย์กลุ่มเครือข่ายยาเสพติด‘ทุน มิน หลัด’ พวก คราวนี้บัญชีแบงก์ในชื่อบุคคลชาวไทยต่างชาติ อีก 37 ราย 26.9 ล. รวม 2 ครั้ง 48.8 ล. - หลังก่อนหน้านี้ ศาลอาญา ยกฟ้องทุกข้อหาคดีสมคบค้ายาเสพติดไปแล้ว
สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รายงานว่า เมื่อวันที่ 13 ก.พ.2567 ที่ผ่านมาคณะกรรมการธุรกรรม สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) มีคำสั่งที่ ย.34/2567 อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว(เพิ่มเติม) รายกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดนายทุน มิน หลัด (TUN MIN LATT) กับพวก เงินฝากในชื่อบุคคลต่างๆทั้งชาวไทยและต่างชาติในหลายจังหวัด จำนวน 37 รายการ มูลค่า 26,910,740.87 บาทพร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน 90 วัน เนื่องจากปรากฎหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
ก่อนหน้านี้ คณะกรรมการธุรกรรม ปปง. มีคำสั่งที่ ย.220/2566 ลงวันที่ 14 พ.ย.2566 อายัดทรัพย์สินเป็นเงินในบัญชีเงินฝากนายทุน มิน หลัด กับพวก จำนวน 24 รายการ รวม 21,893,362.45 บาท มาครั้งหนึ่งแล้ว รวมอายัดทรัพย์สิน 2 ครั้ง 61 รายการ 48,804,103.2 บาท
สำหรับคำสั่งอายัดทรัพย์ครั้งนี้มีรายละเอียดดังนี้
สำนักงาน ปปง. ได้รับรายงานจากกลุ่มงานสอบสวนและตรวจสอบทรัพย์สิน กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 3 กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ตามหนังสือที่ ตซ 1027.42/447 ลงวันที่ 27 มกราคม 2566 เรื่อง รายงานพฤติการณ์การกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด รายกลุ่มเครือข่ายยาเสพติด นายทุน มิน หลัด (IUN MIN LATT) กับพวกซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดความผิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมที่มีกฎหมายกำหนดเป็นความผิด ความผิดฐานฟอกเงินและความผิดฐานมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ กล่าวคือ
@แกะรอยโอนเงินเป็นทอดๆ
เจ้าพนักงานตำรวจกองบังคับการสืบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาล ได้จับกุมผู้ค้ายาเสพติด จำนวน 5 กลุ่ม จากการสืบสวนขยายผล พบว่ากลุ่มบัญชีที่รับโอนเงินค่ายาเสพติดของกลุ่มผู้ต้องหามีการโอนเงินต่อไปยังบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)เลขบัญชี 1068891015 ชื่อบัญชี บริษัท อัลลัวร์ กรุ๊ป (พีแอนด์อี) จำกัด จากนั้นบัญชีดังกล่าวได้โอนเงินต่อไปยังบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี 5051088171 ชื่อบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแม่สาย สืบสวนสอบสวนทราบว่า กลุ่มนายทุน มิน หลัด กับพวก ซึ่งเป็นผู้ต้องหาในคดีได้รับสัมปทานไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแม่สาย จังหวัดเชียงราย ส่งไปขายยังเมืองท่าขี้เหล็ก สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในช่วง พ.ศ. 2563 ถึงปี พ.ศ. 2564 กลุ่มผู้ต้องหานำเงินสดที่ได้จากการเก็บค่าไฟฟ้าในเมืองท่าขี้เหล็กไปมอบให้ Mr.Tun Win ที่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา จากนั้น Mr.Tun Win จะติดต่อหรือสั่งการให้กลุ่มผู้ค้ายาเสพติดในประเทศไทยให้โอนเงินไปชำระค่ากระแสไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแม่สายจังหวัดเชียงราย แทนกลุ่มนายทุน มิน หลัด กับพวก โดยจะโอนเงินจากบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี 1068891015 ชื่อบัญชี บริษัท อัลลัวร์ กรุ๊ป (พีแอนด์อี) จำกัด ไปยังบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี 5051088171 ชื่อบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแม่สาย จากการรวบรวมพยานหลักฐานพบว่ามีบัญชีงินฝากธนาคารที่โอนไปชำระค่ากระแสไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแม่สาย จังหวัดเชียงราย จำนวนหลายร้อยบัญชี ส่วน Mr.โun Win ได้ไปซึ่งเงินสดที่นายทุน มิน หลัด กับพวก นำมามอบให้ เป็นช่องทางในการนำเงินจากการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในประเทศไทยกลับไปยังสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ในรูปแบบการชำระค่ากระแส่ไฟฟ้าแทนกลุ่มนายทุน มิน หลัด กับพวกบัญชีเงินฝากธนาคารเหล่านั้นจึงเป็นบัญชีเงินฝากธนาคารที่ได้ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้หรือสนับสนุนการกระทำความผิดมูลฐานเกี่ยวกับยาเสพติดหรือความผิดฐานฟอกเงิน อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา 3 (1) (10) ประกอบมาตรา 3 วรรคสอง ความผิดฐานฟอกเงินตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 และความผิดฐานมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. 2556 ซึ่งมาตรา 22 บัญญัติให้เป็นความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า กลุ่มเครือข่ายยาเสพติด นายทุน มิน หลัด (TUN MIN LATT) กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว ต่อมาคณะกรรมการธุรกรรมได้มีคำสั่งที่ ย. 220/2566 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว รายกลุ่มเครือข่ายยาเสพติด นายทุน มิน หลัด (TUN MIN LAT!) กับพวก จำนวน 24 รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน 90 วัน (เก้าสิบวัน) นั้น
@เชื่อเป็นทรัพย์สินเกี่ยวข้องตาม กม.ฟอกเงิน
จากการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลรวมทั้งผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินในคดีดังกล่าว พบข้อมูลเพิ่มเติมว่ากลุ่มเครือข่ายยาเสพติด นายทุน มิน หลัด (TUN MIN LATT) กับพวกเป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือมีสิทธิครอบครองในทรัพย์สินเพิ่มเติมอีกจำนวน 37 รายการ คือ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฎหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542และเนื่องจากทรัพย์สินดังกล่าวเป็นสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง.อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า กลุ่มเครือข่ายยาเสพติดนายทุน มิน หลัด (TUN MIN LATT) กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 34 (3) และมาตรา 48 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบการพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมการตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2556 ข้อ 25 คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) จำนวน 39 รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน 90 วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันทิ่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2567 โดยมีรายการทรัพย์สินที่อายัดปรากฎตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้ (ดูเอกสาร)
อย่างไรก็ตาม เอกสารคำสั่งอายัดทรัพย์ครั้งนี้ ปปง.ระบุชื่อเพียง นายทุน มิน หลัด กับพวก ขณะที่คำสั่งอายัดทรัพย์ก่อนหน้านี้ ระบุรายชื่อผู้ต้องหาตามคดีของเจ้าพนักงานตำรวจกองกำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตำรวจนครบาล ประกอบด้วยผู้ต้องหา 10 ราย
ขณะที่ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 30 ม.ค.2567 ที่ห้องพิจารณา 801ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก ศาลนัดอ่านคำพิพากษาคดีดำ ย 1249/2565 ที่พนักงานอัยการคดียาเสพติด 9 เป็นโจทก์ฟ้องนายทุน มินหลัด (Mr.TUN MIN LATT) นักธุรกิจชาวเมียนมา จำเลยที่ 1 นายดีน ยัง จุลธุระ ลูกเขยนายอุปกิต ปาจรียางกูร สมาชิกวุฒิสภา จำเลยที่ 2 น.ส.น้ำหอม เนตรตระกูล จำเลยที่ 3 น.ส.ปิยะดา คำต๊ะ จำเลยที่ 4 และบริษัท อัลลัวร์ กรุ๊ป (พีแอนด์อี) จำกัด โดยนายทุน มิน หลัด และ น.ส.น้ำหอม ในฐานะกรรมการผู้มีอำนาจ จำเลยที่ 5 ร่วมกันเป็นจำเลยที่ 1-5 ตามลำดับ ในความผิดฐานร่วมกันสนับสนุนกันกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดมีลักษณะเป็นความผิดร้ายแรง องค์กรอาชญากรรม
โดยศาลฯ พิเคราะห์แล้วไม่อาจรับฟังได้ว่า จำเลยทั้ง 5 ร่วมกันทำผิด เกี่ยวกับการสมคบค้ายาเสพติด และองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พยานหลักฐานของจำเลยสามารถหักล้างพยานหลักฐานโจทก์ได้ทั้งหมด พิพากษายกฟ้อง
เรื่องเกี่ยวข้อง:
- สอบภาษี! ระงับจดทะเบียนเสร็จชำระบัญชี บ.อัลลัวร์ กรุ๊ป กลุ่ม ‘พันณรงค์ ขุนพิทักษ์’
- แกะรอย‘อัลลัวร์ กรุ๊ป’พันณรงค์!‘อุปกิต’ก่อตั้ง-โอนหุ้นหลายครั้ง บ.ฮ่องกงร่วมถือด้วย
- เจาะขุมธุรกิจ ‘พันณรงค์ ขุนพิทักษ์’ ถือหุ้น กก. 7 บริษัท - ‘บลูเคอร์ กรุ๊ป’152 ล.
- ข้อมูลใหม่! ‘พันณรงค์ ขุนพิทักษ์’ ถือหุ้น กก. 7 บริษัท แจ้งใช้ที่อยู่เดียวกับโรงแรม
- โชว์โอนเงินเข้าแบงก์กรุงไทย 278.8 ล.! ไขปม‘พันณรงค์’ถือหุ้น บ.บลูเคอร์ กรุ๊ป 152.8 ล.
- คราวนี้ 30 ล.โอนเข้าแบงก์ กสิกรไทย ‘พันณรงค์ ขุนพิทักษ์’เครือข่ายอัลลัวร์กรุ๊ป
- ส่อง บ.บลูเคอร์ กรุ๊ป ‘พันณรงค์’เครือข่าย‘ทุน มิน หลัด’ ซื้อหุ้น 132 ล.ปริศนา!
- INFO : เจาะ 7 ธุรกิจ 'เอ็ดดี้' พันณรงค์ ขุนพิทักษ์ ทุนจดทะเบียนกว่า 549ล.
- อัพเดต บ.อัลลัวร์ กรุ๊ป! สรรพากรส่งหนังสือลับอีก 3 ฉบับ ระงับจดทะเบียนเสร็จฯ
- เปิดคำสั่ง ปปง. อายัดทรัพย์ ‘ทุน มิน หลัด’ พวก 21.8 ล. คดีฟอกเงิน
- เจอแล้ว! ธุรกิจ‘ทุน มิน หลัด’ บ.อัลลัวร์ กรุ๊ป (พีแอนด์อี) รับซื้อขายไฟฟ้า คดีฟอกเงิน
Isranews Agency | สำนักข่าวอิศรา 